Forwarded from Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🚭Вейп-індустрія «у тіні»: ДСР Нацполіції провів масштабну спецоперацію по всій країні
Майже 300 обшуків, 8 підозр та на 170 млн грн вилученого майна — результат спецоперації проти нелегального ринку електронних сигарет і рідин до них.
Правоохоронці викрили організовану групу, яка налагодила промислове виробництво контрафактної продукції у Києві та області. Під виглядом «підсилювачів міцності» ділки фактично виготовляли та збували через розгалужену мережу торгівельних точок нікотиновмісні рідини для вейпів із різними смаками, мінімізуючи сплату акцизів та обходячи державний контроль.
У ході 272 обшуків майже в усіх регіонах країни співробітники ДСР Нацполіції, слідчих підрозділів обласних управлінь поліції, БЕБ, Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур вилучили:
🔹 ароматизатори, гліцерин, нікотин – майже 970 тис. одиниць,
🔹 одноразові електронні сигарети – 1147 од.,
🔹 рідини для електронних сигарет в наборах – понад 6000 од.,
🔹 тютюн для кальянів без марок акцизного податку – 1910 од.,
🔹 гліцерин, нікотиновмісна рідина, ароматизатори, пропіленгліколь – 1590 літрів,
🔹 поліграфічна продукція (упаковки та рулони) – понад 343 тис. од.,
🔹 майже 2 млн грн,
🔹 автоматизовані комплекси обладнання для масового виробництва та розливу рідин, що використовуються в електронних сигаретах – 3.
Попередньо, через діяльність схеми державний бюджет недоотримав понад 100 млн грн акцизного податку. Слідство триває.
👮 Facebook | Х | Сайт | Підписатися
Майже 300 обшуків, 8 підозр та на 170 млн грн вилученого майна — результат спецоперації проти нелегального ринку електронних сигарет і рідин до них.
Правоохоронці викрили організовану групу, яка налагодила промислове виробництво контрафактної продукції у Києві та області. Під виглядом «підсилювачів міцності» ділки фактично виготовляли та збували через розгалужену мережу торгівельних точок нікотиновмісні рідини для вейпів із різними смаками, мінімізуючи сплату акцизів та обходячи державний контроль.
У ході 272 обшуків майже в усіх регіонах країни співробітники ДСР Нацполіції, слідчих підрозділів обласних управлінь поліції, БЕБ, Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур вилучили:
🔹 ароматизатори, гліцерин, нікотин – майже 970 тис. одиниць,
🔹 одноразові електронні сигарети – 1147 од.,
🔹 рідини для електронних сигарет в наборах – понад 6000 од.,
🔹 тютюн для кальянів без марок акцизного податку – 1910 од.,
🔹 гліцерин, нікотиновмісна рідина, ароматизатори, пропіленгліколь – 1590 літрів,
🔹 поліграфічна продукція (упаковки та рулони) – понад 343 тис. од.,
🔹 майже 2 млн грн,
🔹 автоматизовані комплекси обладнання для масового виробництва та розливу рідин, що використовуються в електронних сигаретах – 3.
Попередньо, через діяльність схеми державний бюджет недоотримав понад 100 млн грн акцизного податку. Слідство триває.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍33⚡22🔥20🆒2👏1😁1🤣1
Нерухомість (усі об’єкти у власності Віталія Тимчука):
Уся нерухомість оформлена особисто на Віталія Тимчука. Дружина та інші члени сім’ї не вказані як співвласники.
BMW X5 (2017 ) зареєстрований на дружину Оксану Тимчук. Дата набуття права — 23 січня 2024 року. Задекларована вартість — 49,3 тис. гривень. У січні 2024 року BMW X5 2017 року в Україні коштували в середньому 22-35 тис. доларів. Задекларована сума майже в 20 разів нижча за реальну ринкову вартість на момент придбання.
Зарплата посадовця склала 808,6 тис. гривень. Ще Тимчук отримав пенсію в 39 тис. гривень. Його дружина Оксана отримала як ФОП 1,5 млн гривень. Родина зберігає готівкою 66,5 тис. доларів та 210 тис. гривень.
Віталій Тимчук має рахунки в «ПриватБанку» та «Райффайзен Банку». Фінансових зобов’язань (кредитів, позик) не задекларовано.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍181⚡113🔥96🤬2👏1💯1
На території Тернопільської, Івано-Франківської областей є мережа вейп-шопів під брендом Tipok (локація Чортків). Вони дуже активно просувають себе в соцмережах. Як виявилося, ця контора стала об'єктом розслідування БЕБ № 72024001310000041.
💬 Зловмисник у точно невстановлений час, але не пізніше травня 2023 року, з метою незаконного збагачення, створив на території Тернопільської області мережу магазинів під назвою «ТІПОК», в яких почав здійснювати продаж підакцизної продукції, зокрема рідин, що використовуються в електронних сигаретах (рідких сумішей хімічних речовин, що містять або не містять нікотин, використовуються для створення пари в електронних сигаретах та містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях). У подальшому, з метою підвищення продажу незаконно виготовленої підакцизної продукції, керуючись прагненням до швидкої наживи, зловмисному зареєстровано доменне ім'я «tipok com ua».
Крім того, усвідомлюючи протиправність своїх дій, водночас бажаючи регулярно отримувати власну матеріальну вигоду від збуту незаконного виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах, керуючись корисливим мотивом, зловмисник систематично надавав вказівку підлеглим працівникам на збут незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах, запевняючи останніх про відповідність вказаних дій всім вимогам чинного законодавства.
Він реалізовував рідини для електронних сигарет (вейп-рідини), які не були марковані акцизними марками та реалізовувалися без відповідної ліцензії. Продукцію зберігали у гаражі за місцем проживання обвинуваченого. Реалізація здійснювалася як через стаціонарні магазини, так і шляхом відправки «Новою поштою».
Обвинувачений повністю визнав свою вину та уклав угоду з прокурором. Продукція мала б бути за вироком конфіскована та знищена. Здавалося б, що бізнес закрився, але ні.
Що ми бачимо зараз? Бренд активно відкриває точки та торгує вейпами. На фото можете побачити цих осіб.
При цьому ТОВ «ТІПОК» стало ТОВ «Філд Гроу», А Дмитро Кикиш та його брат Микола вийшли з компанії. Тепер вона оформлена на фунта — Алі Чінар Хассан Алі.
Вид діяльності змінився з 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах на 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
При цьому торгівельна марка «ТІПОК» зареєстрована лише у лютому 2026-го року. Виникає питання, під якою фірмою тепер працюють ці бізнесмени? То повинні розібратися в поліції та БЕБ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍205⚡115🔥79😡1
До Синенького звернулась жінка, щоб отримати консультацію для лікування та встановлення групи інвалідності. Медик сказав, що може вплинути на членів ЕКОПФО (експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи) за 600 доларів. У вересні 2025 він отримав першу частину хабаря, а у січні 2026 другу частину, після чого був затриманий правоохоронцями. Щодо нього порушили кримінальну справу за ч.2 ст.369-2 ККУ (зловживання впливом).
У суді обвинувачений визнав свою провину. Суддя визнав Омеляна Синенького винним у отриманні хабаря за зловживання впливом і призначив покарання – 34 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити. Суд також зняв арешт із майна лікаря.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍220⚡110🔥94👏2👌1🖕1
Упродовж січня 2024 – травня 2026 блогерка, яка очолює благодійний фонд «Фронтова лінія» у Харкові , регулярно ввозила авто з Європи, оформлюючи їх як гуманітарну допомогу для військових, щоб уникнути сплати митних платежів. Замість передачі авто ЗСУ вона продавала їх.
Фігурантка на території ЄС організувала купівлю вживаних автомобілів нібито для Сил оборони України. Однак частина цих автомобілів, у тому числі, й елітні позашляховики BMW, Volvo, Range Rover, не потрапляли в армію. Жінка на митниці подавала неправдиві документи, що автомобілі були нібито гуманітарною допомогою, тому мають ввозитися без митних тарифів (акцизного збору, ввізного мита та податку на додану вартість).
Після ввезення автомобілів на територію України фігурантка продавала їх військовослужбовцям за готівку. При цьому акти прийому-передачі підроблялися, нібито транспортні засоби безкоштовно передавалися військовим підрозділам.
На кожному незаконно ввезеному авто Кривуць заробляла щонайменше 1 тис. доларів. Загалом через підконтрольний їй благодійний фонд за спрощеною процедурою без сплати митних платежів в Україну було ввезено близько 500 автомобілів.
Співробітники СБУ затримали організаторку під час продажу чергового авто, ввезеного під виглядом гуманітарної допомоги. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 201-4 ККУ (контрабанда підакцизних товарів).
На балансі благодійного фонду (директор Крівуц Анна Сергіївна) перебувають 379 автомобілів. Суд звільнив жінку з-під варти під зобов’язання внести 960 тис. грн застави протягом п’яти днів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍200⚡105🔥76😡5
Absolution Leaks 🇪🇺
Останній є під санкціями РНБО та живе у росії, куди втік від кримінальних справ.
А соь Кривуц Октябрський районний суд Полтави ще в травні 2023-го звільнив від кримінальної відповідальності за хуліганство (ч. 2 ст. 296 ККУ).
Подія сталася 9 вересня 2018 в аптеці «Добро Дій АВД» на Салтівському шосе в Харкові. За даними обвинувачення, Анна Крівуц разом з іншими особами (матеріали щодо них виділені в окреме провадження) грубо порушила громадський порядок: підривала петарди в приміщенні, погрожувала працівникам аптеки, проникла в підсобку, виражалася нецензурною лайкою та погрожувала застосуванням насильства.
Суддя задовольнив клопотання захисту та звільнив обвинувачену від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки (ст. 48 ККУ). Кримінальне провадження № 12020220000001206 закрито.
Суд врахував, що:
Прокурор, представник потерпілого та сама обвинувачена не заперечували проти закриття справи. Ось так фактично Харківська облпрокуратура часів керівництва Фільчакова своєю бездіяльністю провокувала злочинців на нові злочини.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍198⚡110🔥83😡5
Forwarded from Zelenskiy / Official
Провів сьогодні нараду з керівниками ГШ ЗСУ, ГУР МО, СЗРУ та СБУ. Три ключові напрямки обговорення.
Перше – визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії за цю війну та удари проти наших міст і сіл. Україна не залишить без наслідків для агресора кожен з ударів, які забирають життя наших людей. Ми цілком справедливо відповідаємо по російській нафтовій промисловості, воєнному виробництву й по тих особах, які безпосередньо вчиняють воєнні злочини проти України й українців. Вдячний нашим воїнам за відданість захисту українських інтересів та всім залученим українським структурам – за розбудову справді сильної системи наших далекобійних санкцій. Це те, що відчутно.
Друге – продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну проти України. Знаємо, що відбулись додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій. Зокрема, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі. Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю. Україна, безперечно, буде захищати себе і своїх людей, якщо Олександр Лукашенко схибить та вирішить підтримати ще й цей російський намір. Доручив нашим Силам оборони та безпеки України посилити відповідний напрямок і представити план нашого реагування, який буде розглянутий та затверджений на Ставці.
Третє – фахівці ГУР МО здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні, зокрема, як вони вказують, по «центрах ухвалення рішень». Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти. Звісно, ми взяли до відома цю інформацію. Але варто зауважити спеціально для російського керівництва, що Україна все ж таки не Росія, і, на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність та свою власну самостійну державу. Українці заслуговують на свій суверенітет так само, як і будь-яка інша нація. Народ неможливо перемогти. Росії треба закінчувати свою війну та домовлятись про достойний мир, а не шукати, чим ще залякати Україну. Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!
Перше – визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії за цю війну та удари проти наших міст і сіл. Україна не залишить без наслідків для агресора кожен з ударів, які забирають життя наших людей. Ми цілком справедливо відповідаємо по російській нафтовій промисловості, воєнному виробництву й по тих особах, які безпосередньо вчиняють воєнні злочини проти України й українців. Вдячний нашим воїнам за відданість захисту українських інтересів та всім залученим українським структурам – за розбудову справді сильної системи наших далекобійних санкцій. Це те, що відчутно.
Друге – продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну проти України. Знаємо, що відбулись додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій. Зокрема, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі. Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю. Україна, безперечно, буде захищати себе і своїх людей, якщо Олександр Лукашенко схибить та вирішить підтримати ще й цей російський намір. Доручив нашим Силам оборони та безпеки України посилити відповідний напрямок і представити план нашого реагування, який буде розглянутий та затверджений на Ставці.
Третє – фахівці ГУР МО здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні, зокрема, як вони вказують, по «центрах ухвалення рішень». Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти. Звісно, ми взяли до відома цю інформацію. Але варто зауважити спеціально для російського керівництва, що Україна все ж таки не Росія, і, на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність та свою власну самостійну державу. Українці заслуговують на свій суверенітет так само, як і будь-яка інша нація. Народ неможливо перемогти. Росії треба закінчувати свою війну та домовлятись про достойний мир, а не шукати, чим ще залякати Україну. Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!
1👍185⚡106🔥90😁1😱1💯1🍌1
Авто оформлені на ПІБ Яків Іванович Панчишин та за заниженою вартістю від ринку
Для порівняння: на момент набуття e-Golf коштував на ринку близько 950 тис. — 1,15 млн грн, а Passat — 650–800 тис. грн. У декларації обидва автомобілі вказані за заниженими вартостями.
Все майно — на родичах. Чекаємо повної перевірки НАЗК
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍142⚡106🔥82💯1🏆1🆒1