🔈 Кабмін відкрив дисциплінарне провадження щодо голови Держлісагентства Віктора Смаля та відсторонив його від посади

Уряд ухвалив три розпорядження щодо керівництва. Він порушив дисциплінарне провадження стосовно Смаля.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби має провести провадження до 8 серпня та поінформувати уряд про результати. На час дисциплінарного провадження Смаля відсторонено від виконання посадових обов’язків.

Виконання обов’язків голови Держлісагентства тимчасово покладено на першого заступника Володимира Бучка. У текстах урядових розпоряджень підстави або деталі дисциплінарного провадження не вказані.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Нардеп Железняк постраждав від свого апарату

Він не голосував за президентський законопроєкт про створення Українського національного пантеону.

За законопроєкт проголосували 287 народних депутатів. Жодного голосу «проти» не було.

Але 51 нардеп не голосував або нібито був «відсутній», хоча їхні картки брали участь в інших голосуваннях цього ж дня.

Железняк на це заявив, що його картка просто не спрацювала, мовляв, голосував не зі свого пульту. Каже, звернеться до апарату ВР.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

💕 Пані Ірино Андрі́ївно, ми гадаємо, що ви не знали про строкату біографію екснардепа Коновалюка та кримінальну справу, де він обвинувачується в привласненні коштів.

Наразі пан Коновалюк, використовує фото з вами та іншими політично важливими персонами для збору коштів під різні "проєкти".

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Строката історія Monobank: від "Хімсталі" до офшорів

Технологічним розробником і оператором банку є Fintech Band, що належить ТОВ «Фінтех Бенд». Фірма забезпечує весь технологічний бекенд, розробку та підтримку застосунку. Monobank працює на базі банківської ліцензії АТ «Універсал Банк» (належить Сергію Тігіпку).

Компанія зареєстрована ще у 2003-му як «Хімсталь-М» та не мала відношення до фінтеху. Засновниками на ранніх етапах були Сальник Андрій Васильович та Сальник Тетяна Анатоліївна. Пізніше власниками стали Давиденко Вікторія Іванівна та Осауленко Олег Олексійович. У 2012–2016 контроль перейшов до родини Геберт (Геберт Андрій Львович та Геберт Марія Григорівна).  Статутний капітал був невеликим (від 18,5 тис. грн до кількох мільйонів), адреса компанії постійно змінювалася в межах Дніпра.

В 2017 раптово відбулася повна трансформація. У січні компанія змінила назву на «Фінтех Бенд». Статутний капітал зріс у декілька етапів: до 60 млн гривень, до 120, а потім до 250 млн! Новими засновниками стали:

✔️Гороховський Олег Володимирович
✔️Дубілет Дмитро Олександрович
✔️Дубілет Олександр Валерійович
✔️Ковальов Вадим Леонідович
✔️Рогальський Михайло Вікторович
✔️Яценко Володимир Анатолійович
✔️Кривенко Євгенія Валентинівна (цивільна дружина Яценка)
✔️Шмальченко Людмила Олександрівна

З 2020 по 2021  — оптимізація та вихід частини засновників. 17 січня 2020 року статутний капітал зменшили з 38 млн грн до 1 млн грн (різке скорочення).

У березні 2021 року зі складу засновників вивели Шмальченко Людмилу та Яценка Володимира. На їхнє місце увійшла Букрєєва Дар’я Юріївна (Iмовiрно родичка Шмальченко). Компанія переїхала на вул. Січеславська Набережна, 47, оф. 1.

З 2024-го появився офшор Crestline Limited. А в 2025-му відбулася масштабна реструктуризація власності До складу засновників додали другу кіпрську компанію —  Nisets Limited. Зі складу засновників та бенефіціарів повністю вивели Дубілета Олексія  та Ковальова Вадима.

Консолідація контролю у Гороховського та Рогальського через Кіпр продовжилася в 2026-му, коли 25 лютого зі складу засновників зникла Nisets Limited. Цікаво, що фірма на Кіпрі була зареєстрована у тій самій будівлі, де й Crestline, що контролюють Гороховський та Рогальський.

Кiпрськi компанiї Oakworth Limited, Fernly Limited (остання лiквiдована на Кiпрi, але фiгурує в українських реєстрах 2025 р.) введенi до складу засновникiв платiжних та технологiчних дочiрнiх структур — обидвi пiд управлiнням Гороховського.

Тобто ми бачимо, як банк позбувся токсичних осіб, які переоформили свої частки на інших, щоб опосередковано зберігти контроль, а також виток українських грошей через офшори.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 «Нафтогаз» без торгів відписав 37 млн грн на нову HR-систему IT-Enterprise, хоча є попередній софт для 15 тисяч користувачів

«Нафтогаз Цифрові технології» замовило у ТОВ НВП «Інформаційні технології» систему управління талантами IT-Enterprise за 37,4 млн грн. За ці гроші мають поставити ліцензії для 8 320 користувачів і 20 HR-адміністраторів, впровадити HR-модулі та інтегрувати систему із SAP HCM. Окремо 1,13 млн грн заклали на 400 годин техпідтримки.

Закупівлю провели без торгів, бо компаній не має статусу замовника у розумінні закону про публічні закупівлі. Водночас у 2020 ця ж структура вже замовляла британський Cornerstone за 1,97 млн євро: софт мав діяти до кінця 2022 року, але договір у Prozorro досі значиться чинним.

За даними «Наші гроші», київською фірмою «Інформаційні технології» володіють Олексій Щербатенко, Володимир Михайлов, Костянтин Шурек та Олександр Скріпін, керує Сергій Орлов. Із 2016 року компанія отримала держпідрядів на 1,21 млрд грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 ТГ-канали пишуть, що росіянин та власник Cosmolot Сергій Токарєв отримав румунське громадянство, бо українське цьому одороблу не дають.

Росіянин Токарєв – резидент державного проєкту "Дія.Сity".

🚫 Цікаво, що на сторінці в Вікі, де прізвище Токарєва вказано з помилками, йдеться що він громадянин трьох країн.

Токарєв Сергій Олександрович, 29.12.1983 р.н., ІПН 3066505015,
уродженець м. Москва, РФ, громадянин рф

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Ексголова КРАІЛ Іван Рудий, який обвинувачується у низці важких злочинів, в тому числі і нападі на працівника СІЗО, отримав можливість вийти на волю під заставу.

Обухівський районний суд переглянув міру запобіжного заходу та призначив йому альтернативу триманню під вартою у розмірі 3,32 млн грн. Експосадовець перебував у слідчому ізоляторі без права внесення застави з кінця грудня 2024 року.

Прокурор у суді наполягав на продовженні арешту без альтернативи, наголошуючи на ризиках переховування обвинуваченого, тиску на свідків або вчинення нових правопорушень. Зі свого боку захист і сам Рудий просили про пом'якшення запобіжного заходу, посилаючись на суттєве погіршення стану здоров'я, бойові поранення у минулому та діагностований у СІЗО цукровий діабет II типу. Суд частково погодився з доводами обвинувачення щодо наявності ризиків, проте врахував обставини та визначив суму фінансової застави, попри те, що Рудого обвинувачують у пособництві державі-агресору, незаконному зберіганні боєприпасів та наркотичних речовин.

Державне бюро розслідувань затримало його 18 грудня 2024у справі онлайн-казино Pin-Up з російськими зв’язками. Голові КРАІЛ оголосили підозру в пособництві державі-агресору, а також зберіганні наркотичних засобів (під час затримання в нього знайшли кокаїн).

За даними слідства, Рудий сприяв діяльності в Україні онлайн-казино Pin-Up з російськими власниками та не вживав заходів щодо анулювання їм ліцензії.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись