🔴 Поліція викрила шахрайську схему псевдоінвестування, жертвами якої стали громадяни Чехії

👮 Столичні кіберполіцейські та слідчі Головного слідчого управління спільно з правоохоронцями Чехії 🇨🇿 викрили осіб, які ошукували іноземців під приводом інвестування через онлайн-платформу.

📞 Зловмисники організували кол-центр у Туреччині та, використовуючи методи соціальної інженерії, переконували потерпілих вкладати кошти, обіцяючи прибуток.

💻 Для цього фігуранти використовували фейкову інвестиційну платформу, а завдяки програмам віддаленого доступу отримували доступ до комп’ютерів, онлайн-банкінгу та криптогаманців. Після цього вони виводили кошти через мережу криптогаманців 👛

👮‍♂️ Українські та чеські поліцейські провели 12 обшуків у Києві, Київській області та Львові. Вилучено комп’ютерну техніку, криптогаманці, понад 250 тис. грн і $25 тис. готівкою, а також 5 автомобілів преміум- та бізнес-класу.

💵 Встановлені збитки громадянам Чехії становлять близько 1,6 млн гривень.

📖 Двом учасникам схеми повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

🔗 Подробиці читайте за посиланням.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 👥X | 💬Vb | ✈️TG

☑️ Мoney 24/7 кинуло людей десь вже на 10 млн доларів, покриває їх працівник силових структур Олексій Ефімов — Лачен

💬 Олексій Ефімов збирає гроші з усіх обмінників України. Такса 1,5 тис. доларів з однієї точки обміну. Наприклад з 1000 обмінників отримує 1,5 млн доларів в місяць. 3% з обороту від казино, 1,5 тис. доларів з обміника, ну так в принципі жити можна нормально, — Ігор Лаченков

Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування що ця «обмінка», яка раніше закрилась бо не мала офіційних дозволів, знову працює. Проте, тепер ще займається переказами за кордон та криптовалютою і щоб «компенсувати» втрати грошей попередніх клієнтів «залишає собі» гроші нинішніх, тобто фактично кидає людей на гроші.

Власником зазначено особу — Андрій Вікторович Смірнов. Офіційно ця мережа не має права здійснювати валютні операції, адже НБУ анулював їхню ліцензію більше як рік тому. Але це не заважає Money 24/7 і надалі активно працювати по всій країні.

Саме тому вони зараз у боргах і перекривають їх, в тому числі і грошима своїх клієнтів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

Екснардеп Валерій Коновалюк, відомий проросійський політик та лобіст УПЦ МП, на якого Росія багато років робила ставку та вкладала гроші, тепер займається обмінами полонених і дякує Ірині Верещук

Валерій Коновалюк завів нову сторінку в Threads, де пише українською. При цьому він не оновлює інші свої мережі, де позиціонувався як лобіст «нейтральності». Його тези просували в проросійському сегменті. Також він продовжує лобіювати Московський патріархат.

Цікаво, що у 1985 році політик став студентом військового училища в Москві (МВВКУ), з якого випустився в 1989 році. Після закінчення отримав кваліфікацію «інженера». Потім почав служити в Збройних Силах Радянського Союзу в НДР. Майбутній нардеп служив помічником військового начальника в Берліні і Вісмарі. У 1992 році старшого лейтенанта Коновалюка звільнили в запас.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Заступника голови департаменту комунальної власності Києва Юрія Берегового викрили на незаконному збагаченні.

Слідчі встановили, що начальник управління приватизації та корпоративних прав КМДА Юрій Береговий та члени його родини протягом 2023 року придбали дороге рухоме та нерухоме майно, не маючи при цьому офіційних доходів у розмірах, які б відповідали реальній вартості цих об’єктів.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, у 2023 родина Берегового набула:

✔️Land Rover Defender (2020) в дружини за 1,2 млн гривень;
✔️квартиру 80 м² та паркомісце 17,6 м² у ЖК «Французький квартал» у Києві

Слідство вважає, що вартість цих активів значно перевищує задекларовані законні доходи посадовця. Під час аналізу декларацій Юрія Берегового слідчі дійшли висновку, що він ймовірно суттєво занизив вартість придбаного авто. 
Журналісти знайшли архівне оголошення про продаж цієї автівки на той момент на одному з сайтів з продажу. Тоді за неї просили майже 79 тис. доларів, що еквівалентно 2,9 млн гривень по тогочасному курсу.

У його 21-річної доньки Аліни Берегової  за останні роки з’явилося одразу кілька об’єктів нерухомості. У своїй останній публічній декларації за 2024 рік Береговий задекларував 11 об’єктів нерухомості. Серед них:

✔️земля та два будинки в селі Мала Офірна Київської області;
✔️будинок у центрі Києва;
✔️ділянки та дві квартири, розташовані в Печерському районі мКиєва;
✔️гараж та паркомісце, що розташовані поруч з цими об’єктами.

Жоден з цих 11 об’єктів нерухомості не належить особисто Юрію Береговому. Усе майно оформлене на дружину та доньку. Але офіційний дохід у родині отримує лише сам Юрій Береговий.

Дружина не отримувала офіційних доходів (згідно з декларацією). Донька також, згідно з декларацією, не отримувала офіційних доходів.

Раніше про порушення у декларації писали журналісти Bihus.info. Журналісти з’ясували, все квартиру Аліні подарувала її 76-річна бабуся-пенсіонерка. Зокрема квартиру, якщо вірити реєстру нерухомості, вона купила ще у 2018-му.

За кілька місяців до того, як отримати в подарунок квартиру, у власності Аліни Берегової з’явився гараж в одному з кооперативів Печерського району, а також три земельні ділянки та два будиночки у Малій Офірній. Все це дівчині також дісталось у подарунок. Зокрема, будинками на 51,6 кв.м та 63,5 кв. м під Києвом раніше володів її дідусь.  Інші об’єкти нерухомості в родині Берегових належать дружині чиновника – Вікторії.  У її власності, згідно декларації, будинок площею майже 280 кв.м та 8 соток землі під ним. Будинок розташовується у центрі Києва, неподалік від нової квартири доньки у “Французькому кварталі”.

Раніше, Юрій Береговий декларував цю нерухомість як власну, й зазначав, що вона належить йому з 2013 року. А у 2022 році – подарував усе це дружині.

Крім цього у власності Вікторії Берегової 4-кімнатна квартира теж на Печерську. Нею вона володіє ще з 2005 року.

Підозру Юрію Береговому від поліції поки що не оголошено.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись