📖 Перший заступник керівника Рівненської обласної прокуратури Віталій Козлов задекларував Audi e-tron Sportback 2022 року за понад 1,6 млн грн

У 2025 році він задекларував заробітну плату в розмірі 1,82 млн гривень. Дружина Вікторія Козлова отримала страхову виплату у розмірі 66 тис. гривень.

У декларації зазначено автомобіль: Audi e-tron Sportback (2022)— набуто 9 квітня 2024 за 1,64 млн гривень. Автоперебуває у власності дружини, а підозрюваний має право користування.

Зазначено чотири об’єкти нерухомості, однак вартість більшості з них не вказана:

✔️Квартира 53,6 м² у Луганську (набута у 1995 році) — спільна часткова власність, вартість не вказана.
✔️Квартира 47,4 м² у Луганську (набута у 2004 році) — спільна сумісна власність з громадянкою іноземної держави Іриною Трухіною, вартість не вказана.
✔️Квартира 85,2 м² у Рівному (набута у 2020) — на праві користування сім’єю, власник — Микола Романат, вартість не вказана.
✔️Квартира 59,2 м² у Рівному (набута у 2022) — службова квартира від міської ради, на праві користування сім’єю.

✔️Готівка: 12 тис. доларів.

У декларації зазначені дружина Вікторія Геннадіївна Козлова та дві дочки — Вероніка та Софія .

У декларації виявлено типові порушення:

✔️Відсутність вартості у трьох з чотирьох об’єктів нерухомості.
✔️Відсутність інформації про джерела походження коштів на придбання автомобіля Audi e-tron Sportback


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 У Британії прокинулися: правоохоронці Великої Британії всерйоз зацікавилися справами Олександра Сердюка.

Інтерес лондонської сторони викликаний не просто «ігровими» схемами, а потужною тіньовою імперією, побудованою на лояльних людях та «даху» всередині держави.

Давайте розберемо, як влаштована машина, яку очолює засновник Pay Place Ukraine і гаманець Wallet One:

Сердюк збудував замкнене коло із довірених осіб. У цій мережі задіяно цілу "плеяду" ключових гравців: Веремчук А.П., Стржалковська В.М., Рудоман А.В., Гелашвілі М., Геренава Н., Шахін А. та Армаго Р.

Через підконтрольні структури (Єдиний гаманець, Pay Place Ukraine, Фінпеймент та інші) група не просто виводить кошти за кордон, а й обслуговує тіньовий сегмент, зокрема гральний бізнес.

Сервіс Wallet One досі проводить транзакції у рублях. Це не просто послуга, це канал для легалізації незаконних доходів із прямими зв'язками з рф. Найжирніший шматок пирога — це стосунки з МТБ Банком.
Незважаючи на санкційний тиск та міжнародні розслідування, банк продовжує обслуговувати транзакції Pay Place Ukraine.
У чому секрет такого лояльного партнерства?

Інсайдери вказують на кумівські зв'язки. У наглядовій раді МТБ Банку місце директора займає пан Беззубов – кум самого Олександра Сердюка.

Виходить, що ні доступні доходи, ні відмивання коштів шляхом їхнього виведення в Росію не є досить вагомими аргументами, коли у вас «своя людина» у ключовому банку системи. Поки НАБУ та поліція шукають порушників в інших місцях, фінансові потоки «ігрового магната» вільно гуляють, спираючись на особисті контакти бізнесмена та сімейні підв'язки.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Фіктивне розмінування на Миколаївщині

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель.

За даними слідства, у 2024-2025 група пов’язаних між собою підприємств брала участь у тендерах на розмінування земель у Чернігівській, Херсонській та Миколаївській областях. Після укладення договорів із Центром гуманітарного розмінування виконавці мали очищати поля від вибухонебезпечних предметів, однак фактично роботи імітували, а до офіційних документів вносили неправдиві відомості про нібито розміновані території.

📌 Окремий епізод стосується Миколаївщини, де за фіктивне розмінування земель з бюджету безпідставно перерахували 49,2 млн грн.

Підозри отримали керівники двох столичних товариств, які виконували роботи з гуманітарного розмінування, а також троє керівників груп розмінування та керівник агропідприємства, який підписував акти виконаних робіт. За версією слідства, вони достовірно знали, що фактичне розмінування не проводиться, однак сприяли оформленню документів про нібито виконані роботи.

Під час розслідування правоохоронці зафіксували розмови підозрюваних, у яких вони обговорювали відсутність належного контролю за виконанням робіт. Також задокументовано їхні наміри підкидати на окремі ділянки предмети, схожі на боєприпаси або їхні частини, щоб видати їх за знахідки під час розмінування.

Сапери лише перебували поблизу нібито замінованих полів, однак жодних реальних робіт з очищення територій не проводили.

У цьому ж кримінальному провадженні оголосили про підозру директору столичного оператора протимінної діяльності та керівниці групи саперів за фактом фіктивного розмінування земель на Херсонщині, внаслідок чого з бюджету було незаконно виплачено 6,3 млн грн.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 Експерший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв задекларував квартиру в Києві за майже 1,9 млн грн

Ростислав Карандєєв працював на посаді першого заступника міністра культури та інформаційної політики України. У 2024 році він задекларував заробітну плату в розмірі 1,38 млн гривень

Дружина Олена Карандєєва отримувала заробітну плату в Київському національному університеті культури і мистецтв, Національному академічному театрі опери та балету України ім. Т.Г. Шевченка та Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського. Конкретні суми доходів дружини в декларації не зазначені, оскільки член сім’ї не надав інформацію.

У декларації зазначено квартиру в Києві площею 46,8 м², набута 16 квітня 2020 року за 1,9 млн гривень. Квартира перебуває у власності дружини, а посадовець та члени сім’ї мають право користування.

Інформація про другу квартиру, право користування якою має син Марк, не була надана членом сім’ї.

Зазначено автомобіль Mazda CX-5 (2019), яким посадовець користується на підставі доручення. Власником авто є громадянин Ігор Горшунов. Вартість автомобіля не вказана.


У декларації зазначені дружина Олена Ігорівна Карандєєва та два сини — Роберт і Марк.

Ростислав Карандєєв є членом ревізійної комісії Громадського об’єднання «Асоціація реставраторів України» та членом Громадського об’єднання «Фонд гуманітарних програм міста Києва».


У декларації виявлено низку прогалин:

✔️Відсутність інформації про доходи дружини з кількох місць роботи (член сім’ї не надав дані).
✔️ Відсутність інформації про одну з квартир, якою користується син.
✔️ Відсутність вартості автомобіля Mazda CX-5.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Одеський інцидент за участю представників ТЦК, що сколихнув мережу, отримав нові, вкрай резонансні подробиці, які кардинально змінюють уявлення про подію.

Побиття працівників військкомату в стінах СІЗО не було випадковим актом свавілля, а стало частиною жорсткої виховної операції, санкціонованої співробітниками СБУ. Усе почалося з того, що дільничний Суворовського району навів працівників ТЦК на місцевого мешканця, який працює митним брокером. Його перехопили вранці біля власного будинку, силоміць затягли до мікроавтобуса та під час обшуку виявили у нього 30 тис. доларів. Ці кошти чоловік віз представникам СБУ як оплату за сприяння у розмитненні вантажів. Отримавши таку суму, представники ТЦК увійшли в азарт і почали вимагати додаткові 20 тис. доларів.

Під приводом дзвінка родичам для збору коштів брокер насправді зв’язався зі своїми кураторами в СБУ та розповів про зухвале затримання. Оперативна реакція була блискавичною, і вже за годину працівники ТЦК самі опинилися в руках силовиків, де зазнали жорстокого побиття. Подальші знущання в СІЗО стали прямим продовженням цієї помсти за спробу зазіхнути на фінансові потоки спецслужби.

Особливу увагу привертає постать керівника Одеського СІЗО Нікітіна, чия репутація викликає чимало запитань.

За наявною інформацією, він має судимість за торгівлю наркотичними засобами та відбував покарання у 14-й колонії. Там він виконував функцію так званого козла, перебуваючи в підпорядкуванні у відомого в кримінальних колах персонажа, який, за збігом обставин, зараз утримується в шостому корпусі одеського СІЗО. Саме цей колишній в’язень, що має авторитет серед арештантів, і став тим голосом, який ми чуємо на скандальних відео.

Кожен новоприбулий до установи стикається з простим вибором: заплатити від 2 до 15 тисяч доларів або пройти через «прес-хату». Саме так, за наявними даними, в ізоляторі вибудувана система залякування та вимагання грошей. В скандалі фігурують начальник Одеського СІЗО Сергій Нікітін та старший оперуповноважений Сергій Ярема.

Одним із постраждалих став працівник ТЦК. Спочатку від нього вимагали 10 тисяч доларів. Коли з’ясувалося, що таких коштів він не має, почалися приниження та тиск.

У схемі фігурують так званий «смотрящий» за шостим корпусом Руслан Стадников на прізвисько «Подушка», особа на прізвисько «Спортик», а також Роман Батумський та Ігор Ільницький («Мотиль»). Саме вони забезпечують контроль над ув’язненими та виконання вказівок адміністрації.
.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Сумський райсуд Сумської області задовольнив позов судді Галини Корольової про стягнення моральної шкоди, завданої незаконними діями органів слідства, прокуратури та суду.

У 2015 судді Ковпаківського райсуду Корольові повідомили підозру в постановленні завідомо неправосудних ухвал і завідомо незаконному домашньому арешті (ч.2 ст.375, ч.3 ст.371 ККУ).

Судді інкримінували те, що в січні 2014-го вона застосувала запобіжні заходи до трьох затриманих поліцією учасників мирної акції протесту біля Сумської облради. Одного чоловіка суддя відправила під домашній арешт, а ще двох відпустила під особисте зобовʼязання.

Богодухівський райсуд у 2021суддю Корольову виправдав. Але в 2023-му Верховний суд за скаргою прокурора призначив повторний апеляційний розгляд. Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 21 лютого 2025 апеляційну скаргу прокурора залишив без задоволення. У листопаді 2025-го Верховний суд залишив рішення без змін.

Після цього Корольова звернулася про стягнення з держави моральної компенсації, яку вона оцінювала в 5 млн грн. У позові зазначалося, що вона мусила багато часу витрачати на доведення своєї невинуватості та спростування безпідставних звинувачень, факт незаконного притягнення її до кримінальної відповідальності негативно вплинув на її репутацію, ставив під загрозу її подальшу роботу на посаді судді.

Як зазначив суд, незаконне кримінальне переслідування тривало більше 10 років і прокурор, незважаючи на «вочевидь безпідставне обвинувачення», вперто намагався притягти позивачку до кримінальної відповідальності. Внаслідок чого Корольова, працюючи суддею, зазнала додаткових моральних страждань і, відповідно, моральної шкоди, яка за своїм розміром є значно більшою, ніж мінімально встановлений законодавством розмір.

Під час досудового слідства засоби масової інформації (газети «Сумщина», «Закон і Бізнес», «Судово-юридична газета» та інші), а також прес-секретарі прокуратури висвітлювали факт притягнення судді до кримінальної відповідальності з розкриттям персональних даних і з обвинувальною трактовкою фактичних обставин.

Враховуючи тривалість, глибину та характер моральних страждань та інших негативних наслідків суд оцінив розмір завданої позивачці моральної шкоди в 2 млн гривень. Також суд ухвалив стягнути Корольовій понесені нею витрати на адвоката в кримінальному провадженні на суму 54 тис гривень.

Всі ці кошти будуть стягнуті з державного бюджету.

Чи подавалася на це рішення апеляційна скарга, наразі невідомо.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Працівники ДБР повідомили про підозру колишній посадовиці податкової служби Дніпропетровщини, яка незаконно заволоділа службовою квартирою вартістю майже 3 млн гривень, а згодом переоформила її на доньку.

За даними слідства, після звільнення з державної служби жінка втратила право користування службовим житлом, яке мало бути повернуте державі. Натомість вона використала підроблені документи для оформлення квартири у приватну власність.

Після державної реєстрації права власності колишня посадовиця уклала договір дарування та передала нерухомість своїй доньці. Через ці дії з державної власності незаконно вибула квартира, яка перебувала у сфері управління Державної ПС. Розмір завданих державі збитків становить майже 2,9 млн гривень.

Жінці повідомлено про підозру у використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України) та шахрайському заволодінні майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Суд скасував штраф Державного агентства ПлейСіті, накладений на Анну Алхімову (Алхім) за порушення законодавства про рекламу

Дніпропетровський окружний адміністративний суд 16 червня задовольнив позов жінки та скасував рішення агентства про застосування фінансових санкцій на 4,8 млн гривень.

Алхімова звернулася до суду з позовом про визнання незаконним та скасування рішення агентства, яким на нього було накладено штраф за порушення законодавства про рекламу. У судовому засіданні представник позивача підтримав вимоги, а представник відповідача заперечував проти задоволення позову.

Суд, розглянувши матеріали справи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог та скасування спірного рішення агентства.

Рішення суду набирає законної сили відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене в апеляційному порядку. Повне рішення не опубліковане

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

👤👤👤👤 Елітне авто та $44,5 тис. за закриття справи: викрито експосадовців прокуратури Кіровоградщини👥

НАБУ та САП викрили схему вимагання неправомірної вигоди та легалізації майна, до якої причетні колишні посадовці органів прокуратури Кіровоградської області.

Перший заступник керівника Кіровоградської обласної прокуратури вимагав у заступника директора одного з підприємств Національної академії аграрних наук України та директора держпідприємства хабар за закриття кримінального провадження.

За домовленістю частиною неправомірної вигоди став автомобіль Tesla Model X P100D. Аби приховати незаконно набуте майно, посадовець залучив свого колегу — керівника окружної прокуратури. Той підшукав підставну особу, на яку оформили довіреність на розпорядження, зокрема, продаж автомобіля. Цим намірам став на заваді арешт «Тесли», накладений ВАКС у межах іншої справи.

Пізніше через довірену особу прокурор одержав ще 13,5 тис. дол. США, після чого отримав відмову в наданні решти суми через невиконання обіцяного.

Загальна сума неправомірної вигоди становила понад 88 тис. дол. США.

Докладніше

#підозра

⚙️ А хто у нас очолював прокуратуру Кіровоградщини?
☑️ Ян Стрелюк

🔸Прокурор Стрелюк

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 Заступник керівника Рівненської обласної прокуратури Сергій Міськевич задекларував незавершене будівництво садового будинку та гаража

Міськевич задекларував заробітну плату в розмірі 1,77 млн гривень. Крім того, отримав пенсію у розмірі 120 тис. гривень.

У декларації зазначено кілька об’єктів нерухомості:

✔️Квартира площею 61,8 м² у Рівному, набута у 2013 році за 262 тис. гривень.
✔️Ділянка площею 600 м² у селі Біла Криниця Рівненського району, набута у 2009 році.
✔️ Нежитлове приміщення площею 6,2 м² у Рівному, набута дружиною у 2014 році.
✔️Ділянка площею 1 639 м² у селі Бармаки Рівненського району, набута у квітні 2024 року.

Посадовець задекларував два об’єкти, які будував за власні кошти у селі Бармаки:

✔️ Садовий (дачний) будинок площею 147,2 м².
✔️ Гараж площею 78,9 м².

Обидва об’єкти перебувають у його власності.

Зазначено автомобіль Toyota RAV4 (2019), яким Сергій Міськевич користується на праві безоплатного користування. Власником авто є громадянка Катерина Ткач.

✔️ Кошти на рахунку в ПриватБанку: 417 тис. гривень.
✔️ Готівка: 4 тис. євро.

У декларації зазначені дружина Ольга Андріївна Міськевич та два сини — Назар і Гордій

У декларації виявлено низку моментів, які можуть стати предметом аналізу:

✔️ Відсутність вартості земельної ділянки, придбаної у 2024 році.
✔️Відсутність вартості гаража та садового будинку, які будувалися за власні кошти.
✔️ Відносно низька задекларована вартість квартири 2013 року (261 905 грн за 61,8 м²).
✔️ Наявність двох об’єктів незавершеного будівництва, зведених у 2024–2025 роках.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🕵️‍♂️ Розслідування схем "Центру протидії корупції" — суд дозволив доступ до документів США щодо проєкту технічної допомоги на реформу прокуратури на понад 4,4 млн доларів

Суддя Печерського районного суду міста Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та надав дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного департаменту США.

Йдеться про проєкт міжнародної технічної допомоги «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні», який реалізувався в Україні у 2015–2017 роках. Загальна сума фінансування від Уряду США становила 4 ,4 млн доларів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000688, яке триває з березня 2016 року, проводиться за ознаками ч. 5 ст. 191 ККУ (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

За версією слідства, службові особи Генеральної прокуратури України (Давід Сакварелізде тощо) та інших органів не укладали договорів на отримання та використання коштів міжнародної технічної допомоги. Кошти на рахунки українських правоохоронних органів не надходили, а обладнання та інші активи для організації тестування та навчання прокурорів не були отримані. При цьому їх передали ЦПК (Шабунін та Богуславець).

Згідно з двосторонньою угодою між Україною та США від 13 березня 2015 року, право власності на майно, закуплене за кошти США, належить Уряду України, а звітність про таке майно повинна надаватися Посольству США.

Слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора та надав дозвіл на отримання через механізм міжнародної правової допомоги документів від компетентних органів США, зокрема:

✔️ звітів про результати реалізації проєкту;
✔️ звітності про майно, передане або закуплене в рамках проєкту;
✔️актів виконаних робіт;
✔️відомостей про фактичних отримувачів матеріальної технічної допомоги;
✔️інформації про рахунки, на які надходило фінансування;
✔️укладених угод, інвойсів, митних декларацій, платіжних доручень та інших фінансових документів.

Суд визнав, що ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і не можуть бути отримані іншим способом.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

📁 Справа Датій

В 2023-му ДБР публічно повідомило про обшуки в податківиці Києва Оксани Датій. Скандальні фото з обшуку зі списками бажань Датій стали відомими на всю країну. Зокрема, фото із новорічними списками бажань, у яких зокрема значилися: заробити мільйон доларів, соболина шуба та швейцарський годинник Breguet.

🚫 Проте після обшуків ДБР так і не повідомило експодатківиці про підозру. За три роки ДБР не повідомило про підозру жодному фігуранту справи, хоча гучно піарилося, публікуючи фото з обшуків.

Водночас у комунікації щодо проведення обшуків у ДБР закидали Датій володіння необґрунтованими активами на 1,4 млн доларів. У власності податківиці 3 квартири в Києві загальною вартістю на 1 млн дол., будинок за 200 тис. доларів та 2 автівки ще на 150 тис. доларів. Одна з автівок – Mercedes-Benz, GLE 350 2021 року випуску, вартістю майже 100 тис. доларів – була оформлена на особистого водія Датій.

Виявилося, що ще в серпні 2023 року Печерський суд зняв арешт з того самого Mercedes-Benz.

У 2023 році ДБР провело обшуки у заступниці начальника управління організації роботи податкової Києва Тетяни Лисенко, яку називали довіреною особою Датій. У Лисенко вилучили близько 530 тис. грн та 160 тис. доларів, але з часом арешт з цих коштів зняли. Причиною стало те, що у ДБР не робили необхідних кроків, аби довести зв’язок вилученого майна та грошей зі справою. Саму ж Лисенко після обшуків звільнили з податкової, проте ще у 2024 році вона поновилась через суд.

Оксана Датій також звернулась із позовом про поновлення на посаді, однак далі його розгляд не рухався, тобто Датій не повернулась назад у податкову. Натомість тепер вона веде блог в соцмережах про етикет та видає книги.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ НБУ зобов'язав "Укрпошту" звільнити Смілянського.

Нацбанк визнав гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам профпридатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Упродовж п'яти робочих днів уповноважений орган АТ "Укрпошта" має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва АТ "Укрпошта", а надалі упродовж двох місяців – призначити нового керівника,

Підставою стали результати наглядових дій НБУ щодо "Укрпошти" у 2023-2026 роках

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись