Ч. 3 ст. 233 КПК дозволяє проникнення до житла/іншого володіння до постановлення ухвали слідчого судді — але лише у випадках, «пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину». Після цього слідчий зобов'язаний невідкладно звернутися з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку. 40+ локацій одночасно, по всій Україні— це не «безпосереднє переслідування». Це — плановий, скоординований масовий захід, який потребував завчасної ухвали. Докази, отримані внаслідок істотного порушення прав людини і основоположних свобод, є недопустимими.
Ч. 5 ст. 171 КПК встановлює: клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів із дня його надходження до суду. Обшук був 7 липня. Клопотання мали розглянути не пізніше 9–10 липня. Розгляд перенесли на 17 липня. Потім — на 21 липня. Реальне рішення — 22 липня. Це на 12 днів пізніше нормативного строку.
На момент, коли Печерський суд нарешті дійшов до розгляду 22 липня, вилучене вже підлягало поверненню автоматично — просто за формальним пропуском строку. Суд лише оформив те, що юридично мало б статись раніше.
Жоден із цих пунктів для 32 млн «зарплатного фонду» переконливо обґрунтувати неможливо, якщо у слідства немає прямого доказового зв'язку між конкретними купюрами і конкретною інкримінованою операцією.
Після поразки ДБР не подавало нових клопотань про арешт — ні щодо коштів, ні щодо майна виробничих потужностей, ні щодо частки Бабенка у «Бабелі», ні щодо активів контрагентів-ФОПів.
Є лише повістка про виклик до суду Бабенка на 18 серпня о 11:30, розміщена на сайті Офісу генпрокурора 23 липня. Про оголошення підозри офіційних повідомлень немає.
Слідство рік працює за матеріалами Держфінмоніторингу (197 млн грн підозрілих операцій). ДБР ходить в обшуки з трьома тяжкими статтями КК у провадженні. За АОЗ значиться 45 млрд грн «мертвої» дебіторки. В підсумку слідство не змогло переконати суд заарештувати навіть вилучені гроші.
За чинної конфігурації КП №42025000000000468 має три сценарії розвитку:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍142🔥115⚡95👏1💯1🍌1🆒1😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Артем Бородатюк реалізує таємні схеми через додаток Kiss my apps. Всі співробітники фірмиотримують кошти в крипті та на карту. В схемі також приймає участь кіпрська компанія A.B. DIGITAL HORIZON SYNDICATE
Kiss My Apps виглядає не як одна компанія, а як бренд/група з кількома юридичними особами.
Основна юрособа, яку Kiss My Apps прямо називає у своїх документах, — KISS MY APPS HOLDING, INC. (Делавер, США). Вона також зазначена розробником застосунків в App Store.
Окремо на Кіпрі зареєстрована активна компанія KISS MY APPS LTD, номер HE 463000, дата реєстрації — 19 липня 2024 року, юридична адреса — Нікосія.
Команда реальна й доволі велика. DOU відносить Kiss My Apps до категорії 200–800 спеціалістів, указує локації Київ і Варшава, а в рейтингу компанії проголосували 129 людей, позначених як співробітники. Компанія також продовжує відкривати вакансії для розробників, аналітиків, маркетологів та інших спеціалістів. Але слово «спеціалісти» не означає, що всі вони оформлені в штаті однієї компанії. У публічних джерелах не вказано, хто саме є юридичним роботодавцем української команди та яка форма співпраці використовується: трудовий договір, гіг-контракт, ФОП або B2B-контракт.
Точної відкритої інформації про суми й країни сплати податку на прибуток немає. Податки, пов’язані з командою в Україні та Польщі, залежать від того, через які юридичні особи або контракти оформлені люди. Публічна сторінка роботодавця називає Київ і Варшаву, але не називає юридичного роботодавця та не розкриває схему
оформлення.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4👍186🔥114⚡95👏1👌1🤡1💯1🆒1
У київського оперативника, обвинуваченого у вимаганні, знайшли порушення на 3 млн гривень
У розділі про об’єкти нерухомості Пронякіним обрано позначку про відсутність об’єктів. Водночас декларант фактично проживав у квартирі в Ірпені (на підставі договорів оренди). Орієнтовна вартість житла станом на кінець 2024 року — від 1,6 млн грн.
Поліцеський не відобразив 29 тис. USDT на біржі Binance (станом на 31 грудня 2024). Вартість активу — 1,83 млн гривень.
Пронякін стверджував, що це заощадження батьків з окупованої території, а він нібито не мав доступу до рахунку й дізнався про кошти лише у квітні 2025 року.
НАЗК ці пояснення відхилило: акаунт відкрито на його ім’я з проходженням верифікації за його паспортом, усі 105 входів у систему протягом 2024 року здійснювалися з підконтрольної Україні території (Київ та Ірпінь), частина — з пристрою «iPhone (Артем)». Транзакції з надходження коштів також підтверджені.
Не вказано надходження у вигляді криптовалюти та інших коштів з невстановлених джерел на суму 215 тис. грн (перекази від фізичних осіб без призначення платежу та готівкові поповнення). Аналіз банківських операцій показав, що офіційних доходів (зарплата та соцвиплати ≈ 324 тис. грн) недостатньо для покриття видатків і переказів.
Перевірка тривала з 27 жовтня 2025 року по 23 лютого 2026 року. В діях чоловіка є ознаки ч.1 ст.366-2 КК.
Також Пронякін Артем Віталійович разом з іншою особою (Іванов Дмитро Віталійович), обвинувачуються у КП №42025100000000062 за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК. Потерпіилими у справі є Журба Віталій та Лучкіна Наталія.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Проняків та Іванов організували схему незаконного заволодіння квартирою померлого. За версією слідства, восени 2023 року чоловік через знайомих придбав за 5 тис. доларів викрадені документи на зазначену квартиру - технічний паспорт та свідоцтво про право власності. Надалі зловмисники, діючи за попередньою змовою, отримали підроблений договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого нібито право власності було переоформлено на родича одного з них . Після цього вони організували прибирання квартири, заміну замків та розмістили оголошення про її продаж через сервіс OLX за 45 тис. доларів.
У січні 2024-го підозрювані намагались реалізувати квартиру спадкоємиці померлого, однак не довели злочин до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки потерпіла почала оформлення спадщини. Слідство вважає, що їхні дії були спрямовані на заволодіння нерухомістю в особливо великих розмірах. Наразі справа розглядається у Деснянському райсуді.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍196🔥122⚡96👏1🤡1🍌1🫡1
Фіктивні діти з ДНР/ЛНР
Схема ухилення від мобілізації через терористичні угрупування
Через систему "Електронний суд" в рамках окремого провадження подаються заяви про визнання батьківства по документах терористичних утворень "ДНР/ЛНР" (закон дозволяє легалізацію таких документів через суд).
Проте участники схеми користуються тим, що такі заяви можуть подаватись до будь-кого суду! Вони фальсіфікують
свідоцтва про народження трьох різних дітей і подають у різні суди. Тобто підроблюють документи та надсилають їх в державні органи влади. Далі суди формальним чином задовольняють такі заяви.
Потім "батько", який в Україні йде з судовим рішенням до РАЦС та реєструє на себе батьківсьтво трьох уявних дітей та через "Резерв+" отримує відстрочку.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍169⚡114🔥105💯2🏆2👏1
Одна з найбільших мікрокредитних компаній Miloan та її мережа ломбардів «Благо» має зв’язки з рф. Кінцевим бенефіціаром називають Родіона Бутко — «Схеми»
Обидва напрямки згодом розвивалися в рф, а після початку повномасштабного вторгнення активи були переписані на російського менеджера Володимира Дубровського та пов’язаних із ним осіб. Також бренд ломбардів «Лига» працює в Росії та на окупованих територіях, зокрема має майже 30 відділень у Криму.
Зазначається участь Катерини Таттерсалл у раді директорів швейцарської компанії Bredley CH AG, через яку Бутко володіє Miloan та ломбардами «Благо». Вона має російське громадянство; дані російських баз даних підтверджують дійсний російський паспорт. Також згадується, що вона відвідувала Росію після початку війни.
Батько Катерини, Ігор Баранов, проживає у Санкт-Петербурзі; за даними журналістів, між дочкою та батьком існує зв’язок через використання його номера телефону для реєстрацій на російських сайтах. Баранов займає посаду помічника директора Петербурзького інституту ядерної фізики, що входить до складу Курчатовського інституту.
Курчатовський інститут відповідає за розробку систем навігації для крилатих ракет Х-101 та Іскандер; очолює його російський науковець Михайло Ковальчук, якого в медіа називають близьким другом Президента РФ Володимира Путіна. Інститут перебуває під санкціями США та України з початку вторгнення.
Портфель
До жовтня 2022 мажоритарним власником мережі був батько підприємця Анатолій Бутко через кіпрську BLG Aurum Limited. Ця кіпрська фірма раніше була пов’язана з російською компанією ООО «Благо кредит», яка діяла під брендом «Лига». У серпні 2023 року BLG Aurum Limited вийшла з володіння, а російським ломбардам став удільним власником Володимир Дубровський – російський громадянин з українським громадянством.
Дубровський давно знайомий із родиною Бутків: від 2010 очолював «Прогрес Рл», що належала Анатолію та Родіону Буткам; також був співзасновником «Берег-Індастрі» разом з Анатолієм Бутком до 2023. У 2017 він підписав оновлений статут Miloan як представник кіпрської Timet Limited.
Станом на 2023–2025 Дубровський залишався співвласником російської компанії ООО «Благо кредит» (згодом перейменованої на ООО «Простое решение»). У 2025 році частку набув російський Микола Коробков; у травні 2026 року з’явився неафілійований власник киргизстанський громадянин Мухаммед Сулайманов.
Нині російський ломбард-бізнес функціонує через ООО «Ломбард Лига Кредит», зареєстрований Володимиром Дубровським у Москві у квітні 2022 року. Компанія володіє всіма торговими марками «Лига» та здійснює операційну діяльність під цим брендом, зокрема в окупованих територіях.
Також відомо, що російський мікропозиківний бізнес сім’ї Бутків змінив власника: ТОВ МКК «Траст Альянс» перейшло під контроль Дубровського у серпні 2023 року, а в квітні 2026 року – до Володимира Щербини, який є тестем Дубровського. Разом із родиною вони кілька разів перетинали кордони з рф під час спільних перельотів у 2023 році.
Bredley CH AG заперечила контроль за російським бізнесом, але відмовилася надати деталі щодо російського громадянства Катерини Таттерсалл.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍190⚡116🔥98👏1👌1💯1
Absolution Leaks 🇪🇺
81-річний Анатолій Атаманюк, схоже, рахує квадратні метри маєтків і статутні капітали компаній. У Козині на нього оформлено понад 1000 кв. м нерухомості, кілька будинків із басейном, виходом до води та навіть приватним причалом.
Але Козином справа не обмежилась. У Києві за пенсіонером числяться комерційні приміщення, а серед бізнес-активів є компанії зі статутними капіталами на сотні мільйонів гривень. Пенсія, мабуть, була дуже вдало інвестована.
Анатолій Атаманюк є батьком Юрія Атаманюка — люстрованого генерал-майора податкової міліції часів Януковича, який свого часу будував кар’єру у фіскальних органах, а потім ходив на ефіри Медведчука і навіть хвалив Лукашенка.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4👍162🔥120⚡81👏3🤡2😡2😁1💯1
Конотопський інвестує в бізнес колишнього менеджера ексрегіонала Мхітаряна
Як ви пам'ятаєте, нещодавно ми публікували інформацію, що власник Skyfall Олександр Конотопський, окрім 4 вілл, в період з 2023 по 2026-й придбав 26 квартир в Orchard Place. Набуття об'єктів хронологічно співпадає з початком доступу Конотопського до державних закупівель МОУ у сфері БПЛА. Тобто мова може йти про відмивання та легалізацію коштів, отриманих корупційним шляхом через завищення закупівельних цін.
Поглянемо на іншу сторону. Забудовником Orchard Place є Peak Summit Real Estate Development LLC, де СЕО до останнього часу був Sergii Voronovych / Сергій Воронович (член Ukrainian Business Council Dubai & Northern Emirates).
Воронович раніше був віцепрезидентом ПП «Познякижилбуд», яке контролює екснардеп від Партії Регіонів Нвєр Мнацаканович Мхітарян. Його син Артур Нвєрович Мхітарян з 2015 керує «Познякижилбуд» через TARYAN Group.
Тобто Peak Summit може бути не незалежним ринковим забудовником. А «молодшою» девелоперською структурою олігархічного клубу Мхітарянів у Дубаї, яку очолює колишній топменеджер «Позняки-Жилбуд».
Мхітарян був народним депутатом від Партії регіонів. У VI-VII скликаннях (2007-2012, 2012-2014) активний член фракції. У червні 2013 був співавтором проєкту резолюції ВР про визнання геноциду вірмен разом з Віленом Шатворяном та Арсеном Аваковим. Його ім'я неодноразово фігурувало в контексті «чорної бухгалтерії» ПР.
Заснував ПП «Познякижилбуд» у 1996 інвестицією 10 тис. доларів (за версією Emerald Palace Group). Одна з перших приватних будівельних компаній Києва. Ключові проєкти: будинок-хвиля в Царському селі, вежі-близнюки на бульварі Лесі Українки, будинок на вул. Ковпака 17. У 2001 омпанія вийшла на ринки рф (будівельні об'єкти в Москві) та ОАЕ (Дубай).
Вихід у Дубаї стався через Emerald Palace Group (EPG) в 2004-2005-х. Головний офіс: Kempinski Residences & Hotel Apartments, Crescent West, Palm Jumeirah. Спеціалізація розробка та володіння готелями та резиденціями класу «люкс». Мхітарян побудував і володіє Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah.
У 2015-2016 Сергій Воронович працював Director of Sales цього ж готелю тобто продавав резиденції, які належать Мхітаряну, за офіційним контрактом.
Додамо, що у витоку Pandora Papers (ICIJ, 3 жовтня 2021) Нвєр Мхітарян зазначений як кінцевий бенефіціар KORTINA GLOBAL LTD на Британських Віргінських островах. Це — типова офшорна структура для приховування власності на активи в юрисдикціях з обов'язковим декларуванням.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍138🔥100⚡91👏1🍌1🫡1🆒1😡1