🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Сім’я одного з творців Monobank Володимира Яценка і сім’я дніпровського авторитета Олександра Петровського (Наріка) створили у Відні бізнес у сфері нерухомості.

Наприкінці 2025 року вони зареєстрували в Австрії компанію Rustava Investment GmbH. Частками по 28,33% у ній володіють фірми Valterna Capital GmbH та Sternbild PV GmbH.

Власницями Valterna Capital GmbH є родичі Яценка:

✔️Ганна Яценко (донька)
✔️Євгенія Кривенко (цивільна дружина)
✔️Ольга Кривенко (старша сестра Євгенії)

Там фігурує Софія Чуян 2022 року народження. Її мати Наталія Чуян – директорка компанії «Барельєф-Дніпро», задіяної у бізнес-оборудках Володимира Яценка, таких як приватизація історичної будівлі Англійського клубу у Дніпрі чи банкрутстві страхової компанії «Інгосстрах», через яку виводилися гроші з «Приватбанку».

Власницями Sternbild PV GmbH є родичі Олександра Петровського:

✔️Анжеліка Петровська (дружина)
✔️Анжеліка Петровська (донька)
✔️Богдана Петровська (донька)
✔️Аліна Вовк (сестра)

До речі, донька Анжеліка одружена із сином нещодавно затриманого у Словаччині ексголови Федерації футболу України Андрія Павелка, якого затримано у Словаччині.

Олександр Петровський (попереднє прізвище – Налекрешвілі) походить з грузинського міста Руставі, що перегукується з назвою новоствореної компанії. Був фігурантом низки кримінальних розслідувань в Україні.

З початком повномасштабної війни виїхав за кордон. У 2022 році охоронці Петровського стали учасниками резонансної бійки з таксистами у центрі Відня.

Володимира Яценка у 2021 році арештували за підозрою у розкраданні коштів «ПриватБанку», де він працював заступником голови правління, але того ж дня відпустили під заставу. Слухання його справи досі триває у Вищому антикорупційному суді, хоч сам він ще у 2022 році виїхав з України. Володимир Яценко був одним зі співзасновників компанії «Фінтех Бенд», що забезпечує операційну діяльність «Монобанку». Формально він вийшов зі складу учасників цієї компанії, але де-факто його частка перейшла згаданій вище Євгенії Кривенко.

📌Далі буде…

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🕵️‍♂️ Жумаділов та справа Vyriy Industries

Проти ТОВ «Вирій Індастрі» (ЄДРПОУ 45186404) та її бенефіціара Олексія Бабенка йде справа №42025000000000468.

Йдеться про те, що минулоріч ТОВ «Вирій Індастрі» уклало з ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель» державні контракти на постачання БПЛА на загальну суму 6,95 млрд грн. За версією слідства — ціна дронів штучно завищувалась через безпідставне включення до собівартості завищених витрат.

Держфінмоніторинг встановив операції на суму понад 197 млн грн, які перевіряються на предмет легалізації коштів через 150 ФОП різних напрямків. Десять із них уже допитано як свідків. Вони заявили, що фактично підприємницькою діяльністю не займалися — документи для реєстрації надали за грошову винагороду.

Під час обшуків в офісі компанії вилучено 32 млн грн готівки, не облікованої у первинній фінансовій звітності (компанія стверджує, що це «зарплатний фонд»).

А тепер — головне.

Дірка на 45 млрд гривень, яка значиться як дебіторська заборгованість за АОЗ. Це — гроші, які вже заплатили постачальникам. За зброю, яка так і не дійшла до фронту. Ця цифра — утричі більша, ніж за попереднього керівництва агенції.

І саме таку модель системно експлуатував «Вирій»: через DOT-Chain Defence виробник отримував до 100% передоплати ще до фактичної поставки товару, задекларувавши, зокрема, наявність 120 тис. безпілотних систем на оптоволоконному зв'язку, отримавши повну оплату — і не поставивши продукцію у визначені контрактом строки.

📌 Частина продукції «Вирій Індастрі» продавалася на адресу підконтрольних покупців — ТОВ «Вікторісофт» (ЄДРПОУ 45502929, керівник Фельдман С. О., зареєстроване в Дніпрі за КВЕД 30.30 — виробництво літальних апаратів, той самий, що у «Вирію») та ТОВ «БП Тріум».

Ознаки операцій — класична безтоварка:
✔️партії стеку контролю польоту «VYRIY» по 1 840 грн за одиницю на суми до 2,3 млн грн;
✔️поставки БПЛА Vyriy та JHONNY частками по 0,5 одиниці — обсяг, який фізично отримати чи використати неможливо.

Такі операції слугували формуванню штучного податкового кредиту та виведенню коштів у тіньовий обіг — що додатково підпадає під ознаки ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

⚙️ І тепер запитання, яке хочеться поставити прямо: Умєров (який ставив Жумаділова керувати АОЗ) — уже давно не міністр. Федоров (який мав би посадити Жумаділова після виявлення 45-мільярдної діри, але чомусь так і не посадив) — пішов у відставку 15 липня.

Зараз, коли прем'єром вже призначено Сергія Корецького, а в.о. міністра оборони — Євгена Хмару,

🚫 Жумаділов до цього часу все ще займає свою посаду. Він раніше одночасно очолював і ДОТ, і АОЗ. Той, за якого дебіторська заборгованість агенції зросла втричі — до 45 млрд грн. Той, чиє дострокове звільнення, за інформацією журналістки Тетяни Ніколаєнко, уже узгоджене — але публічно не оголошене. Той, кому за «тихий вихід» до вересня (коли закінчується контракт) обговорюють виплату премії.

Весь рік команда Жумаділова, за словами Ніколаєнко, «робила все можливе і неможливе, щоб приховати ці цифри» — з літа 2025 року інформацію про дебіторську заборгованість АОЗ зробили секретною.

За викладеними фактами вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, які підлягають перевірці за:
ч. 5 ст. 191 ККУ — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах;
ст. 209 ККУ — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом; ст. 212 ККУ — ухилення від сплати податків.
І — окреме питання, за відповідними частинами ст. 364 та ст. 367 ККУ щодо службових осіб АОЗ ДОТ, які приймали, узгоджували та санкціонували ці операції.

Бо коли постачальник отримує 100% передоплату, не поставляє товар у строк — а керівництво Агенції рік ховає цифри під грифом «секретно», це вже не помилка менеджменту. Це — система.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡

🌐 Власник компаній-постачальників дронів до ЗСУ (SkyFall, «Стрим Техно») Олександр Конотопський під час війни придбав 26 квартир в елітному комплексі в Дубаї.

З осені 2023 року — саме з моменту виходу компаній Олександра Конотопського на ринок державних оборонних закупівель дронів — його ім'я послідовно з'являється у Дубайському реєстрі нерухомості (DLD) як власник щонайменше 30 об'єктів в трьох преміальних локаціях Emirates. 

Про чотири вілли бізнесмена вже писали раніше.

Однак в Конотопського в Дубаї є ще 26 квартир! І все це майно розміщено у вежах Orchard Place в елітному районі Jumeirah Village Circle біля трьох громадських парків в 20 хвилинах до Palm Jumeirah та Dubai Marina, а також в 15  хвилинах до Mall of Emirates. Загальна ємність проєкту: понад 1,1 тис. квартир, офісний блок та п'ять ресторанів.

Він розроблений компанією Peak Summit Real Estate Development LLC (зареєстрована в DLD як Developer № 1476 з вересня 2022; останніми роками CEO був Sergii Voronovych). Проєкт складається з трьох фаз: Towers A, B, C (фаза 1–2) + Towers D, E (фаза 3). Продаж почався 31 липня 2023 року.

🧩 Купівля перших 16 квартир Orchard Place восени 2023-го збігається в часі з першими постачаннями БПЛА Vampir» від «Стрим Техно» Держспецзв'язку — тими самими контрактами, за якими зараз ведеться судовий позов на 499,3 млн грн (справа №910/16568/25) та розслідування НАБУ №52023000000000600 щодо ймовірного завищення ціни Mavic 3. Тобто Конотопський конвертував отримані корупційним чином надприбутки в інвестиційну нерухомість. Йдеться про витрати в розмірі 17,7 млн AED.

Загалом придбано цілі поверхи, а не окремі квартири: два повних поверхи Tower B (11 і 12) — це 18 квартир, зданих у III кварталі 2026 року, стають ліквідним активом одразу після handover. Така схема дозволяла отримати значну знижку при придбанні квартир. Ще 8 квартир були набуті вже у 2026 році.  Прогнозована річна орендна дохідність — близько AED 6,3–7 млн (за середньоринковими ставками JVC AED 65–85 тис./рік за 1BR). Це — «касовий апарат» портфеля нерухомості. Наразі ринкова вартість цього майна склада 32,3 млн AED, що складає 8,8 млн доларів. Ці квартири планують здавати в оренду.

Офіційно Олександр Конотопський купівлю ані вілл, ані квартир в Дубаї не коментує. При цьому правоохоронні органи поки що не досліджують майновий стан бізнесмена, а также обставини переміщення капіталу, набутого за корупційними схемами постачання дронів, за кордон.

Далі буде...

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 Обвинувачений у пропозиції 200 тис. доларів хабаря співробітникам НАБУ та САП адвокат Олексій Носов виїхав за кордон і не повернувся до України. Про це стало відомо під час судового засідання Апеляційної палати ВАКС.

Носов оскаржував вирок, який визнав його винним та призначив покарання у вигляді 4,5 роки позбавлення волі Захист Носова наполягає на скасуванні вироку першої інстанції та направленні справи на новий судовий розгляд.

🌐 З'ясувалося, що виїхав за кордон ще під час розгляду справи судом першої інстанції. За словами адвокатів, «абсолютно законним чином». Носов хотів взяти участь у засіданні по відеозвʼязку, однак суд визнав його неявку неповажною та наклав на нього грошове стягнення – 6,6 тис. грн.

Адвокат переконував, що прокуратура не надала підтвердження пропозиції хабаря, стверджуючи, що невідомо, які саме висловлювання адвоката слідство розцінило як спробу підкупу. За версією сторони захисту, слідчі вдалися до провокації за заздалегідь розробленою легендою, а суд першої інстанції відмовив у проведенні експертизи голосу для встановлення особи свідка та розсекреченні його даних.

Наступне засідання заплановане на 17 серпня.

Нагадаємо, у червні 2024 року Олексія Носова викрили на пропозиції 200 тис. доларів хабаря сіпвробітникам НАБУ та САП за передачу справи його підзахисної із НАБУ до Нацполіції. Йдеться про голову правління банку «Альянс» Юлію Фролову (Кіперман/Коломойський), яку слідчі вважають однією з організаторок схеми заволодіння коштами «Укренерго» зі збитками у 716 млн грн.

🔒Чим цікавий Носов — він партнер Масі Найєма, брат якого був очільником Державного агентства відновлення та призначив на Житомирщину Носова Сергія Георгійовича (1968), який є батьком адвоката. Інша партнерка Найєма – Любов Галан стала заступником міністра оборони по мобілізації.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 У декларації ексчиновника — «Жигулі», а у доньки — Mercedes за 120 тисяч доларів.

Ексначальник Хмільницького райуправління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Василь Грушко у своїй декларації виглядає людиною надзвичайно скромною.

🚫 У документах — старенький ВАЗ, невеликі заощадження та бюджетні доходи. Водночас на його 21-річну доньку Катерину оформлений преміальний автопарк вартістю близько 250–252 тисяч доларів.

🧩 Грушко до березня 2025 очолював Хмільницьке районне управління Держпродспоживслужби. Він — представник сімейної династії у службі: його батько Василь Пилипович Грушко раніше керував Держпродспоживслужбою у Хмельницькій області (до 2022).

У декларації за 2025 рік (поданій до звільнення) Грушко вказав:
✔️власний дохід за три місяці роботи — 104 тис. гривень
✔️дохід дружини Марини Грушко (працювала у Вінницькій лабораторії Держпродспоживслужби) — 150 тис. гривень
✔️спільні заощадження готівкою — 100 тис. грн;
✔️єдиний сімейний автомобіль — ВАЗ 21101-01 (2007).

Донька Катерина (на той момент їй було 20 років) проживала разом із батьками, не мала офіційної роботи і в декларації не фігурувала як власниця будь-якого майна чи транспорту.

У 2026, вже після звільнення батька, на Катерину Грушко оформили одразу кілька преміальних автомобілів.
✔️Mercedes-Benz G 500 (2019) — орієнтовно 120 тис. доларів;
✔️ BMW X6 (2022) — від 60 тис. доларів;
✔️ BMW X7 (2022) — від 72 тис. доларів (оформлений за договором дарування).

Усі ці машини зареєстрували у 2026 році. У декларації за 2025 рік їх не було. При цьому Катерина раніше регулярно отримувала постанови про штрафи за порушення ПДР — у вересні 2023-го, листопаді 2024-го та лютому 2025-го. Це може свідчити про те, що автомобілями користувалися і раніше.

Крім авто, на доньку у 2024 оформили паркомісце в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом. Цей об’єкт також не відображався у сімейній декларації.

Незважаючи на відсутність значних офіційних доходів, Катерина нещодавно зареєструвалася як ФОП на 2-й групі єдиного податку. Цього явно недостатньо, щоб пояснити появу автопарку вартістю чверть мільйона доларів.

Після звільнення у березні 2025 року Василь Грушко влаштувався на роботу в агропромислове НВП «Візит». Формально підприємство належить родині колишнього народного депутата Петра Юрчишина (оформлене на його дружину Любов Юрчишину). Бізнес включає агропромисловий сектор, харчові підприємства, мережу продуктових магазинів, ресторан «Візит» і санаторій «Радон».

Усі ці об’єкти раніше підпадали під контроль Держпродспоживслужби, зокрема під інспекції колишнього управління Грушка. У телефонних контактах ексчиновника фігурували позначки на кшталт «Вася Хмельник Кубик» і «Василь покупець BMW X. D».

Закон вимагає подавати декларацію лише за той рік, у якому відбулося звільнення. Оскільки Грушко звільнився у 2025-му, декларацію за 2026 рік він уже не зобов’язаний подавати. Автомобілі, зареєстровані на доньку у 2026 році, формально випадають із поля зору автоматичних перевірок НАЗК.

Схема класична: преміальне майно оформлюють на близького родича (у цьому випадку — на молоду доньку, яка проживає з батьками і не має відповідних доходів), а в декларації чиновника залишається лише скромний «ВАЗ» і сотня тисяч гривень готівки.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Fractal (Netpeak) одеського нуворіша Артема Бородатюка – реселер реклами казино в Telegram

Рекламу в телеграм Бородатюк розповсюджує через свій сервіс advio io. Не можна виключати, що Бородатюк льє рекламу на казино-сервіси російського посіпаки Токарєва

Ми нагадаємо, що Telegram дозволяє рекламувати казино в українських каналах без згоди власників. Арбітражники «ллють» заборонений трафік. Спонсорські повідомлення з’являються автоматично наприкінці стрічки популярних каналів. Часто це реклама слотів із закликами «грати прямо зараз».

В Україні програма монетизації Telegram недоступна, тому власники каналів не отримують 50% доходу від реклами (як це працює в інших країнах). Проте спонсорські пости все одно показуються. Єдиний спосіб для користувача їх уникнути — оформити преміум-підписку.

Арбітражники, які займаються гемблінг-трафіком, використовують Telegram Ads. Оплата йде в криптовалюті TON. Хоча оголошення проходять модерацію, реклама казино чомусь схвалюється.

Обмеження на таргетинг за країнами (Україна, Німеччина, Ізраїль, Палестина, РФ тощо) можна обійти через внутрішню валюту Stars. У цьому випадку гео-обмеження не діють, і рекламу можна спокійно показувати українській аудиторії.

Офіційний реселер реклами Telegram в Україні — Netpeak. Але там нібито кажуть, що вони ні до чого. В Україні реклама азартних ігор заборонена (з окремими винятками). Порушення може коштувати штрафу до 4,8 млн грн.

⚙️Окреме питання виникає до PlayCity. Складається враження, що регулятор просто не помічає очевидного порушення, коли йдеться про людей із близького кола Бородатюка та Федорова.

📌Сподіваємося, що на цю ситуацію звернуть увагу Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України. Корупція чиновників проявляється не лише у конкретних діях. Іноді вона проявляється у дуже вибірковій бездіяльності, коли уповноважений орган усе бачить, має всі підстави для реагування, але вперто нічого не робить.

Така бездіяльність посадових осіб потребує окремої правової оцінки, зокрема на предмет можливих ознак службової недбалості, передбаченої ст. 367 ККУ.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись