🔈 Тютюнові розборки дніпровських кланів у Монако

Премʼєр-міністр Монако Крістоф Мірман повідомив, що двох дорослих та дитину госпіталізували до медичних закладів французької Ніцци. У коментарі AFP він заявив, що вибух, імовірно, був терактом.


Підрив дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. Туди прилетіла банальна «відповідь» від конкурентів з Дніпра.

Відоме сімейство Мішалових(активні члени дніпровського «Хабаду» з дуже різнобарвним бізнесом від крадіжок на будівництві до контрабанди) та їхній бізнес-партнер Юрій Карфік (він же «Ювелір»). Щоб розуміти масштаб задраного хвоста, варто згадати, з ким саме воюють Мішалови. Разом із Єрмолаєвим під ударом автоматично опиняється і його вірний подільник — Станіслав Віленський.

Тандем Єрмолаєва та Віленського (група «Алеф», створена ще в 1990-х під крилом криміналітету) десятиліттями сидів на мільярдних махінаціях.

ДБР свого часу детально розписувало їхню схему з ТОВ «Аякс Дніпро» та фіктивним ТОВ «Енергетик Дніпро». Малювали лівий податковий кредит та вимивали ПДВ на експорті соняшникового шроту та макухи, яких фізично не існувало. Директори фірм-постачальників на допитах відверто дивувалися і казали, що вони звичайні «фунти». Плюс не забуваємо про їхні активи в окупованому Криму («Алеф-Виналь-Крым»), які спокійно перереєструвалися під юрисдикцію рф, та скандальний естонський Versobank AS, який закрили за відмивання мільярдів для «Сім'ї» Януковича.

Але противага в особі Карфіка та Мішалових виявилася не менш зубастою. Карфік та Дмитро Мішалов (ексспівробітник управління податкових ризиків ДПС, який за часів Любченка крутив мільярдні «скрутки» ПДВ) — це теперішні королі тютюнового контрафакту. Через своє ТОВ «Табако Дом» вони під прикриттям ліцензії на бренд «ТТ» підпільно штампують Marlboro, Bond та Parliament — по 3,5 млн пачок на місяць!

Ця тіньова імперія має гігантську інфраструктуру:
✔️Підпільне виробництво в Києві (бульвар Вацлава Гавела)
✔️Склади в Ужгороді та Бориспольському районі (с. Гора)
✔️Потужну мережу з сотень нелегальних кіосків по всій Україні, яку тримає харків’янин Кирило Мамонтов (зараз розкошує в італійському Форте-дей-Марми і міняє «Геліки», як рукавички).

Чорну бухгалтерію схеми, яку веде такий собі Юрій Даниляк.

У 2019 році Єрмолаєв відмовився від українського громадянства та отримав громадянство Кіпру. Після початку 2022 року він виїхав з України та жив в Європі.

У 2023 році президент Володимир Зеленський запровадив проти Вадима Єрмолаєва персональні санкції РНБО. Санкції запровадили через те, що олігарх продовжував торгувати алкоголем у тимчасово окупованому Криму.

⚙️ У чому суть конфлікту? Комусь довелося сильно посунутися в бізнесі.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖У колишнього керівника Рівненської митниці Віталія Собчука хочуть конфіскувати майна на понад 10 млн гривень

САП подала до ВАКС позов про визнання необґрунтованими активів колишнього виконувача обов’язків начальника Рівненської митниці Віталія Собчука та їхнє стягнення в дохід держави.

Серед активів:

✔️ будинок у Рівному площею 192,2 кв.м із земельною ділянкою;
✔️половина будинку відпочинку на березі Хрінницького водосховища площею 168,7 кв.м та половина земельної ділянки;
✔️квартира у Рівному площею 67,6 кв.м
✔️ Volkswagen Touareg (2019)

Крім цього, у справі фігурує дохід у розмірі 394 тисячі 950 гривень, які отримав Собчук та його колишня дружина, з якою вони перебували у шлюбі до травня 2025 року, від продажу іншого сумнівного об'єкта — половини будинку відпочинку на березі Хрінницького водосховища.

За даними НАЗК, частину майна оформили на матір та тещу посадовця, однак зібрані докази свідчать, що фактично ним користувався та розпоряджався сам митник.

НАЗК ще 26 червня 2025 року надіслало Віталію Собчуку запит із вимогою пояснити походження грошей на купівлю коштовного майна.

Після цього він продав свою половину двоповерхового будинку відпочинку на Хрінницькому водосховищі разом із земельною ділянкою. Майно, яке свого часу за паперами обійшлося йому у 85 тисяч гривень, він реалізував за 1,5 мільйона гривень.

Саме цей факт поспішного продажу став для колегії суддів ВАКС головним аргументом для того, аби розглянути заяву прокурора таємно — без повідомлення самого Собчука та його родичів, щоб вони не встигли переписати інше майно на третіх осіб.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Матюха та його бізнес на росії

"ПлейСіті" нещодавно анулювало ліцензії двом структурам, безпосередньо пов'язаним із Матюхою: ТОВ "Фаворит Казіно Компані" та ТОВ "Фавбет Віп Казіно" через виявлені зв'язки компаній із державою-агресором, безпосередньо, опосередковано або через кінцевих власників.

Це бренди Favbet Casino та Favbet Poker, якими володіє Матюха.

Окремий розділ цієї історії — присутність бізнесу Матюхи в Білорусі. 4 березня 2022 "Фавбет" публічно заявила про зупинку роботи в Білорусі, закриття всіх залів і здачу ліцензій. Але ТОВ "Фавбетбел" там і досі діє як активна компанія. Серед її засновників — Андрій Матюха та британська фірма Andalidi Invest LTD, у якій він до осені 2022 значився одночасно засновником і директором. Ця ж британська структура зареєструвала в Білорусі чотири торгові знаки Favbet, три з яких залишаються дійсними аж до 2028-2029. Саме через британську та білоруську компанії зареєстровані юридична особа "Бет Інвест" і торгова марка "Фавбет" на території росії.

В Україні компанії, пов'язані з Матюхою, фігурують одразу в кількох кримінальних провадженнях. Голова Держфінмоніторингу в одному з інтерв'ю розповів, що через мережу ФОПів і так званих "дропів" функціонував нелегальний гральний бізнес — зокрема, онлайн-казино Favbet, власник якого, за висновком відомства, співпрацював із росією. За результатами перевірок активи були заблоковані, а 907 млн гривень арештовано та передано до АРМА.

ТОВ "Фаворит Казіно Компані", власником і засновником якого є Матюха, працювало з казино у київському готелі Mercure Kyiv Congress. Здавалося б, казино — один із тих бізнесів, де заклад майже завжди у виграші. Проте картина у фінансовій звітності компанії видається доволі драматичною.

Доходи структури щороку впевнено зростали — аж до 177 млн гривень у 2025. А от чистий прибуток у звітності задекларовано стабільно від'ємний: мінус 14 млн гривень у 2021 році, мінус 109 млн у 2022-му. Аналогічна картина зберігається і у всі наступні роки. Схожа ситуація — у ТОВ "Фавбет Гейм Слотс".

📖 Коли дивишся на особисті активи Андрія Матюхи, може здатися, що він майже аскет — жодного очевидного переліку елітної нерухомості на його ім'я. Та якщо придивитись уважніше, стає зрозуміло: попри тотальні збитки казино, пов'язані з ним компанії володіють масштабними статками.

Один із прикладів — маєток у Стоянці на Київщині, в одному з найпрестижніших передмість столиці. Будинок і землі довкола нього записані на ТОВ "Люкс Хауз", власником і засновником якого є Матюха.

Інша структура — ТОВ "Фаворит-Досуг" — за даними реєстрів, володіє землею та будівлями в Київській області. На цій ділянці розташований елітний заміський заклад "Маракуйя" — ресторан із басейном, риболовлею та затишними будиночками. До початку повномасштабного вторгнення заклад мав зовсім іншу, доволі промовисту назву — "Матрьошка". Власником ТОВ "Фаворит-Досуг", згідно з реєстрами, також є Андрій Матюха.

Формально сам бізнесмен нічим не володіє — все майно оформлене на юридичних осіб. І таких прикладів — десятки. Серед них: фірми, які володіють десятками квартир у столиці, історичними будівлями в центрі Києва, офісними приміщеннями в Луцьку, Кривому Розі та Івано-Франківську, готелем Ibis у Києві, бізнес-центром у Хмельницькому, а також власним заводом мінеральних вод під брендом "Вода UA", плюс мережею офшорних компаній у Британії, Іспанії, на Кіпрі, Белізі, в Німеччині, Чехії, Польщі, на Мальті та в Хорватії.

Сам Андрій Матюха виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення і, за наявною інформацією, мешкає в іспанській Марбельї. Водночас, за даними хорватських медіа, бізнесмен має бізнес-інтереси і в цій країні.

Місцева преса писала, що він користувався розкішною віллою футболіста загребського "Динамо" Зорана Мамича — того самого, хто втік із країни після звинувачень у фінансових махінаціях. Журналістам вдалося відшукати фото помешкання, яким користувався і, ймовірно, продовжує користуватись Андрій Матюха за 2 млн євро.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись