Викрито шахрайську мережу криптообмінників, які обкрадали людей по всій країні

Проведено понад 20 обшуків у семи регіонах України.

У реальності під вивіскою сервісу з обміну валют та криптоактивів працював механізм заволодіння грошима людей.

Схему маскували під легальний бізнес: сайт, заявки, Telegram-комунікація, коди підтвердження, пункти обміну у всіх регіонах. Усе було зроблено так, щоб люди повірили, що мають справу з реальним фінансовим сервісом.

Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів.

Показова деталь. Під час документування злочину учасники мережі за тією ж схемою заволоділи 50 тис. грн у межах оперативної закупівлі.

Тобто діяли не ситуативно, а за чітким алгоритмом.

Був відпрацьований механізм. Після того як людина залишала заявку на сайті, з нею зв'язувався менеджер компанії, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити.

Далі клієнти приходили до визначених пунктів обміну та вносили кошти, які ті привласнювали, а люди отримували лише формальні пояснення і затягування процесу на невизначений термін.

Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.

Готуються повідомлення про підозру викритим учасникам схеми заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб.

У сучасному фінансовому світі шахраї теж виглядають «сучасно». Але обман залишається обманом, навіть якщо він оформлений як новий криптообмінник.

Якщо людина передає гроші, а натомість не отримує нічого, то це не бізнес-модель, а предмет кримінального провадження.

Слідство триває. Встановлюємо всіх, хто забезпечував роботу цієї платформи від організаторів до тих, хто приймав кошти у потерпілих.

Працюємо далі