☑️ Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів притягнула до дисциплінарної відповідальності начальника відділу нагляду за додержанням законів територіальним управлінням ДБР Донецької обласної прокуратури Віктора Буяновського.

Буяновський Віктор з березня 2023 року обіймає посаду начальника відділу нагляду за додержанням законів територіальним управлінням ДБР.

З 18 серпня 2015 року прокурор має II групу інвалідності безстроково. З цього часу він отримує пенсію по інвалідності. Загальна сума отриманих пенсійних виплат за період з 2015 по 2025 рік, за даними декларацій, становить понад 2,8 млн гривень.

Буяновського було направлено на медичне обстеження. Повідомлення про необхідність прибути до медичного закладу до 30 вересня 2025 року йому вручили 17 вересня 2025 року.

Прокурор на обстеження не з’явився. 30 вересня 2025 року він звернувся до суду з позовом про визнання протиправними дій щодо направлення на перевірку. Суд першої інстанції задовольнив позов, однак рішення не набрало законної сили через апеляційне оскарження.

Представник Буяновського у засіданні комісії заперечував наявність дисциплінарного проступку. Прокурор пояснив, що має проблеми зі здоров’ям з дитинства, які загострилися в період 2014-2022 років. Медичні документи, за його словами, були втрачені під час бойових дій. Він стверджував, що не приховував свій стан здоров’я, проходив лікування та не користувався пільгами на робочому місці, пов’язаними з інвалідністю.

КДКП визнала, що Буяновський, будучи обізнаним про суспільний резонанс навколо питань встановлення інвалідності прокурорам, не вжив заходів для проходження перевірки та не забезпечив спростування сумнівів щодо законності набутого статусу.

Комісія дійшла висновку, що дії прокурора порочать звання прокурора та є грубим порушенням правил професійної етики (пункти 5 та 6 частини першої статті 43 закону «Про прокуратуру»).

Враховуючи тривалий стаж роботи, позитивну характеристику та відсутність попередніх стягнень, Комісія застосувала стягнення у вигляді заборони строком на один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, де прокурор обіймає посаду.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 Що цікаво в державних підрядниках, які гребуть мільйони доларів, так це те, як вони один одному підлизують — розповідають, про успішний та відповідальний бізнес. Дійсно, коли конкуренти йдуть лісом в тебе успішний бізнес. Це називають в економіці монополією.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 Новий директор (будівельник) «Укроборонсервісу» Євген Гвоздарьов задекларував майже 5,1 млн грн зарплати та майно на десятки мільйонів гривень

📌Посадовець тісно пов'яаний з ТОВ «Стрим Техно» (Дрони "Вампір"), що отримує значні підряди від МОУ.

Гвоздарьов очолює підприємство оборонної галузі та задекларував один з найвищих офіційних доходів серед керівників державних оборонних компаній.

Махінатор Гвоздарьов отримав від ДП «Укроборонсервіс» заробітну плату — 5,09 млн гривень.

Гвоздарьов є власником кількох об’єктів у Києві:

✔️Квартира площею 117,4 м² (придбана у 2004 році) — вартість на момент набуття 334,6 тис. гривень;
✔️Квартира площею 108,4 м² (1998 рік) — вартість 103 тис. гривень;
✔️Гараж площею 33 м² (1998 рік) — вартість 10 тис. гривень;
✔️Квартира площею 50,5 м² у спільній сумісній власності.

Дружина Наталія Мисак задекларувала такі об’єкти:

✔️Будинок 166,8 м² та ділянка 0,26 га (придбані у лютому 2024 );
✔️Будинок 251,5 м² та ділянка 0,26 га (придбані у жовтні 2023);
✔️Квартира 42,7 м² (2008 рік) — вартість 251 тис. гривень;
✔️Квартира 53,1 м² в Іспанії (придбана у 2022) — вартість не зазначена.

Сім’я володіє трьома автои:

✔️Nissan X-Trail (2007), належить Гвоздарьову;
✔️Hyundai Kona (2022), належить дружині;
✔️Toyota C-HR Hybrid (2023), належить дружині.

🔍 Вартість автомобілів у декларації не вказана, але:
✔️Nissan X-Trail — від 5,5 до 7,5 тис. доларів.
✔️Hyundai Kona — від 18,5 до 22,5 тис. доларів
✔️Toyota C-HR Hybrid — від 23 до 27 тис. доларів

Гвоздарьов задекларував 20 тис. доларів готівкою. На банківських рахунках розміщено:

✔️ У ПриватБанку, ОТП Банку, Універсал Банку та Райффайзен Банку — понад 130 тисяч гривень;
✔️ В іспанському банку Santander — близько 44,5 тисячі євро.

Дружина також має рахунки в українських банках (понад 140 тис. гривень) та в Santander (близько 26 тис. євро), а також задекларувала готівку в євро.

☑️ НАЗК варто звернути увагу на:

✔️ велику кількість об’єктів нерухомості, зокрема нещодавно набуті у 2023–2024 будинки та ділянки на ім’я дружини;
✔️ наявність нерухомості та банківських рахунків в Іспанії;
✔️чому не вказана вартість автівок

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍 А зараз будемо розповідати, як директор «Укроборонсервісу» Євген Гвоздарьов може сісти за ґрати...

Фігурантів кримінальних справ призначають на посади в оборонні підприємства. А що, так можна було?

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Наразі директор ДП «Укроборонсервіс» («Укрспецекспорт»), насправді це "фунт", Євген Гвоздарьов — є обвинуваченим у кримінальній справі.

Гвоздарьов певний час обіймав посаду директору заводу «ЗЗБК ім. С. Ковальської» у Києві, коли 11 травня 2020 там стався нещасний випадок, внаслідок якого формувальник цеху отримав тяжку травму. 7 червня працівник помер у лікарні.

За даними досудового розслідування, інцидент стався під час роботи з цівочним штовхачем — механізмом, призначеним для витягування піддонів вагонеток з пропарювальної камери та переміщення їх на пост розпалубки. Оператор пульта управління пропарювальних камер натиснула кнопку штовхача, однак механізм не зачепився. Вона звернулася до формувальника з проханням підійти до піддону та з’ясувати причину несправності. Коли працівник підійшов до піддону, штовхач несподівано почав рух і травмував його праву нижню кінцівку.

Згідно з показаннями свідків, формувальник не повинен був перебувати на посту цівочного штовхача. Його посадові обов’язки передбачали розпалублювання залізобетонних виробів, чищення та змащування форм. Перед початком зміни працівникам проводили інструктажі з безпеки, де, зокрема, наголошували на забороні перебування формувальників на рейкових шляхах.

🔍 Цівочний штовхач був несправний — палець полумуфти мав пошкодження у вигляді скривлення. Оператор пульта раніше зверталася до слюсарів щодо необхідності заміни пошкодженої деталі. У ході розслідування виявили низку системних порушень у сфері охорони праці на підприємстві, зокрема відсутність належного контролю за технічним станом обладнання та недостатню організацію безпечного виконання робіт.

Тоді слідчим відділом Голосіївського управління поліції здійснюється досудове розслідування у справі за ч. 2 ст. 271 ККУ (порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини).

Директору підприємства Гвоздарьову повідомлено про підозру лише в вересні 2025. Гвоздарьов вже став директором державного підприємства та вирішив "відпетлять". Його адвокат просив скасувати повідомлення про підозру.

Але слідство вважає, що з моменту призначення на посаду 5 травня 2020 року він допустив низку порушень у сфері охорони праці, зокрема:

✔️не створив службу охорони праці;
✔️не розробив належні посадові інструкції;
✔️не забезпечив проведення всіх ступенів контролю за станом охорони праці;
✔️не забезпечив відповідність Положення про службу охорони праці вимогам законодавства;
✔️не забезпечив належне ознайомлення працівників з вимогами безпеки.

Слідчий суддя відмовив у задоволенні скарги. Наразі обвинувальний акт вже переданий до суду. Засідання буде у червні. За ч. 2 ст. 271 ККУ максимальне покарання становить до 7 років позбавлення волі. Такий злочин відносився до тяжких, а строк давності притягнення до кримінальної відповідальності становить 10 років.

Як ми розуміємо цього кадра призначили за погодженням, ігноруючи спецперевірки СБУ.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️
Збираємо інформацію по власнику Ajax Systems Олександру Конотопському та його схемах з Міноборони («Стрим Техно»).

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️Київський апеляційний суд задовольнив частково апеляційну скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора та наклав арешт на грошові кошти у сумі 103,1 млн гривень, які знаходяться на рахунку ТОВ «Даймонд пей» (ексчлена КРАІЛ Євгена Яхнія) в АТ «Сенс банк».

Колегія суддів скасувала ухвалу слідчого судді Шевченківського суду від 13 лютого, якою раніше було відмовлено у задоволенні клопотання про арешт майна.

Арешт накладений у рамках КП БЕБ № 72023000500000026 за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ.

Слідство встановило, що ТОВ «Спейсикс» використовувало низку банківських рахунків для приймання коштів від гравців онлайн-казино та виплат виграшів через так звані P2P-перекази та електронні гаманці, не відображаючи операції в офіційному обліку.

22 січня 2024 року на рахунки ТОВ «Спейсикс» у «Комінбанк» було накладено арешт. Однак уже наступного дня значна частина коштів — понад 103 мільйони гривень — була переказана на рахунок ТОВ «Даймонд пей» у «Сенс банк» з призначенням платежу «Кошти для подальшого переказу згідно договору».

Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що грошові кошти відповідають критеріям речових доказів за ст. 98 КПК України, оскільки вони пов’язані зі злочинною діяльністю та можуть містити відомості, важливі для встановлення обставин справи.

Варто зазначити, що у липні 2024 року НБУ відкликав ліцензію на надання фінансових платіжних послуг у ТОВ «Даймонд Пей» через надання недостовірної інформації під час ліцензування та наявність зв’язків власника з російською федерацією.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Пшонківське пташеня — екскерівник прокуратури Кіровоградщини Ян Стрелюк — дійсно переїхав на "підвищення" до Офісу генпрокурора.

🚫 Ну як, підвищення... Він тепер заступник начальника відділу департаменті захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству. Грошей там він більше не заробить, але до пенсії пропрацює.

Шкода, що проти нього не порушено жодних кримінальних проваджень. До речі, Стрелюк приховує свої декларації з реєстру НАЗК.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів притягнула до відповідальності прокурора Львівської обласної прокуратури Олега Сидорчука. 

Сидорчук Олег Олександрович працює в органах прокуратури з 1999 року. З травня 2023 до жовтня 2025 року обіймав посаду начальника сеціалізованої екологічної прокуратури Львівської області (на правах відділу). У жовтні 2025 року його звільнено з адміністративної посади у зв’язку зі зміною структури.

З 2015 року Сидорчук має III групу інвалідності, а з квітня 2024 року — II групу пожиттєво. З 2020 року він отримував пенсію по інвалідності (за ст. 86 закону «Про прокуратуру»). Загальна сума виплат, за даними скаржника, перевищувала 1 млн гривень.

Сидорчука було направлено на обстеження до медичного закладу в Дніпрі. Повідомлення надсилали поштою та через месенджери. Прокурор перебував на лікарняному з 15 по 30 вересня 2025 року, після чого відмовився підписувати акт про ознайомлення з викликом.

Сидорчук не з’явився на обстеження в установлений строк і не ініціював офіційного перенесення дати. За інформацією скаржника, за останні роки він перетинав державний кордон 73 рази, що, на думку комісії, свідчить про наявність можливості для поїздки.

Сидорчук пояснив, що має тривалі проблеми зі здоров’ям з 2014 року. Статус інвалідності встановлено законно на підставі медичних документів. Він не приховував свій стан, проходив обстеження та лікування. Після отримання висновку про наявність проступку надіслав лист до медичного закладу з проханням про повторний виклик. Прокурор також зазначив, що на момент встановлення інвалідності не працював у прокуратурі (був поновлений на посаді за рішенням суду).

КДКП встановила, що дії Сидорчука порочать звання прокурора та є грубим порушенням правил професійної етики (пункти 5 та 6 частини першої статті 43 Закону «Про прокуратуру»). Комісія визнала триваючий характер порушення з жовтня 2025 року.

Враховано позитивну характеристику прокурора, тривалий стаж роботи (з 1999 року) та відсутність попередніх дисциплінарних стягнень. Водночас Комісія зазначила пасивну позицію Сидорчука щодо виконання вимог керівництва та РНБО.

Застосовано стягнення відповідно до ст. 49 закону «Про прокуратуру» — заборона на один рік на переведення до вищого органу прокуратури та призначення на вищу посаду.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🕵️‍♂️ На фронт — через «золоту» схему: як «Євро Таннелс» заробляли сотні мільйонів на дронах Magura UA

БЕБ розслідує масштабну схему заволодіння державними коштами під час виробництва та поставок безпілотних авіаційних комплексів для ЗСУ. За версією слідства, службові особи ТОВ «Євро Таннелс» за попередньою змовою з іноземною компанією DEEP MATTER Z.O.O. (SWIETŁANA KOZACZUK, ALEKSANDER KOZACZUK) та посадовцями державних структур значно завищували вартість комплектуючих для БпЛА та БАК «Magura UA».

Йдеться про КП № 72025001420000026 від 3 березня 2025, яке розслідує здійснює Головний підрозділ детективів БЕБ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора. Слідство кваліфікує дії фігурантів за ч. 5 ст. 191 ККУ.

ТОВ «Євро Таннелс» (ЄДРПОУ 44751790), створено у серпні 2022-го та оформлено на «фунта» з Чернігова
(Загальський Борис Дмитрович та раніше Єгорова Світлана Анатоліївна) уклало два великих державних контракти:

✔️з Державним закладом «Держспецзв’язок» — договір № 457-30 від 11 жовтня 2023 року на суму 460,8 млн грн (постачання обладнання спеціального призначення);
✔️з ДП «Агенція оборонних закупівель» — контракт 23/3-34-VDK-24 від 20 лютого 2024 року на суму 263,5 млн грн (постачання товарів оборонного призначення).

Загальна сума контрактів перевищує 724 млн гривень.

Найцікавіша частина — механізм заробітку. Слідство встановило, що «Євро Таннелс» імпортувало комплектуючі від підконтрольної іноземної компанії DEEP MATTER за значно завищеними цінами.

📌Двигуни Hobbywing (період з 01.01.2023 по 14.11.2024):
✔️ «Євро Таннелс» купувало за ціною від 2675 до 370 доларів за одиницю.
✔️ Інші українські підприємства в цей же період імпортували аналогічні двигуни за 109–112,5 доларів.
✔️Завищення вартості тільки на двигунах склало 28,7 млн грн.

📌Контролери CUBEPILOT HEX (HX4-0622 / HX4-06213)**:
✔️ «Євро Таннелс» купувало за ціною від 295 до 587,73 доларів.
✔️Інші компанії імпортували за 165,56–250,47 доларів.
✔️Завищення на контролерах — 11 млн грн.

Загальне завищення вартості лише на цих двох позиціях комплектуючих перевищує 39,7 млн гривень. Дані підтверджені висновком аналітичного продукту БЕБ № 9.3/3.3.1/1590-25 від 28 лютого 2025 року.


9 вересня 2025 року детективи БЕБ провели обшуки:

✔️В офісі ТОВ «Євро Таннелс» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 42/44 (БЦ «Горизонт Офіс Тауерс»), 10 поверх.
✔️У житловому приміщенні колишнього комерційного директора та фактичного власника компанії

Під час обшуків вилучили:

✔️технічні умови на безпілотні авіаційні комплекси «Kolyada K4» та «АРЕСА А1»;
✔️ технічні умови та бланки випробувань на БАК «MAGURA UA»;
✔️акти випробувань, протоколи, листи до військових структур;
✔️супровідні документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу;
✔️резюме відповідальних осіб компанії;

Вилучені речі та документи визнали речовими доказами. Також призначено комп’ютерно-технічну експертизу.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Посадовців 14-го армійського корпусу ЗСУ підозрюють у поборах із військових

За даними слідства, військовослужбовців вносили до документів як таких, що виконували бойові або спеціальні завдання, що давало підстави для нарахування додаткової винагороди. За включення до відповідних рапортів з підлеглих, за версією слідства, вимагали гроші.

Слідство вважає, що схему в грудні 2025 року організував начальник логістики – заступник командира корпусу, залучивши двох підлеглих (начальник відділу логістики штабу та офіцер організаційно-планового відділу логістики).

У лютому начальник відділу логістики за його вказівкою поставив підлеглому офіцеру вимогу систематично передавати кошти за включення його та інших військовослужбовців до рапортів на виплату «бойових». Відмова від таких виплат могла спричинити негативні наслідки під час проходження служби.

23 березня один із підозрюваних отримав 40 тис. грн за включення військовослужбовців до рапортів на виплату додаткової винагороди за лютий. Згодом він зажадав ще 36 тис. грн за березень, а також доручив зібрати 154 тис. грн з інших військових. Загалом йшлося про 190 тис. грн, які підозрювані отримали 29 квітня у службовому кабінеті.

28 травня посадовців затримали після одержання ще 44 тис. грн неправомірної вигоди. Загальна сума коштів, яку наразі інкримінує слідство, становить 274 тис. грн.

Трьом посадовцям інкримінують одержання неправомірної вигоди. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, яку підозрювані внесли. Командиром корпусу є полковник Павло Житняк


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ До дисциплінарної відповідальності притягли прокурорку Хаджибейської окружної прокуратури Одеси Ольгу Бистревську, яка погодали підозру неповнолітньому.

Ольга Сергіївна Бистревська з серпня 2025 року обіймає посаду прокурора Хаджибейської окружної прокуратури. 

У кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння мопедом Yamaha 20 вересня 2025 року слідчий погодив повідомлення про підозру особі, яка на момент вчинення діяння не досягла 16 років. 30 вересня Бистревська, як старша групи прокурорів, погодила це повідомлення про підозру.

Згодом з’ясувалося, що неповнолітній не є суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1  ст. 289 КК. Вжк 3 листопада повідомлення про підозру скасували, а 27 листопада погодили клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру та направили до суду.

Бистревська визнала допущену помилку. Вона пояснила, що через значне навантаження не звернула належної уваги на вік підозрюваного. Порушення виявила наприкінці жовтня 2025 року, доповіла заступнику керівника та повідомила про це обласну прокуратуру. За результатами службового розслідування її позбавили премії за 2025 рік.

КДКП встановила, що прокурорка не забезпечила належного з’ясування обставин щодо неповнолітнього, не дотрималася вимог статей 283, 485, 490 КПК України та не вжила своєчасних заходів для закриття провадження або застосування інших процесуальних рішень.

Дії Бистревської кваліфіковано як неналежне виконання службових обов’язків.

Врахувавши позитивну характеристику, тривалий стаж роботи та факт визнання порушення, Комісія застосувала дисциплінарне стягнення у вигляді заборони строком на три місяці на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, де прокурорка обіймає посаду.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Роздільнянський районний ТЦК в Одеській області, начальник Данієлян Давід Артурович.

За його розпорядженнями підлеглі вдень і вночі чергують у найбільш прохідних місцях Одеси та підпорядкованому йому районі. Окрім основної призовної діяльності, Данієлян веде власний тіньовий заробіток. Данієлян реалізує списане військове обмундирування, зброю, а також розпродає гумдопомогу, призначену для відправлення на фронт.

У цих схемах замішана команда бізнесмена з Одеси Володимира Галантерника, якого в ЗМІ називають «тіньовим господарем» міста. Данієлян надає особисте заступництво чиновникам та їхнім дітям, допомагаючи їм звільнитися від мобілізаційних заходів і бере за цю «послугу» також немалі суми. Мінімальна вартість свободи оцінюється в 4-5 тисяч доларів, і, практично, 100% безпека від будь-кого в погонах.

У власності нашого героя та його сім'ї (судячи лише за офіційними деклараціями) є житловий будинок близько 120 квадратних метрів, земельна ділянка площею 1 гектар, 4 автомобілі - серед яких Toyota Camry, Audi, ЗАЗ, Volkswagen Passat. Частина машин була придбана зовсім недавно, а саме, в першій половині 2023 року.

З такими можливостями та заробітком Данієлян може спокійно дозволити собі придбати і більш преміальні машини, і вони в нього є, в цьому можна не сумніватися, от тільки оформлені вони на його друзів та далеких родичів. Серед машин є пара іменитих BMW, а також електрокар Tesla. Він давно придбав собі житло в сусідній Польщі (будиночок 260 кв.м)

Є у Данієляна його близький друг, а нині в.о. директора департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради Олександр Полохач, який також займається різноманітними фінансовими махінаціями практично всю свою трудову діяльність.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 В Україні аптечні мережі вивели 2 млрд грн за схемою з 2021-го. Слідство вважає, що тоді організатори зареєстрували патенти на "інноваційні" методи прибирання та відлякування щурів ультразвуком. У наступні чотири роки – з 2022-го по 2025-й – аптечні мережі (загалом 183 юридичні особи) справно платили за ці "винаходи" мільйонні роялті.

Серед ймовірних учасників схеми, на думку правоохоронців, могли бути:

✔️філії групи "Подорожник";
✔️мережа "АНЦ" (ТОВ "Аптека АНЦ", "Аптека низьких цін ТМ", "Аптека копійка" тощо);
✔️"Фармастор" – мережа "Аптека Доброго Дня";
✔️"Фармація" (ТОВ "Фармація Вінниччини", "Фармація Києва" та інші);
✔️ПП "Соломія-Сервіс", ТОВ "Прана-Фарм", ПП "Осан" та ТОВ "Аптечне об’єднання "Біокон".

Гроші від аптек стікалися на рахунки двох компаній. Спочатку оновним отримувачем коштів виступало ТОВ "Скіл Трейд СП. З О.О." (раніше "Скан Інт Логістік"). Пізніше патенти у фірми викупило ТОВ "Квік Вент ОУ". Через ці дві структури загалом пройшло понад 2 млрд грн. За ці "зароблені" кошти компанії нібито купували "господарські товари", загалом в операціях був задіяний 101 суб'єкт господарської діяльності. Слідство встановило, що 26 із цих підприємств (тобто кожне п’яте) уже є фігурантами інших кримінальних проваджень щодо фіктивності та інших злочинів. У результаті бюджет міг недоотримати щонайменше 361 млн грн податку на прибуток.

У судових документах у справі прокуратура висловлює припущення: ці операції могли бути лише ширмою для створення "кешу", який нібито використовувався, щоби стимулювати лікарів призначати пацієнтам потрібні препарати.

Попри гучний початок, розслідування КП № 12025100120000127, відкритого ще у травні 2025, помітно загальмувалося.

Наразі в активі правоохоронців лише підозри організатору за статтями про підроблення та відмивання грошей, а також "фунту" – номінальній директорці та бухгалтеру ТОВ "Квік Вент ОУ" та ТОВ "Скіл Трейд СП. З О.О.", яка підписувала фіктивні ліцензійні договори. І якщо постать людини, що стояла на чолі схеми наразі лишається невідомою, то ідентифікувати можливу виконавицю допомогла історія реєстраційних змін компаній. Адже у розпал дії схеми за керівництво формально відповідала Вікторія Кравченко.

Продовження далі...

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись