☑️ Колишній Державний секретар МЗС Олександр Баньков розікрав 37 млн гривень пожертв на підтримку України

Державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС.

Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.

Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей.

НАБУ встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн доларів на момент вчинення злочину).

Серед підозрюваних:
✔️колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми;
✔️колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;
✔️радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
✔️бухгалтер ГО.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 ККУ

Під час викриття злочину використовували матеріали Державної аудиторської служби України.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📌 Баньков працював в «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»

📖 Колишній державний секретар МЗС Олександр Баньков перед звільненням задекларував за 2024 зарплату понад 1,7 мільйона гривень, квартиру в Києві та Volkswagen Tiguan на дружину.

У документі вказані дружина Анна Дорошенко (Володимирівна), дочка Марія Банькова (Олександрівна) та син Роберт Баньков (Олександрович).

Серед нерухомості — квартира площею 99,9 кв.м Києві. Її Баньков оформив у власність 20 лютого 2020 за 2,7 млн гривень. Дружина та син мають право проживання.

Ще одна квартира площею 42,5 кв.м в Бучанському районі (Борщагівська громада) належить дружині Анні Дорошенко. Право набуто 13 травня 2015 року, вартість — 219 тис. гривень.

Третя квартира площею 80 кв.м у Києві оформлена з 25 грудня 1997 року. Дружині належить 33,3%. Задекларована вартість — 13 гривень.

Серед транспорту — Volkswagen Tiguan (2018). Автомобіль належить дружині з 25 травня 2022. Вартість на дату набуття — 658 тис. гривень.

Додатково Баньков задекларував 45 тис. гривень зарплати в ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

Грошові активи: 25 тис. доларів готівкою

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐 Заробітки Олександра Конотопського, як постачальника дронів для українського війська. Нагадаємо, Конотопському через ТОВ “Скайфолл Індастріс” та ТОВ “Стрим Техно” належить SkyFall — українська компанія, що займається розробкою та виробництвом безпілотних систем.

SkyFall розробляє та виробляє ударний дрон Vampire, а також випускає FPV-дрони Shrike, перехоплювачі шахедів P1-SUN, системи зв’язку та інші технологічні компоненти для Сил оборони України.

Успіх SkyFall був забезпечений двома факторами. Перший, це державні закупівлі на мільярди доларів дронів SkyFall в без конкуренції. Зокрема, місяць тому, за сприяння уже ексміністра оборони Михайла Федорова, Конотопський отримав підряд 40 млрд гривень без конкуренції.

Другим "секретом" успіху виробника дронів Олександра Конотопського є продаж державі дронів по завищених в рази цінах через мережу фірм-прокладок, зареєстрованих на фунтів. Впродовж 2025-2026 "Стрим Техно" імпортувало товар від близько 60 постачальників-нерезидентів на суму понад 43,1 млрд грн.

🧩 Постачання відбувається за непрямими контрактами через естонську компанію-прокладку DMO COMMERCE OU. Компанія DMO COMMERCE OÜ зареєстрована 18.06.2024р, зі статутним капіталом у 2 500 євро, видом діяльності вказана оптова та роздрібна торгівля.

Засновником компанії з мільярдними оборотами вказаний Denys Ovsiannikov (Денис Овсянніков), з бекграундом звичайного айтішника.

У фінансовій звітності компанії витрати на оплату праці співробітників не вказані, тобто компанія немає співробітників і являється класичною “прокладкою”.

Розрахунки за поставлений товар проводяться не безпосередньо на користь гонконгського постачальника, а спочатку йдуть на адресу естонської DMO COMMERCE OÜ, яка, у свою чергу, здійснює подальше перерахування коштів до Гонконгу.

Як бачимо з фінансової звітності DMO COMMERCE OÜ, доступної у відкритих джерелах, оборотні активи естонської прокладки Конотопського у рік заснування склали відразу 7 473 877 €, а уже у наступному зросли до 48 662 044 €.

При цьому чистий прибуток компанії DMO COMMERCE OÜ, в якій як ми бачимо працює “0” співробітників, за неповний 2024 рік склав – 6 537 362 €, а за 2025 рік – 24 186 793 €.

Іншими словами, тільки через одну естонську прокладку DMO COMMERCE OU, яку Конотопський використовує у схемі поставок дронів за 2024-2025 роки було виведено 30 724 155 €.

Варто відзначити, що через мережу прокладок на кшталт естонської DMO COMMERCE OU можуть проходити сотні мільйонів, які мали йти на обороноздатність України, але осідають в кишенях Олександра Конотопського та його спільників.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись