⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 В Ізмаїльському міськрайонному суді вже шостий рік не можуть ухвалити вирок щодо ексдепутата Кілійської міськради від "БПП", та колишнього доцента  Ізмаїльського державного гуманітарного університету Яківа Воробйова,  обвинуваченного у масштабному шахрайстві за КП №12019160150001706.

Воробйов є основним підозрюваним в організації великих фінансових махінацій на підприємствах, які входять до раніше очолюваного ним холдингу «Міжнародна інвестиційна група» (МІГ).

За версією слідства, навесні 2018 року екс-депутат шляхом зловживання довірою власників приватної фірми, якій належить майновий комплекс «Кам'янський цегельний завод» в Ізмаїльському районі, не маючи на те законного права, заволодів шістьма з зайвими залізобетонними плитами. матеріальні збитки. Стаття, яку йому інкримінують (ч.3 ст. 190 КК – шахрайство у великих розмірах), відноситься до тяжких злочинів та передбачає санкцію позбавлення волі від 3 до 8 років.

Йдеться  про викрадення майна ПП «Коммсервіс», Прокуратура стверджує, що в  Воробйова виник злочинний умисел на незаконне збагачення за рахунок майна заводу. Зокрема, він нібито зловжив довірою, повідомив старшому охорони неправдиву інформацію про продаж плит, після чого у період з 10 по 20 травня 2018 року з території підприємства було вивезено 684 залізобетонні плити вартістю 1,07 млн гривень. Крім того, в акті згадується, що 900 тис. грн, які той нібито обернув на власну користь.

Справа дійшла до суду, ще у жовтні 2020 року, але вже 21 грудня 2020 року провадження зупинили через хворобу Воробйова. Далі її кволо розглядали до вересня 2022 року, коли її зупинили через те, що Воробйов мобілізувався до ЗСУ. Розгляд справи відновили тільки у лютому 2024 року. І з цього час пройшло лише декілька судових засідань. 

Наступне буде 15 травня 2026 року. Строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому) — 5 років.

Розглядає справу суддя Швець В'ячеслав Миколайович. Запрошуємо на засідання (хоча Воробйов буде дистанційно з Київського райсуду Одеси)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Київський ОАС відмовив у задоволенні позову ТОВ «Спорт сьогодні» (Tribuna com), яке намагалося оскаржити рішення «ПлейСіті» про накладення штрафу у розмірі 4,8 млн грн.

Конфлікт розпочався у серпні 2025, коли «ПлейСіті» зафіксувало на сайті медіа-ресурсу розділ «Ставки на кіберспорт». У матеріалах містилися посилання на букмекерські контори, такі як Pokerbet, Coins Game та BCGame.

Регулятор встановив, що ці платформи надавали доступ до азартних ігор без відповідної державної ліцензії в Україні.

Позивач не погодився зі штрафом, висунувши низку аргументів:
📌Редакційний матеріал: Компанія стверджувала, що тексти були «довідковими» та «інформаційними», а не рекламними.
📌Порушення процедури: На думку медіа, регулятор мав діяти згідно із Законом «Про державний нагляд (контроль)», завчасно попереджаючи про перевірку, а не просто проводити дистанційний моніторинг.
📌Зірване слухання: Під час розгляду справи в Агентстві оголосили повітряну тривогу. Представник позивача залишив приміщення, а рішення було прийняте пізніше без його участі, що ТОВ назвало порушенням прав.
📌Непропорційність: Штраф у 4,8 млн грн назвали «надмірним» та таким, що створює «охолоджувальний ефект» для свободи ЗМІ.

Суддя Леонтович А.М., дослідивши матеріали справи, став на бік державного регулятора. Суд зробив кілька ключових висновків:
✔️Моніторинг — це не перевірка: Дистанційне спостереження за сайтом у мережі Інтернет не потребує попередження суб'єкта, оскільки не є безпосереднім втручанням у господарську діяльність на місці.
✔️Реклама є рекламою: Інформація, яка стимулює інтерес до конкретних букмекерів та містить посилання на них, за законом вважається рекламою, незалежно від того, як її називає редакція.
✔️Безальтернативність штрафу: Закон про азартні ігри передбачає фіксований штраф за такі порушення. Регулятор не має права на власний розсуд зменшувати суму або замінювати її «попередженням».
✔️Суд визнав, що обставини війни є об'єктивними, а позивач мав можливість подати всі свої заперечення письмово, чим він і скористався.

Суд дійшов висновку, що втручання держави у свободу вираження поглядів у цьому випадку було законним та переслідувало легітимну мету — захист громадян від нелегального грального бізнесу та лудоманії.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Підозрюваний у хабарі 30 тис. доларів депутат Луцької міської ради Микола Федік задекларував 1,7 млн грн готівки та будинок: за рік заощадження зросли у 15 разів

Загальна сума готівкових заощаджень сім’ї становить понад 1,7 млн грн (50 тис. грн, 38,2 тис. доларів і 1,5 тис. євро). Для порівняння, у 2024він декларував близько 114 тис. грн — таким чином обсяг заощаджень зріс приблизно у 15 разів. Усе нерухоме майно оформлене на дружину Юлію: земельна ділянка площею 1200 м² та новозбудований будинок площею 200 м² у селі Струмівка Луцького району вартістю близько 1 млн грн.

Дружина володіє KIA Sportage (2023) за понад 1,1 млн грн, придбаним у кредит: 677 тис. грн позичено під заставу авто, поручитель — депутат.

У 2025 році Федік задекларував 735 тис. грн зарплати та 220 тис. грн від продажу майна; його дружина — 550 тис. грн у медколеджі і 43,8 тис. грн в університеті.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Заступник начальника Київської митниці Олексій Дірочка досі продовжує орендувати «будинок для реабілітації» у Професійної спілки працівників митних органів. Виходить, що реабілітація митника триває вже щонайменше 12 років, і, очевидно, доступ до цього об’єкта для інших осіб обмежений.

У декларації за 2025 рік Олексій Дірочка зазначає фактичне проживання у селі Мощун Київської області, у садовому будинку площею 148 м², який оформлений на брата. Чому там не живе брат, а безкоштовно живе митник, напевно зрозуміло.

Діти Олексія Дірочки проживають в США, але всі деталі проживання, майно та банківські рахунки, не вказані.

Водночас залишається незрозумілою доля спільного будинку Олексія Дірочки та його колишньої дружини. Раніше вона заявляла, що всі знають, на чиї кошти будувався «спільний» будинок, і чому він має компенсувати їй половину його вартості. Однак у деклараціях ці обставини ми не знайшли.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️ Аудитори KPMG у члена НКЦПФП Юрія Шаповала виявили конфлікт інтересів: дружина займає керівну посаду в одному із найбільших учасників ринку — в НБУ.

Але під час аналізу аудитори упустили декілька суттєвих фактів, що порушують певні критерії добропорядності,
прозорості та свідчать про існування додаткового конфлікту інтересів.

09 травня 2025 року дочку члена НКЦПФП — Анну Юріївну визнано переможцем відбору на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу судової та правової роботи департаменту правового забезпечення та внутрішнього комплаєнс контролю, який знаходиться під контролем батька. Це являється потенційним конфліктом інтересів та наносить репутаційні ризики самій Комісії, хоча такими фактами вже не здивуєш учасників ринку.

17 квітня 2013 Шаповал стає власником нежитлового приміщення у місті Алушта. Розпочинається війна, Крим анексує ворог. Юрій Шаповал вирішує не ризикувати та у 2019продає свою кримську нерухомість. Угода відбувається по російському законодавству.
Але якщо проаналізувати майновий стан Юрія Івановича за 2019 - 2024 роки — можна встановити, що нерухомість в Криму й далі відображається в його декларації.

А все тому, що під час проходження спец перевірки у Шаповала виявили незаконну угоду з продажу нерухомості та сплатою податків в рф.

Уникаючи кримінальної відповідальності Юрій Шаповал фіктивно «повернув нерухомість» у власність, тим самим начебто приховав реалізацію майна.

До речі, Чорне Море «слабке місце» члена Шаповала, тому в 2023 році він інвестував кошти в апартаменти в Болгарії.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін у першому кварталі 2026 року перебував на робочому місці лише 27 днів. Такі дані надало відомство, відповідаючи на запит ZN.UA.

Згідно з наданою інформацією, у січні посадовець працював лише 7 днів (1-9 січня), після чого перебував на лікарняному, а згодом — у відрядженні до міста Аруша (Танзанія).

У лютому він був на робочому місці 3 дні (18-20 лютого): після повернення з Танзанії знову взяв лікарняний, далі вирушив у відрядження до Мехіко (Мексика), а після короткого виходу на роботу оформив відпустку, яка тривала і на початку березня.

Загалом упродовж першого кварталу Пронін провів 23 дні у відрядженнях, 17 днів — на лікарняних та 10 днів — у відпустці.

За цей період, за даними відомства, посадовець отримав близько 250 тис. грн із державного бюджету. Із цієї суми понад 163 тис. грн становила заробітна плата, більш як 55 тис. грн — виплати за лікарняні, ще понад 31 тис. грн — відпускні.

Водночас у Держфінмоніторингу не надали інформації щодо витрат на відрядження, а також відмовилися оприлюднити копії звітів про поїздки, які стали підставою для перебування посадовця за кордоном.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ ВАКС оштрафував нардепа Кузьміних у справі про зловживання впливом після клопотання САП

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання САП і наклав на Сергій Кузьміних штраф у 6656 грн (2 прожиткові мінімуми) у межах кримінального провадження.

За даними слідства, раніше нардеп відмовився отримати обвинувальний акт і викинув документи з вікна авто, однак справу передали до суду.

Слідство вважає, що Кузьміних отримав 558 тис. грн за сприяння контрактам для лікарні на Житомирщині.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Вкрали оборонні кошти через фірму, оформлену на працівника СТО

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 ГСУ СБУ розслідує розкрадання 120 млн грн на «Укроборонпромі»: закупівлі за завищеними цінами

Мова про КП № 22023000000000948 від 20 вересня 2023 за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ.

За даними слідства, у 2021–2023 службові особи ДП«Івченко-Прогрес» , яке входить до складу АТ «Українська оборонна промисловість» (колишній «Укроборонпром»), у змові зі службовими особами ТОВ «ПП «Карбон» (ЄДРПОУ 44157608) та ТОВ «УПК «Карбон» (ЄДРПОУ 43961377) заволоділи 120 млн гривень.

Схема полягала у проведенні закупівель «нагрівальних елементів», «плит 3-х мірного вуглецевого композиту», «нагрівачів печі», «катодів литих трубних», «столів шахтної печі» та іншої продукції за суттєво завищеними цінами.

Фактичними постачальниками виступали фірми, які не мали власного виробництва, обладнання та кваліфікованого персоналу. Після отримання коштів від держпідприємства гроші «прокручувалися» через низку суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності та «ризиковості», а потім частково обготівковувалися.

Слідство встановило, що ТОВ «ПП «Карбон» та ТОВ «УПК «Карбон» контролюються громадянином України, який наразі постійно проживає на території Королівства Іспанії.

Ці компанії фактично були посередниками: 94 % усіх їхніх надходжень — саме кошти від ДП «Івченко-Прогрес». Власником був фунт Мерзляк (Мерзляков) Руслан Петрович — менканець Донецька. На нього оформлені сотні компаній!

Окремим елементом схеми стало ТОВ «Брідж Констракшн» (ЄДРПОУ 41784708). Директор і власник цього товариства — «номінальна» особа (Пасюра Дмитро Вікторович) яка, за даними слідства, працює на СТО в Дніпрі та займається перепродажем вживаних авто. Він відмовився давати показання щодо діяльності компанії.

🚫 Під час обшуку та виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Брідж Констракшн» повідомило про «втрату» всіх первинних документів за 2017–2022. При цьому податковий орган підтвердив: ніякого повідомлення про втрату документів компанія не надсилала.

Аналіз показав, що ТОВ «Брідж Констракшн» активно використовувалося для «транзиту» коштів і мінімізації податкових зобов’язань. За 2021–2024 роки компанія провела безтоварних операцій на сотні мільйонів гривень з підприємствами реального сектору, у тому числі з постачальниками для комунальних підприємств Дніпровської міської ради.

Слідство вважає, що фінансові операції за участю ТОВ «Брідж Констракшн» мають ознаки «транзитних» і спрямовані на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

До тієї ж схеми заволодіння коштами ДП «Івченко-Прогрес» слідство відносить і низку інших пов’язаних підприємств з Запоріжжя. Зокрема, ТОВ «Запоріжвогнетриви» (ЄДРПОУ 23879058), ТОВ «УПК Енерго» (ЄДРПОУ 36277642, нині в стані припинення), ТОВ «Промислова компанія «Українські сіліти» (ЄДРПОУ 39723871) та ТОВ «Карбоніум Лімітед» (ЄДРПОУ 43303322). Всі ці компанії контролювалися особами, пов’язаними з Олексієм Шустовим та ТОВ «Українська промислова компанія «Карбон». Вони також виступали посередниками при постачанні товарів державному підприємству за завищеними цінами, після чого кошти «прокручувалися» далі через мережу фіктивних фірм з метою легалізації.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Лікар Бершадської окружної лікарні (Вінницька область) Олександр Гріщенко, який також є членом постійнодіючої ВЛК при місцевому ТЦК за 2024-2025-ті значно покращив свій майновий стан, придбавши квартиру та автівку.

У грудні 2024 Гріщенко купив собі квартиру під Києвом (с. Софіївська Борщагівка) за 2 млн гривень.

Лікар ВЛК оновив родинний автопарк: у 2024 він став власником автомобіля MAZDA 3 (вартість автівки в декларації не зазначено), а наступного року за 1,75 млн гривень дружина Грищенка придбала собі нову Toyota Camry.

У 2025 дружина– Вікторія Павліченко – отримала у подарунок від Ольги Гринчишиної пів мільйона гривень.

Щодо річного доходу за основним місцем роботи, то Олександр Грищенко у Бершадській окружній лікарні заробив 313 тис. гривень, а його дружина, яка також працює в зазначеному медзакладі, заробила 250 тис. гривень.

Водночас за зазначений період, лікар з дружиною продали майна на 3,58 млн гривень. Крім того, в декларації зазначено, що готівкою родина зберігає 63 тисячі доларів та 38 тисяч гривень.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com