📖 Дочка начальника територіального сервісного центру МВС у Києві Сергія Рабкова — Вероніка Рабкова стала співвласницею рекламної компанії, у якій працює його ексдружина Світлана.

Йдеться про товариство з обмеженою відповідальністю «Служба реклами «Квірта». За даними Єдиного державного реєстру, Вероніка Рабкова володіє 40 відсотками статутного капіталу компанії. Її частка становить 12 тисяч гривень. Ще 40 відсотків належить Віктору Панасевичу, 20 відсотків — Олександру Мяснікову.

Дружина чиновника Світлана Рабкова працює в цій же фірмі бухгалтером. У декларації за 2024 рік вона вказала зарплату від товариства в розмірі 67 тис. гривень. Саме цю суму Рабкова задекларувала як дохід від роботи в рекламній агенції.

Компанія займається комплексним експозиційним обслуговуванням, виготовленням виставкових стендів, об’єктів зовнішньої реклами, вітрин, інтер’єрів та експоконструкцій. Керівником товариства наразі є Олеся Возбранна.

Примітно, що поруч існує також приватне підприємство «Квірта», засноване ще в 1997 році. Його стовідсотковим власником і керівником залишається Віктор Панасевич. Саме він фігурує і серед співзасновників товариства, частку в якому отримала донька Рабкова.

У декларації Сергія Рабкова за 2024 рік дружина вказала корпоративні права в цій рекламній компанії. Водночас сама Вероніка Рабкова в декларації батька фігурує як дочка, а також як співвласниця квартири в Києві.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍 Знайомство з Міндічем, особисті зв'язки з Федоровим, дійсно, можуть закрити очі на відомі факти в біографії СЕО IT-групи FRACTAL (колишня Netpeak Group) Артема Бородатюка

Історія з бізнесом в рф не заважає Артему вдавати з себе патріота, створювати списки компаній з російськими коріннями та виступати з забороною використання для українського бізнесу, а самим продовжувати працювати до прикладу з підсанкційним Nestle через свою афілійовану компанію в Болгаріі (netpeak bg/clients/)

Корпорацію Nestlé — додано НАЗК до списку «міжнародний спонсорів війни» за причин продовження присутності на ринку рф.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️
Схеми в Південному міжрегіональному управлінні Держпраці

Керівником управління (Одеса) є Байдюк Сергій Васильович. Його кум — Павловський Руслан Володимирович — є його заступником.

Вони організували злочину схему яка направлена на шалений тиск не тільки на бізнес в Одесі, але й на працівників.
Нещодавно ДБР затримали першого заступника Дениса Мезенка за те що він по вказівкам Байдюка брав гроші з навчальних центрів.

Після цього інциденту вузькі круги знають що вони «закрили» питання з ДБР щоб не чіпали Байдюка в рамках цього провадження. Але схема продовжує працювати працює в Одеській області.

Павловський постійно тисне на працівників управління, змушує робити перевірки з питань охорони праці коли на це немає підстав.

📌 Закон передбачає проведення перевірок в разі настання нещасного випадку на підприємстві якщо це повʼязано з його діяльністю, але під цю підставу підлаштовують усі подібні випадки, чи то пожежа чи то приліт від російської атаки, і мета таких перевірок одна — щоб зняти гроші з підприємства. Створюються умови, коли співробітників змушують приходити на підприємства і фактично прямо вимагати хабар.

Окремо ці керівники змушують виходити на відвідування, наче без перевірки, але з попередженнями що ми можемо вас перевірити, треба або усунути порушення або знайти інші шляхи вирішення ваших надуманих проблем. Такі відвідування без перевірок носять систематичний характер, змушують ходити по декілька разів в одне підприємство, створюючи відповідний тиск та відчуття необхідності запропонувати хабар. Розслідування нещасних випадків може варіюватися від 2 до 10 тисяч. За перевірки з охорони праці беруть залежачи від обсягу та масштабу підприємства це може бути як 2,3 так і до 5 тисяч.

Зараз в сезон відпочинку Павловський з Байдюком вигадали схему тиску на пляжи міста Одеси. Змушують інспекторів виходити на візити без підстав на пляжи міста Одеси та району, візит повинен закінчуватися погрозами штрафів, поліції та окремо особливої уваги заслуговує погрози залучати ТЦК. Формування, що в разі якщо ви не вирішите питання ми будемо брати ТЦК і забирати молодих хлопців. Такі візити продовжуються стільки разів скільки потрібно щоб отелях, пляжі вирішили надати гроші за надумане кришування з боку керівництва Держпраці.

Доречі пан Павловський змінив автівку, яку не відображає в декларації.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 До України екстрадували "бійця батальйону Монако", якого підозрюють у вимаганні $1 млн

З Румунії до України екстрадували підозрюваного у вимаганні 1 млн доларів Сергія Ошеровського.

Правоохоронними органами Румунії, за запитом Печерської окружної прокуратури міста Києва, видано підозрюваного у вимаганні у потерпілого грошей із погрозою насильства щодо нього та членів його родини (ч. 4 ст. 189 КК України)".

Прокуратура не називає ім'я підозрюваного, але за даними УП йдеться про фігуранта у сюжеті "Української правди" "Батальйон Монако" Сергія Ошеровського, який у розшуку МВС розважався в Куршавелі.

За даними досудового розслідування фігурант, разом із двома спільниками, вимагав у іноземного громадянина неіснуючий борг у розмірі $1 млн, або його еквівалент у розмірі 15 Bitcoin. Одного зі спільників затримали у січні 2022 року під час передачі йому частини грошей, інших двох оголосили у розшук.

У міжнародному розшуку Ошеровський перебував з жовтня 2022 року. Ухвалою Печерського районного суду міста Києва тоді ж йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Надалі, у листопаді 2025 у Румунії підозрюваного затримали, а правоохоронним органам України його передали у квітні цього року.

Печерський районний суд міста Києва до підозрюваного застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍 Власник компанії "Вирій" Олексій Бабенко шукає "дах" серед правоохоронців, що не сісти за ґрати через корупційні схеми у держзакупівлях

Майже тихо і непомітно пройшло затримання Любові Нестиренко — радниці президента Торгово-промислової палати України з правових питань. Жінка разом із сином хотіла 100 тис. євро від представника ТОВ за видачу висновку Палати про істотну зміну обставин (hardship) щодо державного контракту. Висновок був потрібен після пожежі, яка знищила продукцію компанії.

Слідство стверджує, що 1 липня в ресторані Ghost на вулиці Великій Васильківській у Києві син Нестиренко висловив вимогу про передачу коштів. 6 липня він отримав першу частину — 50 тисяч євро, а 7 липня — другу частину (у вигляді імітаційних засобів) також у розмірі 50 тисяч євро. Після цього правоохоронці припинили протиправну діяльність.

Все це є у КП № 22026000000000389, яке СБУ відкрила ще 21 квітня за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 ККУ. Суд обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Для радниці ТПП визначили альтернативу у вигляді застави 10 млн грн, для її сина – 5 млн грн.

ЗМІ якось обійшли інформацію про фірму, від якої вимагали кошти. Але йдеться про компанію "Вирій" Бабенка, в якого нещодавно були обшуки ДБР. Це вже не перший раз, коли Бабенко намагається співпрацювати з правоохоронцями, щоб останні закривали очі на його махінації. Заради власної безпеки та отримання додаткової парасольки він щонайменше п'ять разів намагався стати агентом НАБУ, проте детективи швидко викрили подвійну гру та закрили перед ним двері.

Варто зазначити, що під час кожної такої спроби він намагався зайти з козирів, приносячи із собою численні аудіозаписи розмов, адже звичка фіксувати кожен свій крок і записувати співрозмовників стала його професійною особливістю.

Нагадаємо, подібні кейси співробітництва ми бачимо не вперше. Так експрокурор Одещини Олег Жученко, обвинувачений НАБУ у земельних схемах з Трухановим та Галантерніком, видав НАБУ посередницю, яка обіцяла "порішати" питання в судах. Також ексголова ФДМУ Сенниченко, який у розшуку НАБУ, видавав детективам корупціонерів, прикриваючи свою нелегальну діяльність та прибираючи конкурентів. У випадку з Бабенком маємо ту ж саму схему.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩 Fondy

У 2024 НБУ відкликав ліцензію у ФК «Елаєнс» через зв'язки власників із рф та ризики для нацбезпеки України. ФК працювала під брендом Fondy, що належить Валерії Вагоровській. Її брат Олексій Бондаренко очолює московське ТОВ «Соби», яке позиціонує себе як засновник системи Fondy.

FONDY підтримувала картку «Мир» та отримувала фінансування від уряду Москви. Через платформу проходили платежі українців, що ставить під загрозу їхні дані — інформація про транзакції, картки та особисті відомості могла бути доступною для російських структур.

80–90% операцій у Fondy могли бути міскодингом, завдяки якому платіжна платформа могла занижувати свої обороти і уникати оподаткування. Вказувалось, що сервіс хоч і не працював з азартними іграми, але міг видавати за P2P-перекази платежі за товари.

СБУ вважало, що Вагоровська через компанії «Олмост софтвер» та «Пеймент текнолоджис» була пов’язана із платіжною системою «Единый кошелек W1». У2014–2015 система працювала на окупованих територіях та використовувалися для платежів з України до окупованих територій Донецької області та далі до росії. W1, за даними спецслужб, створили працівники мережі торгових центрів «Амстор» — цю мережу заснував чоловік Валерії Вагоровської Володимир Вагоровський.

Згодом узимку 2024 українські спецслужби викрили брата засновниці Олексія Бондаренка, який з 2014 по 2022 роки нібито мав у росії офіційний платіжний бізнес та платив податки державі-агресору. Цей платіжний бізнес за функціоналом був дуже схожий на Fondy. Тоді СБУ з’ясувала, що брат власниці Fondy Вагоровської орендував програмне забезпечення у Fondy. А Вагоровська під час переліцензування Fondy в Україні чомусь приховала той факт, що її брат веде комерційну діяльність у рф.

Після того як платіжну платформу Fondy почали підозрювати у зв’язках із рф та терористичними організаціями, а також платіжному шахрайстві стало ясно, що скасування реєстрації та потрапляння у санкційні списки не за горами.

Щоб врятувати компанію від санкцій та зберегти гроші власниця Fondy Вагоровська вирішила продати платіжний сервіс. Покупець знайшовся досить швидко — ним став найбільший банк Грузії TBC Bank Group PLC. А Валерія Вагоровська отримала шанс вивести свої гроші з мінімальними втратами. За даними НБУ, TBC Bank Group PLC подав пакет документів на покупку платіжної платформи у березні 2024 року - майже одразу після того, як спалахнув скандал з російськими зв’язками Fondy.

АМКУ дозволив купити Fondy. Покупку планували організувати через лондонську TBC International Holdings Limited («дочка» TBC Bank Group). Однак за кілька днів НБУ повідомив, що скасував реєстрацію ТОВ «ФК «Елаєнс» (ТМ Fondy) — це сталось 26 квітня, на наступний день після дозволу АМКУ на продаж платіжної платформи.

TBC Bank Group PLC — публічна компанія з обмеженою відповідальністю, зареєстрована в Англії та Уельсі. 67,77% належить публічним компаніям та індивідуальним інвесторам, 19,89% — інсайдерам, а по близько 3% мають Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародна фінансова корпорація IFC (входить до Світового банку).

TBC Bank є найбільшим банком Грузії та має низку фінансових компаній у цій країні. У 2019 році вийшов на ринок Узбекистану із цифровими фінансовими послугами у сегменті B2C. Компанія котирується на Лондонській фондовій біржі і входить до індексу FTSE 250. Після скасування реєстрації Fondy грузинська компанія втратила інтерес до платіжної організації та відкликала заявку на покупку 85% ТОВ «ФК «Елаєнс» (ТМ Fondy). TBC Bank Group PLC попросив НБУ залишити пакет документів без розгляду. Що 6 травня і зробив регулятор.

Попри втрату ліцензії, діяльність FONDY в Україні триває. Де фізично зберігаються ці дані? Хто контролює сервери і облікові записи адміністраторів? Чому РНБО досі не запровадила санкції проти причетних осіб і компаній?

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚙️ Мафія грає в Мафію, ви що дурні?

Хто ж із співробітників Львівської митниці «грає в Мафію» разом із начальником господарського управління Ігорем Бєсєдіним?

За одним столом, як бачимо, до нього доєдналась серйозна тусовка митників: Андрій Кузнік, Олексій Демків, Юрій Татомир та Микола Петришин.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись