💼☝️☝️☝️☝️☝️☝️Справа "порноофісів"

🔸Схема водія
🔸Керівник поліції Івано-Франківщіни Безпалько
🔸Заст. керівника Яцюк
🔸Начальник слідства поліції Тернопільщини Ткачик
🔸Заст. начальника поліції Житомирщини Гулеватий

☑️ Будемо доповнювати

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩 Схеми "Укрінбанку" афериста Володимира Клименка заважають Фонду гарантування вкладів виконувати свої обов'язки та завдають шкоду держбюджету

⚖️ Господарський суд Києва 8 травня заборонив будь-які реєстраційні дії з великим виробничим комплексом «Інтерштампу» в Івано-Франківську

Суддя Наталія Ягічєва задовольнила заяву дочірнього підприємства «Інтерштамп» (ЄДРПОУ 30984636) про забезпечення позову до його подання. Суд заборонив до набрання рішенням законної сили будь-яким особам, зокрема:

✔️ПАТ «Український інноваційний банк» / ПАТ «Українська інноваційна компанія» (ЄДРПОУ 05839888),
✔️Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та його уповноваженим особам,
✔️ державним реєстраторам, нотаріусам та іншим суб’єктам,

вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо нежитлового приміщення — секції №1 загальною площею 15 772,4 м² (виробничі приміщення літера А) за адресою: Івано-Франківськ, с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 225к.

Це майно перебуває у власності ДП «Інтерштамп» з 2013 і було передане в іпотеку ще у 2011 на забезпечення кредиту ТОВ «Компанія Рона» (2,15 млн доларів).

Заявник вказує на правову невизначеність: одна й та сама юридична особа (код ЄДРПОУ 05839888) одночасно перебуває у процедурі ліквідації за банківським законом (ФГВФО продовжує процедуру виведення «Укрінбанку» з ринку) та у процедурі банкрутства.

☑️ Обидві структури надсилають вимоги про погашення боргу та заявляють права іпотекодержателя, що створює ризик подвійного стягнення на один і той самий об’єкт.

Суд визнав, що без вжиття заходів забезпечення існує реальна загроза вибуття майна з власності «Інтерштампу» без достатніх правових підстав, а майбутнє рішення суду може стати неможливим для виконання.

«Інтерштамп» планує подати позов про припинення процедури виведення банку з ринку, припинення повноважень уповноваженої особи ФГВФО та визнання відсутності права іпотекодержателя як у «Української інноваційної компанії», так і у «Українського інноваційного банку».


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Щодо компанії "Рона". Раніше нардеп Янченко писала про те, що Hyundai Corporation, "Укрсоцбанк", низка інших українських банків, місцеві бізнесмени та пересічні мешканці Івано-Франківська – список постраждалих від афери компанії "Рона" вражає. Загальна сума збитків лише великих банків та корпорації Hyundai перевищує 30 млн доларів.

Саме через звернення корейського інвестора ми в ТСК з питань захисту прав інвесторів дізнались про цю жахливу історію. Жахливу тому, що ці події відбувались в Івано-Франківську впродовж 2015-2017 років. Однак і досі жодна з осіб, які фігурують у кримінальних провадженнях, не притягнуті до відповідальності. Хоча справа вже два роки як передана до суду.

В ситуації з Hyundai Corporation ділові відносини з компанією "Рона" почалися у 2013-му. Компанія купувала у корейців полімерну сировину. У 2015-му "Рона" мала заборгованість перед Hyundai вже близько 5 млн доларів,, однак їй вдалося переконати корейців надати товарний кредит на суму ще близько 3 млн.

Для того, щоб розрахуватись з Hyundai, власники та представники компанії "Рона" впродовж 2014-2016 брали кредити як у фізичних осіб, так і в різних українських банках.

Приватних позичальників ділки з "Рони" вводили в оману, розповідаючи про успішність свого бізнесу. В результаті низка франківців погодились виступити в якості поручителів за позиками "Рони" перед банками під заставу свого власного майна. Яке згодом люди втратили.

🚫Керівництво "Рони" вийшло на новий рівень та почало "продавати" банкам в якості застави взагалі неіснуючі об'єкти нерухомості. В реєстрі створювались "об'єкти двійники", які існують лише "на папері", для цього до існуючих будинків додавались літери в номері будівлі.

Слідству навіть відомі випадки, коли під час виїзду співробітників банку на огляд будівлі застави шахраї не просто "домальовували" будинкам літери, а й вішали на них нові таблички (!) з неіснуючими в реальності адресами. Через спільників з компаній-оцінщиків робилась фіктивна оцінка на ці об'єкти нерухомості, яких не існує в природі.

Прокуратура завела близько 20 кримінальних проваджень за фактом підробки документів, а також нанесення шкоди в особливо великих розмірах. Серед фігурантів цих справ – cпівзасновники "Рони" Роман Семотюк та Роман Литвинець. Лише в одному з кримінальних проваджень, в якому постраждала Hyundai Corporation, було оголошено 19 підозр за вчинення 58 епізодів злочинної діяльності.

Належне працівниками місцевої поліції та прокурорам Офісу генерального прокурора, які провели досить оперативне та успішне розслідування. Справа була передана до місцевого суду в 2017, а от розгляд справи ще досі не розпочався. Роками не можуть провести навіть підготовчого засідання у справі, переважно через систематичну неявку підозрюваних та їх адвокатів.

Наразі єдине обмеження, яке отримав один з головних фігурантів справи, співзасновник "Рони" Роман Семотюк, – це доволі гуманний запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Лише у 2020 році! І лише після того, як ТСК з питань захисту прав інвесторів звернула на це увагу і підняла це питання перед Офісом Генпрокурора.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚙️ Корупціонер нахапав хабарів та втік до Польщі?

📖 Заступник гендиректора Укрпатенту Сергій Філатов, який нещодавно залишив посаду, задекларував майнові права на квартиру за 2 млн грн, два Volkswagen та 90 тисяч доларів готівкою

За декларацією, Сергій Філатов та його дружина Оксана Олександрівна Філатова володіють:

✔️квартирою 53,2 м² у Львові (набута 2011 року, вартість на дату набуття — 381,6 тис. грн, 100 % у власності Філатова);
✔️ квартирою 120,6 м² (набута 2013 року, вартість 1,96 млн грн, спільна сумісна власність);
✔️будинком 190,7 м² у Львові (2016 рік, 997 тис. грн, спільна);
✔️ділянкою 636 м² у Львові (2019 рік, 694 тис. грн, спільна);
✔️ділянкою 2400 м² у селі Малі Підліски Львівської області (2020, спільна).

У грудні 2025 року Сергій Філатов набув майнові права на квартиру площею 110,26 м² у Львові вартістю 2 млн грн.

Автопарк сім’ї:
✔️Volkswagen Touareg (2021), набутий 2021 року, вартість 2,04 млн грн, спільна сумісна власність);
✔️Volkswagen Multivan (2020), набутий 24 січня 2025, вартість 866 тис. грн, спільна.

Середня ринкова вартість вживаного Volkswagen Multivan — 48– 63 тис. доларів, це приблизно 2,1– 2,76 млн грн.

Грошові активи Сергія Філатова:
- готівка 90 тис. доларів;
- кошти на рахунках у ПриватБанку, Креді Агріколь Банку, Кредобанку та польському PKO Bank Polski (5 тис, євро).

У 2025 Філатов отримав зарплату 1,16 млн гривень від ДП «Український інститут інтелектуальної власності».

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ У Львові розірвано шлюб колишнього заступника гендиректора Укрпатенту Сергія Філатова

4 червня 2025 року Франківський районний суд Львова (справа № 2/465/2326/25, суддя В. Кузь) задовольнив позов Оксани Олександрівни Філатової про розірвання шлюбу з Сергієм Леонідовичем Філатовим.

Філатова — перший заступник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Львівської області.

Шлюб між ними було укладено 9 червня 2011 року у Сихівському відділі РАЦС. У шлюбі народилося четверо дітей: сини Давид, Матвій, Ельдар та донька Анна.

Позивачка обґрунтовувала розірвання шлюбу тим, що подружжя більше року не проживає разом, спільного господарства не веде і подружніх стосунків не підтримує. За її словами, характеры різко відрізняються, а подальше збереження шлюбу суперечить її інтересам.

Відповідач Сергій Філатов у судовому засіданні просив надати строк для примирення, але жодних заперечень по суті позову не надав і відзиву не подав. Суд дійшов висновку, що примирення неможливе, а подальше спільне життя подружжя суперечить інтересам обох сторін.

Шлюб між Сергієм Філатовим та Оксаною Філатовою розірвано.

НАЗК не проводило перевірки декларацій Філатова та його ексдружини.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись