🕵️‍♂️🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡збирає інформацію про корупцію в сервісних центрах МВС, схеми, осіб, які незаконно збагачуються на них. Пишіть нам. Все анонімно

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩 🧡🧡🧡🧡🧡🧡Вугільна схема Кропачова: як ДП «Краснолиманська» довели до штучного банкрутства та викачали мільярди гривень

Група на чолі з бенефіціаром ТОВ «Укрдонінвест» Віталієм Кропачовим створила злочинну організацію, яка через складну схему залежності, ухилення від податків, невиконання договорів та виведення коштів довела ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» до стійкої фінансової неспроможності, завдавши мільярдних збитків.

ДП «ВК «Краснолиманська» видобуває вугілля марок Г/Ж для коксування та енергетики. З 2003 для залучення інвестицій з балансу ДП на баланс ТОВ «Краснолиманське» передали запаси вугілля обсягом 65,4 млн тонн. ТОВ отримало спеціальний дозвіл № 3316 від 19.12.2003.

📌Важливо: запаси були вже розкриті та підготовлені державною шахтою, а ТОВ не мало власного доступу з поверхні. Вентиляція, водовідлив, спуск-підйом працівників — усе залежало від ДП «Краснолиманська».

Між підприємствами уклали низку угод:
✔️Договір № 287/05 від 13.05.2005 — ТОВ зобов’язувалося пройти 27,62 км гірничих виробок.
✔️ Договір від 30.12.2003 № 569/12 — ДП надає ТОВ повний комплекс послуг (від поверхні до видобутку, збагачення, охорони праці тощо).

У 2013 дозвіл продовжено до 2032, а договори — відповідно. Додатково ТОВ зобов’язалося пройти вже 76,8 км виробок.

☑️ ТОВ «Краснолиманське» виконало лише мізерну частину. Станом на жовтень 2021 — лише 9,3 км (12,1%) замість 76,8 км. Це фактично заблокувало ДП доступ до 285,2 млн тонн корисних копалин. Шахта опинилася в технологічній та економічній залежності від приватної структури.

Кропачов, ставши повним контролером ТОВ «Краснолиманське» через ТОВ «Укрдонінвест», створив ієрархічну злочинну організацію
✔️Ухилення від сплати податків
✔️Доведення ДП «ВК «Краснолиманська» до банкрутства
✔️Легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом

Кропачов — організатор (ч. 1 ст. 255 КК) — загальне керівництво, планування, фінансування, прикриття.
Довірена особа (ч. 2 ст. 255), фактичне управління з офісу в Києві на бульв. Л. Українки, 7Б.
Директор та головний бухгалтер ТОВ «Краснолиманське» — безпосереднє керівництво.
Головний інженер (фактично виконував обов’язки гендиректора) ДП «Краснолиманська» — забезпечення дій на користь ТОВ всередині держпідприємства.
Інші службові особи Міненерго та ДП, які гальмували повернення запасів і контроль.

Окремо в провадженні — в.о. гендиректора ДП, яка, за версією слідства, не була в курсі повного плану, але своїми діями/бездіяльністю сприяла схемі. Після отримання компенсацій за вугілля, реалізоване 2019–2021, головбух продовжувала реєструвати податкові накладні з пільгою, яка вже не діяла з початку 2022.

В деклараціях занижували податкові зобов’язання на 170 млн гривень ПДВ. Загальна база, з якої не нарахували податок — понад 852 млн грн (компенсації від різних покупців, включаючи саме ДП «Краснолиманська» та структури «Укрдонінвест»). Це кваліфіковано як ч. 3 ст. 212 КК.

Паралельно:
✔️ТОВ «Краснолиманське» не платило держпідприємству за надані послуги, хоча мало таку можливість.
✔️ Натомість кошти перераховували сумнівним «Шахтарськтранс», «Дон карабас», «Ремтех-Дніпро» та ФОПам.
✔️ Виплатили дивіденди «Укрдонінвест» на 221,99 млн грн за 9 місяців 2023 + основну суму пізніше (загалом близько 991,8 млн грн за 2022–2023).
✔️Сервер з бухгалтерією ДП фізично перебував в офісі підконтрольних Кропачову структур у Києві.

Всередині ДП не проводили претензійно-позовну роботу, не вимагали повернення боргу (станом на 30.09.2023 дебіторка ТОВ перед ДП — 2,17 млрд грн), не повертали запаси вугілля на баланс держави.

Шкода від доведення до фінансової неспроможності склала 2,54 млрд грн.

Дивіденди з ТОВ «Краснолиманське» перераховували на «Укрдонінвест», де їх показували як основний дохід (90%). Потім кошти легалізували через купівлю:
✔️Нежитлового будинку в Києві за 43 млн грн.
✔️ Mercedes-Benz EQS, Rolls-Royce Cullinan Black Badge.
✔️Фронтального навантажувача, серверного обладнання, зарядних станцій тощо.

Легалізовано — 992 млн грн

⚖️ В травні 2025 акт направили до суду.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Ваші виграші більше не в безпеці

🔒 Вимагання 350 тисяч гривень у переможця онлайн-казино: у Дніпрі розслідують діяльність трьох рекетирів.

За даними слідства, у грудні 2025 року громадянин, який виграв у онлайн-казино близько 30 тис. доларів після виведення коштів на свій банківський рахунок почав отримувати телефонні дзвінки з погрозами.

Підозрювані — троє чоловіків — погрожували потерпілому та членам його родини фізичною розправою і вимагали передати частину виграшу. Під тиском погроз потерпілий у кінці січня 2026 року перерахував на вказану ними картку 150 тис.  гривень. Зловмисники продовжували вимагати ще 200 тис. гривень, які мали піти до так званого «общаку».

Один з підозрюваних фігурує в іншому кримінальному провадженні   за ч. 5 ст. 407 ККУ. Також щодо нього є ряд спарв за ч.2 ст.186, ч.1 ст.263, ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 ККУ. Попри те, що деякі спарви вже давно на розгляді Новомосковського міськрайонного суду, вироки досі не ухвалені.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 Заступник керівника Рівненської обласної прокуратури Олександр Таргоній задекларував 2,85 млн грн готівкою в безробітньої дружини, Tesla Model 3 та будинок, що зводиться 14 років

Його офіційний дохід за рік склав понад 1,68 млн гривень заробітної плати (з Рівненської та Львівської обласних прокуратур). Додатково він отримав 165 тис. грн пенсії та 125 тис. грн банківських відсотків.

У декларації Таргоній зазначив чотирьох членів сім’ї:
✔️Дружина — Таргоній Олена Миколаївна
✔️Дочки —Владислава та Яніслава
✔️Син — Артур

Значна частина майна оформлена саме на дружину.
📌 Квартира 40,8 м² у с. Петропавлівська Борщагівка (Бучанський район, Київська область)
Вартість на момент покупки у 2013: 325 тис. грн

📌Квартира 28,3 м² у Києві
Вартість на момент покупки у 2010: 4 тис. грн (символічна оцінка). Реальна ринкова вартість на 2010 рік була значно вищою (близько 400–600 тис. грн).

📌Квартира 87,5 м² у Києві
Вартість на момент покупки в 2021: 1,8 млн грн

🔸Ділянка 505 м² у с. Гореничі (Бучанський район) — у власності дружини (2007 рік).
🔸Ділянка 920 м² у м. Глобине Полтавської області — у власності Таргонія (2021 рік).
🔸Машиномісце 18,8 м² у Києві — у власності дружини (2014 рік).

📌Також сім’я користується квартирою 86 м² в Рівному (оренда).

Цікаво, що в декларації декілька років є великий "незавершений" будинок в селі Гореничі Бучанського району, який його дружина будує вже 14 років!

✔️Toyota Land Cruiser (2008) — придбаний 2012 за 330 тис. грн (власність дружини).
✔️Tesla Model 3 (2018) — придбана в 2022-му за 970 тис. грн (власність дружини).

На банківських рахунках Олександра Таргонія — понад 1,4 млн грн та невелика сума в доларах.
У дружини Олени Таргоній — 2,85 млн грн готівкою, а також депозити в ПриватБанку, Ощадбанку та OTP Bank.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 Міський голова Вараша Олександр Мензул

Згідно з документом, у власності сім’ї посадовця є квартира, гараж, дві земельні ділянки у Волинській та Одеській областях, а також автомобіль на сина.

✔️Квартира площею 115 м² у місті Вараш, право власності оформлене у 2007. Власник — 100% Олександр Мензул.
✔️ Гараж площею 27 м² у Вараші, набуття права — у 2017. Власниця — дружина Валентина Федорівна Григорєва.
✔️Ділянка 1167 м² (11,67 соток) у селі Зміїнець Луцького району Волинської області, набуття — 27 вересня 2023 . Власник — Олександр Мензул.
✔️Ділянка 2500 м² (25 соток) у селі Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області, набуття — 15 травня 2024. Власниця — дружина Валентина Григорєва.

За приблизними ринковими оцінками на момент набуття:
✔️ Квартира у Вараші у 2007 році ймовірно коштувала у межах 40–60 тисяч доларів.
✔️Ділянка на Волині у 2023 році — приблизно 12–23 тисячі доларів (1000–2000 доларів за сотку залежно від категорії).
✔️Ділянка в Одеській області у 2024 році — орієнтовно 8–20 тисяч доларів.

Dodge Grand Caravan (2017), право власності оформлене 10 листопада 2022 року на сина Максима Олександровича Мензула. На момент придбання подібні авто в Україні коштували приблизно 14–18 тисяч доларів.

### Доходи сім’ї за 2025 рік

Олександр Мензул отримав:
- 1,24 млн грн зарплати від Вараської міської ради,
- 104 тис. грн компенсації витрат на відрядження від Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Його дружина Валентина Григорєва (працівниця Рівненської АЕС) задекларувала:
- 1,15 млн грн зарплати,
- 214 тис. грн пенсії,
- інші дрібні виплати.

Мензул задекларував 7 тис. доларів готівкою.
Журналістам та антикорупційному агентству варто перевірити кілька моментів:

Джерело коштів на придбання двох земельних ділянок загальною площею понад 36 соток у 2023–2024 роках. У розділі «Видатки та правочини» інформація відсутня. Повну відсутність задекларованих коштів на банківських рахунках при сукупних доходах сім’ї, які перевищують 2,5 мільйона гривень за рік.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись