«Тетрас Оптіма». внесла 54 млн гривень (оптова торгівля деревиною). Власницею компанії є жителька Харківської області Тетяна Ліннікова. Востаннє компанія подавала річний фінансовий звіт за 2023 рік: чистий прибуток тоді склав 35,6 тисяч гривень. У 2026 році компанія була відповідачем у справі про стягнення податкового боргу в розмірі майже 4 тисяч гривень.
З вересня 2024 по січень 2025 у засновниках фірми значився інвестиційний фонд «Адамант». За даними реєстру юридичних осіб, цей фонд є співвласником низки юридичних осіб разом із фірмами з групи компаній «Авалон», власником якої себе називав львівський бізнесмен Григорій Козловський.
Ще 46 млн гривень застави внесла компанія «Гіран Констракт», заснована у 2024 році. Основний вид діяльності фірми, зареєстрованої у Броварах, – оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього. В компанії, зазначено, один працівник. За два попередні роки, відповідно до фінансових звітів, компанія не мала прибутків. Керівницею та бенефіціаркою компанії є Олена Сідун. Її номер у інших користувачів підписаний як «Контролер ЛьвівОблЕнерго», «Контролер Світло Львів».
Ще 5 млн гривень внесла фірма «Скайт Рітейл», заснована у 2021 у Харкові, що займається оптовою торгівлею деревиною. У своїй фінансовій звітності за 2023 рік на той момент керівник і бенефіціар компанії мешканець Харківської області Дмитро Островський зазначив лише 1 працівника, «нульовий» дохід та вказав капітал фірми у 200 тисяч гривень. У червні 2025 року компанія змінила власника на харків’янку Тетяну Степних та місце реєстрації на село Щасливе Київської області.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍171⚡111🔥102🤡2👏1💯1🗿1
Колишній заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький підтвердив журналістам, що він продовжує навчання в аспірантурі Одеської політехніки, що дозволило йому отримати відстрочку від мобілізації. Також він розпочав політичну кар'єру і вважає законним проживання у маєтку елітного містечка у Києві.
«Я не веду шикарне життя, але і не живу погано», — заявив Вербицький, у якого два роки тому виявили незадекларовані статки та сумнівні придбання нерухомості, а у його оточення — нові дорогі авто на мільйони гривень. Він підтвердив, що проживав у елітному котеджному містечку Коник у Києві, сплачуючи орендну плату 48 тисяч грн. На думку Вербицького, це звичайна ринкова ціна. Журналісти дізналися ціни на оренду схожих двоповерхових маєтків — середня ціна насправді 270 тис. на місяць.
На зустріч із журналістом Вербицький приїхав на Audi, яка коштує 100 тис.доларів. Але відмовився показати машину на камеру. Поїхав він із зустрічі на машині дешевшого класу, засвітивши номер… іншого транспортного засобу.
До речі, статки на приблизно 30 млн грн Вербицький, будучі заступником генерального прокурора, забув задекларувати, а ось про власне місце на кладовищі в Одесі — добре пам'ятає. На думку Вербицького, право встановлювати намогильні споруди автоматично прирівнює могилу до нерухомого майна, яке треба показувати українському народу, тому він його і вніс у декларацію.
Вербицький повідомив, що має вже три вищі освіти, але продовжує навчання, мріючи про викладацьку діяльність.
«У мене до цього вже є три вищі освіти. Перша - я закінчив Морську академію. По-друге, я закінчив академію при президентові України, отримав економічну освіту. І третя освіта: я додатково закінчив магістратуру Національної академії прокуратури України. Зараз я аспірант. Тобто я все життя навчаюсь. Зараз готуюся до дисертації на тему “Антикорупційне законодавство”. Хочу далі працювати в якомусь університеті і передавати далі свої знання», — так пояснив Вербицький свою тягу до знань.
Ректор Оборський у відповідях на запити ЗМІ відмовився надати інформацію про реальну успішність, виконання індивідуального плану та відвідуваність занять Д. Вербицьким, що свідчить про ознаки приховування можливого фіктивного навчання особи з метою збереження права на відстрочку від призову. Тепер таке питання розглянуть у НАЗК.
Цікаво, що за фіктивне зарахування Вербицького представники ВНЗ також можуть понести кримінальну відповідальність.
Нагадаємо, що Вербицький має успішний стивідорний бізнес у порту Південний, але не декларує його.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍80⚡51🔥34🤣2👏1🤡1👀1😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Науковою діяльністю треба займатися у тиші.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍168🔥115⚡104👏1🤡1💯1🍌1
Absolution Leaks 🇪🇺
«ІнвестБуд Гарант» роками декларує сотні мільйонів гривень збитків: від мінус 250 до майже мінус 600 млн грн щороку. Водночас кошти можуть виводитися через платежі нерезидентам під виглядом роялті, позик або консультаційних послуг.
У схемі також фігурують ТОВ «Фуд проект» та ТОВ «БЦ Парус» — компанії з мінімальними статутними капіталами та десятками юридичних осіб за одними адресами реєстрації. Їх розглядають як можливі транзитні ланки для переміщення коштів. Окрему увагу привертають ТОВ «Парк Культури», ПРАТ «Київзімпостач» і ТОВ «Гейм проект», які пов’язують із цією мережею та де фіксувалася присутність російських бенефіціарів.
У кримінальному провадженні №42022000000001167 також досліджується схема з випуском незабезпечених облігацій на мільярди гривень. Їх викуповував фонд «Рентал», що дозволяло зменшувати податкове навантаження через виплату завищених відсотків. Надалі кошти могли виводитися як дивіденди або повернення інвестицій. Подібні механізми вже фігурували й у справах, пов’язаних із ТРЦ Lavina Mall, де арештовано облігації на 1 млрд грн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍163⚡112🔥110👏1🤡1💯1🆒1
Група Kernel через кіпрську Etrecom Investments ltd намагається стягнути кошти «Сенс Банку» та кіпрської Greatford ltd
Позовні вимоги ґрунтуються на зобов'язаннях за LPN-облігаціями, які були випущені нідерландською компанією E.M.I.S. Finance B.V.
Позивач вимагає солідарного стягнення з відповідачів 30,5 млн доларів основної суми та понад 8,2 млн відсотків за прострочення платежу. З огляду на іноземний елемент, сторони планують застосовувати норми матеріального права Англії та Уельсу. Зокрема, «Сенс Банк» уже долучив до матеріалів справи деталізований висновок відомого британського королівського адвоката (Jeffery Onions KC).
Формально йдеться про 39 млн доларів за LPN-облігаціями, випущеними нідерландською E.M.I.S. Finance B.V. Цей борг Kernel уже реструктуризовав, його погашення передбачене у 2029 році.
Справжня мета позову — не Greatford, яка фактично не має коштів, а саме державний «Сенс Банк». Гроші вимагають за облігаціями, які випустила нідерландська компанія E.M.I.S. Finance B.V. Представники банку та фінансові аналітики зазначають, що цей борг «Кернел» уже реструктурував, а його планове погашення має відбутися лише у 2029 році.
Компанія звернулася із вимогою про дострокове стягнення коштів. І в разі задоволення позову можуть виникнути додаткові фінансові наслідки для державного банку. Остаточний обсяг таких наслідків залежатиме від виконання рішення суду та чинного законодавства. Крім того, це може створити прецедент для аналогічних позовів від інших утримувачів облігацій.
Саме тому автор називає процес питанням державної ваги. У справі вже бере участь Міністерство фінансів як представник інтересів держави — власника «Сенс Банку».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍153⚡125🔥116👏1👌1🤡1🆒1
Адміністратор територіального сервісного центру №0741 у селі Струмівка (Рівненська область) Сергій Терлецький задекларував придбання у 2025 році автомобіля Land Rover Range Rover Sport (2015) 1,03 млн гривень.
За даними декларації, Сергій Терлецький офіційно отримав заробітну плату в розмірі 468 тис. гривень від ГСЦ МВС.
Крім того, він задекларував дохід від відчуження рухомого майна в сумі 1,03 млн гривень. Ця сума збігається з вартістю придбаного Land Rover, що може свідчити про продаж попереднього авто. У декларації зазначено наявність готівкових коштів у розмірі 420 тис. гривень.
Станом на кінець 2025 року Терлецький задекларував три автомобілі:
Вартість останнього авто занижена, бо у середньому стані: 480-580 тис. гривень
Посадовець є співвласником квартири площею 67,2 м² у Луцьку (Волинська область). Квартира оформлена у спільній сумісній власності з батьками та братом. Право власності набуто ще у 2008 році.
Родичів Терлецький не декларує.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4👍152⚡110🔥108👏1👌1🤡1💯1🆒1
Absolution Leaks 🇪🇺
Світлана #Смик, яка раніше притягалась до дисциплінарної відповідальності через затягування розгляду та закриття справ щодо водіння у нетверезому стані, отримала чергову догану. Служителька Феміди також зняла арешт на 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up, пов’язаного…
Раніше ВРП двічі відкривала дисциплінарні справи щодо служительки Феміди за затягування розгляду адміністративних справ, одну з таких Смик розглядала понад 6 років. Вперше суддя отримала покарання у вигляді позбавлення доплат на 3 місяці за закриття понад 200 справ щодо водіння напідпитку, а вдруге два члени ВРП «врятували» її від покарання та закрили справу.
Окрім цього, Смик скасувала арешт на 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up, пов’язаного з російським бізнесом та капіталом.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍171⚡123🔥107👏1💩1🤡1💯1
Про це розповідає телеканал «Аверс» з посиланням на інформацію від місцевих жителів. Відомо, що 23-го червня правоохоронця затримали, а вже наступного дня, 24-го червня, його відсторонили від виконання службових обов’язків на час проведення слідчих дій.
Кажуть, головний поліцейський Камінь-Каширщини «погорів» на 2700 доларах, які вимагав у підприємця (по 900 доларів з кожного його бензовоза). Зараз від перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
Вячеслав Мартинюк добре відомий на Волині. Раніше він працював заступником начальника поліції Нововолинська, а також очолював Іваничівське відділення поліції. Згодом його призначили керівником Камінь-Каширського районного відділу поліції.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍177⚡110🔥102💯2👏1😭1🆒1