☑️ Директора компанії підозрюють у несплаті податків за ввезення 650 авто за фальшивими документами
 
Любомльський районний суд Волинської області ухвалив резонансне рішення щодо масштабної митної схеми. Особа, щодо якої розглядалася справа — Костін Артем Сергійович, директор компанії «Олл вест кар».
 
За даними Волинської митниці, у 2022 компанія під керівництвом Артема Костіна завезла на митну територію України 650 транспортних засобів, куплених у литовської та словацької фірм. Щоб не платити повне мито, під час оформлення ділок заявив преференцію (код 410 — пільги для товарів, що походять з країн ЄС). Для підтвердження цього митникам надали 650 сертифікатів походження EUR.1, які нібито видала митниця Словаччини.
 
Схема луснула, коли українська Держмитслужба надіслала офіційний запит іноземним колегам. Уповноважений митний орган Словаччини відповів: жодного з цих 650 сертифікатів вони не видавали, документи є повністю підробленими.
 
Через використання фальшивок державний бюджет недоотримав шалену суму — 28,73 млн гривень (майже 24 млн грн ввізного мита та 4,8 млн грн ПДВ). На директора склали протокол за ст. 485 Митного кодексу (ухилення від сплати митних платежів).
 
На розгляд справи Артем Костін не з'явився, натомість його адвокат просив долучити матеріали до вже закритого кримінального провадження детективів БЕБ щодо підробки документів.

Однак суддя звернув увагу на головну деталь: сума збитків настільки колосальна, що діяння прямо підпадає під кримінальну відповідальність за ч. 3 ст. 212 ККУ (Умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
 
Оскільки за українським законодавством (ст. 61 Конституції) людину не можна карати двічі за одне й те саме порушення (якщо є кримінал, адмінка скасовується), суддя вирішив не призначати просто митний штраф.
 
Суд постановив передати всі матеріали справи щодо Артема Костіна до Волинської обласної прокуратури для внесення відомостей до ЄРДР та початку повноцінного кримінального розслідування. Тепер директору ТОВ «Олл вест кар» загрожує не просто адміністративне стягнення, а серйозна кримінальна відповідальність за мільйонні несплати до бюджету.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 Т.в.о. очільника сервісного центру МВС № 7444 у Мені Максим Міна

У декларації зазначено: дружину Юлію Олександрівну Мину (зареєстрована в селищі Макошине) та дочку Софію (зареєстрована в Мені).

Має квартиру площею 75 м² у місті Мена. Набута 1 березня 1995 . Вартість не застосовується. Спільна часткова власність по 25% у чотирьох осіб: Максима Мини, його дружини Юлії, дочки Софії, а також громадянки Тетяни Юріївни Антошко та громадянина Юрія Федоровича Мини (ймовірно батьки або близькі родичі). Суб’єкт, дружина та дочка мають право спільного проживання.

Toyota Camry (2008). Набутий 7 серпня 2024 року. Задекларована вартість — 49 тис. грн. Право керування має суб’єкт декларування. Власність — у громадянки Надії Григорівни Мини (ймовірно мати).

Максим Мина має 11 тис. готівкою та 38 тис. гривень на рахунку в Приватбанку.
Дружина має рахунки в Приватбанку та Ощадбанку.

- Максим Мина: 530 тис. грн — заробітна плата з сервісного центру; 500 грн — соціальні виплати від Корюківської міської ради; 1 000 грн — «Зимова підтримка».
- Дружина Юлія Мина: 145 тис. грн — дохід від продажу рухомого майна; 1 тс. грн — «Зимова підтримка».
- Дочка Софія Мина: 1 тис. грн — «Зимова підтримка».


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 Аферистка Катерина Шухніна (Інвестанута) найняла недолугих розповсюджувачів свого відео, де вона зображає "жертву шахрайства" та вимагання з боку Ігоря Лаченкова (Лачен). І гроші за розповсюдження вони пропонують ТГ-каналам, до яких сам дотичний Лачен.

Катерина Шухніна така ж сама як і її брат з Донецька Антон Шухнін

🔸Domino Антона Шухніна
🔸Сестра Шухніна — інфоциганка
🔸Катерина Шухніна — Орловський

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖Старший слідчий поліції у Львівській області Олег Дзіковський задекларував BMW X5 та квартиру, вартість якої не надала дружина

Декларант зареєстрований і проживає в селі Лисиничі Львівської територіальної громади.

У декларації зазначена дружина — Софія Олегівна Дзіковська (зареєстрована за тією ж адресою в Лисиничах).

✔️Квартира площею 59,6 м² та нежитлове приміщення площею 5,3 м² у селі Лисиничі. Набуті 4 серпня 2022 . Власність — у дружини. Остання не надала дані про вартість.

✔️BMW X5 (2014). Набутий 25 червня 2025. Задекларована вартість — 455 тис. грн. Право періодичного користування має суб’єкт декларування. Власність — у дружини.

Грошові активи
✔️Дружина: 29,4 тис. доларів та 324 тис. гривень готівкою
✔️Слідчий: 19,9 тис. доларів

✔️ Олег Дзіковський: 524,6 тис. грн — заробітна плата старшого слідчого в особливо важливих справах; 1 000 грн — національний кешбек.
✔️Дружина Софія Дзіковська: 818 тис. гривень — дохід від підприємницької діяльності; 510 тис. грн — дохід від продажу рухомого майна;


На що варто звернути увагу Національному агентству з питань запобігання корупції

🔸 Вартість квартири та нежитлового приміщення не надана дружиною. Це порушення вимог щодо повноти декларування. НАЗК варто вимагати надання цих даних та перевірити реальну ринкову вартість об’єктів на момент набуття у 2022

🔸 Значні доходи дружини

🔸BMW X5 2014 року оформлений на дружину, але перебуває у періодичному користуванні старшого слідчого поліції. Варто перевірити реальні відносини власності та фінансування придбання.

🔸Значні суми готівки в іноземній валюті у сім’ї слідчого. Потребує перевірки легальності походження та обігу цих коштів.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 СБУ проводить обшуки в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

За даними співрозмовників ЕП, правоохоронці "шукають старі документи певних інститутів спільного інвестування". Яких саме – невідомо. За їхніми словами, в рамках кримінального провадження, яке розслідує СБУ фігурує один із колишніх членів НКЦПФР, який працював за головування регулятором Руслана Магомедова.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📞 Одеську суддю-алкоголічку Людмилу Салтан звільнили через три місяці після вироку ВАКС

Вища рада правосуддя звільнила Людмилу Салтан з посади судді Київського районного суду Одеси через істотний дисциплінарний проступок, несумісний зі статусом судді.

У березні ВАКС визнав Салтан винною в отриманні хабаря і призначив їй 6 років позбавлення волі, заборону обіймати посади в органах держвлади на 3 роки та часткову конфіскацію майна, зокрема будинку площею 451,4 кв. м в Одеській області й автомобіля Audi Q8. За версією слідства, суддя отримала 4 тис. доларів за позитивне рішення у цивільній справі.

📞 ABleaks_bot
☑ Долучитись

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Волинець є директором приватного ВНЗ лише за одною причиною — він одружений на донці засновника Фоменко. Все дуже просто...

Продовжуємо перевіряти цього фрукта
🔍🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 Як Волинець не зміг спростувати слова Фаворова про свою погану роботу

⚖️Верховний Суд України залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій у справі про захист честі, гідності та ділової репутації колишнього трейдера ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» Віталія Волинця. Суд визнав, що висловлювання Андрія Фаворова в інтерв’ю «Ліга.Бізнес» є оціночними судженнями, а не твердженнями про конкретні факти.

У червні 2020 року на сайті biz liga вийшло інтерв’ю з колишнім топменеджером «Нафтогазу» Андрієм Фаворовим. У ньому, зокрема, йшлося про роботу Віталія Волинця в «Нафтогаз Трейдинг»:

💬 «Он умудрился потерять более 300 млн грн за два месяца работы в Нафтогаз-Трейдинг».

Також Фаворов назвав Волинця «туристом» і стверджував, що той має досвід лише в туристичному агентстві, а не в трейдингу (директор «Кутеп-тур»).

📌 Цікаво, що Волинець був директором директор «Кутеп-тур». Це контора від того приватного сумнозвісного Київського університету туризму, економіки та права, яким він зараз керує. Волинець Віталій Валентинович – д.ю.н., доцент, професор КУТЕП. Типовий парашутист від Юрія Вітренка.

Віталій Волинець звернувся до суду з позовом до Фаворова та ТОВ «Інформаційне агентство «Лігабізнесінформ». Він вважав, що ці висловлювання є недостовірними фактичними твердженнями, які принижують його честь, гідність та ділову репутацію, і фактично обвинувачують його у службовій недбалості (ст. 367 ККУ). Позивач вимагав спростування інформації та стягнення моральної шкоди.

Касаційний цивільний суд Верховного Суду (справа № 761/33563/20) 25 січня 2023 року залишив касаційну скаргу Волинця без задоволення.

Суд дійшов висновку, що висловлювання Фаворова є оціночними судженнями, а не фактичними твердженнями. У постанові, зокрема, зазначається:

Суд вказав, що оціночні судження спростуванню не підлягають. Верховний Суд погодився з висновками нижчих судів про те, що фрази не містять прямого обвинувачення у вчиненні злочину та не принижують честь і гідність позивача в розумінні статей 277, 297, 299 ЦК.

✔️Суд не встановив причинно-наслідкового зв’язку між публікацією та порушенням прав позивача.
✔️Лінгвістичну експертизу, на яку посилався позивач, суди відхилили як таку, що не відповідає вимогам (проведена недержавною установою).
✔️Моральну шкоду позивач не довів.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Віталій Волинець, колишній очільник "Нафтогаз-трейдингу", який у 2018 році працював у "Нафтогазі" у вертикалі Вітренка.

НАК створював "Нафтогаз-трейдинг" для нарощування обсягів продажу газу на ринку, але цей план не вдався.

"Я його (Волинця) звільнив, бо він "трейдер від Бога". Умудрився втратити понад 300 млн грн за два місяці роботи. У людини немає досвіду роботи в трейдингу, у нього два роки досвіду роботи в туристичному агентстві.

Волинець – типовий вітренківський кадр, він же його призначав і "кришував", коли цей "турист" втратив понад 300 млн грн", – таку характеристику Волинцю давав Фаворов.

Вітренко давно конфліктує з Фаворовим, тому останнього легко запідозрити в заангажованості. Однак цей випадок підтверджується документами.

Є внутрішні протоколи "Нафтогазу", з яких випливає, що "Нафтогаз-трейдинг" за часів керування Волинцем купив для трейдера ТОВ "Міжнародна газова компанія" велику партію газу, але згодом той від придбання ресурсу відмовився.

Через це "Нафтогаз-трейдинг" не тільки був змушений витрачати мільйони на закачування непроданого ресурсу в сховища, а й не зміг перепродати цей газ, тому що в той період ціни на ринку почали падати.

Через цю історію Волинець був з тріском звільнений з "Нафтогаз-трейдингу". Чи була критика на його адресу з боку Вітренка? Ні, як і не було публічного покаяння команди Коболєва.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Податкова служба виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб’єктів господарювання. Йдеться про понад 2,3 тис. Компаній та майже 200 млрд грн.

Понад 2300 компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на суму близько198 млрд грн, після цього фактично зникли. Аналіз вказує на ознаки скоординованої мережі суб'єктів господарювання.

Податкова отримала такі дані, проаналізувавши інформацію від НБУ за 2024 — перший квартал 2026 року щодо порушення граничних строків розрахунків.

«Переважна кількість операцій — вивезення товарів. Це 1243 компанії, які провели експорт на понад 176 млрд грн, 555 компаній — імпорт товарів на понад 18 млрд грн», — повідомили у ДПС.

Більшість компаній-порушників зосереджені у семи регіонах України: Київ, Одеська, Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Київська, Запорізька області. Загалом на ці регіони припадає 73% усіх порушників і 78% загального обсягу таких операцій.

«Ще один факт, який привернув нашу увагу. Фактично сотні компаній у подальшому були перереєстровані на одних і тих же фізичних осіб. Зокрема 1643 фізичні особи, які мають відношення до компаній-порушників, також задіяні в управлінні або володінні понад 42 тис. інших компаній. Приклад, який навряд чи можливий для реального бізнесу. Ми встановили сім фізосіб, кожна з яких одночасно є керівником або засновником більш ніж 500 компаній. Загалом під їхнім контролем понад 7000 суб'єктів господарювання», — розповіла Леся Карнаух.

Серед керівників компаній, які у розшуку, десятки осіб очолюють одразу кілька, а подекуди й десятки таких підприємств. Наприклад: 13 осіб — десять і більше таких компаній, 245 осіб — дві і більше компанії-порушники.

«Подібна концентрація управлінських функцій нетипова для реального бізнесу і вказує на ознаки організованого використання таких осіб як номінальних керівників», — підкреслили у Податковій.

Крім цього, багато компаній-порушників користувалися одними й тими самими ІР-адресами, подають звітність з однакових комп’ютерних мереж, зареєстровані за одними адресами. Наприклад, у Києві за однією з адрес зареєстровано 20 таких компаній, у Львові - за окремими адресами по 10 і 13 компаній. І більшість з них — з мільярдними операціями.
Нараховано понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства.

Подальше встановлення всіх обставин, кола причетних осіб та надання правової оцінки їх діям належить до компетенції правоохоронних органів. Всі зібрані матеріали ДПС передала до Офісу Генерального прокурора для подальшого опрацювання та прийняття рішень відповідно до законодавства.

Зокрема, щодо 557 суб'єктів господарювання ДПС вже підготувала аналітичні висновки, які вказують на порушення податкового законодавства та ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Суд виправдав екс-директора «Нафтогаз Трейдинг» Волинця у справі про розтрату 1,74 млн грн премій

Шевченківський районний суд Києва 25 травня 2022 виправдав Віталія Валентиновича Волинця, колишнього директора ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», у справі про привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ).

За версією слідства, у період з листопада 2018 по березень 2019 Волинець, будучи директором ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг», незаконно нараховував і виплачував собі та працівникам підприємства виробничі премії.

Слідство вважало, що:
✔️Волинець затвердив Положення про преміювання своїм наказом без погодження з загальними зборами засновника (ДК «Газ України»);
✔️не було укладено колективний договір;
✔️премії виплачувалися без належного обґрунтування та погодження;
✔️ таким чином було завдано збитків підприємству

Суд повністю виправдав Волинця, дійшовши висновку, що складу кримінального правопорушення в його діях немає.

У вироку суд детально проаналізував обставини і вказав, що:

✔️«Затвердження положення не передбачало обов’язкового отримання погодження загальних зборів, а тому вказане положення слід вважати правомірною підставою для виплати виробничих премій на період до укладення колективного договору».

✔️«Пункт 3.3 контракту №1 передбачав можливість виплати керівнику двох видів виплат — виробничої премії та винагороди за досягнення вагомих цілей… Для виплати виробничої премії спеціальний порядок не встановлений».

Щодо процедури нарахування премій суд встановив, що вона здійснювалася на підставі службових записок керівників підрозділів, фінансового аналізу бухгалтерії та усного погодження з директором ДК «Газ України» під час регулярних нарад. Суд не побачив у цьому порушень.

Суд критично оцінив докази сторони обвинувачення:

✔️Висновки судово-економічної експертизи, які підтверджували наявність збитків, суд визнав недопустимими, оскільки вони базувалися на науково-правовій експертизі, що стосувалася питань права.
✔️Суд вказав, що обвинувачення не було доведено належними та допустимими доказами.

У вироку прямо зазначено: «Усі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь обвинуваченого».

ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» заявило цивільний позов про стягнення 1,74 млн грн шкоди. Однак у підготовчому судовому засіданні представник товариства відмовився від позову, тому суд залишив його без розгляду. Вирок набрав законної сили. Ще Волинцю за незаконне звільнення виплатили 8,5 млн гривень компенсації. Ото живуть люди.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись