📖 Голова депутатської фракції "Слуга народу" у Черкаській міськраді Араік Мкртчян в попередній декларації свою дружину Ніну Баторську зазначає, як “дружину”.

Араіку Мкртчяну вручають підозру за неправдиве декларування. Депутат в останній декларації свою дружину Ніну Баторську зазначає, як “особи, які спільно проживають та не перебувають у шлюбі.

Розлучившись фіктивно зі своєю дружиною таким нехитрим способом депутат Араік Мкртчян намагається уникнути відповідальності за неправдиве декларування та уникнути конфіскації майна.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 Після лютого 2026 Субботенко продовжує обіймати посаду керівника ДЕІ. Це ганьба


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Військовослужбовця Нацгвардії Владлена Нікітіна викрили за фіктивною службою

Кілька місяців тому в Києві правоохоронці затримали співзасновника компанії "Українські авіаційно-космічні технології" Владлена Нікітіна. За даними розслідування, він фіктивно проходив службу в одному з підрозділів Нацгвардії в Одесі, при цьому насправді міг займатися власним бізнесом.

Після затримання Нікітін негайно видалив зі своїх соціальних мереж публікації, які свідчили про його відсутність на службі. Під час обшуків у військовому підрозділі було вилучено документи, що підтверджують фіктивну службу Нікітіна – він жодного дня не з’являвся на робочих місцях.

У цей час Нікітин зайнявся бізнесом та відкрив офіс компанії в Києві; фінансові звіти компанії свідчать, що у 2025 році її дохід склав понад 241 млн грн. Однак, ймовірно, після обшуків Нікітин якимось чином домовився з необхідними особами, і справу намагаються затихнути.

Підкреслимо, що в судовому реєстрі такої справи щодо фірми Нікітіна ми не знайшли.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Збираємо інформацію про корупцію в сервісних центрах МВС по всій країні. Пишіть нам свої кейси

🔍🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🕵️‍♂️ БЕБ розслідує справу про організовану групу, яка експортувала агропродукцію за фіктивними документами та незаконно відшкодовувала ПДВ на мільйони гривень

Детективи розслідують масштабну схему з експортом сільськогосподарської продукції та ухиленням від сплати податків.

Кримінальне провадження № 72023161000000008 було розпочато 13 липня 2023 року. Воно кваліфіковане за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 204 ККУ — привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За версією слідства, у 2022–2023 роках в Одеській області діяла організована злочинна група, яка створювала мережу підконтрольних експортних компаній. Серед них — ТОВ «Лінкор Трейд Україна», а також ТОВ «Краука», ТОВ «Тарабан», ТОВ «Аппер Корн», ТОВ «Ланс Логістик» та інші фірми.

Компанії використовували фіктивні документи для митного оформлення експорту агропродукції сумнівного походження. Це дозволяло:
- ухилятися від сплати податків;
- не повертати валютну виручку за кордон;
- незаконно отримувати відшкодування ПДВ;
- легалізувати злочинні кошти.

Особливу увагу слідство приділяє діяльності ТОВ «Лінкор Трейд Україна» (ЄДРПОУ 42824531). Директор та засновник компанії — одна з ключових фігур у справі.

За даними аналітичних матеріалів БЕБ:
- підприємство занизило податкові зобов’язання з ПДВ на понад 14 млн грн;
- лише за листопад 2022 року було незаконно відшкодовано ПДВ у розмірі 1 608 423,55 грн;
- загальна сума операцій з контрагентами без належного документального підтвердження сягала сотень мільйонів гривень.

Крім того, група підозрюється у незаконному зберіганні та реалізації тютюнових виробів без акцизних марок на території Одеси та області.

Справа пов’язана з попередніми провадженнями щодо мережі підставних фірм в аграрному секторі (зокрема, згадується справа № 521/15404/22).

У квітні 2024 року детективи провели обшуки та вилучили документи, чорнові записи, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та готівку, які стали речовими доказами. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Як заробити на ринку суші — дроблення ФОП, занижена з/п та мінімальні податки

Відбувається подрібнення великої мережі на десятки або сотні ФОПів. Формально кожен підприємець виглядає як окрема невелика точка. Фактично йдеться про бізнес із єдиним брендом, маркетингом, онлайн-замовленнями, доставкою та значними оборотами. Конструкція дозволяє залишатися на спрощеній системі й не платити ПДВ у масштабі реальної економіки мережі.

Одним із найпоказовіших прикладів є Osama Sushi. Мережа має 170 закладів у 91 місті України, але її діяльність подрібнена на 850 ФОПів на спрощеній системі.

При мільярдних оборотах Osama Sushi минулого року сплатила до держбюджету 1,4 млн грн, а роком раніше — 139 000 грн. Для порівняння: добросовісний платник із оборотом у чотири рази меншим сплатив 210 млн грн податків за рік.

Під час перевірки 37 точок продажу торгової марки чеки були отримані від 36 різних ФОП. Усі вони перебували на спрощеній системі, а офіційно мали від одного до п’яти працівників.

Офіційна зарплата таких працівників становила 8 тис. грн на місяць. Водночас середня зарплата сушиста в Україні, за даними Work.ua, дорівнює 44,5 тис. грн. Або щоденна готівка від 700 до 2 тис. грн за зміну.

Через зарплати в конвертах держава й місцеві громади також втрачає 368 млн грн на рік податків на оплату праці. Це оцінка щодо формально оформлених людей; якщо частина персоналу працює без оформлення, втрати можуть бути більшими.

Середня денна каса однієї точки, за даними з відгуків працівників, становить від 90 000 до 120 000 грн. Якщо масштабувати такі показники на десятки або сотні закладів, мова вже не про локальне підприємництво, а про мережу з великими грошовими потоками. Можливі втрати держави лише від однієї цієї мережі оцінюються у 1,5–2 млрд грн на рік.

Sushi Story. Мережа працює в Україні з 2013 року й раніше мала російське коріння. Влітку 2023 року бренд Sushi WOK було змінено на Sushi Story.

Однак податкова модель залишилася подрібненою. Мережа декларує 90 точок в Україні та Польщі, але значна частина з них уже закрита; робочих точок продажу суші в Україні нараховано 54.

Даний бренд використовує 162 ФОПи на другій групі спрощеної системи та ще три ФОПи на третій групі. У цих підприємців офіційно працює від одного до чотирьох людей, а частина ФОПів не має жодного оформленого працівника.

Офіційна зарплата знову становить 8 тис. грн при середньому рівні оплати сушиста 44 ,5 тис. грн. Власницею торгової марки є ФОП Яковлеєва Ольга Володимирівна, а на офіційному сайті вказана ФОП Бараниченка Олена Володимирівна. Обидві зареєстровані на єдиному податку й мають касові апарати в Києві. Загалом мережа подрібнена майже на 170 ФОПів, а оцінка втрат бюджету становить 272,5 млн грн на рік.

Лише дві згадані мережі можуть коштувати державі від 1,8 млрд до 2,2 млрд грн недоотриманих податків на рік.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 НАЗК виявило недостовірні відомості в декларації екс в.о. начальника відділ Укртрансбезпеки у Вінницькій області Андрія Руденка на суму понад 17 млн грн.

Руденко не задекларував садовий будинок площею 10,7 м² та земельну ділянку під ним (868 м²) у місті Івано-Франківськ, які перейшли йому у власність 02.05.2024 (після смерті батьків). За висновком Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, вартість будинку могла становити 80-90 тис. грн. НАЗК кваліфікувало це як недостовірні відомості на суму 80 тис. гривень. 

Також не було повністю відображено інформацію про квартиру в Івано-Франківську (спільна власність з дружиною) та неправильно зазначено дату набуття права на земельну ділянку.

Mercedes-Benz E43 AMG (2017) задекларовано як наявний на кінець року, хоча автомобіль продали у червні 2024-го
Mercedes-Benz GLB 250 (2022), оформлений на дружину. Також був придбаний та проданий у 2024 році, але задекларований як наявний.
Додатково виявлено оформлення страховки на Skoda Superb ще до його реєстрації.

Руденко задекларував готівку в розмірі: 1,71 млн гривень, 203 тис. доларів, 78,5 тис. євро та ще 49,8 тис. євро.  Однак аналіз доходів та витрат за 2024 рік показав, що суб’єкт декларування не мав фінансової можливості накопичити такі кошти. Різниця між задекларованими активами та реальними можливостями становила 16 млн гривень! 

 BMW 540i xDrive (2020) ридбано за договором за 530 тис. грн, однак за висновком експертів та даними оголошень ринкова вартість на момент купівлі могла становити понад 2,1 млн грн.
Land Rover Range Rover Evoque (2020), оформлений на дружину,  задекларовано за 49 тис. грн, а реальна вартість — близько 1,7 млн грн.

Невказаний дохід від невстановлених джерел на суму 1,3 млн гривень. 

За висновком НАЗК, Руденко зазначив недостовірні відомості 17,2 млн гривень. Це кваліфікується як ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 ККУ.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Подільський районний суд Полтави затвердив угоду про визнання винуватості з Передерієм Олександром Леонідовичем — організатором масштабної мережі незаконних онлайн-казино та букмекерських платформ.

Вирок за . 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 КК України (організація азартних ігор без ліцензії за попередньою змовою групою осіб та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі).

З травня 2023 по листопад 2024 року Передерій організував та керував мережею офісів у Полтаві, Харкові, Одесі та інших містах, де займалися обслуговуванням P2P-платежів для гравців нелегальних онлайн-казино та букмекерських платформ.

У схемі використовувалися десятки «дропів» (людей, які за винагороду передавали доступ до своїх банківських карток). Загальний обсяг фінансових операцій склав 247,46 млн грн.

Передерій керував кількома офісами (з умовними назвами «ТОКІО», «МОНО», «ТОРОНТО», «БРУКЛІН», «ВЕГАС», «РІО», «LAKERS»), координував роботу адміністраторів, операторів, пошук «дропів», обготівковування коштів, конвертацію в криптовалюту та виплату частки прибутку співорганізатору.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив покарання:

- За ч. 2 ст. 203-2 ККУ (із застосуванням ст. 69 КК) — штраф у розмірі 408 тис. гривень та позбавлення права займатися діяльністю, пов’язаною з організацією азартних ігор, строком на 1 рік.
- За ч. 3 ст. 209 ККУ  (із застосуванням ст. 69 КК) — 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Остаточне покарання за сукупністю злочинів — 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися організацією азартних ігор строком на 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України суд звільнив Передерія від відбування покарання з випробуванням строком 3 роки, поклавши на нього обов’язки періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Передерій зобов’язався:
- співпрацювати зі слідством та викриттям інших учасників схеми;
- перерахувати 4 млн грн на платформу UNITED24 за напрямком «ОБОРОНА» (2 млн грн — протягом 3 місяців після набрання вироком законної сили, ще 2 млн грн — до 31 грудня 2026 року).


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись