👤👤👤👤 Заволодіння понад 150 млн грн Нацгвардії: викрито організовану групу👥

НАБУ та САП повідомили про підозру вісьмом особам, причетним до заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії України.

Йдеться про:
👥 посадовців Головного управління НГУ;
👥 двох підприємців та директора одного з підконтрольних підприємств;
👥 двох директорів оціночних компаній.

У 2024 році виникла потреба у закупівлі складу для зберігання продовольства для військовослужбовців НГУ. Замість придбання нерухомості безпосередньо у власників посадовці Нацгвардії вступили у змову з підприємцями. Останні придбали необхідне приміщення на підконтрольну компанію та одразу перепродали його НГУ за ціною, штучно завищеною більш як на 143 млн грн.

Для надання оборудці видимості законності спільники залучили оцінювачів, які за «винагороду» підробили звіт про оцінку майна. Отримані кошти вивели через компанії з ознаками фіктивності та розподілили між учасниками схеми.

Крім того, ці ж підприємці у змові з посадовцями НГУ заволоділи ще понад 7 млн грн бюджетних коштів під час інших закупівель, зокрема сонячних станцій для військових частин та шин для бронетранспортерів.

Після отримання незаконних доходів службовці НГУ придбали автомобілі преміумкласу, земельні ділянки під Києвом, дворівневу квартиру в столиці площею понад 130 кв. м та апартаменти в Буковелі вартістю понад 300 тис. дол. США.

Наразі на це майно, а також на вилучені у підприємців грошові кошти — 340 тис. дол. США та 99,7 тис. євро — накладено арешт.

Докладніше

#підозра

☑️ Ексмитник Василь Кононов сьогодні очолює аграрне підприємство, зареєстроване за законодавством Російської Федерації в окупованому Старобільську.

Аналіз російських державних реєстрів і податкових баз дозволив редакції «Фарватер.Схід» відтворити історію створення підприємства, очолюваного колишнім луганським топ-митником. Документальні дані та свідчення очевидців вивели журналістів далеко за межі корпоративного досьє компанії – до родинних зв’язків, колабораціонізму та злочинної діяльності окупаційної адміністрації.

Робота над цим розслідуванням почалася зі звичайної перевірки російських корпоративних реєстрів. Серед десятків новостворених компаній нашу увагу привернуло ТОВ «Агро-Трейдинг», зареєстроване в окупованому Старобільську жінкою на ім’я Наталія Кононова. Причина була проста: директором підприємства значився Василь Васильович Кононов.

Поруч із його ім’ям у російському корпоративному реєстрі зазначений російський податковий номер – 940400888951. Саме він став відправною точкою. Ми перевірили його через офіційний сервіс Федеральної податкової служби Росії — отримана виписка підтвердила, що цей російський ІПН належить Василю Васильовичу Кононову, який народився 21 червня 1955 року.

Ці дані повністю збігаються з датою народження українського екс-митника. Але співпадає не тільки це. У російських реєстрах аграрій зареєстрований за адресою: м. Старобільськ, вул. Геологічна, 16, кв. 5. Як і колишній посадовець українських митних органів. Сукупність цих даних виключає можливість випадкового збігу.

У виписці з російського держреєстру юросіб громадянством керівника вказана «Російська Федерація», що свідчить про отримання Кононовим російського паспорта. Директором «Агро-Трейдингу», за даними держреєстра Росії, він став восени 2023 року.

Фірма справляє враження невеликої аграрної компанії. Її статутний капітал – лише 10 тисяч рублів, тобто мінімальний розмір, передбачений російським законодавством для товариств з обмеженою відповідальністю. «Агро-Трейдинг» регулярно бере участь у програмах підтримки бізнесу, які реалізує Фонд підтримки підприємництва «ЛНР». Лише протягом 2024–2026 років підприємство щонайменше дванадцять разів включалося до реєстру отримувачів такої підтримки.

Отже, компанія, яку очолює колишній український топмитник, не просто зареєстрована за російським законодавством. Вона інтегрована в економічну систему, створену Росією на окупованій Луганщині: веде діяльність, сплачує податки та користується інструментами «державної підтримки» бізнесу.

Єдиною засновницею ТОВ «Агро-Трейдинг» значиться Наталія Валеріївна Кононова.
Втім, виявилося, що Наталія Кононова – дружина старшого сина Василя Кононова, Віталія. На момент початку повномасштабного вторгнення Віталій Кононов очолював Старобільську районну державну адміністрацію. Після окупації району він залишився на захопленій території та перейшов на бік Росії. Сьогодні він перебуває в розшуку за підозрою у державній зраді.

Натомість батьком Наталії Кононової є відомий на Луганщині екс-регіонал Валерій Пахниць. З перших днів повномасштабного вторгнення він очолив створену окупантами «адміністрацію Старобільського району» та став одним із ключових представників російської влади на півночі Луганської області. Обидва – і Віталій Кононов, і Валерій Пахниць у 2022 році, за даними одного з найбільших агрохолдингів України – компанії «Агротон», брали активну участь у захопленні його луганських активів.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись