🔈 У Броварах на території металургійного заводу компаній ТОВ "Алтег" та ТОВ "Браз" пройшли обшуки БЕБ через ухилення від сплати податків.

Правоохоронці ведуть слідство щодо схеми, організаторами якої вважають чинного депутата Київради Роман Ярошенко,

За даними слідства, фігуранти ухилялися від сплати податків, для чого використовувалася мережа підконтрольних компаній-посередників: ТзОВ "УКРМЕТСОРТ", ТзОВ "ШТАБМЕТ", ТзОВ "АЛЮМ ПРОДУКТ", ТОВ "Втормет Стор" та ТОВ "Крафт Торг".

Через них проводилися фіктивні безтоварні операції, а кошти виводилися у фінансову установу групи АТ "Асвио Банк".

Слідчі виявили заниження податку на нерухоме майно на загальну суму 8,9 млн грн; заниження ПДВ в сумі 23,5 млн грн; наявність необлікованого лома на загальну суму 39 млн грн; наявність інших необлікованих товарів на 286 млн грн.

Крім цього, знайдено сотні тонн брухту алюмінію, який за всіма ознаками купувався за готівку і на який немає жодних документів.

Окрім цього, фігуранти справи приховували у звітності реальні площі та масштаби виробничого комплексу, щоб не платити податок на нерухомість.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Батько Зурика (Зураб Лекішвілі) – Лекішвілі Заур Лазарович – пішов в офіційний бізнес трохи раніше за його колишню дружину Карину, а саме у 2023. Тоді Заур Лекішвілі став співзасновником ТОВ «Зерно-баланс» (40900620). Фірма зареєстрована у селі Сагайдак Полтавської області, працює, як ви встигли здогадатися, в аграрній сфері.

Ця компанія стала першим, хоч і маленьким, ключем до розгадки заплутаних зв'язків Зураба Лекішвілі та кримінального авторитету Кахабера Шемазашвілі (він Каха). Трохи відступлю від основної теми: Каху іноді називають «злодій у законі», але для нього це було б компліментом. Шемазашвілі в основному був старшим по домушникам і різним шахраям-злодюжкам в регіоні, і «пристебнувся» до Дев'яткам, коли їхній ватажок Зурік пішов у дзвонилки.

Разом із Лекішвілі-старшим у ТОВ «Зерно-баланс» у 2023зайшла і дружина Кахи – Бічінашвілі Шорена Важаївна. Але вже через 2 роки, 2025-го, вона вийшла з агробізнесу.

Зараз Бічінашвілі веде спільний бізнес із громадянкою Федоровою Оленою Валентинівною – дружиною близького до Зурика та Кахи Федорова Юрія Олександровича (на прізвисько «Стетхем») входив у дніпровську ОЗГ «Мізери-Мальцева». Був судимий, перевірявся правоохоронцями на причетність до скоєння пограбувань та крадіжок, розбійних нападів, участі у масових заворушеннях, незаконному обігу зброї та боєприпасів, замаху на вбивство. Власне, у таких самих справах проходив і сам Зурік.

У Шорени Бічінашвілі та Олени Федорової є дві спільні фірми:

✔️ «Дніпро монтаж» (40001303) з відновлення відсортованих відходів, зареєстроване у Дніпрі, Бічінашвілі та Федоровій належить по 50%;
✔️ «Феропром груп» (44583834) у Кам'янському, основний вид діяльності – «Надання в оренду інших машин, обладнання та товарів».

По «Дніпро монтаж» дуже цікаві цифри. За минулий рік дохід компанії становив понад 1 млрд грн! У прогнозі на 2026 – майже 1,3 млрд гривень очікуваного прибутку. У «Феропром груп» ще цікавіше. Контора вже багато років взагалі не подає фінансових звітів. Фірма подала один-єдиний фінзвіт – за 2022, там у графі прибутку стоїть нуль.

📌 Саме фірма Карини та експрокурора Степанченка продали Фонду декарбонізації лічильники без торгів на 192 млн гривень через ТОВ «ГрідВі». Його дружина Інна Кравець також донедавна була прокуром

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 ДП Міноборони України «Агенція оборонних закупівель» 8 червня за результатом торгів замовило ТОВ «Констракшн Машинері» екскаваторів-навантажувачів JCB на 477,52 млн грн. При цьому АОЗ через вимогу з Генштабу ЗСУ відхилила дешевші пропозиції екскаваторів «Doosan» та «Caterpillar».

До 10 грудня фірма має поставити 126 екскаваторів JCB 3CX виробництва JCB (J.C. Bamford Excavators Limited, Велика Британія). Ціна ‒ 3,79 млн грн/од.

На торги прийшло три компанії:

ТОВ «ТД «Альфатех» з пропозицією поставити Bobcat B730M (Індія ) за 403 млн грн;
Чеська компанія Zeppelin CZ s.r.o.з пропозицією поставити Caterpillar 426 (Sylsz) за 470 млн грн;
ТОВ «Констракшн Машинері» з пропозицією 478 млн грн.
«АОЗ» відхилила дві дешевші пропозиції, оскільки учасники пропонували іншу техніку, а не JCB.

Дискримінаційну вимогу запрограмували у Переліку

Замовник хотів придбати саме JCB 3CX, не допускаючи можливості запропонувати йому аналогічні екскаватори інших марок. «АОЗ» послався на жорстку вимогу купити ці екскаватори згідно Переліку. Це призвело до відхилення дешевших пропозицій конкурентів.

Ще на етапі торгів фірми намагались оскаржити закупівлю конкретно JCB 3CX, аргументуючи це тим, що закон забороняє закупівлі без права пропозиції аналога. Зокрема «Альфатех» відзначив, що характеристики Bobcat повністю збігаються з вимогами до JCB. На це Агенція повідомила, що конкретну модель JCB 3CX затверджено Міністерством оборони, тому замовник нічого міняти не буде. У Міністерстві оборони «Нашим грошам» повідомили: «АОЗ» купує техніку за чітким переліком та специфікаціями, які надає Генеральний штаб.

Водночас заступник міністра оборони Мстислав Банік повідомив, що досвід цього тендеру буде враховано. У майбутніх закупівлях нелетальної спецтехніки технічні завдання оптимізують для максимального розширення конкуренції, щоб уникнути таких ситуацій надалі і купувати не за конкретною назвою, а за технічними вимогами. Столична «Констракшн Машинері» зареєстрована в 2003 році. Фірма входить в однойменну групу з дев’яти компаній. Бенефіціарами «Констракшн Машинері» є громадяни Болгарії Боряна Радєва та Димитр Ілчєв, частки в товаристві також мають Наталя Нонєва, Камен Нонєв та Кіріл Нонєв. Керує фірмою Катерина Слюсар.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸Експодатківець Бєлашов
🔸Свіщов та його схема
🔸Родинна схема Петрова
🔸Багаті родичі прокурора Петрова
🔸Офшори бізнесмена Конотопського
🔸Бойко вкрав крісло з "Укренерго"
🔸Ajax Systems та росія
🔸Хто стоїть за "Вирій"?
🔸Гороховський та Коломойський
🔸Схема експрокурора Вербицького
🔸Як Прасол заробляє
🔸Мoney 24/7
🔸Схеми Тюлєнева
🔸Шахрайство екснардепа Коновалюка
🔸Monobank: від "Хімсталі" до офшорів
🔸Пентхас матері Ясинського
🔸Схеми Монобанку
🔸Стельмашов та бізнес
🔸Бізнес дружини Коновалюка

📌 ПОЗИЦІЯ  
🔸Апеляція на вирок співробітниці СБУ
🔸Ватник-нардеп Коновалюк
🔸Борги орендодавця нардепа
🔸Суддя Вознюк
🔸Фуршети для посадовців Харкова
🔸Коновалюк та ТрО
🔸ТЦКшник Житарюк
🔸Підписки Коновалюка
🔸Жінка очільника КРАІЛ Рудого
🔸Премія Кудрицькому
🔸Бельбас та Пашинський
🔸Мутний образ Конотопського

📖 МАЙНО
🔸Митник Марчуков
🔸Нардеп Бабак
🔸Сергій Савчук
🔸Директор ДП "Іскра" Юрков
🔸Митник Собчук
🔸Пазиніч та її чоловік
🔸Незаконне збагачення Берегового
🔸Проректор Хращевський
🔸Нардеп Мотовиловець
🔸Директор ДП МОУ "Монтажник" Дмитрук
🔸Дружина прокурора Петрова — Приходько
🔸Депутат Ясинський
🔸Хрустовський з Авангарду

💼 КЕЙСИ 
🔸Мільйонер з Офісу генпрокурора Петров
🔸Sota Store
🔸Андрій Павелко
🔸РСЦ МВС Погорєлов
🔸Прокурор Петров
🔸РСЦ МВС Пархоменко
🔸Генерал Черешня
🔸Прокурор Стрелюк
🔸Євген Пуля
🔸Віталій Кропачов
🔸Олександр Лєднік
🔸Вугільник Коваленко
🔸Ексочільник ТЦК Одещини Борисов
🔸"Кит Груп" (Ліберті Фінанс)

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись