⚖️ Апеляційна палата ВАКС частково змінила вирок колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку, залишивши без змін попереднє рішення про позбавлення волі на 9 років та конфіскацію всього майна.

У палаті завершили розгляд апеляційної скарги сторони захисту на вирок ВАКС від 18 червня 2025 року, яким колишнього голову Тернопільської обласної ради визнали винуватим у проханні та одержанні неправомірної вигоди у розмірі 612 тис. гривень, а також у зберіганні бойових припасів без дозволу.

Суд першої інстанції призначив Головку покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки та конфіскацією всього майна.

Колегія суддів апеляційну скаргу задовольнила частково. Вирок змінили, виключивши з формулювання обвинувачення у незаконному зберіганні бойових припасів.

В іншій частині вирок залишили без змін.
Михайла Головка взяли під варту в залі судового засідання.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Апеляційний суд залишив під арештом великий майновий комплекс у Києві у справі про незаконне заволодіння активами банку

Львівський апеляційний суд залишив без змін ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 9 квітня 2025 року про накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «АВТО ХАБ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 43473907, колишня назва — ТОВ «ОІЛ ХАБ КИЇВ»).

Мова йде про великий майновий комплекс за адресою: Київ, вул. Перемоги, 20 (колишнє майно ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК»).

Під арешт з забороною відчуження, розпорядження та користування потрапили 14 об’єктів нерухомості загальною площею понад 9 000 м²:

- Виробничий корпус № 2 (3937 м²)
- Блок допоміжних цехів (1405 м²)
- Мийка автомобілів (864 м²)
- Адміністративно-побутовий корпус (565 м²)
- Центральний склад запчастин, ковально-зварювальний блок, склади, профілакторій, електрощитова, автозаправна станція та інші будівлі.

Кримінальне провадження № 62021000000000861 розслідується з жовтня 2021 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 362, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 ККУ (організована група, зловживання владою, легалізація доходів, несанкціоноване втручання в інформаційні системи, службове підроблення, розтрата майна).

Слідство вважає, що службові особи ТОВ «ОІЛ ХАБ КИЇВ» (нині — «АВТО ХАБ КИЇВ») за попередньою змовою з посадовцями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» незаконно заволоділи цим майновим комплексом.

20 грудня 2024 року вказані об’єкти нерухомості були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Представник ТОВ «АВТО ХАБ КИЇВ» просив скасувати арешт, стверджуючи, що:
- компанія законно придбала майно;
- немає доказів причетності власників чи керівництва компанії до злочину;
- арешт блокує господарську діяльність і виплату зарплат;
- клопотання розглядали без повідомлення власника майна.

Прокурор наполягав на збереженні арешту, оскільки майно може бути предметом спеціальної конфіскації, а його відчуження або пошкодження унеможливить подальше розслідування.

Львівський апеляційний суд погодився з позицією сторони обвинувачення. Суд зазначив, що:
- майно обґрунтовано визнано речовим доказом;
- арешт є тимчасовим і пропорційним;
- заборона користування необхідна, щоб запобігти можливому пошкодженню чи штучному знеціненню об’єктів;
- власник має право звернутися з клопотанням про скасування арешту в порядку ст. 174 КПК України.

Апеляційну скаргу ТОВ «АВТО ХАБ КИЇВ» залишено без задоволення.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з обвинуваченим Віктором Яковлюком. Йому призначили 5 років позбавлення волі умовно..

Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади в державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, строком на один рік, зі штрафом. Разом з тим суд звільнив особу від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку 2 роки та покладенням встановлених судом обов'язків. Зазначимо, що відповідно до угоди особа зобов'язана відшкодувати половину завданих збитків у розмірі 5,1 млн грн, а також перерахувати на підтримку ЗСУ 1,3 млн грн

НАБУ і САП повідомили про підозру ексдиректору департаменту безпеки НЕК «Укренерго». За даними слідства, упродовж березня - квітня 2022 року начальник департаменту безпеки ПрАТ «НЕК «Укренерго», який відповідав за перевірку постачальників та вибір найбільш економічно вигідних пропозицій, забезпечив придбання бронежилетів у наперед визначеної компанії за ціною, вдвічі вищою за ринкову.

Ба більше, цей постачальник не мав необхідних дозвільних документів та ліцензій і ніколи не здійснював виробництво подібної продукції. Йдеться про компанію «ТОП Трейдінг Лайн». У результаті оборудки державі заподіяно збитків на суму понад 10,3 млн грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Збираємо інформацію про корупцію в сервісних центрах МВС по всій країні. Пишіть нам свої кейси

🔍🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

Квіткові магазини у 10 областях України працювали як єдина мережа, проте продажі оформлювали через окремих ФОПів. Так службові особи компанії намагалися зменшити податкові зобов’язання та мінімізувати сплату податків. У 2025 році підприємство «загубило» у податковій звітності понад 27,9 млн грн доходу від продажу квітів та не сплатило до бюджету 10,6 млн грн ПДВ та податку на прибуток.

Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків під час імпорту та реалізації квіткової продукції.

За даними слідства, керівництво компанії організувало штучне дроблення бізнесу. Продаж квітів через мережу магазинів оформлювали на підконтрольних фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.

Насправді ці ФОПи не вели власний бізнес, а працювали як звичайні наймані працівники однієї компанії.

Завдяки цьому підприємство у 2025 році ухилилося від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на 10,6 млн грн. Зокрема, у податковій звітності не відобразило понад 27,9 млн грн доходу від продажу квітів.

Під час слідчих дій детективи вилучили документи, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, кваліфіковані електронні підписи підконтрольних ФОПів та інші докази, які підтвердили використання схеми дроблення бізнесу.

Крім того, аналітики БЕБ встановили ризики мінімізації митних платежів під час ввезення квітів, зокрема через підміну номенклатури та заниження митної вартості товару.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 КДКП притягнула до дисциплінарної відповідальності прокурора Охтирської окружної прокуратури Сумської області Костянтина Волохатих та наклала на нього дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

Прокурор здійснював процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, в якому особі інкримінували, зокрема, заволодіння майном (ч. 4 ст. 191 ККУ) та незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ).

Прокурор виходив із того, що після виділення частини матеріалів в окреме КП строк досудового розслідування щодо інших епізодів почав обчислюватися заново. Водночас суди дійшли протилежного висновку, встановивши, що строк досудового розслідування закінчився 10 серпня 2024.

Ухвалами Сумського апеляційного суду , постановленими під час розгляду скарг захисника підозрюваного на ухвали слідчих суддів про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту та від 15 серпня про відсторонення підозрюваного від займаної посади, уже було встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчився 10 серпня включно.

Суд визнав необґрунтованими доводи прокурора про те, що первісне КП після виділення окремих епізодів в інше кримінальне провадження, за якими особі було повідомлено про підозру, перетворюється на кримінальне провадження, у якому особі про підозру не повідомлялося. Наявність зазначених обставин не свідчить про те, що особа не набула статусу підозрюваного саме у первісному КП.

У листопаді 2024 Охтирський суд закрив кримінальне провадження у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування. У травні 2025 Полтавський апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Постановляючи цю ухвалу, суд дійшов висновку, що суд першої інстанції правильно встановив і дослідив обставини щодо спливу строків розслідування, а тому оскаржуване рішення є законним та обґрунтованим.

Прокурор оскаржив судові рішення до Верховного Суду. Касаційне провадження було відкрито, однак станом на момент ухвалення дисциплінарного рішення його розгляд тривав.

Волохатих зазначив, що не погоджується з такими висновками суду, оскільки, на його думку, судами не було належним чином враховано особливості руху матеріалів справи, повідомлення про підозру за окремими кримінальними правопорушеннями, а також виділення матеріалів досудового розслідування в окреме КП.

Він зазначив, що його процесуальна діяльність у кримінальному провадженні не може бути підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

У Комісії зазначили, що прокурор під час обчислення процесуальних строків у кримінальному провадженні неправильно визначив кінцеву дату строку досудового розслідування та усупереч вимогам кримінального процесуального законодавства не надіслав обвинувального акта до суду у встановлений законом строк.

Комісія зазначила, що дії та бездіяльність прокурора належать до триваючого правопорушення, а тому днем початку вчинення дисциплінарного проступку слід вважати 11 серпня 2024 року, тобто день, наступний за днем спливу встановленого законом строку для направлення обвинувального акта до суду, та невчинення прокурором відповідної дії. Надалі триваюче правопорушення продовжувалося, зокрема 19 листопада 2024 року – у день постановлення Охтирським міськрайонним судом Сумської області за участю прокурора ухвали про закриття кримінального провадження на підставі пункту 10 частини першої статті 284 КПК України. Після цього його вчинення продовжилося поданням прокурором 26 листопада 2024 року апеляційної скарги та ухваленням за його участю 26 травня 2025 року Полтавським апеляційним судом рішення про залишення без змін ухвали суду першої інстанції про закриття кримінального провадження. Надалі триваюче правопорушення продовжилося поданням ним 19 серпня 2025 року касаційної скарги, що є днем завершення вчинення дисциплінарного проступку.

Отже, встановлений законодавством строк для прийняття Комісією рішення про притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, не минув.

Обираючи вид дисциплінарного стягнення, Комісія врахувала його позитивну характеристику, характер проступку, ступінь вини, яка залежала виключно від його діянь та умислу. Прокурору вирішили оголосити догану.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 Начальник одного з відділів поліції у Волинській області Василь Смірнов, що "опікується" сервісними центрами МВС у регіоні, задекларував купівлю третьої квартири площею 106,1 м² у Луцьку за 4,13 млн гривень.


Василь Смірнов та його дружина Оксана Смірнова оформили іпотечний кредит у «Ощадбанку» на суму 3,3 млн гривень. Станом на кінець 2025 року залишок боргу становив 3,13 млн грн. За звітний період подружжя сплатило:
- 165 тис. грн — основного боргу;
- 226 тис. грн — відсотків за кредитом.

Квартира оформлена у власність дружини. Задекларована вартість на 106,1 м² виглядає суттєво заниженою для Луцька станом на кінець 2024 року.

За даними ріелторських сайтів та оголошень на вторинному ринку Луцька у період жовтня–грудня 2024 року, вартість якісних 3-кімнатних квартир площею 100–110 м² у прийнятному стані коливалася в межах 5,8 – 7,2 млн гривень, залежно від району, поверху та стану будинку. У новобудовах або після якісного ремонту ціни часто перевищували 7 млн грн.

Родина задекларувала: Skoda Octavia (2020), придбану у квітні 2023 року за 480  тис. грн.

Що посадовець вказав три інші квартири (одна з них — у спільній власності з батьками з 1997 року). Вартість цих трьох квартир у декларації не вказана (графа порожня). Найцінніша з трьох — квартира в Луцьку 68,5 м² (ймовірно в кращому стані або районі).
Квартира в с. Переспа — найдешевша, бо це село. Квартира 68,5 м² у Луцьку формально належить матері Василя, а не йому чи дружині.

В подружжя значні обсяги готівкових коштів: 19 тис. доларів та 16 тис. євро у Василя Смірнова, а також 24 тис. доларів та 350 тис.грн у його дружини. До речі його дружина також працює в поліції Волинської області. Подружжя там заробило 619  та 535 тис. гривень відповідно.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ ВАКС продовжив тримання під вартою ексдиректору «Павлоградського хімічного завод» Леоніду Шиману з заставою 21,6 млн грн. Проте заставу знизили зі 99,8 до 21,6 млн гривень. 

Леонід Шиман підозрюється в організації заволодіння коштами державного підприємства через закупівлю динамічного захисту за завищеними цінами. За версією слідства, у 2022 році через підконтрольну компанію  завод закупив товар на суму, що значно перевищувала ринкову вартість. Його підозрюють якого підозрюють у поставці Збройним Силам України непридатних мінометних пострілів на суму понад 2 млрд грн.

Захисники Леоніда Шимана активно наголошували на суттєвому погіршенні стану його здоров’я під час перебування під вартою. Вони казали, що йому не надається належна медична допомога.  Адміністрація установи відмовила в конвоюванні до приватної медичної установи для обстеження та лікування.

Слідчий суддя відхилив доводи захисту щодо неможливості подальшого тримання Шимана під вартою через стан здоров’я. Адвокати не надали одних доказів, , які б підтверджували, що стан здоров’я підозрюваного унеможливлює його тримання під вартою.  З долученої медичної документації не вбачається наявність у Шимана такого захворювання, яке б робило неможливим застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідно до законодавства, особи, взяті під варту, мають право на медичну допомогу, у тому числі з залученням лікарів державних та комунальних закладів охорони здоров’я. У разі потреби можливе обстеження та лікування поза межами СІЗО (за рахунок підозрюваного або його родичів).


Суд дійшов висновку, що наявні проблеми зі здоров’ям не є підставою для пом’якшення запобіжного заходу. ВАКС продовжив тримання під вартою Леоніда Шимана до 1 серпня 2026 року та залишив можливість внесення застави в розмірі 21,6 млн гривень. Раніше Шевченківський райсуд Києва 10 лютого встановив Шиману заставу в 99,84 млн гривень.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Компанія корумпованого олігарха Кропачова — ТОВ «Краснолиманське», яка наразі проходить процедуру банкрутства, оскаржує вимоги ДПС на понад 400 млн грн у Східному апеляційному господарському суді.

Паралельно з банкрутством триває судовий спір щодо визнання кредиторських вимог Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

Господарський суд Донецької області (суддя Наталія Величко) ухвалою від 17 листопада 2025 відмовив податковому органу у визнанні грошових вимог до ТОВ «Краснолиманське» в розмірі 403 млн гривень основного боргу. Податкова служба не погодилася з таким рішенням і подала апеляційну скаргу.

В апеляційній скарзі Центральне міжрегіональне управління ДПС просить:

✔️Скасувати ухвалу Господарського суду Донецької області від 17.11.2025 повністю;
✔️Скасувати ухвалу від 30.03.2026 частково (в частині, що стосується визнання вимог);
✔️Визнати за ДПС кредиторські вимоги до ТОВ «Краснолиманське» у такому складі:
🔸104 730 414,39 грн — основний борг;
🔸298 267 849,19 грн — неузгоджені суми податкових зобов’язань;
✔️ Зобов’язати арбітражного керуючого Юлію Карауш внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

Також податкова оскаржує порядок проведення зборів кредиторів, визначений ухвалою від 30 березня 2026 року.

💼☝️☝️☝️
🔸Віталій Кропачов

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

💼☝️☝️☝️☝️☝️☝️
Контрафактна мережа гаджетів Sota Store

🔸Приховування
🔸ФОП Ізраільтянко
🔸Кримський слід?
🔸ФОП доньки депутата Сучова
🔸Гаджети без фіскального чеку
🔸Реальні фото
🔸Видалення інформації про ФОП
🔸Не магазини
🔸Оплата криптою
🔸Чайна Гаджетс
🔸ФОП дружини заст. керівника Харківської РДА Лизлова
🔸Лизлов з Дергачів
🔸Що заробила дружина Лизлова
🔸Нові ФОП Sota
🔸Фарід Керімов
🔸Артем Піддубний
🔸Фекслайн біотек
🔸Сергій Рожков
🔸Керімов та рос. музика
🔸Виправдання Sota
🔸Нетверезий Рожков
🔸ФОП дружини прокурора Білодіда
🔸Корупціонер Білодід
🔸Недостовірне декларування
🔸Відгуки про сірий товар
🔸Бакумов
🔸Нові ФОП
🔸ФОП Керімова
🔸Сіра техніка

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Через 9 років передали справу до суду

Зерно ДПЗКУ на 60 млн доларів, яке викрав олігарх Олексій Федоричев (мешкає у Монако) та його бізнес-партнери з Одещини

Державне зерно пішло до Саудівської Аравії, а гроші — на офшорні рахунки в латвійському банку? Хто вписав у контракти фірму, що не могла надати жодних послуг?

Ось НАБУ тут відео зробило https://youtu.be/HM1aI1gqm_M.

У справі вже 4 обвинувальні вироки. Розслідування щодо організатора завершено — матеріали відкрито захисту.

Звісно, реальної відповідальності ніхто не понесе.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 У 2025 році «Цитрус» викупив 37-річний запорізький біснесмен Артур Гатунок — власник мережі магазинів Yabluka. Сума угоди, за даними Forbes, склала від 10 до 20 мільйонів зелених (близько 700 млн грн).

Звідки такі гроші у колишнього депутата облради від «УКРОПу», який у декларації за 2019 рік показував аж 1,5 млн грн доходу і $26 тисяч заначки? Кулуари активно шепочуть про фінансове плече непублічного бізнесмена Веміра Давітяна, якого медіа давно пов'язують із головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією.

«Цитрус» роками тримав планку головного «сірого» імпортера техніки:
✔️Дроблення на 60–80 ФОПів для зливу ПДВ.
✔️Фіктивні повернення техніки на 40 млн грн щомісяця.
✔️Заниження митної вартості гаджетів у 10–20 разів.
✔️Продаж товару взагалі без фіскальних чеків

Гатунок пафосно заявляє про «чисту роботу» та повернення на розблокований домен citrus ua влітку 2026. Офіційно він викупив у Топала лише ТОВ «Т-Рент», яке володіє правами на ІМ «Цитрус». Оборот цієї фірми за минулий рік — аж... 311 тис. гривень. При цьому сам новий власник хвалиться оборотами всієї мережі у 8 млрд гривень.

Якщо торгова марка переписана, то через які ТОВки та «фунтівські» ФОПи зараз прокачуються мільярдні потоки кешу від продажу айфонів.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись