🔈 Т.в.о. керівника Кобеляцького відділу поліції (який раніше очолював відділення поліції у Зінькові) Сергій Балашов, отримав підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 ККУ).

Він є цивільним чоловіком Яніни Аранчій, очільниці Держпродспоживслужби у Полтавській області.
За даними ДБР, протягом 2024-2025 посадовець оформлював майно на близьких родичів — матір та вітчима. Серед придбаного:

✔️Volkswagen Touareg, Tesla Model S та Lexus GX 460;
✔️квартира у Полтаві;
✔️дві квартири на Закарпатті;
✔️житло у Варшаві.

Загальна вартість набутого майна перевищила 22 млн гривень. Водночас офіційний дохід правоохоронця за цей період становив близько 1,1 млн гривень. Перевірка також не підтвердила наявності законних джерел коштів у його родичів для придбання такого майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 10 млн гривень.

📖 НАЗК виявило у декларації Сергія Балашова за 2024 та 2025 незадеклароване майно на майже 30 млн грн. Зокрема, керівник поліції вказував, що мешкає у службовому приміщенні в Зінькові, хоча насправді проживав у Полтаві разом із Аранчій та дитиною. Жили вони у будинку 221,8 м², який належить матері Валентині Аранчій.

Оскільки Сергій Балашов не вказав Яніну Аранчій як члена сім’ї, у звітності не було відображено її майно та доходи. Зокрема:
✔️три полтавські квартири;
✔️ Audi Q7 вартістю близько 2,5 млн грн (подарований братом Дмитром Аранчієм);
✔️готівкові кошти у розмірі 225 тис. доларів та 5 млн грн;
✔️доходи на загальну суму понад 7,1 млн грн (переважно від продажу нерухомості).

Балашов та Аранчій фігурують і в інших епізодах розслідувань ДБР. Раніше правоохоронці перевіряли інформацію щодо можливої спроби оформити фіктивну інвалідність на спільну дитину для виїзду поліцейського до Польщі.

Ще одна кримінальна справа стосується фіктивного працевлаштування в обласній Держпродспоживслужбі. За версією слідства, Яніна Аранчій та головна бухгалтерка регіональної лабораторії влаштували на роботу жінку, яка отримувала заробітну плату з держбюджету, але фактично виконувала функції няні — доглядала за дитиною посадовиці.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔐 Скандал з Treads — ювелірний бренд Kochut продає прикраси без проб

Одна з клієнток бренду Kochut Tatyana Ushulnaya 17 червня віднесла виріб на експертизу. Там у неї запитали, чому на виробі немає проб, а також здивувалися, що на бірці не вказано вагу металів окремо.

У Kochut дівчині відповіли, що срібла у прикрасі 3,5 грама, а золота 3,4. Експертиза показала, що срібла у каблучці – 4,63 грама, а золота – 1,11 грама.

Kochut вважається преміальним брендом, де вартість прикрас сягає до 2 млн гривень.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩 Як розкрадали Роганський м'ясокомбінат

КП № 42023000000001245 було відкрите 27 липня 2023 за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кк. В орбіті розслідування опинилися три харківських підприємства:
✔️ «Роганський м'ясокомбінат»;
✔️ «ВП Роганський м'ясокомбінат»;
✔️ «М'ясокомбінат «Ірина».
 
Усі три підприємства контролювалися двома партнерами з рівними частками — по 50% статутного капіталу. Співвласник — син відставного генерала МВС Грицак Ігор Васильович — згодом і став заявником у справі. Це син екснардепа регіонала Василя Грицака.
 
Заяву про нібито розкрадання коштів партнер подав лише у липні 2023 — рівно через півтора року після описуваних подій. Захисники стверджують, що кримінальна справа з’явилася саме тоді, коли корпоративний конфлікт за контроль над бізнесом увійшов в активну фазу, а правоохоронна система була використана як інструмент тиску.
 
Підозрюваний співвласник Фельдштейн Ігор Аркадійович разом із родиною виїхав до Іспанії, звідки, за допомогою месенджерів та довірених осіб, координував триетапний план виведення активів.
 
Слідство вважає, що підозрюваний залучив головного бухгалтера та інших посадовців, пообіцявши за лояльність винагороду — по 30 тис. доларів кожному. Завдання полягало в тому, щоб зібрати весь готівковий виторг із сейфів усіх підприємств. У такий спосіб, за даними НПУ, було зібрано 17,3 млн гривень, які переправили в Іспанію (місто Денія).
 
Наступним кроком став безготівковий рахунок. До війни співвласник надавав підприємству поворотну фінансову допомогу — близько 5 млн грн, що відображалося в обліку як реальний борг перед ним.
За версією слідства, головний бухгалтер за вказівкою шефа почала оформлювати повернення допомоги на його рахунки та картку ФОП його дружини. Платежі йшли один за одним протягом весни та літа 2022 року на загальну суму понад 5 млн грн. Коли ліміт боргу вичерпався, готівку від продажу залишків м'яса знову внесли на рахунки як «нову допомогу» і вивели повторно.
 
Роганський м'ясокомбінат почав масово закуповувати сировину у ФОП підозрюваного, його дружини, а також у компаній-посередників ТОВ «Еко стор» та ТОВ «Фудлайф плюс».
 
Проте у лютому–квітні 2022 завод взагалі не працював. Незважаючи на це, мільйонні транші справно йшли контрагентам. Відсутність реальних поставок підтвердили водії-експедитори та інвентаризація. Загальна сума безтоварних операцій лише через «Еко Стор» та «Фудлайф Плюс» досягла 11,87 млн гривень.
 
Далі правоохоронці заявили про викриття транснаціональної групи, яка імпортувала низькоякісну м’ясну та рибну сировину за підробленими ветеринарними сертифікатами.
 
Виручені від продажу кошти — понад 350 млн гривень — відмивалися через мережу з 15 формально незалежних компаній-імпортерів ((зокрема, «Еко Стор», «Фудлайф Плюс», «Молс Груп» та інші).
 
У травні 2026 року відбулася серія масштабних обшуків. У Дніпрі (на орендованих складах Держрезерву) вилучили 549 палет замороженої сировини (сало, яловиче серце, тримінг), а у Луцьку — ще понад 257 тонн аналогічної продукції. Експертизи виявили у м'ясі мікробіологічне забруднення, що робило його небезпечним для споживання. 01 червня 2026 року суд наклав арешт на всю вилучену продукцію.

Індустріальний суд Харкова в 2025-му визнав головбуха винною за ч. 5 ст. 191 КК (12025000000000490). У грудні співвласнику заочно вручено підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ. Оскільки він перебуває в Іспанії, його оголосили в міжнародний розшук.
 
Спочатку під арешт потрапили активи дружини підозрюваного (включаючи автомобілі та нерухомість). Проте захисту вдалося довести, що це майно було придбане у 2015–2018 роках — задовго до подій 2022 року. Суд погодився з цим аргументом і скасував арешт. 4 лютого 2026 слідчий суддя Печерського суду повністю скасував підозру організатору, оскільки її відправили поштою на харківську адресу та вручили сину, хоча слідству було відомо про проживання підозрюваного в Іспанії. 25 травня Київський апеляційний суд скасував це рішення й повністю поновив підозру.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись