☑️ Київський Blockbuster Mall посіпаки Медведчука Олександра Спектора формально належить ТОВ «ІнвестБуд Гарант». 90% компанії контролює шведська Northwalk AB, ще 10% — фонд «Рентал». За цією структурою простежується ланцюг іноземних юрисдикцій, який використовується для приховування кінцевих бенефіціарів та виведення коштів за кордон.

«ІнвестБуд Гарант» роками декларує сотні мільйонів гривень збитків: від мінус 250 до майже мінус 600 млн грн щороку. Водночас кошти можуть виводитися через платежі нерезидентам під виглядом роялті, позик або консультаційних послуг.

У схемі також фігурують ТОВ «Фуд проект» та ТОВ «БЦ Парус» — компанії з мінімальними статутними капіталами та десятками юридичних осіб за одними адресами реєстрації. Їх розглядають як можливі транзитні ланки для переміщення коштів. Окрему увагу привертають ТОВ «Парк Культури», ПРАТ «Київзімпостач» і ТОВ «Гейм проект», які пов’язують із цією мережею та де фіксувалася присутність російських бенефіціарів.

У кримінальному провадженні №42022000000001167 також досліджується схема з випуском незабезпечених облігацій на мільярди гривень. Їх викуповував фонд «Рентал», що дозволяло зменшувати податкове навантаження через виплату завищених відсотків. Надалі кошти могли виводитися як дивіденди або повернення інвестицій. Подібні механізми вже фігурували й у справах, пов’язаних із ТРЦ Lavina Mall, де арештовано облігації на 1 млрд грн.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Господарський суд Києва розглядає спір щодо вимог до «Сенс Банку» та на суму, еквівалентну 1,75 млрд грн

Група Kernel через кіпрську Etrecom Investments ltd намагається стягнути кошти «Сенс Банку» та кіпрської Greatford ltd
Позовні вимоги ґрунтуються на зобов'язаннях за LPN-облігаціями, які були випущені нідерландською компанією E.M.I.S. Finance B.V.

Позивач вимагає солідарного стягнення з відповідачів 30,5 млн доларів основної суми та понад 8,2 млн відсотків за прострочення платежу. З огляду на іноземний елемент, сторони планують застосовувати норми матеріального права Англії та Уельсу. Зокрема, «Сенс Банк» уже долучив до матеріалів справи деталізований висновок відомого британського королівського адвоката (Jeffery Onions KC).

Формально йдеться про 39 млн доларів за LPN-облігаціями, випущеними нідерландською E.M.I.S. Finance B.V. Цей борг Kernel уже реструктуризовав, його погашення передбачене у 2029 році.

Справжня мета позову — не Greatford, яка фактично не має коштів, а саме державний «Сенс Банк». Гроші вимагають за облігаціями, які випустила нідерландська компанія E.M.I.S. Finance B.V. Представники банку та фінансові аналітики зазначають, що цей борг «Кернел» уже реструктурував, а його планове погашення має відбутися лише у 2029 році.

Компанія звернулася із вимогою про дострокове стягнення коштів. І в разі задоволення позову можуть виникнути додаткові фінансові наслідки для державного банку. Остаточний обсяг таких наслідків залежатиме від виконання рішення суду та чинного законодавства. Крім того, це може створити прецедент для аналогічних позовів від інших утримувачів облігацій.

Саме тому автор називає процес питанням державної ваги. У справі вже бере участь Міністерство фінансів як представник інтересів держави — власника «Сенс Банку».


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Вища рада правосуддя узгодила заяву про звільнення у відставку судді Печерського районного суду Києва Світлани Смик.

Раніше ВРП двічі відкривала дисциплінарні справи щодо служительки Феміди за затягування розгляду адміністративних справ, одну з таких Смик розглядала понад 6 років. Вперше суддя отримала покарання у вигляді позбавлення доплат на 3 місяці за закриття понад 200 справ щодо водіння напідпитку, а вдруге два члени ВРП «врятували» її від покарання та закрили справу.

Окрім цього, Смик скасувала арешт на 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up, пов’язаного з російським бізнесом та капіталом.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Начальника Камінь-Каширського районного відділу поліції Вячеслава Мартинюка затримали за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.

Про це розповідає телеканал «Аверс» з посиланням на інформацію від місцевих жителів. Відомо, що 23-го червня правоохоронця затримали, а вже наступного дня, 24-го червня, його відсторонили від виконання службових обов’язків на час проведення слідчих дій.

Кажуть, головний поліцейський Камінь-Каширщини «погорів» на 2700 доларах, які вимагав у підприємця (по 900 доларів з кожного його бензовоза). Зараз від перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Вячеслав Мартинюк добре відомий на Волині. Раніше він працював заступником начальника поліції Нововолинська, а також очолював Іваничівське відділення поліції. Згодом його призначили керівником Камінь-Каширського районного відділу поліції.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Щиро вітаємо вас з Днем Конституції України — святом Основного Закону нашої держави.

Конституція України — це фундаментальний договір між державою та народом, який уже понад три десятиліття тримає країну стабільною, захищає її суверенітет, територіальну цілісність та демократичні цінності. Саме цей договір гарантує права і свободи кожного громадянина, забезпечує правопорядок і створює умови для розвитку вільного суспільства.

Тому надзвичайно важливо постійно слідкувати за дотриманням Конституції, не порушувати її положень та рішуче захищати від будь-яких посягань. Лише повага до Основного Закону, чесне виконання його норм і відповідальність кожного з нас дозволяють зберігати єдність, незалежність та стабільність України навіть у найскладніші часи.

Детективне бюро Absolution, як структура, що стоїть на варті закону та справедливості, наголошує:

⚖️ Конституція — це не просто документ. Це наш спільний договір про майбутнє. Дотримуймося його, захищаймо його — і Україна залишатиметься сильною та непорушною.

З Днем Конституції України!
💛🧡🧡🧡🧡🧡🧡

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸ЦПК
🔸Шахраї з Sota Store
🔸Рейдери у Дніпрі
🔸Нові обличчя схеми "Сота стор"
🔸Дроблення ФОП Sota Store
🔸Схемний тендер ДПС
🔸Виправдання корупціонера Яремка
🔸Схеми бізнесмена Конотопського
🔸Райдо Термінал
🔸Громадянство за хабарі від СБУ
🔸Blockbuster Mall

📌 ПОЗИЦІЯ  
🔸Алхім підтримує шахраїв
🔸Ексочільника Печенізької поліції Ліхачова засудили
🔸Педофіл у розшуку
🔸Марія Тиха
🔸Матір винуватця ДТП
🔸Відгуки про сіру техніку Sota Store
🔸Вояж в Іспанію для Радуцького
🔸"Піджак" для схем Вербицького
🔸Схеми бренду Кочут
🔸Суд над Павелком
🔸Жадібність Гороховського

📖 МАЙНО
🔸Заст.прокурора Рівненщини Козлов
🔸Карандєєв
🔸Заст.прокурора Рівненщини Міськевич
🔸Денис Бакумов
🔸Кандидатка на суддю Ловецька
🔸ТСЦ МВС №6341 — Орлов
🔸Таємний будинок дружини Орлова
🔸Адміністратор ТСЦ МВС 6341 — Золотухін
🔸Лісник Олег Яремко
🔸Очільник ЧМП Бережний

💼 КЕЙСИ 
🔸Андрій Павелко
🔸РСЦ МВС Погорєлов
🔸Прокурор Петров
🔸РСЦ МВС Пархоменко
🔸Генерал Черешня
🔸Прокурор Стрелюк
🔸Євген Пуля
🔸Віталій Кропачов
🔸Олександр Лєднік
🔸Вугільник Коваленко
🔸Ексочільник ТЦК Одещини Борисов
🔸Військовий прокурор Вербицький
🔸"Кит Груп" (Ліберті Фінанс)

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Експодатківець Сергій Бєлашов з 2020 року є депутатом Полтавської облради, де очолює фракцію ВО "Батьківщина".

Бєлашов є бенефіціаром та керівником понад 10 підприємств (газовий сектор, будівництво, інвестфонди). Він володіє пакетом акцій АТ "Банк "Український капітал" (48,91%). Більшість його фірм на папері є збитковими або не ведуть діяльності. Водночас, у судовому реєстрі ці ж юрособи фігурують регулярно – у справах про фіктивний податковий кредит, розкрадання держкоштів, ухилення від сплати податків та легалізацію брудних грошей.

НАБУ та САП розслідують провадження №52020000000000138. Обвинувачені по цій справі Бєлашов та ексначальник філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" Віталій Цвігун. Йдеться про закупівлю газу за завищеними цінами, що начебто завдало збитків на понад 200 млн грн. З грудня 2016 по січень 2020 року посадовці у змові з оточенням Бєлашова блокували відкриті тендери (торги скасовувалися 6 разів), щоб віддавати контракти потрібним фірмам напряму. Ще 11 червня 2023 року ВАКС заарештував Бєлашова із альтернативою застави у 30 млн грн.

Ще один епізод пов'язаний із розкраданням 98 млн грн на закупівлях палива для "УЗ" через фірму "Скела Терциум". Співвласницею компанії є Євгенія Федорович – рідна сестра дружини депутата. Схема полягала у нібито постачанні пального для морських поромів, які навіть не експлуатувалися. Із контракту на 101,5 млн грн реально поставили палива лише на 3 млн грн.

У цій справі Вищий антикорупційний суд визнав винуватими експосадовців філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця" та засудив колишній посадовців:

✔️Руслана Гусака, начальника філії – до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна;
✔️Олексія Шевченка,головного інженера філії – до 9 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна;
✔️Валерія Вовка, 1-го заст. керівника Одеського відділення філії ЦТС "Ліски" – до 8 років з повною конфіскацією майна;
✔️Інну Дишлюк, головну інженерку відділення – до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Родині Бєлашова належить низка підприємств. Його інтереси зосереджені на фінансовій сфері, сільському господарстві, роздрібній торгівлі фармацевтичними товарами, оптовій торгівлі ПММ та нерухомості. У межах бізнес-групи, НБУ виділяє банківську групу Банк "Український Капітал". Крім депутата, до неї мають відношення:

Ліліана Бєлашова – дружина Сергія Бєлашова;
Євгенія Федорович – сестра Ліліани Бєлашової;
Вікторія Бєлашова – донька Сергія та Ліліани;
Злидар Дарія Йомипівна – мати Ліліани.

Найбільш відомий бізнес Бєлашова – банк "Український Капітал".Він раніше вже потрапляв у фокус гучних журналістських розслідувань. Зокрема, журналісти детально описували схему, яку охарактеризували як спробу рейдерського захоплення нерухомості, що належала ПАТ "Тутковський".

Історія тягнеться з 2015, коли в розпал "банкопаду" фінустанова родини Бєлашових викупила права вимоги на ліквідний заставний майновий комплекс у збанкрутілого "Українського професійного банку" (УПБ). Проте, легітимність цієї транзакції викликала серйозні сумніви: гроші за договором фактично не перераховувалися, а сама угода порушувала нормативи Нацбанку. У лютому 2019 року Верховний Суд України поставив крапку в цій суперечці, визнавши правочин абсолютно нікчемним. Попри остаточний судовий вердикт, топменеджмент "Українського капіталу" все одно протиправно переоформив право власності на спірні об'єкти. Як наслідок, у вересні 2019правоохоронці наклали на майно арешт, відкривши кримінальну справу за фактом масштабного привласнення активів третіх осіб.

Фінансова установа безпосередньо фігурує у кримінальному провадженні №12025111040000746. За даними слідчих органів, очільниця одного з відділень банку, зловживаючи своїм посадовим становищем, вступила у змову з третіми особами. Використовуючи доступ до банківських систем, зловмисниця підробила внутрішні електронні платіжні документи. Це дозволило їй несанкціоновано списати й перевести в готівку кошти з рахунків одного з клієнтів установи.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Олександр Свіщов — нова зірка на кримінальному небосхилі. «Саша Сивий» він же «Годинникар» —ремонт годинників був його першою і єдиною освітою — вибився в люди. Тепер він партнер не лише «Пупса» Кривецького, а й самого Томаша Фіали, власника «Української правди», а також заводів і пароплавів.

Свіщов — годувався з нелегальних сигарет разом із Козловським та з нелегального спирту з Михайлом Лабутіним. Годувався, годувався… і раптом пішло в гору. Свіщовбрав активну участь у схемах розкрадання на ДП «Укрспирт» та контрабанді цього спирту до Європи. Не сам, звісно, а в складі так званої «львівської мафії», основними фігурами якої був і залишається небезсумнівно відомий спонсор партії «Свобода» Ігор Кривецький-Пупс.

Крім того, частина спирту йшла до окупованого Криму — на заводи тодішнього генерального директора «Укрспирту» Михайла Лабутіна. Чи безпосередньо причетний до цього Свіщов — невідомо. Відомо лише, що його роль зводилася до контролю за «смотрящими», які курирували Лабутіна. Саме вони вказували останньому, скільки і куди відправляти продукцію та як розподіляти викрадені гроші.

Після того, як за фактом розкрадань в «Укрспирті» відкрили КП (№ 12014000000000444), з’ясувалося, що йдеться щонайменше про 250 млн гривень (у цінах 2014), викрадених з підприємства. Згодом, у ході слідства, сума зросла вже до мільярда. Також розслідування стосувалося спроби рейдерського захоплення державного підприємства «Зірненський спиртовий завод».

У результаті Лабутін утік, а його звинуватили у розкраданні понад одного мільярда гривень. Справа згодом якось зам’ялася.

У 2020 році Свіщов ставить начальником Волинської митниці свою шістку на прізвище Вісьтак. Ось що писали з цього приводу «Волинські новини»:

«На одному з Telegram-каналів ще наприкінці лютого повідомлялося про можливе призначення львів’янина на Волинь. Зазначалося, що його кандидатуру лобіює сигаретна мафія Львівщини. За Вісьтаком, мовляв, стоїть власник Львівської тютюнової фабрики Григорій Козловський. А також співвласник фабрики Олександр Свіщов, колишній учасник організованої злочинної групи на прізвисько «Седой», він же — власник будівельної компанії «Авалон Inc». Ці бізнесмени своєю чергою лобіювали призначення нібито через іншого впливового львівського бізнесмена і політика Ігоря Кривецького на прізвисько Пупс».

Про те, що Львівська та Винниківська тютюнові фабрики женуть контрабанду до Євросоюзу, повідомляло львівське видання «Форпост». За даними видання, ці сигарети виготовляють на «лівих» лініях і ніхто, крім власників виробництва, їх не враховує. Йдеться про сигарети «Джин Лінг» (Jin Ling). Ці, схожі на Camel, сигарети китайського походження з гірським козлом на етикетці буквально заполонили європейський «чорний ринок» і стали одним із лідерів серед контрабандних марок тютюнових виробів. При цьому, за даними європейських митних служб, жодних легальних поставок «Джин Лінг» до країн Євросоюзу ніколи не здійснювалося.

За одними даними, тютюнові фабрики належать Козловському, за іншими — справжнім власником є Свіщов, на якого вони оформлені. Найімовірніше, праві ті, хто вважає бізнес спільним. Тим більше що цигарки — далеко не єдині активи, якими володіють Свіщов і Козловський.

Ще одна характерна риса — в усіх цих схемах постійно спливає ім’я ще одного львівського авторитета — Ігоря Кривецького-Пупса, а також партії «Свобода», політичним покровительством якої користуються всі ці люди. Щоправда, серед зв’язків, які дозволяють цим представникам львівської мафії так довго і безкарно діяти, є й інші. І це зрозуміло: «Свобода» зараз перетворилася на маргінальну політичну силу — не в останню чергу саме завдяки діям ось таких своїх спонсорів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐 Відпочив у Іспанії — тепер відпочине в СІЗО

🔈 НАБУ затримано нардепа Сергія Кузьміних , який обвинувачується в одержанні коштів за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині

Затримання відбулося на виконання ухвали ВАКС у зв'язку із систематичною неявкою обвинуваченого в судові засідання. Остання така неявка відбулась через відрядження обвинуваченого до Королівства Іспанія. Наразі особу доставлено до ізолятора тимчасового тримання.

Розгляд клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою без визначення альтернативи у вигляді застави призначено на 29 червня на 11.00

📁У січні 2022 Кузьміних через довірену особу одержав 558 тис. грн. Ця сума становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики, укладеного комунальним підприємством — лікарнею в місті Житомирі — з приватним підприємством. Кошти призначалися за вплив на посадових осіб лікарні задля визнання цього підприємства переможцем публічної закупівлі.

Крім того, обвинувачений гарантував, що у майбутньому за «відкат у 30%», використовуючи свій вплив, забезпечить фінансування та реалізацію ще двох договорів — на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання — на загальну суму понад 38 млн грн.

Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Обвинувальний акт скеровано до суду ще у 2022 році. Попри це, упродовж майже чотирьох років обвинувачений неодноразово не з'являвся у судові засідання.

Він не прибув у судові засідання 29 жовтня 2025, 30 березня, 1 червня та 22 червня 2026у. За дві з цих неявок суд застосував до обвинуваченого грошове стягнення. Окремі неявки обвинувачений обґрунтовував закордонними службовими відрядженнями, що збігалися в часі з призначеними засіданнями суду. Систематичне ухилення обвинуваченого від участі у судовому розгляді створило реальну загрозу затягування провадження.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍 Проти керівника ТОВ «Аравія Ембеддед Технолоджі» Андрія Кутирьова відкрита справа СБУ через спробу вивезення за кордон високотехнологічного обладнання, яке має ознаки товарів військового призначення.
 
Наприкінці 2025 компанія намагалася експортувати до Словаччини партію «моніторних збірок», «систем живлення для кейсів» та «штативів з магнітними кріпленнями». Однак митники під час перевірки запідозрили, що заявлений «промисловий товар» насправді є компонентами для керування БПЛА.
 
На обладнанні було виявлено логотипи компанії Skyeton, яка відома розробкою наземних станцій управління для БПЛА..
Спеціалізована лабораторія Держмитслужби (СЛЕД) підтвердила: вилучені модулі є наземною станцією управління (GCS) для БПЛА Raybird. Це обладнання призначене для керування польотами дронів як військового, так і цивільного використання. На момент подання декларації жодних висновків Держекспортконтролю чи ліцензій на міжнародні передачі товарів військового призначення у фірми не було.
 
Спочатку справу було відкрито як порушення митних правил (ст. 472 МК — недекларування товарів). Але з'ясувалося, що мова йде про значно серйозніші порушення — експорт товарів, що підлягають державному експортному контролю без відповідних дозволів. Суд постановив передати матеріали для СБУ де вже відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 333 ККУ (№ 22026101110000187).
 
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩 Бізнес Ajax Systems: офшори та постачання через Казахстан

Група компаній Ajax Systems бізнесмена Олександра Конотопського має доволі строкату офшорну структуру

🔸Ajax Systems Cyprus Holdings Ltd Кіпр (Кіпр, 2007)
🔸Ajax Systems Trading DMCC (Jebel Ali Freezone, ОАЕ 2023)
🔸Ajax Systems Inc США (Delaware; 2024)
🔸Ajax Systems UK Limited (Велика Британія, 2023)
🔸Ajax Systems Poland (Польща, 2020)
🔸НВП «Аякс» (Ajax Systems Manufacturing). Виробництво охоронних систем; засновник — Ajax Cyprus Holdings Ltd
🔸ТОВ «Стрим Техно» Виробник і власник ТМ «Вампір»; основний держконтрактор БПЛА
🔸SkyFall Industries Україна (точна адреса засекречена) — виробник дронів Vampire та Shrike

Ajax Systems Cyprus Holdings є батьківською холдинговою структурою для українського виробництва. Кіпрська компанія зафіксована як єдиний засновник НВП «Аякс» часткою 100% та внеском 15 тис. грн. Холдингова функція: отримання дивідендів від українського виробництва з мінімальним кіпрським податком (12,5% КПП, але з розгалуженою мережею ДПУО).

🌐 Ajax Systems Trading DMCC зареєстрована у Jebel Ali Free Zone (JAFZA) — одній з найбільших вільних економічних зон світу, що передбачає 0% корпоративного податку на кваліфікований дохід, 100% іноземну власність та відсутність валютного контролю.

🗝 Робота йде за двома схемами

📌 Компонентна закупівля: Виробники компонентів (Китай та ін.) → Ajax DMCC (ОАЕ) → НВП «Аякс» / Стрим Техно. Дозволяє занижувати митну вартість товарів при ввезенні в Україну (зафіксоване розслідування щодо заниження інвойсів).

📌Реекспорт через Казахстан: Ajax DMCC (ОАЕ) → ТОО «Торговий Дім Intant» / ТОО «Сафеті Експерт» (Казахстан) → ринок рф через «паралельний імпорт». Зростання: 159 відвантажень ( 2022) → 1 025 відвантажень 2023). До 2022 року відвантаження в КЗ — відсутні. Аналогічні маршрути у вигляді «паралельного імпорту» виявлені для авіаційних запчастин, мікрочіпів, дронових компонентів. Казахстанські посередники — ТОО «Торговий Дім Intant», ТОО «Сафеті Експерт» — потребують перевірки щодо подвійної ролі (як отримувачі від Ajax DMCC і як потенційні транзитери для рф)

📌Перерозподіл прибутку: Частина доходів від оборонних контрактів перераховується за субпідрядними угодами та через ФОП; потоки, що йдуть у бік ОАЕ-структур, виходять із-під прямого контролю ДПС України. 

За станом на лютий 2026 р. (дані World Defence Show 2026, Саудівська Аравія) SkyFall Industries досягла річного обсягу виробництва ~100 тис. одиниць Vampire на рік.

Контракти з державними органами переважно засекречені та проходять без конкуренції. За схемою "Стрим Техно - субпідрядники   ФОП (фізичні особи-підприємці)"  виводяіт частину коштів з-під повного оподаткування та публічного аудиту.

🔐 НВП «Аякс» — Ajax Systems Cyprus Holdings Ltd (дивіденди)
🔐Ajax Systems Trading DMCC (ОАЕ, 0% КПП) — перерозподіл торгової маржі від компонентів та продукції
🔐Ajax Systems Inc (USA, Delaware) — потенційна холдингова та/або ліцензійна структура; директор вказав адресу Palm Jumeirah Dubai

📌 Нагадаємо, що системний аудит НАБУ та Рахункової палати виявив масштабні порушення на ринку оборонних БПЛА-закупівель: понад половини держконтрактів укладено з порушенням законодавства, а загальна сума виявлених невідповідностей — понад 77 млрд грн. 

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 А розмов то було... нардепа Сергія Кузьміних відправили під цілодобовий домашній арешт

На нього поклали додаткові обов'язки: з'являтися за кожним викликом суду, повідомляти про зміну місця проживання, здати паспорти та інші документи для виїзду закордон.

Він має носити електронний браслет.

Терміни давності у його справі спливають у січні 2027. Це лише зловживання впливом, тому Кузьміних взагалі не сяде у в'язницю.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись