Більшість ставиться в провину організація незаконного грального бізнесу, а Бабич, Рябову і Белялову - ще й відмивання грошей. Єдина, кого немає в базі розшуку – Юліана Носова (Янко), яка в ОЗУ займалася тестуванням піратських сайтів. Можливо, сталася якась технічна помилка. Або ж панночка вирішила піти на угоду і всіх здала. Нагадаємо, що казино опікувався сам пан Токарєв.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍175⚡115🔥105👏1
Ще у 2018 році Литвинов пояснював ВККСУ, що з матір’ю свого сина Юлією Рябініною-Скляревською він давно не проживає і спільного господарства не веде. Коли після народження дитини в жінки раптом з’явилися Lexus RX 350 і Porsche Panamera, суддя заявив, що це подарунки її батька-моряка.
Дані ДПСУ малюють іншу картину. З 2013 по 2022 пара регулярно разом відпочивали за кордоном: Відень, Бергамо, Афіни, Стамбул, Рим, Барселона, Анталія, Прага, Тбілісі, Чорногорія, Амстердам, Шарм-ель-Шейх, Корфу, Німеччина. Їздили з дітьми, а часто — і з тещою та тестем. При перетині кордону на автомобілях суддя фігурував як водій, хоча машини були оформлені на цивільну дружину чи її родичів і в деклараціях Литвинова не згадувалися.
Поки суддя декларував лише оклад, родина його супутниці обростала елітною нерухомістю в Одесі та під Києвом. У 2019 батько жінки взяв в іпотеку одразу п’ять житлових приміщень під столицею. Законність цих покупок, на думку Ради, доходами родичів не підтверджується.
Окремий пункт висновку ГРД — поїздки на окуповані території. У 2019, коли війна на сході тривала вже шостий рік, Литвинов разом із цивільною дружиною та сином відпочивав у Криму. Батьки жінки також їздили на півострів у 2018–2020 роках. Рада вважає такі візити не лише порушенням етики, а й ризиком для національної безпеки: суддя може стати об’єктом шантажу чи вербування.
У деклараціях за 2015–2019 Литвинов взагалі не вказував своїх неповнолітніх синів (2012 і 2019) як членів сім’ї. Коли один із них навчався в університеті в США, суддя не зазначив, де мешкала дитина і якою нерухомістю користувалася.
У судді є сестра — Вікторія Литвинова, колишня суддя Приморського районного суду Одеси. У декларації за 2024 рік вона вказала дохід лише 129 гривень, маючи при цьому недобудований будинок 238,5 кв. м, ділянки та квартиру доньки. У її біографії — догана та протоколи НАЗК про недостовірні відомості на 2,8 млн грн. Відомий бізнесмен Геннадій Коган подарував їй 960 тис. на квартиру в центрі Одеси на Катерининській, 2, а пізніше позичив ще 700 тисяч. У пари є дочка.
Перший чоловік Вікторії Литвинової — суддя П’ятого апеляційного адміністративного суду Андрій Федусик. За 2025 рік він заробив майже 2,7 млн грн і активно торгує держоблігаціями (заробив близько півмільйона на відсотках), має рахунки в брокерських компаніях на Кіпрі та в Белізі. Нині живе в цивільному шлюбі з бізнесвумен Оксаною Рибакіною, яка за рік заробила понад 7 млн грн і зберігає майже 5 млн готівкою.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
5👍160🔥116⚡88👏1🤡1🏆1🫡1
Забудовниця Молчанова зводить скандальні ЖК «Н2О» і «Варшавський».
Зараз нам надходять скарги від місцевих, що «Столиця Груп» на Березняках намагається звести у сквері 26-поверхову висотку біля Миколайчука, 3, без згоди ЖБК, попри заборону ГАСКу. Під ділянкою проходить магістральний газопровід високого тиску.
Це останній зелений клаптик між п’ятьма будинками біля мосту Патона. У 2025 році техніка почала пиляти дерева, поліція відкрила провадження, але роботи тривають. #ДІАМ провела перевірку, запросивши забудовника і не запросивши громаду. Люди попереджають про газопровід, заплавні ґрунти, тріщини у сусідніх будинках і прямо називають це «братською могилою».
📌 З 2008 через договори з ДП «НДВА «Пуща-Водиця» з державної власності вивели 286 га без погодження #Кабмін і Фонду держмайна. Збитки держави понад 💰380 млн грн. На цих землях вже стоять ЖК «Варшавський», «Варшавський Плюс», «Варшавський-2», «Варшавський-3» і ТРЦ Retroville. ДАБІ дозволила заселення близько 12 тисяч наднормативних мешканців без необхідної інфраструктури. Озеро Синє поруч із забудовою пересохло.
📌 176 га заплавних луків і заказники «Осокорківські луки» та «Озеро Тягле». Після банкрутства «#Аркада» у 2020 році Молчанова запропонувала добудувати ЖК «#Патріотика» та «#Еврика» в обмін на забудову Осокорків. Меморандум не містив гарантій, а корпоративні права переоформили ще до його підписання.
10% прибутку від ЖК «Н2О» мають піти на добудову лише після погашення боргів «Аркади». Будинки №16 і №26 ввели в експлуатацію тільки після того, як інвестори додатково зібрали ще 20 млн грн.
📁 89% ТОВ «Столиця Груп» оформлено на кіпрську ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED. Також використовуються Sparenton Limited, Сі.Джі. Столиця Груп Лімітед, Намбел Холдінгс, Stolitsa Group London Ltd (Sticktop Ltd) і Koksi Holding Ltd. Прибуток, за нашими даними, акумулюється через фонди «Кроун», «Алькор» і «Юкон» під управлінням КУА «Бізнес-Гарант».
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Зараз нам надходять скарги від місцевих, що «Столиця Груп» на Березняках намагається звести у сквері 26-поверхову висотку біля Миколайчука, 3, без згоди ЖБК, попри заборону ГАСКу. Під ділянкою проходить магістральний газопровід високого тиску.
Це останній зелений клаптик між п’ятьма будинками біля мосту Патона. У 2025 році техніка почала пиляти дерева, поліція відкрила провадження, але роботи тривають. #ДІАМ провела перевірку, запросивши забудовника і не запросивши громаду. Люди попереджають про газопровід, заплавні ґрунти, тріщини у сусідніх будинках і прямо називають це «братською могилою».
10% прибутку від ЖК «Н2О» мають піти на добудову лише після погашення боргів «Аркади». Будинки №16 і №26 ввели в експлуатацію тільки після того, як інвестори додатково зібрали ще 20 млн грн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4👍150🔥146⚡126🤬2👌1💯1🆒1
Син колишнього мера столиці, засновник Chernovetskyi Investment Group та бенефіціар ТОВ «КУА «Валprim» Степан Черновецький діє у тісній злочинній змові з головою КМДА Віталієм Кличко, його заступником В. Непопом, керівниками профільних департаментів КМДА, головою земельної комісії Київради М. Терентьєвим та керівником Держгеокадастру Києва Н. Черненком.
Роль Степана Черновецького полягала у фінансовому донорстві та координації тіньової вертикалі. Його колосальний ресурс забезпечував фінансування корупційної «туалетної схеми» у межах провадження НАБУ «Чисте місто», де через підкуп посадовців земельні ділянки комунальної власності незаконно відводилися поза конкурсом на підставі підроблених даних про фіктивну нерухомість 90-х років.
Центральним інструментом для відмивання активів нелегального походження та податкових маніпуляцій стала підконтрольна Черновецькому компанія ТОВ «КУА «Валприм». Аналіз її діяльності за 2020–2026 демонструє аномальні фінансові коливання, які суперечать будь-якій бізнес-логіці.
Зокрема, у 2021 році фірма штучно сформувала «паперові» збитки на 667,8 млн грн для ухилення від податку на прибуток. У 2024 році, на тлі активізації слідчих дій НАБУ, з балансу КУА було екстрено виведено понад 5,4 млрд грн інвестиційних активів.
Найбільший абсурд зафіксовано у першому кварталі 2026 року: активи компанії злетіли до 7,48 млрд грн, а чистий прибуток у 7,4 раза перевищив валовий дохід — і все це за офіційної штатної чисельності у нуль працівників.
Юридичним підтвердженням функціонування цієї податкової павутини вже є кримінальне провадження БЕБ у Києві (№ 72025102400000089). Слідство встановило, що через КУА «Валприм» за штучно заниженими у кілька разів цінами було реалізовано 48 елітних об’єктів нерухомості в ЖК «Комфорт Таун» та ЖК «Централ Парк».
Квартири продавали за заниженою вартістю — загалом за 17,3 млн грн замість реальних ринкових 60–75 млн грн, що дозволило приховати реальні доходи в інтересах Черновецького та нанесло масштабні втрати бюджету з ПДВ.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Роль Степана Черновецького полягала у фінансовому донорстві та координації тіньової вертикалі. Його колосальний ресурс забезпечував фінансування корупційної «туалетної схеми» у межах провадження НАБУ «Чисте місто», де через підкуп посадовців земельні ділянки комунальної власності незаконно відводилися поза конкурсом на підставі підроблених даних про фіктивну нерухомість 90-х років.
Центральним інструментом для відмивання активів нелегального походження та податкових маніпуляцій стала підконтрольна Черновецькому компанія ТОВ «КУА «Валприм». Аналіз її діяльності за 2020–2026 демонструє аномальні фінансові коливання, які суперечать будь-якій бізнес-логіці.
Зокрема, у 2021 році фірма штучно сформувала «паперові» збитки на 667,8 млн грн для ухилення від податку на прибуток. У 2024 році, на тлі активізації слідчих дій НАБУ, з балансу КУА було екстрено виведено понад 5,4 млрд грн інвестиційних активів.
Найбільший абсурд зафіксовано у першому кварталі 2026 року: активи компанії злетіли до 7,48 млрд грн, а чистий прибуток у 7,4 раза перевищив валовий дохід — і все це за офіційної штатної чисельності у нуль працівників.
Юридичним підтвердженням функціонування цієї податкової павутини вже є кримінальне провадження БЕБ у Києві (№ 72025102400000089). Слідство встановило, що через КУА «Валприм» за штучно заниженими у кілька разів цінами було реалізовано 48 елітних об’єктів нерухомості в ЖК «Комфорт Таун» та ЖК «Централ Парк».
Квартири продавали за заниженою вартістю — загалом за 17,3 млн грн замість реальних ринкових 60–75 млн грн, що дозволило приховати реальні доходи в інтересах Черновецького та нанесло масштабні втрати бюджету з ПДВ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍81🔥63⚡58🤡2👏1💯1🗿1
Анастасія Капацина (Жуліна) стверджує, що батько апацини у 2023 двічі дарував подружжю по 1 млн доларів . Перший раз у серпні, другий – у вересні-жовтні перед народженням доньки Анни.
Жінка претендує на половину майнових прав у компаніях MILLENIO BUSINESS LTD (Шотландія), VISTATRADE LTD і TALLIAR LIMITED (обидві – Кіпр).
Ці фірми є власниками кількох морських суден і портових буксирів. Де-юре вони оформлені на підставних осіб, тоді як кінцевим бенефіціаром, як стверджує позивач, є Капацина. Останній це заперечує. Хоча згідно з його декларацією за 2025 рік, Капацина позичив значні суми коштів переліченим фірмам.
Після повномасштабного російського вторгнення Микола Капацина з дружиною більшість часу проживали у Відні. Він регулярно отримує дозволи на виїзд від Миколаївської ОВА як волонтер.
Наприклад, у 2022 Капацина 12 разів виїжджав з України і перебував поза її межами сумарно 6 місяців. У 2025 році, як стверджує Анастасія Капацина, вона повернулася у квітні з донькою Анною до України, а її тоді ще чоловік залишився в Австрії.Анастасія Капацина вказує й віденську адресу, де вона проживала з сім’єю.
У декларації Миколи Капацини віденська квартира площею 179,5 кв. м з’являється лише у 2025 році і вона записана як орендоване житло. Проте і це може бути блефом. Бо у Василя Капацини, Миколиного батька, є дві компанії у Відні, які володіють нерухомістю: Gerakate Investment GmbH з активами понад 3 млн євро та Capa Investment GmbH з активами майже 900 тис. євро. 100% власником обох у реєстрах вказаний Василь Капацина. Виконавчим директором донедавна була віденська маклерка (болгарка за походженням) Ангела Добрева. Але у 2026 році на її місце заступила Катерина Капацина – сестра Миколи, донька Василя.
Проти нього відкрито провадження (№ 42024152050000003) за підозрою у крадіжці 207 тис. грн на ремонті Первомайської міської лікарні. У 2023 році як ФОП він виграв тендер на ці роботи і надалі завищив ціни на використані матеріали. Це просто не вкладається в голові: будучи доларовим мільйонером, він все одно не гребує намахати державу на нещасні 200 тисяч.
А от щодо доброчесності Миколи Капацини у правоохоронних органів питань нема. Чи не тому, що Микола вважається одним з головних спонсорів осередку «Слуги народу» в регіоні, а також перебуває у товариських стосунках із колишнім головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом (віднедавна – головою Мінветеранів). Якщо пам’ятаєте мемові кольорові шкарпетки Кіма з цього фото, то він сам зізнався: «Коля Капацина подарував».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍191⚡121🔥103👏1
Контора «О-Діджитал» без конкурентів заробляє мільйони від державних підприємств
IT-компанія виграла держзакупівлі на 695 млн грн: основні замовники — Нафтогаз, Укргідроенерго та силові структури
Компанія брала участь у 337 процедурах. Перша пропозиція була подана 1 грудня 2022 року (через три роки після державної реєстрації 6 жовтня 2019-го), а перший контракт укладено вже 28 грудня 2022-го.
Зараз у компанії діють:
Основна спеціалізація — послуги, пов’язані з системами та підтримкою програмного забезпечення, пакети ПЗ для створення документів і автоматизації офісу, сервери, системи баз даних, робочі станції, операційні системи та консультаційні послуги у сфері IT.
Найбільші суми контрактів припадають на компанії групи Нафтогазу та інші стратегічні державні структури:
Серед інших помітних замовників — клінічна лікарня «Феофанія», ДП «Українські спеціальні системи», підприємства Міноборони, «Ліси України», «Енергоатом», «Сенс Банк», Держмитслужба, Головний сервісний центр МВС та підрозділи СБУ.
Більшість підписаних контрактів виконані успішно (71), ще 49 перебувають у статусі «підписано». П’ять договорів розірвано з виплатами, три — скасовано.
Фірмою володіє та керує Олександр Ляшенко. За даними аналітичної системи «YouControl», до кінця 2022 року фірма входила в «Універсальну інвестиційну групу» бізнесмена Віталія Антонова (мережа АЗС «Окко»). Тоді Олександр Ляшенко мав у фірмі частку тільки 20%, а 80% належала компанії «Файненшл Енд Інвестмент Енерджі Естеблішмент» із Ліхтенштейну. Кінцевим бенефіціаром значився сам Віталій Антонов.
До 2021 року ця фірма називалась «Окко-Діджитал», а керував нею Андрій Крилишин.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4👍176🔥132⚡102👏2🙏1💯1
Микита Геращенко — син депутата Київської облради від «Слуги народу» і бізнесмена Вадима Геращенка. Останній є власником у 2012-2014 працював на громадських засадах помічником народного депутата від Партії регіонів Ярослава Москаленка.
Геращенко-старший є власником компанії «Альянс краси» — виробника косметичної продукції.
У 2024 році він задекларував купівлю Range Rover (2022) за щонайменше 150 тис. доларів, який оформив на власну ж компанію.
Геращенко-молодший при Калашнику став очільником управління міжнародного співробітництва КОВА. Геращенко-молодший став наймолодшим депутатом Бучанської міськради – у 22 роки.
Микита Геращенко – наймолодший депутат Бучанської міської ради 8-го скликання. 2022-го року йому було 24 роки. Він належить до фракції "Слуга народу". Депутатство поєднував з керуванням управлінням міжнародного співробітництва КОВА.
До того ж Геращенко має частку у 4-х об'єктах нерухомості, на банківському рахунку зберігає 103 тис. грн, а ще готівку – майже 2,7 млн грн, 80 тис. доларів та 12 тис. фунтів стерлінгів.
Про близькість Калашника і Микити Геращенка у липні синхронно з Калашником, який очолив Київський обласний осередок «Слуга народу», став головою «ЗеМолодіжки» Київщини.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍154⚡120🔥102💩2👏1🤡1🫡1🗿1
Олександр Конотопський, засновник та голова наглядової ради компанії Ajax Systems, контролює ТОВ «Стрім Техно» та ТОВ «Скайфолл Індастріс».
За даними митних декларацій, у 2025 та 2026 перша компанія імпортувала продукцію від близько 60 постачальників-нерезидентів на загальну суму понад 43,1 млрд грн. Вартість одиниці Vampire: 10-12 тис. доларів.
Лише за січень-червень поточного року вартість імпорту склала 25,6 млрд грн – фактично, 60% від загального показника.
Варто відзначити одного постачальника – DMO COMMERCE OU з Естонії, що має зі «Стрім Техно» прямі та непрямі контракти. За період співпраці, з листопада 2025 по червень 2026, отримано продукції на 4,1 млрд грн, свідченням чого є митні декларації. Українська компанія є єдиним покупцем товару у DMO COMMERCE OU. За прямим контрактом з «Стрим Техно» іноземна фірма виступає постачальником товарів на 940,7 млн грн (листопад 2025 – червень 2026).
Серед постачальників агрегатів, устаткування та комплектуючих для дронів на користь «Стрім Техно» виділяється гонконгська компанія LINGHANGZHE INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO., LTD. За січень-червень вона поставила естонцям (а через них – українцям) товарів на 3,2 млрд грн. Український отримувач є єдиним покупцем продукції компанії.
Оскільки контракт є непрямим, розрахунки за постачання відбуваються не з компанією з Гонконгу, а з естонською DMO COMMERCE OU, яка, у свою чергу, перераховує кошти на рахунки виробника. У більшості випадків така проміжна ланка потрібна для завищення імпортної ціни та виведення коштів за кордон.
Компанія з Естонії декларує рівень рентабельності близько 50%, тобто DMO COMMERCE OU провадить прибуткову діяльність.Але фірми реально не існує. Компанія була зареєстрована 18 червня 2024, має статутний капітал в розмірі 2,5 тис. євро та займається оптовою та роздрібною торгівлею. ЇЇ засновником є Denys Ovsiannikov (Денис Овсянніков). Фінансова звітність компанії свідчить, що вона не має витрат на оплату праці – відповідно, згаданої вище команди немає. Більше з тим, компанія використовує режиме е-резидентства – тож навіть не має фізичного місця перебування на території Естонії. В Україні таку сучасну віддалену форму ведення діяльності законодавчо просуває Мінцифри.
Пан Овсянніков є віце-президентом з фінансових питань українського венчур-білдера SKELAR, співзасновником та СЕО якої є Максим Штепа. Контора спеціалізується на цифрових продуктах. Співпрацює з Мінцифрою, Мінветеранів, Українським ветеранським фондом, Veteran Hub, Superhumans та іншими партнерами.
І якщо для DMO COMMERCE OU «Стрім Техно» є єдиним покупцем, то для української компанії вона не є єдиним постачальником. Існує ще – і це підтверджується митними деклараціями – New Eurasian Co., Limited з Гонконгу, що спеціалізується на міжнародній оптовій торгівлі електронікою, кабельно-провідниковою продукцією та промисловими компонентами. Зареєстрована в 26 липня 2023 року, базується в районі Квун-Тонг (офіс 101а на 1 поверсі будівлі Genplas).
Фірма здійснює експортні операції на користь українських компаній. Зокрема, двох: «Скайфолл Індастріс» та «Стрім Техно», яку численні джерела настирливо вказують як компанії з орбіти Конотопського. На них припадає 98,67% всіх постачань із загальною сумою імпорту в 56 млрд грн (червень 2025 – червень 2026).
Існує гіпотеза, що New Eurasian Co., Limited невипадково з’явилась у Гонконзі – одній з найпривабливіших у світі юрисдикцій для міжнародної торгівлі та ІТ-бізнесу. Пільговий податковий режим, розвинена фінансова інфраструктурі, стратегі New Eurasian Co., Limited невипадково з’явилась у Гонконзі – одній з найпривабливіших у світі юрисдикцій для міжнародної торгівлі та ІТ-бізнесу.
Отже, резюмуємо: аналіз ЗЕД «Стрим Техно» свідчить, що компанія здійснює імпорт переважно з Гонконгу та Китаю. Одним з посередників у зазначених операціях виступає естонська компанія DMO COMMERCE OU, бенефіціаром якої є особа, діяльність якої пов'язана з українською ІТ-сферою.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
6👍181🔥148⚡91👏3👌1💯1🏆1