🚫 НАБУ видало черговий висер вкрай об'єктивний допис

⚙️ В вас є що їм сказати на це?
💬 Слова закінчилися

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 У травні 2026 року Нацбанк оштрафував мережі терміналів EasyPay та City24 на 135 млн грн кожну. Рішення ухвалили за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема щодо ідентифікації клієнтів, а також через підозру, що ці мережі допомагають легалізовувати потоки готівки сумнівного походження.

Цьому передували комплексні перевірки НБУ, які місцями нагадували невелику спецоперацію із залученням правоохоронних органів та вилученням записів з камер спостереження. "Під час цих перевірок справдилися наші гіпотези, що ці термінали є джерелом чорної готівки в системі", – переказує співрозмовник ЕП у Нацбанку.

Ключова проблема, яку виявив регулятор, – платіжні термінали не проводили достатньої ідентифікації клієнтів. Така можливість передбачена законодавством про фінансовий моніторинг. Зокрема, відповідно до нього, операції на суму до 5 тис. грн підлягають спрощеній перевірці: для їх проведення не потрібно вказувати особисті дані відправника коштів. З серпня 2023 року НБУ посилив контроль за такими транзакціями, додавши вимогу ідентифікації клієнта за номером мобільного телефону.

У регуляторі вважають, що мережі терміналів зловживають спрощеним фінмоном дрібних операцій своїх клієнтів, а в окремих випадках не вимагають їх підтвердження за допомогою мобільного телефону, посилаючись на технічні проблеми зі зв'язком чи з електроенергією.

Ба більше, в НБУ переконані, що за допомогою великої кількості операцій на суму до 5 тис. грн через мережі ПТКС легалізується готівка сумнівного походження. Таких висновків у Нацбанку дійшли, вибірково проаналізувавши пул операцій через низку терміналів самообслуговування за короткий проміжок часу. Що саме виявили під час перевірки?

Надшвидкі розрахунки. Деякі операції із внесення готівки до термінала самообслуговування відбувалися занадто швидко: часу, який минув із моменту початку операції до моменту відправки грошей, фізично було недостатньо для того, аби внести купюри до термінала.

"Роздвоєння особистості". Деякі з операцій могла ініціювати одна людина, яка при цьому перебувала у різних куточках країни. Наприклад, особа, яка ідентифікувалася у ПТКС за допомогою номера телефону, вносила кошти до термінала у Харкові, а через кілька годин – в Ужгороді. Фізично подолати відстань між цими містами за такий короткий проміжок часу неможливо.

Фантомні черги. У деяких випадках для доведення порушень НБУ довелося звертатися до правоохоронних органів, аби за їхнього сприяння вилучити записи з камер відеоспостереження, які стояли у приміщеннях з ПТКС. Ці записи показали суперечності між звітністю та реальністю.

Так, в окремих випадках звітність реєстратора розрахункових операцій (РРО) свідчила про велику кількість транзакцій, які проводилися через термінал протягом короткого проміжку часу.

(Не)отримані гроші. Ще одне зауваження регулятора стосується того, що частина компаній, на чиї рахунки переказувалися значні суми коштів через термінали самообслуговування, не фіксували цих грошових потоків ані у податковій чи фінансовій звітності, ані під час статистичного звітування.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 EasyPay та City24 – дві найбільші мережі ПТКС в Україні, на які за даними видання Forbes у 2025 році сумарно припадало понад 45 тис. терміналів або 70% ринку.

Платіжна система EasyPay посідає перше місце за кількістю терміналів. Юридична особа, яка стоїть за цією платіжною системою, – ТОВ "ФК "Контрактовий дім", яка порівну належить братам Олексію та Антону Авраменкам. "Контрактовий дім" входить до групи компаній "АВК", яка спеціалізується на виробництві кондитерської продукції. За даними видання "Лівий берег", EasyPay міг заснувати батько Авраменків – Володимир – колишній народний депутат четвертого скликання (у 2005-2006 роках член фракції "Партія Регіонів").

У 2015 році Володимир Авраменко придбав банк "Траст". За даними НБУ, міноритарний пакет акцій банку також належав росіянину Сєргєю Бєляєву. У грудні 2016 року "Траст" визнали неплатоспроможним та вивели з ринку. Тоді у Нацбанку повідомляли, що банк видав значну частину своїх кредитів позичальникам на території, на якій проводилася антитерористична операція і які не обслуговувалися. Через це капітал установи став від'ємним.

"Акціонер банку вів переговори з інвесторами щодо можливості продажу банку. Проте офіційний пакет документів на погодження набуття істотної участі в ПАТ "Банк Траст" до Національного банку не надходив", – повідомляла тоді пресслужба регулятора.

Олексій Авраменко був одним із претендентів на купівлю збанкрутілого "Мотор-банку" у Фонду гарантування вкладів. Проте він не пройшов процедуру попередньої кваліфікації НБУ. Юридична особа, яка стоїть за City24, – ТОВ "Свіфт Гарант". За даними YouControl, вона належить Сергію Горбаню та входить до групи компаній "Асканія", яка спеціалізується на імпорті харчових продуктів, виробництві зброї, вирощуванні троянд, експорті меду.

Ймовірно, група "Асканія" може бути пов'язана із схемами розкрадання коштів на "Енергоатомі" та функціонування схеми "шлагбауму".

Якщо коротко, то цю схему уможливило те, що "Енергоатом" внесли до переліку компаній, проти яких не можна було відкривати виконавчі провадження за невиконання контрактів. Такий перелік створив уряд, аби убезпечити від виконавчих проваджень оборонні компанії під час війни. Через це постачальники "Енергоатома" не могли стягувати з нього кошти за надані послуги, що в майбутньому дозволило фігурантам операції "Мідас" формувати списки "потрібних" постачальників.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 В.о. начальника Луцького міського ТЦК Дмитра Федорчука взяли на 7 тис. доларів хабаря

Посадовець мав допомогти військовозобов’язаному оформити тимчасову непрацездатність і виключити його з військового обліку.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

📞✏✏✏✏✏✏ Схеми в РСЦ МВС в Кременчуці
ТСЦ №5342, яким керує Валерій Лобанов, має такі нелегальні розцінки

🔸Практичний іспит — 500 доларів
🔸Теоретичний іспит — 1-1,5 тис. доларів
🔸План маршруту зі здачі практичного іспиту — від 1 тис. гривень
🔸Талони — від 2 тис. гривень

Автошколи повинні платити 1-3 тис. доларів у місяць (залежить від розміру), а ще — 500 гривень з кожного договору купівлі/продажу у торговельних організаціях з продажу авто.

У цих всіх справах Лобанову та його племіннику Семенову активно допомагають працівники ТСЦ, інакше чоловіків залишать без броні, а інших лякають ДВБ.

Хто погодився, вже давно оновили свій автопарк на нові авто, частина через схему з "орендою" володіє ними, частина оформила на підставних осіб. Також з'явилися квартири в новобудовах та земельні ділянки які офіційно на ни не записані.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ ВАКС оголосив вирок колишньому в.о. директора комунального підприємства «Полтавапаливо». Миколу Горященка викрито на зловживанні службовим становищем, що призвело до завдання територіальній громаді 12,7 млн грн збитків.

Керівник ПОКВКП «Полтавапаливо», діючи без дозволу Полтавської обласної ради, порушуючи статут підприємства, у червні 2020 року уклав із приватним товариством договір про надання поворотної фінансової допомоги на суму 1,89 млн грн строком один місяць, усвідомлюючи, що комунальне підприємство не зможе повернути указані кошти.

Згодом в.о. директора комунального підприємства підписав «мирову угоду», відповідно до умов якої ПОКВКП «Полтавапаливо» зобов’язується до 01.10.2020 погасити свою заборгованість або передати у власність приватного товариства нерухоме майно відповідної вартості, яке перебуває в управлінні підприємства.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, виконувач обов'язків директора комунального підприємства одноосібно, без згоди власника, здійснив відчуження комунального майна на користь приватного товариства.

Зокрема, у приватну власність було передано 6 виробничих будинків з господарськими будівлями та спорудами, що розташовані в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, а також у трьох населених пунктах у Козельщинському, Машівському та Решетилівському районах, загальною вартістю 1,8 млн грн.

Проте висновками комплексної судової оціночно-будівельної та економічної експертиз встановлено, що ринкова вартість цього майна сягає 14,5 млн грн.

Суд визнав ексслужбовця винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ. Йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 4 місяці. Засудженого позбавлено права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, строком 1 рік зі штрафом 8,5 тис. грн.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Ексголова Полтавського райсуду Лариса Богомолова визнана винною за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За інформацією правоохоронців, агентку російської ФСБ контррозвідка СБУ затримала ще у квітні 2023 безпосередньо в її робочому кабінеті в Полтаві. Досудове слідство та подальший судовий процес, який проходив у закритому режимі, повністю підтвердили масштаби її розвідувально-підривної діяльності.

Лариса Богомолова до початку 2022-го працювала суддею в Бердянську. Після захоплення міста росіянами вона не виїхала на підконтрольну територію, а самостійно вийшла на співробітника ФСБ з позивним «Влад» та дала згоду на негласне співробітництво.

Наприкінці березня 2022 року Богомолова передала куратору дані про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення «Азов», які «окольними шляхами» намагалися виїхати з Маріуполя в напрямку Мангуша. За її наводкою загарбники намагалися виявити українських захисників.

Зрадниця виконувала роль радниці — вона рекомендувала ФСБ кандидатури на посаду так званого «гауляйтера» Бердянська та керівника захопленої місцевої лікарні.

Богомолова складала списки працівників суду, відзначаючи «ярих противників» Росії, а також закликала колег підтримати кремлівський режим. Тих, хто відмовлявся, вона здавала каральним органам РФ. Водночас допомагала підбирати лояльні кадри до окупаційного «МЧС».

Влітку 2022 року суддя несподівано виїхала на підконтрольну Україні територію. Тоді рішенням ВРП її відрядили до Полтавського райсуду. Вона не просто пройшла всі перевірки й пів року розглядала справи, але й 2 листопада 2022 шляхом таємного голосування була обрана головою суду.

Після затримання у квітні 2023 та публікації записів її розмов з куратором від ФСБ, розпочався тривалий судовий процес. Сторона захисту неодноразово намагалася змінити запобіжний захід, апелюючи до стану здоров’я Богомолової (онкологічне захворювання /діабет), проте судді Запорізького апеляційного суду залишали її в СІЗО.

Справа також затягувалася через масові самовідводи суддів у Запоріжжі, які не хотіли розглядати обвинувальний акт. Лише 2 липня 2024, після тривалого розгляду, ВРП заочно звільнила Ларису Богомолову з посади судді за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

На підставі зібраної доказової бази суд першої інстанції поставив крапку в цій справі. Лариса Богомолова отримала 15 років за ґратами з повною конфіскацією майна.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Колеги пишуть, що в ТОВ «Аструм Білдінг компані» фіктивно заброньований ще один схематозник:

Дудко Максим Артурович (27.11.1986), уродженець Києва, який є фактичним керівником та власником кредитної компанії Cashtime (cashtime com ua).

Також фіктивні «працівники», які заброньовані зазначеним товариством, перетинали державний кордон України. Після отримання бронювання державний кордон України перетинали такі заброньовані співробітники фірми.

Раніше послугами бронювання скористався фактичний директор Gorilla Bet Андрій Риндюг

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️Прокуратура не відкликала обвинувачення у справі проти детектива НАБУ Віктора Гусарова — керівниця пресслужби Офісу Генерального прокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.

В ОГП наголосили, що Гусаров повністю визнав свою провину у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 362 ККУ та погодився на звільнення від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності, що не є реабілітуючою підставою.

Суд закрив провадження не через відсутність складу злочину, не через відмову від обвинувачення та не через недоведеність фактів, а виключно у зв’язку із закінченням строків давності після визнання вини. Під час розслідування, за інформацією Офісу Генпрокурора, було з’ясовано, що Гусаров передавав дані про громадян України, отримані з баз МВС.

Слідство також перевіряло можливу державну зраду, оскільки його колишній колега з лютого 2014 року перебуває на тимчасово окупованій території АР Крим.

Цю версію було процесуально перевірено, однак достатніх доказів умислу на передачу інформації саме представнику держави-агресорки не виявлено. Тому прокурор закрив провадження в цій частині. Водночас це не спростовує факту вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 362 КК У, у якому Гусаров визнав свою вину.

Інкриміновані дії стосувалися періоду 2012–2015, тому на момент завершення розслідування сплинули строки давності притягнення до відповідальності.

13 березня прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності та визнання вини. 4 червня Шевченківський райсуд Києва задовольнив це клопотання.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

Зафіксований момент моторошної та кривавої ДТП у Києві

49-річний водій Mercedes-Benz на швидкості влетів у підземний перехід. Раніше його неодноразово штрафували за перевищення швидкості, також він був учасником чотирьох ДТП, дві з яких сталися цього року. Наразі він перебуває у лікарні, повідомили в Офісі Генпрокурора. Серед 4 загиблих був 12-річний хлопчик.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури за фактом смертельної ДТП на Чоколівському бульварі розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 286 КК України.

⚙️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 запитує в міської прокуратури — чи буде порушена справа, щодо відсутності безпечного захисного бар'єру від таких водіїв біля цього переходу? Ви самі бачите, що шматок металу не зміг зупини автомобіль. Хто так проєктував захист?

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись