Forwarded from Руслан Кравченко
Викрито шахрайську мережу криптообмінників, які обкрадали людей по всій країні
Проведено понад 20 обшуків у семи регіонах України.
У реальності під вивіскою сервісу з обміну валют та криптоактивів працював механізм заволодіння грошима людей.
Схему маскували під легальний бізнес: сайт, заявки, Telegram-комунікація, коди підтвердження, пункти обміну у всіх регіонах. Усе було зроблено так, щоб люди повірили, що мають справу з реальним фінансовим сервісом.
Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів.
Показова деталь. Під час документування злочину учасники мережі за тією ж схемою заволоділи 50 тис. грн у межах оперативної закупівлі.
Тобто діяли не ситуативно, а за чітким алгоритмом.
Був відпрацьований механізм. Після того як людина залишала заявку на сайті, з нею зв'язувався менеджер компанії, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити.
Далі клієнти приходили до визначених пунктів обміну та вносили кошти, які ті привласнювали, а люди отримували лише формальні пояснення і затягування процесу на невизначений термін.
Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.
Готуються повідомлення про підозру викритим учасникам схеми заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб.
У сучасному фінансовому світі шахраї теж виглядають «сучасно». Але обман залишається обманом, навіть якщо він оформлений як новий криптообмінник.
Якщо людина передає гроші, а натомість не отримує нічого, то це не бізнес-модель, а предмет кримінального провадження.
Слідство триває. Встановлюємо всіх, хто забезпечував роботу цієї платформи від організаторів до тих, хто приймав кошти у потерпілих.
Працюємо далі
Проведено понад 20 обшуків у семи регіонах України.
У реальності під вивіскою сервісу з обміну валют та криптоактивів працював механізм заволодіння грошима людей.
Схему маскували під легальний бізнес: сайт, заявки, Telegram-комунікація, коди підтвердження, пункти обміну у всіх регіонах. Усе було зроблено так, щоб люди повірили, що мають справу з реальним фінансовим сервісом.
Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів.
Показова деталь. Під час документування злочину учасники мережі за тією ж схемою заволоділи 50 тис. грн у межах оперативної закупівлі.
Тобто діяли не ситуативно, а за чітким алгоритмом.
Був відпрацьований механізм. Після того як людина залишала заявку на сайті, з нею зв'язувався менеджер компанії, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити.
Далі клієнти приходили до визначених пунктів обміну та вносили кошти, які ті привласнювали, а люди отримували лише формальні пояснення і затягування процесу на невизначений термін.
Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.
Готуються повідомлення про підозру викритим учасникам схеми заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб.
У сучасному фінансовому світі шахраї теж виглядають «сучасно». Але обман залишається обманом, навіть якщо він оформлений як новий криптообмінник.
Якщо людина передає гроші, а натомість не отримує нічого, то це не бізнес-модель, а предмет кримінального провадження.
Слідство триває. Встановлюємо всіх, хто забезпечував роботу цієї платформи від організаторів до тих, хто приймав кошти у потерпілих.
Працюємо далі
👍192🔥100⚡96🤮1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍184🔥112⚡75👌1💯1🆒1
У 2014 він став секретарем постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку — однієї з ключових комісій, яка має вплив на розподіл фінансових ресурсів столиці.
Депутат, який займається девелопментом та інвестиціями, формально не володіє жодним об’єктом нерухомості. Водночас він користується квартирою у Києві площею 115,8 м², власницею якої є Ясинська Олена Георгіївна (ймовірно його мати). Серед цінного рухомого майна депутат задекларував два годинники брендів Breguet та Zenith.
У власності Георгія Ясинського перебуває Mercedes-Benz S 500 (2014), придбаний у 2018 за понад 2,1 млн грн.
Він має ще Mercedes-Benz GLC 220D (2017), оформлений на батька депутата у 2024.
Основним бізнес-активом Ясинського є ТОВ "Хоумленд", де він володіє 100% капіталу.Депутат має частки у ТОВ "Небелиця 24" та ТОВ "Людвинівка 31". У 2025-му основним джерелом доходу стала підприємницька діяльність, яка принесла майже 5 млн грн.
Батько Ігор Ясинський, окрім доходу від підприємницької діяльності, отримує пенсію, соціальні виплати та субсидію. І це створює доволі контрастну картину: родина одночасно володіє Mercedes-Benz, валютними заощадженнями та користується державною субсидією. Депутат зберігає значні суми як на рахунках, так і готівкою — долари, євро та гривню. Крім того, він позичив третій особі (Денису Дмитруку) понад 80 тис. доларів та 52 тис.євро
Ясинська Олена Георгіївна демонструє доволі активну присутність на ринку нерухомості та оренди. З 2018 на неї зареєстрований ФОП "Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна". Жінка також пов’язана з низкою компаній, діяльність яких стосується будівництва, оренди, девелопменту та управління майном — зокрема ТОВ "Поділ Сіті", "Поділбудінвест", "М16" та іншими структурами.
За Оленою Ясинською фіксуються одразу три квартири у столичному ЖК New York Concept House на вулиці Антоновича. Квартири тут продаються приблизно по 3 тисячі доларів за квадратний метр.
Окрім квартир на Антоновича, у власності Олени Ясинської є квартира на вул. Коновальця у Печерському районі Києва, де квадрат кошту по 1,8 тис. доларів. В родини фігурує будинок у Житомирській області та низка ділянок з кадастровими номерами: 3222785500:03:002:0083, 3222785500:03:002:0081, 3222785500:03:002:0082, 1824080800:03:002:0165, 1824080800:03:002:0166, а також дві ділянки з невизначеним кадастровим номером. На Олену Ясинську зареєстрований Mercedes-Benz GLC 220D.
Окремий інформаційний резонанс викликала публікація "Української правди" та руху ЧЕСНО, де Георгія Ясинського фактично охрестили "безхатьком" Київради. Причина доволі проста: у декларації депутат не вказав ані власного житла, ані членів сім’ї, ані навіть права користування нерухомістю. При тому, що фактично проживав у квартирі матері.
Сам Ясинський пояснював це тим, що квартира була придбана батьками ще у 2006 та оформлена на матір, а тому, на його думку, об’єктів для декларування не було.
За інформацією OPORA, Георгій Ясинський був серед депутатів фракції "Європейська Солідарність", які не були присутні на першому пленарному засіданні Київради після початку повномасштабного вторгнення 13 березня 2022 року. На фоні подій перших тижнів великої війни питання присутності депутатів на роботі мало не лише процедурне, а й символічне значення.
Ясинського вказують, як близького до нардепа забудовника Вадима Столара. Додаткову увагу до бізнес-оточення депутата привертає історія з ТОВ "Людвинівка 31", де депутат є одним зі співвласників. Серед засновників компанії фігурує громадянка РФ Асія Багаутдінівна Атрачєва. Вона з 2019 року має чинний статус ФОП на території російської федерації. "Людвинівка 31" згадується у кримінальному провадженні щодо можливого заволодіння коштами іноземного інвестора на суму понад 96 млн гривень. За інформацією слідства, йшлося про обіцянки будівництва ЖК наділянці, де така забудова фактично була неможливою.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
5👍228🔥108⚡95👏1
Кудрицький, якого звільнили з «Укренерго», отримав премію
Поки українці звикають до чергових обмежень та намагаються зрозуміти, куди зникає світло, у топменеджменту НЕК «Укренерго» справи йдуть чудово. Наглядова рада компанії затвердила та виплачує мільйонні річні премії за виконання «ключових показників ефективності» (КПЕ) за 2024 та 2025.
Найцікавіший персонаж у цьому списку — ексголова правління Володимир Кудрицький.
Кудрицького зі скандалом звільнили у вересні 2024 після засідання Ставки верховного головнокомандувача. Офіційна причина та претензія керівництва держави — неналежне виконання попередніх рішень Ставки та незадовільний (провальний) захист об'єктів «Укренерго» від російських ударів, що призвело до масштабних перебоїв після масованої атаки 26 серпня 2024.
Однак навіть таке рішення — зовсім не завада для прибутків. Протоколом наглядової ради виконання його індивідуальних КПЕ за той самий «провальний» 2024-й затвердили на рівні 48%.
За цим рішення стоїть конкретне прізвище. Виплати премій Кудрицькому та іншим топменеджерам через наглядову раду активно лобіював член ради Юрій Бойко. Саме завдяки його зусиллям та впливу всередині ради, звільнений за незадовільну роботу ексочільник компанії знову опинився у списках на мільйонні бонуси.
Логіка вражає: енергосистема країни перебуває у найважчій кризі за всю історію, об'єкти виявляються незахищеними, керівників звільняють за рішеннями Ставки, але за документами наглядової ради та завдяки окремим її членам - всі раптово стають «ефективними» і заслуговують на мільйони з державної кишені.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍214🔥123⚡74😡4🤯1🤣1🍾1
Хаджибейський районний суд Одеси визнав винним офіцера відділення рекрутингу та комплектування ТЦК Десова Сергія Юрійовича за організацію втечі військовозобов'язаного з навчального центру (ч. 2 ст. 369-2 ККУ).
За матеріалами справи, у серпні 2025 року Десов, обіймаючи посаду офіцера рекрутингу, пообіцяв за гроші організувати безперешкодний вивіз військовослужбовця з навчального центру в Дніпропетровській області до Одеси, минаючи блокпости.
На території СТО в Одесі (вул. Гранатна, 25) офіцер 19 серпня 2025-го отримав від знайомого 10 тис. доларів (412,6 тис. грн за курсом НБУ).
За ці гроші обвинувачений мав сформувати групу співробітників ТЦК, які під час перевезення мобілізованих до навчального центру мали вивезти його колегу — військовослужбовця , який проходив базову підготовку.
У суді Десов повністю визнав свою вину. Він пояснив, що до нього звернувся знайомий з проханням допомогти його товаришу звільнитися зі служби. Обвинувачений щиро покаявся. Оскільки він визнав провину, а сторони не заперечували фактичні обставини, суд розглянув справу в спрощеному порядку без повного дослідження доказів (ч. 3 ст. 349 КПК України).
Суд врахував як пом’якшувальну обставину щире каяття обвинуваченого. Обтяжуючих обставин не встановлено. При цьому суд підкреслив підвищену суспільну небезпечність злочину, оскільки він вчинений в умовах воєнного стану і був спрямований на сприяння ухиленню від мобілізації та захисту Батьківщини.
Враховуючи це, суд призначив покарання у вигляді штрафу у розмірі фактично отриманої неправомірної вигоди — 412,6 тис. гривень. При цьому у Десова, судячи з декларації, проблеми з матеріальним становищем.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4👍193🔥122⚡74👌1🏆1🆒1
Селищний голова Авангарда Одеської області Сергій Хрустовський обіймає посаду вже 16 років. За цей час родина посадовця набула майна, яке привертає увагу журналістів: ділянка з кількома будинками в самому Авангарді, майже два гектари землі в перспективному районі біля аквапарку та ділянки біля лиманів. Розслідування вказує на можливі конфлікти інтересів і тісні зв’язки з впливовими бізнес-структурами.
Хрустовський родом із Вінниччини, де працював у правоохоронних органах. В Одеській області спочатку влаштувався юристом на підприємство Добрянського. У 2018 його дружина Юлія працювала в ТОВ «Авангард-Д» — компанії родини Добрянського, яка займається аграрним бізнесом
Сергій Хрустовський проживає в Авангарді. Згідно з декларацією, йому належить лише один будинок площею 196 м² та ділянка під ним. Однак насправді на ділянці розташовані головний будинок, два менших та ще дві господарські споруди. Таким чином, відомості в декларації не відповідають реальній ситуації.
У 2018 дружин стала власницею майже 2 га в сусідньому селищі Прилиманське. Ділянка розташована в новому масиві й вважається перспективною — прямо навпроти Авангардівського аквапарку (будівництвом якого займалася компанія, пов’язана з Володимиром Галантерником).
Наразі на ділянці Хрустовських будівництва немає. Натомість цікавими виявилися сусіди:
Поруч великі ділянки орендують ТОВ «Авангард-Д» (пов’язане з родиною Добрянського) та ТОВ «Авангард Поділля». Зокрема, наприкінці 2023 року останнє підприємство продовжило оренду 3,5 га біля аквапарку. Одним із власників ділянки є Ярослав Топтей — колишній працівник відділу капітального будівництва Авангардівської селищної ради (очолює Артем Сирітка, давній товариш голови). Топтей також володіє ділянкою в центрі Авангарда біля церкви.
У селі Калаглія Овідіопольського району (біля Дністровського лиману, навпроти Аккерманської фортеці) родина має ділянку близько 20 соток у садовому товаристві. Є згадки про ще одну ділянку на 6 соток у Калаглії та 9 соток у селі Білка на Хаджибейському лимані
З приходом Хрустовського на посаду в Авангарді почалася масштабна житлова забудова. Зокрема, квартал «7 небо» пов’язують з компанією «Град Інвест Плюс», яку журналісти пов’язують з Вадимом Альперіним.
У 2025 році щодо «Град Інвест Плюс» відкрили провадження через несплату пайових внесків до бюджету Авангардівської громади. Компанія стверджує, що не зобов’язана їх сплачувати через розташування об’єкта. Питання суми несплачених коштів досі вирішується, зокрема через судову експертизу.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4👍213🔥112⚡76👏1👌1🍾1
Forwarded from Офіс Генерального прокурора
Українців оформлювали як іноземців на видворення: у Дніпрі підозрюють посадовців міграційної служби
У Дніпрі викрили схему незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон під час воєнного стану.
За даними слідства, до неї причетні колишні начальник одного з відділів ГУ ДМС у Дніпропетровській області та головна спеціалістка цього ж відділу.
Посадовці мали доступ до Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами. Вони внесли туди неправдиві дані про двох нібито іноземців, яких фактично не існувало.
Після цього оформили документи про їхнє примусове повернення та видворення з України. Рішення підписали, затвердили, скріпили гербовою печаткою та кваліфікованим електронним підписом.
Далі до підсистеми «Облік іноземців та біженців» внесли анкетні дані, фотографії та іншу інформацію про цих осіб. За даними слідства, для фіктивних обліків використали фото двох військовозобов’язаних громадян України.
Так в офіційній базі мали з’явитися не українські чоловіки, на яких поширюються обмеження на виїзд, а «іноземці», щодо яких нібито вже ухвалено рішення про видворення з України.
Саме ці документи та електронні обліки, за версією слідства, мали забезпечити незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.
Під час обшуків вилучили мобільні телефони, флеш-носії, системний блок, журнали обліку, рішення про примусове повернення та видворення, протоколи, постанови, довідки, квитанції, особові справи й інші документи щодо громадянина України та двох фіктивних громадян Азербайджану.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Прокурори оскаржили ці рішення.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
У Дніпрі викрили схему незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон під час воєнного стану.
За даними слідства, до неї причетні колишні начальник одного з відділів ГУ ДМС у Дніпропетровській області та головна спеціалістка цього ж відділу.
Посадовці мали доступ до Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами. Вони внесли туди неправдиві дані про двох нібито іноземців, яких фактично не існувало.
Після цього оформили документи про їхнє примусове повернення та видворення з України. Рішення підписали, затвердили, скріпили гербовою печаткою та кваліфікованим електронним підписом.
Далі до підсистеми «Облік іноземців та біженців» внесли анкетні дані, фотографії та іншу інформацію про цих осіб. За даними слідства, для фіктивних обліків використали фото двох військовозобов’язаних громадян України.
Так в офіційній базі мали з’явитися не українські чоловіки, на яких поширюються обмеження на виїзд, а «іноземці», щодо яких нібито вже ухвалено рішення про видворення з України.
Саме ці документи та електронні обліки, за версією слідства, мали забезпечити незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.
Під час обшуків вилучили мобільні телефони, флеш-носії, системний блок, журнали обліку, рішення про примусове повернення та видворення, протоколи, постанови, довідки, квитанції, особові справи й інші документи щодо громадянина України та двох фіктивних громадян Азербайджану.
За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону посадовцям повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованій системі та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Прокурори оскаржили ці рішення.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
👍200🔥122⚡92
Absolution Leaks 🇪🇺
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍206🔥122⚡88
Як ми вже повідомляли, в декларації депутата Київради Георгія Ясинського — жодної власної нерухомості. Лише квартира площею 115 кв.м, якою він користується безплатно.
Мати депутата, Олена Ясинська, володіє щонайменше трьома квартирами в елітному New York Concept House на Антоновича,74. Одна з них перетворилась на люксовий пентхауз (апартаменти № 221)і з власним джакузі на даху, руфтопом та панорамою на центр Києва.
Цей об’єкт рекламується на Booking та здається за ціною 611 євро за добу. Саме там знімали окремі телевізійні проєкти та рекламні кампанії. Щомісячна оренда коштує 6,88 тис. євро. Instagram-профіль the.penthouse.kyiv рекламує себе як "Пентхауси з руфтоп терасами | Оренда | Київ". Це – той самий будинок, квартира №**1. В описі зазначено: "VIP проживання від 1 тижня", "приватні руфтопи 60 і 100 м²", "будинок New York Concept House", поверхи 21-23.
Олена Ясинська зареєстрована як фізична особа — підприємець із КВЕДом 68.20 — "Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна". У 2025 році її ФОП показав дохід від оренди у розмірі 637 000 гривень.
кщо апартаменти здаються хоча б 15 діб на місяць за середньою ціною 15 000 гривень – це вже 225 000 на місяць, або 2,7 мільйона гривень на рік. При завантаженості навіть у 50% і ціні, близькій до рекламованої на Booking, реальний оборот об’єкта може у рази перевищувати дані офіційної звітності.
Навіть якщо об’єкт здається лише як один юніт – 637 тис. гривень річного доходу при добовій ціні від 15 тисяч означають не більше 42-43 діб зайнятості на рік. Для пентхаузу з рейтингом 10/10 на Booking і зйомками відомих програм – вкрай скромний і не дуже реалістичний показник.
Олена Ясинська — не лише ФОП з орендним КВЕДом. За даними Opendatabot, вона є також бенефіціаркою кількох підприємств, які займаються купівлею та продажем нерухомого майна.
Крім трьох київських квартир-пентхаузів, виписки фіксують за нею три угіддя площею близько 7,9, 7,9 і 6,9 га в Бучанському районі (придбані у квітні 2023), а також ділянку на Житомирщині та будинок у с. Великий Молодьків Новоград-Волинського району. Тобто портфель нерухомості Ясинської – масштабний і диверсифікований: від міських апартаментів преміумкласу до сільськогосподарських земель, переданих в оренду приватному підприємству "Світоч" (Новоград-Волинський район, договір до 2028).
Окремого аналізу заслуговує ТОВ "М16" — компанія у сфері будівництва, де Ясинська є засновницею зі статутним внеском 5 млн гривень і кінцевим бенефіціарним власником, а керівником також значиться вона сама. Компанія зареєстрована в листопаді 2019 року. За її кодом ЄДРПОУ у реєстрі зафіксовані будинки та ділянка на вулиці Мічуріна в Печерському районі
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍203🔥122⚡82