💛 Гарного вечора та всього найкращого.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Як на Одещині заробляли на ромських дітях

⚖️ В Одеській області вже сім років судять групу шахраїв, які наживалися на виділенні коштів з бюджету на фіктивну соціальну допомогу для ромських багатодітних матерів.

За даними слідства з кримінальної справи №12019010000000038 за ст. 191 та 366 ККУ, соцдопомогу в розмірі 10,34 млн грн привласнили у 2016-2018 учасники ОЗУ із села Усатове Біляївського району до якого входили місцеві чиновники.

Обвинуваченими у вчиненні злочинів виступають:
✔️секретар Усатівської сільради Ляля Драгомарецька,
✔️начальник відділу соцзахисту Усатівської сільради Олена Григор’єва
✔️колишня в.о. начальника служби у справах дітей Усатівської сільради Юлія Каплунова
✔️начальник Біляївського відділу РАСЦ в Одеському районі Олена Величко
✔️ексголовний спеціаліст відділу з НС, ЦЗ населення та з питань оборонної і мобілізаційної роботи Біляївської міськради Анастасія Соловйова
✔️адміністратор управління з питань соціально-економічного розвитку територій, туризму та міжнародних відносин Одеської РДА Світлана Підмазко, яка до початку 2020 працювала начальником відділу грошових виплат та компенсацій управління соцзахисту Біляївської РДА.

Цікаво, що безробітна уродженка села Нерубайське ромської національності із середньою освітою Поліна Ріста "маючи відсутність моральних принципів та вольовий характер" створила ОЗУ. Наприкінці 2015 вона, проаналізувавши встановлені законодавством норми надання соцдопомоги, вигадала, як можна отримувати виплати на "мертві душі".

🔐 У якості "мертвих душ" використовувались неіснуючі роми, які з 2016 по 2018 нібито народжували дітей за місцем проживання і лише потім оформлювали їх у лікарні та РАЦС. Фабрикацією особових справ займалася Величко. Також медичні картки на "породіль" були вилучені під час обшуку у Біляївській ЦРЛ.

Зазначимо, що Драгомарецька, Григор’єва та Каплунова за розпорядженням голови сільради з 2014 входили до складу комісії, яка перевіряла матеріально-побутові умови життя неблагополучних сімей для призначення державної соціальної допомоги. Таким чином, вони формували список неіснуючих ромських жінок із немовлятами та подавали його до соцслужби на затвердження, де їм "зелене світло" давала Підмазко.

Усього були сфабриковані особові справи 89 таких "породіль". Серед них значилися: Земфіра Огли, Майа Огли, Тамара Огли, Ельза Огли, Янна Миха, Нонна Ротова та десятки інших.

Продовження далі...


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

Початок

Надалі соцслужба оформлювала документи для надання їм матеріальної допомоги як малозабезпеченим матерям. На ім’я "мертвих душ" відкривали рахунки в "Ощадбанку". Одна зі співробітниць біляївського відділення банку, щомісяця знімала з карток гроші та передавала їх учасникам.

Наприклад, майже за три роки дії схеми одна "породілля" отримала 268 тис. грн, на іншу “мертву душу” перерахували 166 тис. грн, на третю — 154 тис. грн і так далі. Інформацію щодо транзакцій на всі 90 оформлених рахунків встановили під час судово-економічної експертизи.

Схему викрили у жовтні 2018 року. 10 числа у фігурантів провели обшуки, під час яких вилучили 330,85 тис. грн, 76 банківських квитанцій про зняття грошей з рахунків жінок ромської національності, клаптик паперу з написом "Поліна! Всього 448 200", 35 sim-карток та кілька мобільних телефонів.

Цього ж дня під час обшуку в біляївському управлінні соцзахисту виявили документи на жінок ромської національності — паспорти та картки платників податків, які "викликали сумніви щодо законності їх оформлення".

🚫 Пізніше з’ясувалося, що працівники управління соцзахисту, які не знали про існування махінації, раніше також фіксували невідповідність документів, про що повідомляли керівництву в доповідних записках. Замість будь-яких розслідувань керівництво почало тиснути на працівників, залякувати та змушувати заплющувати очі на незаконне перерахування грошей.


Зазначимо, учасники схеми поки що не відчули жодних серйозних обмежень.

Організатор злочинного угруповання Поліна Ріста з початку 2020 року перебуває під домашнім арештом. Прокуратура неодноразово клопотала про зміну запобіжного заходу та взяття жінки під варту, але щоразу судді Київського райсуду Віктор Чаплицький та Юлія Федулєєва, а потім судді з Біляївки Сергій Драніков і Марина Пасічник відхиляли клопотання про зміну запобіжного заходу.

У лютому 2020 року Підмазко також отримала домашній арешт, крім того рішенням суду її було відсторонено від посади заступника начальника управління соціального захисту населення Біляївської райдержадміністрації.

Ляля Драгомарецька та Олена Григор’єва у червні 2020 року також були поміщені під домашній арешт.

Судовий процес затягнувся на довгі роки через те, що справу кілька разів переводили з Одеси до Біляївки і назад. Один суддя взяв самовідвід, а інший пішов на пенсію, так і не встигнувши завершити процес.

До лютого 2020 року процес розглядали в Київському райсуді, потім перевели до Приморського райсуду.

У квітні 2020 року, невдовзі після того, як почався розгляд справи по суті, суддя Приморського райсуду Вадим Коваленко заявив самовідвід, оскільки брав участь у процесі на етапі досудового розслідування. У травні справу перевели до Біляївки.

Уже у травні 2025 року місцевий суддя пішов на пенсію, передавши справу колезі Марині Пасічник. Після цього розгляд справи відповідно до вимог 319-ї статті КПК  розпочався спочатку.

Останніми роками судові засідання відбуваються переважно в онлайн-форматі. Більшість із них присвячені об’єднанню кримінальних проваджень щодо окремих фігурантів в одну справу.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍 Обвинувачена у корупції — начальник Біляївського відділу РАЦС Олена Величко — продовжує обіймати цю посаду, бо суди йдуть вже 7 років

📖 Жінка за 2025 задекларувала земельну ділянку 2 га. Це єдиний об'єкт нерухомості у селі Градениці Біляївської територіальної громади. Ділянку набуто у грудні 2018. Власність — 100% належить Олені Величко.

Транспортні засоби у декларації відсутні.:

🔸 Олена Величко: 565 тис. грн — заробітна плата на посаді начальника відділу РАЦС.
🔸 Григорій Величко (чоловік): 541 тис. грн — заробітна плата у 25-му Білгород-Дністровському прикордонному загоні

☑️ НАЗК, коли буде перевірка цієї корупціонерки?

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Керівництво ТСЦ на Полтавщині в обличчі заступниці РСЦ МВС очільника Ірини Пархоменко

🧩 Ось які тарифи озвучують потерпілі
✔️Перереєстрація авто — 5 тис. грн
✔️Обмін посвідчення водія — 1,5-2 тис. гривень.
✔️Талон черги на практичний іспит — 100 доларів
✔️Теоретичний іспит — 1,2-1,5 тис. доларів
✔️Практичний іспит — 15 тис. гривень

Вказують, що Пархоменко влаштовує на посади людей та за грошову винагороду:
✔️Посада адміністратора — 5-7 тис. доларів
✔️Начальник сервісного центру — 20-60 тис. доларів (залежно від розташування ТСЦ)

Конкурс на державну службу проходить фіктивно, так як і теоритичні іспити. По віддаленому доступу тест складено. Співбесіда також аби була. Тих хто не підходить, треба звільнити або продати місце- знімають бронь, травлять ТЦК, або ж фальсифікують справи про порушення.

⚙️ Невже ДВБ МВС не знає про цю злочинну діяльність керівників та їх підлеглих?

🔸Родинний підряд
🔸Зв'язки Пархоменко

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 Заступник начальника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях. Павло Ковальчук задекларував криптовалюту на понад 7,8 млн грн

У декларації зазначено:
✔️ Дружину — Юлія Романівна Ковальчук
✔️Дітей: Кіру, Мирона, Дарину

Сім’я володіє значною кількістю об’єктів нерухомості у Волинській області:

✔️Будинок площею 178,8 м² у с. Липини (2019) — власність дружини;
✔️Будинок площею 118,1 м² у Луцьку (1998) — у спільній частковій власності з родичами;
✔️ Кілька ділянок у Липинах, Струмівці, Жабці та Любомлі;
✔️Нежитлові приміщення у Луцьку та Любомлі (2020–2021) — власність декларанта.

У декларації зазначено три автомобілі:

✔️Audi Q7 (2018) — власність дружини (вартість 1,2 млн грн);
✔️Hyundai Ioniq 5 (2022) — власність декларанта (вартість 875,7 тис. грн);
✔️Audi Q8 (2022) — власність дружини (вартість 1,11 млн грн).


Павло Ковальчук задекларував значні обсяги криптовалюти на загальну суму понад 7,85 млн грн:

✔️ WhiteBIT Coin (WBT) — 3,1 млн грн;
✔️ Tether (USDT) — 4,35 млн грн;
✔️ AI (Sleepless AI Token) — 394,5 тис. грн.

Усі активи розміщені на біржі WhiteBIT.

Зарплата Павла Ковальчука: 777,26 тис. гривень
Дохід від продажу рухомого майна: 850 тис. гривень
Гонорар дочки Дарини від Лодзького політехнічного університету (Польща): 209,5 тис. гривень;
Інші доходи (зимова підтримка, кешбек, допомога «Пакунок школяра» тощо).
Дружина не працює офіційно

Сім’я задекларувала готівку: 20 тис. доларів та 400 тис. гривень

☑️ НАЗК

Значний обсяг криптовалюти (понад 7,8 млн грн) при офіційній зарплаті близько 777 тис. грн.
Наявність дорогих автомобілів (Audi Q7 та Audi Q8) та значної кількості нежитлової нерухомості при відносно скромній офіційній зарплаті.
Готівкові кошти в іноземній валюті в декларанта та дружини.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 НАБУ видало черговий висер вкрай об'єктивний допис

⚙️ В вас є що їм сказати на це?
💬 Слова закінчилися

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 У травні 2026 року Нацбанк оштрафував мережі терміналів EasyPay та City24 на 135 млн грн кожну. Рішення ухвалили за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема щодо ідентифікації клієнтів, а також через підозру, що ці мережі допомагають легалізовувати потоки готівки сумнівного походження.

Цьому передували комплексні перевірки НБУ, які місцями нагадували невелику спецоперацію із залученням правоохоронних органів та вилученням записів з камер спостереження. "Під час цих перевірок справдилися наші гіпотези, що ці термінали є джерелом чорної готівки в системі", – переказує співрозмовник ЕП у Нацбанку.

Ключова проблема, яку виявив регулятор, – платіжні термінали не проводили достатньої ідентифікації клієнтів. Така можливість передбачена законодавством про фінансовий моніторинг. Зокрема, відповідно до нього, операції на суму до 5 тис. грн підлягають спрощеній перевірці: для їх проведення не потрібно вказувати особисті дані відправника коштів. З серпня 2023 року НБУ посилив контроль за такими транзакціями, додавши вимогу ідентифікації клієнта за номером мобільного телефону.

У регуляторі вважають, що мережі терміналів зловживають спрощеним фінмоном дрібних операцій своїх клієнтів, а в окремих випадках не вимагають їх підтвердження за допомогою мобільного телефону, посилаючись на технічні проблеми зі зв'язком чи з електроенергією.

Ба більше, в НБУ переконані, що за допомогою великої кількості операцій на суму до 5 тис. грн через мережі ПТКС легалізується готівка сумнівного походження. Таких висновків у Нацбанку дійшли, вибірково проаналізувавши пул операцій через низку терміналів самообслуговування за короткий проміжок часу. Що саме виявили під час перевірки?

Надшвидкі розрахунки. Деякі операції із внесення готівки до термінала самообслуговування відбувалися занадто швидко: часу, який минув із моменту початку операції до моменту відправки грошей, фізично було недостатньо для того, аби внести купюри до термінала.

"Роздвоєння особистості". Деякі з операцій могла ініціювати одна людина, яка при цьому перебувала у різних куточках країни. Наприклад, особа, яка ідентифікувалася у ПТКС за допомогою номера телефону, вносила кошти до термінала у Харкові, а через кілька годин – в Ужгороді. Фізично подолати відстань між цими містами за такий короткий проміжок часу неможливо.

Фантомні черги. У деяких випадках для доведення порушень НБУ довелося звертатися до правоохоронних органів, аби за їхнього сприяння вилучити записи з камер відеоспостереження, які стояли у приміщеннях з ПТКС. Ці записи показали суперечності між звітністю та реальністю.

Так, в окремих випадках звітність реєстратора розрахункових операцій (РРО) свідчила про велику кількість транзакцій, які проводилися через термінал протягом короткого проміжку часу.

(Не)отримані гроші. Ще одне зауваження регулятора стосується того, що частина компаній, на чиї рахунки переказувалися значні суми коштів через термінали самообслуговування, не фіксували цих грошових потоків ані у податковій чи фінансовій звітності, ані під час статистичного звітування.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 EasyPay та City24 – дві найбільші мережі ПТКС в Україні, на які за даними видання Forbes у 2025 році сумарно припадало понад 45 тис. терміналів або 70% ринку.

Платіжна система EasyPay посідає перше місце за кількістю терміналів. Юридична особа, яка стоїть за цією платіжною системою, – ТОВ "ФК "Контрактовий дім", яка порівну належить братам Олексію та Антону Авраменкам. "Контрактовий дім" входить до групи компаній "АВК", яка спеціалізується на виробництві кондитерської продукції. За даними видання "Лівий берег", EasyPay міг заснувати батько Авраменків – Володимир – колишній народний депутат четвертого скликання (у 2005-2006 роках член фракції "Партія Регіонів").

У 2015 році Володимир Авраменко придбав банк "Траст". За даними НБУ, міноритарний пакет акцій банку також належав росіянину Сєргєю Бєляєву. У грудні 2016 року "Траст" визнали неплатоспроможним та вивели з ринку. Тоді у Нацбанку повідомляли, що банк видав значну частину своїх кредитів позичальникам на території, на якій проводилася антитерористична операція і які не обслуговувалися. Через це капітал установи став від'ємним.

"Акціонер банку вів переговори з інвесторами щодо можливості продажу банку. Проте офіційний пакет документів на погодження набуття істотної участі в ПАТ "Банк Траст" до Національного банку не надходив", – повідомляла тоді пресслужба регулятора.

Олексій Авраменко був одним із претендентів на купівлю збанкрутілого "Мотор-банку" у Фонду гарантування вкладів. Проте він не пройшов процедуру попередньої кваліфікації НБУ. Юридична особа, яка стоїть за City24, – ТОВ "Свіфт Гарант". За даними YouControl, вона належить Сергію Горбаню та входить до групи компаній "Асканія", яка спеціалізується на імпорті харчових продуктів, виробництві зброї, вирощуванні троянд, експорті меду.

Ймовірно, група "Асканія" може бути пов'язана із схемами розкрадання коштів на "Енергоатомі" та функціонування схеми "шлагбауму".

Якщо коротко, то цю схему уможливило те, що "Енергоатом" внесли до переліку компаній, проти яких не можна було відкривати виконавчі провадження за невиконання контрактів. Такий перелік створив уряд, аби убезпечити від виконавчих проваджень оборонні компанії під час війни. Через це постачальники "Енергоатома" не могли стягувати з нього кошти за надані послуги, що в майбутньому дозволило фігурантам операції "Мідас" формувати списки "потрібних" постачальників.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 В.о. начальника Луцького міського ТЦК Дмитра Федорчука взяли на 7 тис. доларів хабаря

Посадовець мав допомогти військовозобов’язаному оформити тимчасову непрацездатність і виключити його з військового обліку.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

📞✏✏✏✏✏✏ Схеми в РСЦ МВС в Кременчуці
ТСЦ №5342, яким керує Валерій Лобанов, має такі нелегальні розцінки

🔸Практичний іспит — 500 доларів
🔸Теоретичний іспит — 1-1,5 тис. доларів
🔸План маршруту зі здачі практичного іспиту — від 1 тис. гривень
🔸Талони — від 2 тис. гривень

Автошколи повинні платити 1-3 тис. доларів у місяць (залежить від розміру), а ще — 500 гривень з кожного договору купівлі/продажу у торговельних організаціях з продажу авто.

У цих всіх справах Лобанову та його племіннику Семенову активно допомагають працівники ТСЦ, інакше чоловіків залишать без броні, а інших лякають ДВБ.

Хто погодився, вже давно оновили свій автопарк на нові авто, частина через схему з "орендою" володіє ними, частина оформила на підставних осіб. Також з'явилися квартири в новобудовах та земельні ділянки які офіційно на ни не записані.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ ВАКС оголосив вирок колишньому в.о. директора комунального підприємства «Полтавапаливо». Миколу Горященка викрито на зловживанні службовим становищем, що призвело до завдання територіальній громаді 12,7 млн грн збитків.

Керівник ПОКВКП «Полтавапаливо», діючи без дозволу Полтавської обласної ради, порушуючи статут підприємства, у червні 2020 року уклав із приватним товариством договір про надання поворотної фінансової допомоги на суму 1,89 млн грн строком один місяць, усвідомлюючи, що комунальне підприємство не зможе повернути указані кошти.

Згодом в.о. директора комунального підприємства підписав «мирову угоду», відповідно до умов якої ПОКВКП «Полтавапаливо» зобов’язується до 01.10.2020 погасити свою заборгованість або передати у власність приватного товариства нерухоме майно відповідної вартості, яке перебуває в управлінні підприємства.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, виконувач обов'язків директора комунального підприємства одноосібно, без згоди власника, здійснив відчуження комунального майна на користь приватного товариства.

Зокрема, у приватну власність було передано 6 виробничих будинків з господарськими будівлями та спорудами, що розташовані в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, а також у трьох населених пунктах у Козельщинському, Машівському та Решетилівському районах, загальною вартістю 1,8 млн грн.

Проте висновками комплексної судової оціночно-будівельної та економічної експертиз встановлено, що ринкова вартість цього майна сягає 14,5 млн грн.

Суд визнав ексслужбовця винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ. Йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 4 місяці. Засудженого позбавлено права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, строком 1 рік зі штрафом 8,5 тис. грн.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Ексголова Полтавського райсуду Лариса Богомолова визнана винною за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За інформацією правоохоронців, агентку російської ФСБ контррозвідка СБУ затримала ще у квітні 2023 безпосередньо в її робочому кабінеті в Полтаві. Досудове слідство та подальший судовий процес, який проходив у закритому режимі, повністю підтвердили масштаби її розвідувально-підривної діяльності.

Лариса Богомолова до початку 2022-го працювала суддею в Бердянську. Після захоплення міста росіянами вона не виїхала на підконтрольну територію, а самостійно вийшла на співробітника ФСБ з позивним «Влад» та дала згоду на негласне співробітництво.

Наприкінці березня 2022 року Богомолова передала куратору дані про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення «Азов», які «окольними шляхами» намагалися виїхати з Маріуполя в напрямку Мангуша. За її наводкою загарбники намагалися виявити українських захисників.

Зрадниця виконувала роль радниці — вона рекомендувала ФСБ кандидатури на посаду так званого «гауляйтера» Бердянська та керівника захопленої місцевої лікарні.

Богомолова складала списки працівників суду, відзначаючи «ярих противників» Росії, а також закликала колег підтримати кремлівський режим. Тих, хто відмовлявся, вона здавала каральним органам РФ. Водночас допомагала підбирати лояльні кадри до окупаційного «МЧС».

Влітку 2022 року суддя несподівано виїхала на підконтрольну Україні територію. Тоді рішенням ВРП її відрядили до Полтавського райсуду. Вона не просто пройшла всі перевірки й пів року розглядала справи, але й 2 листопада 2022 шляхом таємного голосування була обрана головою суду.

Після затримання у квітні 2023 та публікації записів її розмов з куратором від ФСБ, розпочався тривалий судовий процес. Сторона захисту неодноразово намагалася змінити запобіжний захід, апелюючи до стану здоров’я Богомолової (онкологічне захворювання /діабет), проте судді Запорізького апеляційного суду залишали її в СІЗО.

Справа також затягувалася через масові самовідводи суддів у Запоріжжі, які не хотіли розглядати обвинувальний акт. Лише 2 липня 2024, після тривалого розгляду, ВРП заочно звільнила Ларису Богомолову з посади судді за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

На підставі зібраної доказової бази суд першої інстанції поставив крапку в цій справі. Лариса Богомолова отримала 15 років за ґратами з повною конфіскацією майна.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Колеги пишуть, що в ТОВ «Аструм Білдінг компані» фіктивно заброньований ще один схематозник:

Дудко Максим Артурович (27.11.1986), уродженець Києва, який є фактичним керівником та власником кредитної компанії Cashtime (cashtime com ua).

Також фіктивні «працівники», які заброньовані зазначеним товариством, перетинали державний кордон України. Після отримання бронювання державний кордон України перетинали такі заброньовані співробітники фірми.

Раніше послугами бронювання скористався фактичний директор Gorilla Bet Андрій Риндюг

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись