🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Директор Харківського обласного вузла спеціального зв’язку (ХОВСЗ) створив злочинну організацію для фіктивного працевлаштування та ухилення від мобілізації

За даними слідства, з листопада 2022 по лютий 2025 посадовець створив і очолив стійку злочинну організацію, до складу якої входило щонайменше 7 осіб, серед яких його заступник, начальник дільниці, інженер-програміст та інші довірені особи.

Злочинна група діяла за двома основними напрямками:

📌Фіктивне працевлаштування для відстрочки від мобілізації. Підшукували військовозобов’язаних, які хотіли уникнути призову. Їх оформлювали на посади в ХОВСЗ без фактичного виконання роботи. Після працевлаштування люди отримували відстрочку на підставі п. 21 ч. 1 ст. 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Таким чином «працевлаштували» щонайменше 15 осіб.

📌Привласнення коштів фонду заробітної плати фіктарів. За період з серпня 2023 по лютий 2025 незаконно нараховано 113 грн, а фактично виплачено 55 тис. грн.

📌Члени організації видавали завідомо неправдиві офіційні документи (довідки, службові посвідчення), які допомагали ухилятися від мобілізації.

Дії директора та учасників групи кваліфіковано за:
✔️ч.3 ст.255 ККУ (створення та керівництво злочинною організацією);
✔️ч.4 ст.28 ч. 4 ст.191 ККУ (привласнення майна в особливо великих розмірах організованою групою);
✔️ч.4 ст.28 ч. 1 ст.114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період);
✔️ч.4 ст.28 ч. 1 ст.366 ККУ (службове підроблення).

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 ДБР проводить одразу кілька кримінальних проваджень щодо ТОВ БК "ФАВБЕТ". Серед можливих порушень, які перевіряють слідчі, — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, організація азартних ігор без ліцензії, легалізація злочинних доходів та зловживання службовим становищем. За даними ДБР, окремо розслідується й можлива причетність правоохоронців до прикриття діяльності компанії.

Державне бюро розслідувань розслідує одразу кілька кримінальних проваджень, пов'язаних із ТОВ "БК „ФАВБЕТ"". Серед можливих порушень — масштабне ухилення від сплати податків, організація азартних ігор без ліцензії та легалізація злочинних доходів. За версією слідства, вони за попередньою змовою з невстановленою групою осіб та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності організовували та проводили азартні ігри без відповідної ліцензії.

Фігурантам інкримінують незаконне використання знаку для товарів і послуг, а також проведення фінансових операцій із ознаками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Окремий епізод — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Варто зазначити, що питання можливого ухилення БК "ФАВБЕТ" від сплати податків неодноразово піднімалося в публічному просторі. За даними, які раніше наводили народні депутати, лише за 2022 рік сума несплаченого компанією податку на валовий ігровий дохід могла становити 1,8 млрд грн.

Окремо слідчі ДБР розслідують факти перевищення влади та службових повноважень з боку працівників правоохоронних органів, які могли діяти в інтересах власника ТОВ "БК „ФАВБЕТ"" та пов'язаних із ним юридичних і фізичних осіб. За версією слідства, вони цілеспрямовано приховували незаконну діяльність компанії та сприяли їй.

Ідеться про наступні статті ККУ:

✔️ч. 3 ст. 212 — ухилення від сплати зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах
✔️ч. 2 ст. 203/2 — незаконна організація та проведення азартних ігор без ліцензії
✔️ч. 2 ст. 229 — незаконне використання знаку для товарів і послуг
✔️ч. 1 ст. 209 — легалізація (відмивання) злочинних доходів
✔️ч. 2 ст. 364 — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі жодній особі підозру ще не оголошено — розслідування триває. У ДБР також зазначили, що деталі щодо заходів забезпечення кримінального провадження не розголошуються відповідно до ст. 8 Закону про доступ до публічної інформації та ч. 1 ст. 222 КПК України — задля збереження таємниці слідства.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ 🧡🧡🧡🧡🧡🧡Фіктивне працевлаштування на Харківському ОВСЗ

КП №12024220000001440 було об'єднане з КП № 42024222030000138 від 25.11.2024 за ч.3 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ, досудове розслідування в якому завершено.

Обвинувальний акт направлено до Холодногірського районного суду Харкова.


Прокурор:
✔️Шкоркіна Інна Олексіївна

обвинувачені:

✔️Водяницький Олександр Валерійович
✔️Водяницький Валерій Вікторович
✔️Костін Олександр Дмитрович
✔️Іваненко Олег Олексійович
✔️Цвіркун Ельвіра Анатоліївна
✔️Забєлін Віталій Михайлович

Фігурували фірми: ТОВ «Екопродукт 2017», АТ «Поліемос», ТОВ «ТД «Ірбіс», ТОВ «НВП «Харків-ДМВ»

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 У Харкові правоохоронці вручили підозру депутату Харківської міської ради VIII скликання від партії Шарія, котрий разом зі знайомим барменом місцевого кафе організували схему ухилення військовозобов'язаних чоловіків від мобілізації.

Підозрюваний — Микита Роженко
Депутат міськради, який є членом постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, інвестицій, спортивних та іміджевих проектів, разом зі спільником — 28-річним барменом місцевого кафе, розробили "бізнес" на ухиленні від мобілізації.

У чому полягала схема
За даними слідства, Роженко разом зі спільником — 28-річним барменом місцевого кафе — розробив "бізнес" на ухиленні від мобілізації.

"Для конспірації ділки створили групу "Пещера дракона" у месенджері Threema, де обговорювали деталі незаконних послуг. "Спектр" був доволі широким: оформлення інвалідності, медичної документації з фіктивними діагнозами, бронювання від військового призову, організація СЗЧ тощо.

У лютому 2026 бармен запропонував знайомому, який шукав способи легально виїхати до Європи, покинути Україну поза пунктами пропусків. Він розповів, що спочатку чоловіка довезуть до Києва, потім — до Одеської області, а звідти — до Румунії.

"Уже там чоловік мав піти до відділу поліції і написати заяву про надання статусу біженця. У месенджері ділки детально обговорили порядок виїзду «клієнта», а також процедуру отримання грошей за допомогою криптогаманця. Вартість "трансферу" вони оцінили у 17 тис. доларів.

Микита Роженко народився у Харкові, йому 33 роки. У 2020 його було обрано депутатом.

12 жовтня 2021 року під час позачергової сесії міськради на той момент в.о. міського голови Ігор Терехов повідомив про виключення Роженка з фракції "Партія Шарія".

22 грудня 2021 Роженка позбавили депутатського мандата, повідомляв тоді голова депутатської фракції "Партія Шарія" Володимир Плетньов.

Згідно з даними з офіційного сайту міськради, з лютого 2022 року по вересень 2024 року Роженко служив в лавах ЗСУ. Вийшов у відставку за станом здоров’я. Зареєстрований як фізична особа-підприємець.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 Кандидат на посаду інспектора у Вінницькій митниці Олексій Остапенко у виправленній декларації вказав розкішне авто за 20 тис. гривень

46-річний вінничанин разом із дружиною Юлією Іванівною та донькою Анастасією володіє двома квартирами у Вінниці, кількома автомобілями преміум-класу та значними сумами готівки.

🔸Квартира 38,8 м² — оформлена у власність Олексія Остапенка, набута 20 серпня 2021.
Ринкова ціна на момент придбання у Вінниці (серпень 2021) становила приблизно 24–26,5 тис. грн за м² (новобудови та вторинний ринок). Орієнтовна ринкова вартість об’єкта на момент купівлі — 930–1 030 тис. грн (близько $35–38 тис. за курсом ~27 грн/$).

🔸Квартира 95,9 м² — у власності дружини Юлії Остапенко (Олексій має право користування — проживання), набута 30 вересня 2019 року.
У 2019 році середня ціна за м² у Вінниці на вторинному ринку коливалася в межах 15–19 тис. грн. Орієнтовна ринкова вартість на момент набуття — 1,45–1,82 млн грн (близько $55–68 тис. за тодішнім курсом).

🔸 BMW X7 xDrive 40d (2023)— власність дружини, набута 17 березня 2023. У декларації вказана вартість 20 тис. грн (ймовірно, технічна помилка).
Ринкова ціна нового BMW X7 xDrive40d у березні 2023 становила від 3,8–4,8 млн грн залежно від комплектації.

🔸 BMW X4, 2022 рік випуску — власність дружини, набута 8 вересня 2022.
Вартість на дату набуття за декларацією — 2,3 млнгрн. Це відповідає ринковій ціні нової або майже нової машини на той момент (офіційний курс ~36,6 грн/$).

🔸Toyota Camry (2009) — власність Олексія Остапенка, набута 17 грудня 2025.
Вартість на дату набуття — 245 тис. грн, що повністю відповідає ринковій ціні 16-річної Camry у 2025 році.


Подружжя тримає значні суми готівкою:
- Олексій Остапенко: 11 тис. доларів, 2,7 тис. євро, 73 тис. грн.
- Юлія Остапенко: 18 тис. доларів, 2 тис. євро, 60 тис. грн.

Доходи родини за звітний період відносно скромні: заробітні плати, соціальні виплати та страхові виплати дружині (найбільша — 47 тис. грн страхового відшкодування).

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 У січні 2023 був призначений довгоочікуваний зʼїзд суддів України, який мав обрати 8 членів ВРП та розблокувати діяльність цього важливого органу.

Як слідує із записів з ВАКС, адвокат та член бек-офісу Верховного Суду (за відомостями НАБУ) Олег Горецький та його партнер - Голова Верховного Суду Всеволод Князєв успішно «вирішують» багато судових справ.

4 з 8 членів ВРП, обраних зʼїздом, в переддень зʼїзду синхронно публікують статті-агітації в одному виданні.

На той час кандидати, а через декілька днів обрані зʼїздом члени ВРП: Юлія Бокова з Донецька, Олена Ковбій з Херсона, Тетяна Бондаренко з Миколаєва та киянка Ольга Попікова. Компанію їм склав вже діючий член ВРП - Микола Мороз, стаття якого очолила номер перед статтею власника журналу.

Кандидати у члени ВРП, які до цього ніде не публікувалися (після цього також не помічені були) для першої публікації обирають видання FEMIDA.UA із накладом 1000 примірників.

Номер вийшов 12 січня 2023 у день початку зʼїзду суддів України, роздавався у фойє зʼїзду, а враховуючи специфіку виборів зʼїздом - ні на що не вплинув і не міг вплинути.

Засновником та видавцем цього видання була ТОВ БСВ Профменеджмент (код 32307882) із засновником і керівником Олегом Горецьким - член бек-офісу Верховного Суду.

Пізніше назву змінено на ТОВ «ГРУП МЕДІА ХОЛДИНГ» та переоформлено на сестру Марʼяну. Що змусило діючого члена ВРП та чотирьох кандидатів, а нині членів ВРП, розмістити свої агітаційні матеріали у журналі визнаного посібника найбільшого хабарництва у судовій системі України та члена бек-офісу Верховного Суду поруч із його статтею про «взаємодію судів і адвокатури».

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Як банда «трейдерів» з Хмельницького обкрадала інвесторів, але відкупилася штрафами
 
⚖️У Хмельницькому винесли вирок групі, котра організувала масштабну шахрайську схему з використанням криптовалют. Замість реальних прибутків, довірливі інвестори отримували заблоковані активи, а організатори — мільйони на рахунки.

Зловмисники створили цілу мережу Telegram-каналів, де під виглядом успішних трейдерів пропонували «безкоштовні сигнали» на купівлю криптовалют.
 
Для заманювання жертв вони:
🔸Знімали професійні відео для YouTube та Instagram.
🔸Створювали фейкові відгуки «щасливих мільйонерів».
🔸Просували власні токени (KEMA, IBRA, LEGA та інші).
 
Обвинувачені вносили зміни в смарт-контракти (код) цих токенів. Люди могли купити монети, але не могли їх продати. Вся ліквідність згодом виводилася організаторами.
 
Суд встановив ролі кожного учасника банди:
✔️ Соловей Ілля Борисович — організатор, орендував офіс у Хмельницькому та керував фінансами.
✔️ Танчук Михайло Юрійович — технічний керівник та координатор, займався зміною смарт-контрактів.
✔️ Ковальчук Максим Юрійович — «обличчя» схеми, актор у рекламних роликах та технічний спеціаліст.
✔️ Піняр Максим Володимирович — «трейдер», вів листування з жертвами та втирався в довіру.
✔️ Карачинський Кирил Євгенович — актор та оператор чатів.
✔️ Корнєєв Тимофій Юрійович — контент-мейкер, монтував відео та створював «успішний успіх».
 
Загальна сума виведених коштів склала понад 988 BNB, що на момент розслідування дорівнювало понад 41,7 млн гривень.
 
 Хмельницький міськрайонний суд затвердив угоду про визнання винуватості. Попри тяжкість статей (шахрайство в особливо великих розмірах та втручання в роботу комп'ютерних мереж), підсудні отримали досить м'яке покарання завдяки каяттю та відшкодуванню збитків. Кожний злочинець отримав штраф в 100 тис. гривень.
 
Організатор (Ілля Соловей) зобов’язався перерахувати 200 тис. грн на БФ «Моя частка», інші п’ятеро учасників — по 100 тис. грн кожен (загалом 700 тис. грн на армію). Суд скасував арешти на майно. Фігурантам повернули їхні BMW 540, BMW 330I, Audi A4, Volkswagen Passat та десятки одиниць техніки Apple.
 

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Схематозники з "Ябко" заявили, що змінюють бізнес-модель роботи. Навіть назамовляли багацько розміщень реклами. Але, ще треба відбути покарання за всі минулі схеми.

💼 КЕЙСИ 
🔸Рітейлер "Ябко"


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Гарний кейс з подальшого дерибану

Фонд держмайна має намір провести приватизацію ПАТ Центренерго, але для цього спочатку потрібно відновити Трипільську теплову електростанцію — аявив голова ФДМУ Дмитро Наталуха.

Він сказав, що паралельно тривають три процеси, які мають бути завершені вже у 2027 році: підготовка ТЕС до наступного опалювального сезону, відновлення самої ТЕС і підготовка документів для майбутньої приватизації.

Наталуха ж вважає, що у 2027 році вийде «досягти якогось взаєморозуміння щодо термінів приватизації».


Трипільська ТЕС, що постачає електроенергією у Київ і столичний регіон, зазнала серйозних пошкоджень унаслідок російських авіаударів ще навесні 2024 року і відтоді практично припинила вироблення електроенергії. Надалі станція також неодноразово була атакована російськими військами.

Потужність ТЕС становить 1,8 ГВт, що приблизно еквівалентно двом ядерним реакторам, і Наталуха заявив, що вона вважається ціллю високого ризику для російських атак.

Нагадаємо, що майже 1 мільярд гривень з бюджету пішли на три підставні фірми за відбудову та обладнання для Трипільської, Зміївської ТЕС, Центренерго.

У схемі на мільярд – три ТОВки – "Спецхімресурс" (105 млн грн), "Джі ес груп девелопмент" (730 млн грн) та "Технорішення" (79 млн грн).

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡

⚖️ Кандидат на посаду судді Закарпатського апеляційного суду — адвокат Вікторія Сова — є безпосереднім фігурантом та активним учасником у КП № 42025270000000109 за ч. 3 ст. 206 ККУ, котре перебуває на контролі Чернігівської обласної прокуратури.

🔍 Досліджуються факти протиправної діяльності, пов’язаної із рейдерським захопленням великого агропромислового бізнесу (зокрема ТОВ «Агро перемога», ТОВ АФ «ЧБГ», ТОВ «Вінкор-Агро Сівер»).

Є обґрунтовані дані, що Сова безпосередньо оформлювала та організовувала юридичні дії, пов’язані з внесенням завідомо неправдивих відомостей до протоколів загальних зборів учасників компаній (зокрема, протоколу № 07/23 від 15.08.2023 року), які фактично не проводилися. На підставі цих підроблених документів було незаконно змінено керівників підприємств з метою встановлення протиправного контролю над активами

Діючи як довірена особа та адвокат нового бенефіціара Костянтина Некрасова жінка фактично здійснювала загальне керівництво та координацію системної роботи, спрямованої проти законних учасників «Агро перемога». Використовуючи свій статус адвоката, вона розробляє та впроваджує юридичні механізми для тиску на партнерів та позбавлення їх законних корпоративних прав.

За безпосередніми вказівками та під кураторством Сови було організовано підробку фінансової і бухгалтерської звітності підприємства. Внаслідок вказаних маніпуляцій було штучно створено фіктивну заборгованість компанії на 300 млн гривень. Створення цього штучного боргу мало на меті зменшення виплати колишнім учасникам ТОВ «Агро перемога» у господарських судових процесах у Господарському Суді Полтавської області (справи №917/1064/25,№917/1286/25) де Сова В.В. приймає участь як представник відповідача.

Адвокат також приймала участь у виведенні активів з ТОВ АФ «ЧБГ», ТОВ «Вінкор-Агро Сівер» на користь Некрасова. Фактично фірми доведені до фінансового краху. Адвокат приймає участь як представник відповідача ТОВ АФ «ЧБГ» у господарських судових процесах у Господарському суді Полтавської області (справи № 917/1764/25, №917/1145/25).

Жінка також приймає участь у справі №917/1064/25 як представник відповідача ТОВ «Агро перемога». Східний апеляційний господарський суд у Постанові від 25 листопада 2025 колегією суддів (Слободін М.М.,Гребенюк Н.В.,
Шутенко І.А.) звернув увагу на дезінформацію суду з боку компанії.

☑️ Ст. 127 Конституції та законом «Про судоустрій і статус суддів» чітко визначено, що на посаду судді може бути призначений лише громадянин, який має бездоганну репутацію та відповідає критеріям доброчесності. Тому просимо звернути увагу ВККСУ та ГРД на дану інформацію.

🔒🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись