📖 Директор Держцентру зайнятості Юлія Жовтяк задекларувала продаж майна майже на 8 млн грн та 158 тисяч доларів готівкою

У декларації зазначено:

✔️Квартира в 48,7 м² у Києві (набута у 2012). Вартість — 638 тыс. грн. На квартиру оформлена іпотека (залишок боргу — понад 209 тис. грн).
✔️Ділянка 1200 м² у селі Крушинка Київської області (набута у 2012.
✔️ Квартира в Запоріжжі (набута у 2000) — у спільній частковій власності з родичами.
✔️ Toyota Camry (2022). Набутий у липні 2022 року. Вартість — 1,32 млн грн.

✔️Зарплата на посаді директора Державного центру зайнятості: 1,58 млн грн.
✔️Дохід від продажу нерухомого майна: 5,98 млн грн (отримано від громадянина Олексія Пільгуя).

Крім того, 16 січня Жовтяк подала повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, де вказала, що 12 січня 2026 року продала нерухомість ще за 2,11 млн грн (також Олексію Пільгую).

У декларації зазначено значні суми готівки:

✔️158 тис. доларів готівкою;
✔️15 тис. євро готівкою;

Також відомо, що Лариса Жовтяк (мати), яка працювала в Запоріжжі продавчинею одягу отримала у власність квартиру та авто преміум классу одразу, як її дитинка стала значним посадовцем. У 2021 році Лариса Жовтяк стала власницею квартири в житловому комплексі Costa Fontana, розташованому всього за 70 метрів від Чорного моря. Це елітне житло бізнес-класу з панорамними вікнами, мармуровими під’їздами та доглянутою територією.

На що варто звернути увагу НАЗК

🔸 Велика сума готівки — 158 тисяч доларів. Для посадовця, який отримує зарплату в державній установі, це суттєва сума, що потребує перевірки джерел походження.
🔸Продаж нерухомості на майже 6 млн грн у 2025 році та ще понад 2 млн грн на початку 2026 року. Варто перевірити, яке саме майно було продано і чи відповідає отримана сума ринковій вартості.
🔸Відсутність інформації про членів сім’ї у декларації (розділ 2.2 порожній). Це може бути як формальним порушенням, так і свідчити про те, що декларант не має осіб, які підпадають під визначення членів сім’ї.
🔸Придбання нового автомобіля при наявності іпотеки.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Підполковник медичної служби Віталій Мельник торгував вакансіями

⚖️ Приморський районний суд Одеси затвердив угоду про визнання винуватості та виніс вирок стосовно Віталія Івановича Мельника, начальника відділення невідкладної хірургії Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.

Суд встановив, що у період з червня по жовтень 2025 Мельник, використовуючи службове становище, вимагав і отримав від військовослужбовця дві тисячиі доларів.

За ці гроші він обіцяв вплинути на лікаря-ортопеда-травматолога травматологічного відділення того ж медичного центру, щоб той видав військовослужбовцю медичні документи, які дозволять визнати його придатним до служби в тилових підрозділах (частини забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, медичні підрозділи тощо), замість бойових.

Гроші Мельник отримав 6 жовтня 2025 року в підсобному приміщенні відділення.

За угодою про визнання винуватості суд призначив Мельнику покарання у виді штрафу в розмірі 88,4 тис. гривень за ч. 2 ст. 369-2 ККУ.

Також застосовано спеціальну конфіскацію частини отриманих коштів (300 доларів).

Застава у розмірі 605 тис. грн, внесена за Мельника, повертається заставодавцям. Арешти на майно скасовано.

При визначенні покарання суд врахував низку пом’якшувальних обставин:

✔️Щире каяття та беззастережне визнання вини;
✔️Позитивна характеристика за місцем служби;
✔️Наявність посвідчення УБД та державних нагород;
✔️Дві малолітні дитини на утриманні, одна з яких — дитина з інвалідністю;
✔️Добровільне перерахування 100 тис. грн на підтримку оборони України (в/ч 3073);
✔️Значна кількість проведених операцій пораненим військовослужбовцям у 2025 році (103 оперативні втручання).

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 Начальник районного ТЦК та СП у місті Дніпро Валерій Чорний перед звільненням подарував дружині житловий будинок і купив собі кросовер MAZDA CX-5.

Начальник ТЦК звільнився у вересні 2025 року. Перед звільненням він подарував дружині житловий будинок площею майже 70 кв. та оцінив його у 1,4 млн гривень. Будинок знаходиться у Дніпрі. Того ж року він позичив у фізичної особи 2 млн гривень. Згодом купив автомобіль MAZDA CX-5 (2020) за трохи більше 1 млн гривень.

Минулого року колишній військовий посадовець отримав 1000 гривень зимової підтримки, 300 тис. гривень зарплати та 250 тис. гривень пенсії. Його дружина також отримала 1000 гривень зимової підтримки.

А у 2024 році він купив автомобіль SUBARU FORESTER та продав попередній авто. Крім того, того ж року він отримав у спадщину нерухомість вартістю 1,4 млн гривень і продав нерухомість іноземцю.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈У віце-президента Національної академії медичних наук Ігоря Луріна, який розглядається як кандидат на посаду директора Інституту НАМН, виявили російське громадянство

Лурін займав керівні посади в медичних службах Міноборони, СБУ, Адміністрації президента, був радником міністра оборони. Наразі є віце-президентом НАМН з 2021 року.

Лурін має громадянство РФ (паспорт № 5004 403131 від 18.06.2004 року, ІНН: 540134858801). Паспорт громадянина РФ отримано у звʼязку із загальним обміном паспорта громадянина СРСР. На сьогодні Лурін бере участь у закритих експертних радах, що працюють із питаннями національної безпеки та оборони.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Хочете виразити свою думку негативним емоджи під постом НАБУ. Перехочете.

🚫Доступні тільки нейтральні або позитивні емоджи. Так формується фейкове позитивне сприйняття діяльності бюро.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Харків’янин судиться з донькою з США, за величезну спадщину

Олег Букреєв й донька Марина Букреєва з США, вже 9 місяців борються в суді за 970 тис. доларів, що залишилися у спадок після смерті дружини.

Справу№ 2-з/641/26/2025 розглядає суддя Ірина Чайка у Слобідському райсуди. Букреєви уклали шлюб у 2006, невдовзі після цього у них народилася донька,. Жінка разом із нею виїхала до США, де вони жили, фактично не маючи жодних спільних справ із родичем, який залишився в Україні.

У 2019 Букреєва померла, залишивши йому у спадок 970 тисяч доларів. Вдівець дізнався про спадщину, але йому не було відомо, про яку саме суму йдеться. Він зателефонував доньці, якій на той момент було 13 років, і пообіцяв, що гроші належатимуть їй. Для підтвердження своїх слів Букреєв навіть підписав афідевіт (клятву, що має юридичну силу).

Однак коли він дізнався про суму, то різко передумав і 13 листопада відкликав документ. На початку 2025 вдівець отримав спадщину на рахунки у банку, про що повідомив доньку.

📌 Олега Букреєва у 2019 за рішенням суду виселили з квартири, в якій він незаконно проживав із 2013. У травні 2021 його затримали за зберігання невеликої дози метадону. У підсумку суд повернув матеріали цієї адмінсправи поліції

Вже дорослу дівчину такий стан справ, звісно, не влаштував, і вона через адвоката Сергія Овсянника подала позов. Представник Букреєвої намагався домогтися арешту грошей на рахунках її батька, доводячи, що подружжя «не було сім’єю в розумінні Сімейного кодексу» (тобто не проживало разом, не мало спільного побуту та взаємних прав і обов’язків).

14 липня 2025 суддя відхилила заяву Овсянника, бо той не надав доказів намірів вдівця витрачати отримані кошти. Юрист не вказав, які саме рахунки слід арештовувати. Аргументацію надали лише 12 січня — Букреєв нібито уклав фіктивний шлюб для отримання американської візи та спрощення виїзду за кордон. Адвокат клопотав перед судом про витребування у посольства США в Україні інформації щодо отримання Букреєвим візи. Суддя підтримала це клопотання.

Букреєв та його представник Сергій Трутнєв намагаються затягувати справу, вже кілька разів вимагаючи від позивачки надати копії документів, що посвідчують її особу. За їхньою інформацією, у США дівчину всиновила жінка, після чого вона змінила прізвище. Однак у позовній заяві дівчина назвалася прізвищем померлої біологічної матері.

Трутнєв клопотав про надання документів 12 січня та 3 березня. З першого разу суддя не задовольнила вимогу, посилаючись на норми ст. 81 КПК — перед тим, як покладати на суд функції з отримання доказів, адвокат Букреєва мав надати відомості про те, що самостійно намагався їх отримати для долучення до справи.

Друга лінія «оборони» полягає у клопотаннях про зупинення судового провадження до моменту сплати Букреєвою майбутніх судових витрат у розмірі 219 тис. грн. Вимоги ґрунтуються на тому, що в неї в Україні немає жодного майна, а також зареєстрованого місця проживання.

10 серпня 2025 суддя постановила повернути заяву позивачки про забезпечення позову, оскільки вони сплатили судовий збір, знизивши коефіцієнт, встановлений КПК у розмірі 0,2 від пм (484 грн замість необхідних 605 грн).

3 березня суддя задовольнила клопотання адвоката, зобов’язавши позивачку внести 219 тис. грн протягом 19 днів. У квітні представник відповідача подав клопотання про зупинення провадження до моменту внесення суми.

18 травня представник позивачки попросив суд надати відстрочку на оплату на сім місяців через те, що Букреєва не перебуває в Україні. Суддя відхилила це звернення та зупинила провадження.

Щодо звинувачень Букреєвої на адресу батька у «фіктивності» шлюбу, захисник надав суду докази того, що строк дії закордонного паспорта чоловіка закінчився у листопаді 2015, після чого нового документа для закордонних поїздок він не оформлював. Крім того, і за старим паспортом він ніколи не виїжджав за кордон.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Колишнього начальника Миргородського районного управління Держпродспоживслужби Полтавщини Євгенія Латухіна засудили до штрафу в 68 тис. гривень за хабарництво

За даними правоохоронців, у серпні 2024-го Латухін зустрівся з місцевим бізнесменом і повідомив йому, що за 60 тис. грн інспектор не фіксуватиме порушення, виявлені під час перевірки крамниці.

Напередодні зустрічі до районного управліннянадійшла заява про отруєння харчовими продуктами з одного з місцевих магазинів. На підставі цього звернення у власника магазину провели позапланову перевірку, під час якої зафіксували порушення. Водночас слідство встановило, що особи, яка нібито подала заяву про отруєння, насправді не існує.

За версією слідства, після перевірки керівник районного управління почав вимагати від підприємця хабар у 60 тис. грн одноразово та ще по 10 тис. грн щомісяця.

Латухін отримав гроші під час зустрічі з підприємцем на автодорозі між Гадячем і Лохвицею. Після передачі хабаря його затримали співробітники ДБР.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ. Суддя Миргородського суду 2 червня визнала Євгенія Латухіна винним в одержанні неправомірної вигоди та призначила покарання у вигляді штрафу в розмірі 68 тис. грн.

📌 У травні колишньому начальнику Лубенського управління Держпродспоживслужби Юрію Шніту повідомили про нову підозру у хабарництві. Перше розслідування стосується вимагання хабаря у 180 тис. грн від фермерського господарства за погодження карантину для свиней на 500 голів.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

💛 Гарного вечора та всього найкращого.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Як на Одещині заробляли на ромських дітях

⚖️ В Одеській області вже сім років судять групу шахраїв, які наживалися на виділенні коштів з бюджету на фіктивну соціальну допомогу для ромських багатодітних матерів.

За даними слідства з кримінальної справи №12019010000000038 за ст. 191 та 366 ККУ, соцдопомогу в розмірі 10,34 млн грн привласнили у 2016-2018 учасники ОЗУ із села Усатове Біляївського району до якого входили місцеві чиновники.

Обвинуваченими у вчиненні злочинів виступають:
✔️секретар Усатівської сільради Ляля Драгомарецька,
✔️начальник відділу соцзахисту Усатівської сільради Олена Григор’єва
✔️колишня в.о. начальника служби у справах дітей Усатівської сільради Юлія Каплунова
✔️начальник Біляївського відділу РАСЦ в Одеському районі Олена Величко
✔️ексголовний спеціаліст відділу з НС, ЦЗ населення та з питань оборонної і мобілізаційної роботи Біляївської міськради Анастасія Соловйова
✔️адміністратор управління з питань соціально-економічного розвитку територій, туризму та міжнародних відносин Одеської РДА Світлана Підмазко, яка до початку 2020 працювала начальником відділу грошових виплат та компенсацій управління соцзахисту Біляївської РДА.

Цікаво, що безробітна уродженка села Нерубайське ромської національності із середньою освітою Поліна Ріста "маючи відсутність моральних принципів та вольовий характер" створила ОЗУ. Наприкінці 2015 вона, проаналізувавши встановлені законодавством норми надання соцдопомоги, вигадала, як можна отримувати виплати на "мертві душі".

🔐 У якості "мертвих душ" використовувались неіснуючі роми, які з 2016 по 2018 нібито народжували дітей за місцем проживання і лише потім оформлювали їх у лікарні та РАЦС. Фабрикацією особових справ займалася Величко. Також медичні картки на "породіль" були вилучені під час обшуку у Біляївській ЦРЛ.

Зазначимо, що Драгомарецька, Григор’єва та Каплунова за розпорядженням голови сільради з 2014 входили до складу комісії, яка перевіряла матеріально-побутові умови життя неблагополучних сімей для призначення державної соціальної допомоги. Таким чином, вони формували список неіснуючих ромських жінок із немовлятами та подавали його до соцслужби на затвердження, де їм "зелене світло" давала Підмазко.

Усього були сфабриковані особові справи 89 таких "породіль". Серед них значилися: Земфіра Огли, Майа Огли, Тамара Огли, Ельза Огли, Янна Миха, Нонна Ротова та десятки інших.

Продовження далі...


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

Початок

Надалі соцслужба оформлювала документи для надання їм матеріальної допомоги як малозабезпеченим матерям. На ім’я "мертвих душ" відкривали рахунки в "Ощадбанку". Одна зі співробітниць біляївського відділення банку, щомісяця знімала з карток гроші та передавала їх учасникам.

Наприклад, майже за три роки дії схеми одна "породілля" отримала 268 тис. грн, на іншу “мертву душу” перерахували 166 тис. грн, на третю — 154 тис. грн і так далі. Інформацію щодо транзакцій на всі 90 оформлених рахунків встановили під час судово-економічної експертизи.

Схему викрили у жовтні 2018 року. 10 числа у фігурантів провели обшуки, під час яких вилучили 330,85 тис. грн, 76 банківських квитанцій про зняття грошей з рахунків жінок ромської національності, клаптик паперу з написом "Поліна! Всього 448 200", 35 sim-карток та кілька мобільних телефонів.

Цього ж дня під час обшуку в біляївському управлінні соцзахисту виявили документи на жінок ромської національності — паспорти та картки платників податків, які "викликали сумніви щодо законності їх оформлення".

🚫 Пізніше з’ясувалося, що працівники управління соцзахисту, які не знали про існування махінації, раніше також фіксували невідповідність документів, про що повідомляли керівництву в доповідних записках. Замість будь-яких розслідувань керівництво почало тиснути на працівників, залякувати та змушувати заплющувати очі на незаконне перерахування грошей.


Зазначимо, учасники схеми поки що не відчули жодних серйозних обмежень.

Організатор злочинного угруповання Поліна Ріста з початку 2020 року перебуває під домашнім арештом. Прокуратура неодноразово клопотала про зміну запобіжного заходу та взяття жінки під варту, але щоразу судді Київського райсуду Віктор Чаплицький та Юлія Федулєєва, а потім судді з Біляївки Сергій Драніков і Марина Пасічник відхиляли клопотання про зміну запобіжного заходу.

У лютому 2020 року Підмазко також отримала домашній арешт, крім того рішенням суду її було відсторонено від посади заступника начальника управління соціального захисту населення Біляївської райдержадміністрації.

Ляля Драгомарецька та Олена Григор’єва у червні 2020 року також були поміщені під домашній арешт.

Судовий процес затягнувся на довгі роки через те, що справу кілька разів переводили з Одеси до Біляївки і назад. Один суддя взяв самовідвід, а інший пішов на пенсію, так і не встигнувши завершити процес.

До лютого 2020 року процес розглядали в Київському райсуді, потім перевели до Приморського райсуду.

У квітні 2020 року, невдовзі після того, як почався розгляд справи по суті, суддя Приморського райсуду Вадим Коваленко заявив самовідвід, оскільки брав участь у процесі на етапі досудового розслідування. У травні справу перевели до Біляївки.

Уже у травні 2025 року місцевий суддя пішов на пенсію, передавши справу колезі Марині Пасічник. Після цього розгляд справи відповідно до вимог 319-ї статті КПК  розпочався спочатку.

Останніми роками судові засідання відбуваються переважно в онлайн-форматі. Більшість із них присвячені об’єднанню кримінальних проваджень щодо окремих фігурантів в одну справу.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍 Обвинувачена у корупції — начальник Біляївського відділу РАЦС Олена Величко — продовжує обіймати цю посаду, бо суди йдуть вже 7 років

📖 Жінка за 2025 задекларувала земельну ділянку 2 га. Це єдиний об'єкт нерухомості у селі Градениці Біляївської територіальної громади. Ділянку набуто у грудні 2018. Власність — 100% належить Олені Величко.

Транспортні засоби у декларації відсутні.:

🔸 Олена Величко: 565 тис. грн — заробітна плата на посаді начальника відділу РАЦС.
🔸 Григорій Величко (чоловік): 541 тис. грн — заробітна плата у 25-му Білгород-Дністровському прикордонному загоні

☑️ НАЗК, коли буде перевірка цієї корупціонерки?

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Керівництво ТСЦ на Полтавщині в обличчі заступниці РСЦ МВС очільника Ірини Пархоменко

🧩 Ось які тарифи озвучують потерпілі
✔️Перереєстрація авто — 5 тис. грн
✔️Обмін посвідчення водія — 1,5-2 тис. гривень.
✔️Талон черги на практичний іспит — 100 доларів
✔️Теоретичний іспит — 1,2-1,5 тис. доларів
✔️Практичний іспит — 15 тис. гривень

Вказують, що Пархоменко влаштовує на посади людей та за грошову винагороду:
✔️Посада адміністратора — 5-7 тис. доларів
✔️Начальник сервісного центру — 20-60 тис. доларів (залежно від розташування ТСЦ)

Конкурс на державну службу проходить фіктивно, так як і теоритичні іспити. По віддаленому доступу тест складено. Співбесіда також аби була. Тих хто не підходить, треба звільнити або продати місце- знімають бронь, травлять ТЦК, або ж фальсифікують справи про порушення.

⚙️ Невже ДВБ МВС не знає про цю злочинну діяльність керівників та їх підлеглих?

🔸Родинний підряд
🔸Зв'язки Пархоменко

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 Заступник начальника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях. Павло Ковальчук задекларував криптовалюту на понад 7,8 млн грн

У декларації зазначено:
✔️ Дружину — Юлія Романівна Ковальчук
✔️Дітей: Кіру, Мирона, Дарину

Сім’я володіє значною кількістю об’єктів нерухомості у Волинській області:

✔️Будинок площею 178,8 м² у с. Липини (2019) — власність дружини;
✔️Будинок площею 118,1 м² у Луцьку (1998) — у спільній частковій власності з родичами;
✔️ Кілька ділянок у Липинах, Струмівці, Жабці та Любомлі;
✔️Нежитлові приміщення у Луцьку та Любомлі (2020–2021) — власність декларанта.

У декларації зазначено три автомобілі:

✔️Audi Q7 (2018) — власність дружини (вартість 1,2 млн грн);
✔️Hyundai Ioniq 5 (2022) — власність декларанта (вартість 875,7 тис. грн);
✔️Audi Q8 (2022) — власність дружини (вартість 1,11 млн грн).


Павло Ковальчук задекларував значні обсяги криптовалюти на загальну суму понад 7,85 млн грн:

✔️ WhiteBIT Coin (WBT) — 3,1 млн грн;
✔️ Tether (USDT) — 4,35 млн грн;
✔️ AI (Sleepless AI Token) — 394,5 тис. грн.

Усі активи розміщені на біржі WhiteBIT.

Зарплата Павла Ковальчука: 777,26 тис. гривень
Дохід від продажу рухомого майна: 850 тис. гривень
Гонорар дочки Дарини від Лодзького політехнічного університету (Польща): 209,5 тис. гривень;
Інші доходи (зимова підтримка, кешбек, допомога «Пакунок школяра» тощо).
Дружина не працює офіційно

Сім’я задекларувала готівку: 20 тис. доларів та 400 тис. гривень

☑️ НАЗК

Значний обсяг криптовалюти (понад 7,8 млн грн) при офіційній зарплаті близько 777 тис. грн.
Наявність дорогих автомобілів (Audi Q7 та Audi Q8) та значної кількості нежитлової нерухомості при відносно скромній офіційній зарплаті.
Готівкові кошти в іноземній валюті в декларанта та дружини.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 НАБУ видало черговий висер вкрай об'єктивний допис

⚙️ В вас є що їм сказати на це?
💬 Слова закінчилися

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 У травні 2026 року Нацбанк оштрафував мережі терміналів EasyPay та City24 на 135 млн грн кожну. Рішення ухвалили за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема щодо ідентифікації клієнтів, а також через підозру, що ці мережі допомагають легалізовувати потоки готівки сумнівного походження.

Цьому передували комплексні перевірки НБУ, які місцями нагадували невелику спецоперацію із залученням правоохоронних органів та вилученням записів з камер спостереження. "Під час цих перевірок справдилися наші гіпотези, що ці термінали є джерелом чорної готівки в системі", – переказує співрозмовник ЕП у Нацбанку.

Ключова проблема, яку виявив регулятор, – платіжні термінали не проводили достатньої ідентифікації клієнтів. Така можливість передбачена законодавством про фінансовий моніторинг. Зокрема, відповідно до нього, операції на суму до 5 тис. грн підлягають спрощеній перевірці: для їх проведення не потрібно вказувати особисті дані відправника коштів. З серпня 2023 року НБУ посилив контроль за такими транзакціями, додавши вимогу ідентифікації клієнта за номером мобільного телефону.

У регуляторі вважають, що мережі терміналів зловживають спрощеним фінмоном дрібних операцій своїх клієнтів, а в окремих випадках не вимагають їх підтвердження за допомогою мобільного телефону, посилаючись на технічні проблеми зі зв'язком чи з електроенергією.

Ба більше, в НБУ переконані, що за допомогою великої кількості операцій на суму до 5 тис. грн через мережі ПТКС легалізується готівка сумнівного походження. Таких висновків у Нацбанку дійшли, вибірково проаналізувавши пул операцій через низку терміналів самообслуговування за короткий проміжок часу. Що саме виявили під час перевірки?

Надшвидкі розрахунки. Деякі операції із внесення готівки до термінала самообслуговування відбувалися занадто швидко: часу, який минув із моменту початку операції до моменту відправки грошей, фізично було недостатньо для того, аби внести купюри до термінала.

"Роздвоєння особистості". Деякі з операцій могла ініціювати одна людина, яка при цьому перебувала у різних куточках країни. Наприклад, особа, яка ідентифікувалася у ПТКС за допомогою номера телефону, вносила кошти до термінала у Харкові, а через кілька годин – в Ужгороді. Фізично подолати відстань між цими містами за такий короткий проміжок часу неможливо.

Фантомні черги. У деяких випадках для доведення порушень НБУ довелося звертатися до правоохоронних органів, аби за їхнього сприяння вилучити записи з камер відеоспостереження, які стояли у приміщеннях з ПТКС. Ці записи показали суперечності між звітністю та реальністю.

Так, в окремих випадках звітність реєстратора розрахункових операцій (РРО) свідчила про велику кількість транзакцій, які проводилися через термінал протягом короткого проміжку часу.

(Не)отримані гроші. Ще одне зауваження регулятора стосується того, що частина компаній, на чиї рахунки переказувалися значні суми коштів через термінали самообслуговування, не фіксували цих грошових потоків ані у податковій чи фінансовій звітності, ані під час статистичного звітування.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 EasyPay та City24 – дві найбільші мережі ПТКС в Україні, на які за даними видання Forbes у 2025 році сумарно припадало понад 45 тис. терміналів або 70% ринку.

Платіжна система EasyPay посідає перше місце за кількістю терміналів. Юридична особа, яка стоїть за цією платіжною системою, – ТОВ "ФК "Контрактовий дім", яка порівну належить братам Олексію та Антону Авраменкам. "Контрактовий дім" входить до групи компаній "АВК", яка спеціалізується на виробництві кондитерської продукції. За даними видання "Лівий берег", EasyPay міг заснувати батько Авраменків – Володимир – колишній народний депутат четвертого скликання (у 2005-2006 роках член фракції "Партія Регіонів").

У 2015 році Володимир Авраменко придбав банк "Траст". За даними НБУ, міноритарний пакет акцій банку також належав росіянину Сєргєю Бєляєву. У грудні 2016 року "Траст" визнали неплатоспроможним та вивели з ринку. Тоді у Нацбанку повідомляли, що банк видав значну частину своїх кредитів позичальникам на території, на якій проводилася антитерористична операція і які не обслуговувалися. Через це капітал установи став від'ємним.

"Акціонер банку вів переговори з інвесторами щодо можливості продажу банку. Проте офіційний пакет документів на погодження набуття істотної участі в ПАТ "Банк Траст" до Національного банку не надходив", – повідомляла тоді пресслужба регулятора.

Олексій Авраменко був одним із претендентів на купівлю збанкрутілого "Мотор-банку" у Фонду гарантування вкладів. Проте він не пройшов процедуру попередньої кваліфікації НБУ. Юридична особа, яка стоїть за City24, – ТОВ "Свіфт Гарант". За даними YouControl, вона належить Сергію Горбаню та входить до групи компаній "Асканія", яка спеціалізується на імпорті харчових продуктів, виробництві зброї, вирощуванні троянд, експорті меду.

Ймовірно, група "Асканія" може бути пов'язана із схемами розкрадання коштів на "Енергоатомі" та функціонування схеми "шлагбауму".

Якщо коротко, то цю схему уможливило те, що "Енергоатом" внесли до переліку компаній, проти яких не можна було відкривати виконавчі провадження за невиконання контрактів. Такий перелік створив уряд, аби убезпечити від виконавчих проваджень оборонні компанії під час війни. Через це постачальники "Енергоатома" не могли стягувати з нього кошти за надані послуги, що в майбутньому дозволило фігурантам операції "Мідас" формувати списки "потрібних" постачальників.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 В.о. начальника Луцького міського ТЦК Дмитра Федорчука взяли на 7 тис. доларів хабаря

Посадовець мав допомогти військовозобов’язаному оформити тимчасову непрацездатність і виключити його з військового обліку.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись