🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡

🔈 Пройшов рік і нарешті ексдиректор КП «Харківзеленбуд» Олександр Суховєй отримав підозру за недостовірне декларування ( 🧠 потрібно було лише змінити керівника облпрокуратури)

За даними слідства, посадовець задекларував недостовірні відомості у щорічній декларації за 2023. Він не вказав житловий будинок і дві земельні ділянки, розташовані на території садівничого товариства "Коробів Хутір" на Харківщині, що належать його дружині.

Не задекларовано Porsche Cayenne, Mercedes-Benz CL63 AMG і дохід від продажу Volkswagen Passat (800 тис. грн)

Загалом у декларації не зазначено відомостей про активи на суму майже 4,3 млн гривень. Але НАЗК раніше вказувало на майно на 9 млн гривень.

Суховєю оголосили підозру у недостовірному декларуванні.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 КЮЗ масово дробить бізнес завдяки пенсіонеркам

🔈 Правоохоронці висунули вимогу щодо розкриття банківської таємниці «Київського ювелірного заводу» (КЮЗ). Разом із заводом детективів цікавлять рахунки 54-х фізичних осіб-підприємців, які виконували роль «прокладок» для легалізації необлікованих прибутків та виведення грошей у тінь.

Правоохоронці підозрюють, що під виглядом роздрібної торгівлі через ФОПів, завод міг фактично створити закритий цикл мінімізації податкового навантаження, що посягає на економічну безпеку держави у воєнний час. Бізнес-гігант начебто розбиває свою виручку на десятки ФОПів. Це, на думку відповідних структур, може дозволяти компанії залишатися в межах «лімітів» спрощеної системи оподаткування, не платити ПДВ та перетворювати мільярдні оберти на «сіру» готівку.

Слідство вказує на ознаки скоординованої діяльності групи осіб: у списку підприємців фігурують навіть сімейні підряди (прізвища Катеринич, Овдій, Хрущ), що може підтверджувати штучність створення цих суб'єктів господарювання.
Детективи перевіряють рахунки наступних осіб:

✔️ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД»
✔️ФОП Бобер Ванда Анатоліївна,
✔️ФОП Гиря Тетяна Петрівна,
✔️ФОП Скоростецька Людмила Іванівна,
✔️ФОП Шапоренко Ганна Миколаївна,
✔️ФОП Сабада Тетяна Михайлівна,
✔️ФОП Бугера Любов Миколаївна,
✔️ФОП Лещенко Раїса Костянтинівна,
✔️ФОП Сінейко Лариса Захарівна,
✔️ФОП Володько Наталія Миколаївна,
✔️ФОП Кияк Тетяна Іванівна,
✔️ФОП Мельник Валентина Анатоліївна,
✔️ФОП Бессонова Олена Анатоліївна,
✔️ФОП Чупира Ольга Олексіївна,
✔️ФОП Макатер Олена Олександрівна,
✔️ФОП Уманець Ірина Святославівна,
✔️ФОП Артющенко Ірина Іванівна,
✔️ФОП Латуненко Тетяна Анатоліївна,
✔️ФОП Личак Світлана Михайлівна,
✔️ФОП Бондарчук Сергій Миколайович,
✔️ФОП Гутченко Олександр Іванович,
✔️ФОП Жураковська Олена Василівна,
✔️ФОП Бондарчук Тетяна Василівна,
✔️ФОП Кулакова Ольга Василівна,
✔️ФОП Катеринич Ольга Михайлівна
✔️ФОП Катеринич Михайло Михайлович,
✔️ФОП Редзюк Тетяна Юріївна,
✔️ФОП Дегтяр Леся Миколаївна,
✔️ФОП Брожко Світлана Олександрівна,
✔️ФОП Гладка Оксана Володимирівна,
✔️ФОП Маліновський Андрій Олексійович,
✔️ФОП Таран Ірина Іванівна,
✔️ФОП Божко Оксана Вікторівна,
✔️ФОП Гілєва Світлана Олександрівна,
✔️ФОП Шмелева Ніна Петрівна,
✔️ФОП Сосновська Юлія Сергіївна,
✔️ФОП Личак Сергій Михайлович,
✔️ФОП Балан Марина Василівна,
✔️ФОП Лутченко Марія Миколаївна,
✔️ФОП Кирдей Мар`яна Володимирівна,
✔️ФОП Кривогуз Ілона Сергіївна,
✔️ФОП Овдій Анна Олександрівна та ФОП Овдій Сергій Миколайович,
✔️ФОП Місніков Володимир Сергійович,
✔️ФОП Тамбовський Євгеній Олександрович,
✔️ФОП Грибанова Ліна Валеріївна,
✔️ФОП Лимар Людмила Іванівна,
✔️ФОП Білоусов Богдан Юрійович та ФОП Білоусова Ірина Василівна
✔️ФОП Щербацька Марина Дмитрівна та ФОП Щербацька Наталія Михайлівна
✔️ФОП Хрущ Марина Сергіївна та ФОП Хрущ Максим Сергійович,
✔️ФОП Шмелева Анастасія Ігорівна.

Ювелірну схему очолюють, ймовірно, пані поважного віку. Торгівлею ювелірними виробами займається 76-річна Тетяна Гиря та 72-річну Ванда Бобер. Географія та віковий профіль підприємців КЮЗу теж вражають: від Кременчука до Вишневого, від села на Закарпатті до Миколаєва. Фіксуються випадки короткострокової діяльності суб'єктів господарювання, які припиняють реєстрацію невдовзі після проведення значних фінансових операцій.

Наприклад, Любов Бугера з Бучанського району зареєструвала свій бізнес у жовтні 2023, а вже в січні 2024-го — «за власним рішенням» припинила діяльність. Понад 50 пенсіонерів основним видом діяльності вказали право на оптову торгівлю годинниками та ювелірними виробами (КВЕД 46.48).

Невже поважні пані віком від 67 до 76 років офіційно оперують промисловими партіями золота та дорогоцінного каміння? Проте, як з'ясувалося, більшість із цих «оптових магнатів» зареєстровані у звичайних квартирах у Вишневому, Кременчуці та спальних районах Києва. Відсутність спеціалізованих складів, охорони та логістичної інфраструктури за місцем реєстрації ФОПів може вказувати на фіктивний характер їхньої діяльності.

Продовження...

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Схеми КЮЗ. Початок

Серед фігурантів списку БЕБ особливе місце має підприємець Маліновський. Його близька родичка тривалий час працювала в структурах Пенсійного фонду України. Це може пояснити феноменальну кількість пенсіонерів у ювелірній сітці КЮЗу. Аналітики припускають, що масова реєстрація ФОП на осіб похилого віку може свідчити про доступ до персональних даних певних категорій громадян (пенсіонерів), що наразі перевіряється в межах досудового розслідування.

Експрес-аналіз демонструє, що низка юридичних осіб, пов'язаних із заводом, зареєстрована за адресами «концентрованої реєстрації» (по 11 і більше компаній на одне приміщення). Зазвичай, це типова ознака створення «паперових» фірм, які існують лише для транзиту коштів та документального прикриття нелегальних операцій.

Фінансовий скоринг підприємства за останні п‘ять років демонструє дивну аномалію. Після років стабільно низьких показників, у 2024 році відбувся різкий стрибок фінансової стійкості, який так само швидко змінився падінням у 2025-му. Така динаміка часто притаманна структурам, що маніпулюють звітністю: показники «підтягують» лише тоді, коли це потрібно для зовнішніх спостерігачів, після чого бізнес знову занурюється у зручну для мінімізації податків «сіру зону»

Ймовірно за фасадом національного бренду КЮЗ, бенефіціаром якого з 2017 є Віталій Сімчук, ховається класична, але масштабна модель дроблення бізнесу. Замість того, щоб працювати як єдина прозора корпорація, завод фактично розпилив свій прибуток між десятками підставних осіб.

Це схоже на системну мінімізацію оподаткування. Кожен із понад 50 ФОПів — від 25-річної Анастасії Шмельової до 78-річних пенсіонерок — дозволяє заводу залишатися в межах лімітів спрощеної системи оподаткування. На практиці, з великою ймовірністю, це може означати, що держава недоотримує мільйони гривень ПДВ та податку на прибуток, оскільки реальні мільярдні обороти заводу штучно розподіляються на дрібних підприємців із панельних багатоповерхівок.

Невже за фасадом національного бренду КЮЗ, бенефіціаром якого з 2017 року є Віталій Сімчук, роками вибудовувалася модель, яка лише імітувала малий бізнес? Насправді ж під прикриттям десятків ФОПів, ймовірно,працював потужний промисловий конвеєр, що штучно розпорошував прибутки для мінімізації податків.

Нинішній інтерес правоохоронців до заводу свідчить про те, що ера дроблення бізнесу принаймні для цього гравця стає некомфортною. Врешті, переміщена з сейфів на кухню у Кременчуці оптова торгівля діамантами, колись таки мала стати об'єктом розслідування.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ САП вимагає визнати необґрунтованими активи начальника ГУ ДПС в Полтавській області Сергія Левченка вартістю понад 4,8 млн грн

Прокурор звернувся до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованими активів, які в 2024 набули у власність Левченко та дружина Ірина Нетеса.

Мова йде про:
✔️ Lexus NX 200, придбаний за 85 тис. грн;
✔️ квартиру в Ужгороді площею 71,6 кв. м в елітній новобудові за 576 тис. грн.

У позовній заяві прокурор стверджує, що реальна вартість цих активів становить 4,8 млн грн. мАналіз доходів і видатків посадовця та членів його сім’ї свідчить про неможливість набути це майно за рахунок законних прибутків.

💼☝️☝️☝️☝️☝️☝️ Сергій Левченко
🔸Майно Левченка
🔸Перевірка НАЗК
🔸Суд з БЕБ
🔸Левченко та Бамбізов
🔸Маркетопт

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Суддя Зарева продає справи? Вона відпустила з СІЗО кримінального авторитета «Маскаля» після справи з гранатометом, автоматами та гранатами

Історія, яка мала б закінчитися жорстким арештом для фігуранта зі шлейфом із 90-х, у Закарпатті знову перетворюється на класичну схему «правильного суду».

Слідча суддя Ужгородського міськрайонного суду Наталя Зарева 24 квітня зменшила заставу Андрію Суворіну на прізвисько «Маскаль» - екс-помічнику народного депутата Михайла Ланя та людині, яку в регіоні роками пов’язують із кримінальним середовищем.

Мова йде про того самого Суворіна, якого правоохоронці затримали після спецоперації ДПСУ та поліції. Під час обшуків у нього вилучили не «мисливську рушницю для села», а справжній бойовий арсенал: протитанковий гранатомет із пострілами, бойові гранати, автомати АК-74 та АКМС, пістолет-кулемет Шпагіна, гвинтівки з оптикою, пістолети, глушники та понад 1300 набоїв різного калібру.

Спочатку суд визначив заставу у 10 мільйонів гривень. Але згодом суддя Наталя Зарева зменшила її до 2 мільйонів. Після цього «Маскаль» вийшов із СІЗО.

У правоохоронних колах прізвище Наталі Зареви вже давно згадують у контексті рішень, які дивним чином полегшують життя фігурантам резонансних справ. Історія з «Маскалем» зараз лише посилює розмови про те, що в Закарпатті окремі судові рішення можуть прийматись не в інтересах суспільства та безпеки, а в інтересах тих, хто має потрібні зв’язки та ресурси.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️ Мураєв має бути депортований до України

Колишній народний депутат та лідер нині забороненої проросійської партії «Наші» Євгеній Мураєв отримав нову підозру від СБУ. Слідчі інкримінували йому системне поширення російської пропаганди та заклики до повалення української влади.

Кримінальне провадження відкрили за статтями про дії, спрямовані на насильницьку зміну влади, а також виправдовування збройної агресії рф проти України. За даними слідства, Мураєв «зайняв антиукраїнську позицію та підтримує дії держави-агресора». СБУ зазначає, що він поширював російські наративи через інтерв’ю, соцмережі та Telegram-канал.

Зокрема, не пізніше 18 січня 2025 року колишній нардеп дав інтерв'ю YouTube-каналу «Immigrant TV». Під час розмови Мураєв назвав Майдан 2014 року «неконституційним переворотом», а війну на Донбасі – «громадянською». Серед його висловлювань – і заява «моя батьківщина СРСР», і тези про те, що саме Захід «втягнув Росію у конфлікт».

Також Мураєв називав події після Майдану «державним переворотом». У тексті підозри наведено цитати, де він фактично повторює кремлівські тези про «зовнішнє управління» Україною та вплив США.

Зокрема, слідчі цитують слова екснардепа про те, що «усі територіальні втрати» України є наслідком подій, «запущених на користь США». У підозрі наведено його заяву про те, що тодішній виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов нібито «розв’язав війну з частиною власного народу».

Окрему увагу СБУ приділила висловлюванням Мураєва щодо повалення влади. У підозрі виділяють його слова про те, що «кодло, що узурпувало владу, має скинути озброєний народ України». Також він заявляв, що війна триватиме «поки Зеленський не покладе в землю останнього солдата».

Слідчі вважають, що такими заявами Мураєв не лише виправдовував агресію РФ, а й підбурював до дестабілізації ситуації в Україні.

Крім того, у матеріалах справи згадується Telegram-канал «Мураев», який, за даними СБУ, екснардеп використовував для поширення проросійських меседжів. Слідство вважає, що через нього він планував і надалі просувати тези про «громадянський конфлікт» в Україні.

Нагадаємо, раніше соціальна мережа TikTok заблокувала два акаунти підсанкційного політика та колишнього народного депутата Євгенія Мураєва. Причиною стало систематичне поширення проросійської пропаганди та дезінформації, що суперечить політиці платформи.

У ЦПД зазначали, що Мураєв уже створив резервний канал, однак, за прогнозами експертів, і його можуть заблокувати найближчим часом.

Блокування акаунтів відбулося на тлі того, що Євгеній Мураєв перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони. Крім того, він є фігурантом кримінального провадження за підозрою у державній зраді.

Як повідомляв «Главком», у липні 2023 СБУ заочно повідомила підозру Євгенію Мураєву у державній зраді та розпалюванні національної та релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 161 ККУ).

Раніше повідомлялося, що Євгеній Мураєв виїхав з України у травні 2022. Він перетнув український кордон з Угорщиною на Закарпатті. Також журналісти з'ясували, що Мураєв з родиною живе у Відні та іноді буває у Братиславі у справах.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️ "Батьківщина" йде до свого краху. Депутати гадають, що робити. Історія політсили вже майже завершена. Капітан йде на дно разом із кораблем.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Директор комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Шевченківського району Києва Віталій Цимбалюк набув авто за заниженою вартістю

29 квітня він отримав Jeep Grand Cherokee Limited 4x4 (2022) за 920 тис. грн, придбаний у іноземної юридичної особи GLOBAL AUTO DEALER LLC (New York, США). На момент купівлі в квітні 2026 року ринкові ціни на вживані Jeep коливалися в межах 1,8–2,2 млн грн. Задекларована вартість значно нижча за середню ринкову.

Сім’я володіє земельною ділянкою 1000 м² та будинком 269,8 м² у селі Шевченкове Бучанського району Київської області (обидва об’єкти набуті 04.04.2019, вартість 100 тис. грн та 200 тис.грн відповідно — 100 % власність дочки Анни Цимбалюк).

Чоловік має Acura RDX Advance (2017), набуття права в 2023-му за 351 тис. грн. На момент купівлі восени 2023 року ринкові ціни на аналогічні Acura RDX в Україні становили 700–880 тис. грн (16–20 тис. доларів залежно від пробігу та стану, за даними Auto.ria). Задекларована вартість майже вдвічі нижча за ринкову.

Доходи за 2025 рік: заробітна плата від комунального підприємства — 922 тис. грн, подарунок у грошовій формі від первинної профспілкової організації — 3,5 тис. грн.

Грошові активи: готівка — 20 тис. доларів, 2 тис. євро та 850 тис. грн; кошти на рахунках у ПриватБанку — 60 954 грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Керівник апарату Самарського районного суду Дніпра Олеся Кайнога 2 травня отримала два грошові подарунки на загальну суму 650 тис. грн та того ж дня придбала автомобіль за 800 тис. гривень!

Подарунки надійшли від громадянок Яни Георгіївни Науменко (400 тис. грн) та Людмили Іванівни Полякової (250 тис. рн). Автомобіль Mazda CX-5 (2018) куплено у ФОП Виставний Р.С.

✔️Чоловік — Костянтин Олександрович Кайнога (працює у Східному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, зарплата 588 779 грн).
✔️Дочка — Кіра.

Основні активи
🔸 Квартира 45 м² у Дніпрі (право користування). Вартість не вказана
🔸Будинок у Дніпрі (власність батька).
🔸Автомобілі: Mazda CX-5 2018 року (власність Олесі) та Mazda 6 (2018), власність чоловіка
🔸Готівка: 14 тис. доларів у чоловіка.

Заробітна плата Олесі Кайноги в Територіальному управлінні ДСА — 499 тис. грн.
Заробітна плата чоловіка — 589 тис. грн.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com