☑️ Маловідомий бізнесмен Микола Сушко, який живе на Кіпрі, позиціонуючи себе меценатом. Він створив фундацію «Множина», тоді як в Кіпрі він разом з дружиною опікується українцями-біженцями, а також займається там будівництвом та фінансами. За всіма ознаками Сушко в Україні виступав «фунтом», який пересікався з з росіянами

Сушко протягом тривалого часу очолював та мав долю у закритому інвестфонді «Стерлінг». Серед інших бенефіціарів був екснардеп, власник «Інжир», колишній топменеджер Fozzy Андрій Журжій.

🔒«Стерлінг» є засновником компанії ПрАТ «Пентопак», власниками якої були російський олігарх, пов'язаний з криміналом Іван Саввіді з російським та грецьким паспортами, а також його дружина Кіріякі Саввіді. У 2024 році Вищий антикорупційний суд конфіскував 100% активів родини Саввіді в Україні, оскільки вона підтримала Кремль у агресії проти України.

Також Сушко мав спільний бізнес з охоронною фірмою «Шериф» та її власниками Дмитром і Мариною Стрижовими та Любов’ю і Володимиром Обломєями: він був бенефіціаром в АТ «Сіті інвест девелопмент».

Ще одна колишня компанія Сушка, АТ «Ліра», заснувала ТОВ «Пром.Кепітал», маючи 10% акцій, тоді як 90% належать структурі, пов’язаній з юридичною компанією Moris Group Андрія Романчука, який є членом етичної комісії Асоціації правників, а також головою наглядової ради координаційного центру #SaveUkraineNow.

У 2015 Романчук розглядався на голову Івано-Франківської ОДА.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 В.о. начальника Полтавского міського ТЦК Андрій Гладков, який бухав, задекларував квартиру у Дніпрі та причіп

У документі посадовець не вказав жодних членів сім’ї.

За основним місцем служби Гладков отримав 392 тис. грн зарплатні в ЗСУ, додатково задекларував 23,6 тис. грн від Полтавського обласного ТЦК та 26 тис. грн одноразової грошової допомоги від АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі».

У липні 2019 року посадовець придбав квартиру площею 57,9 м² у Дніпрі за 521,6 тис. грн. У 2020 році став власником причепа «ЛЕВ» 1В2013 (2020). Іншого рухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав чи нерухомості не задекларовано.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Працівників ТЦК можуть оштрафувати на 30,6 тис. грн за балаклави, відсутність форми та відеофіксації

Саксаганський районний суд Кривого Рогу оштрафував старшого лейтенанта ТЦК за порушення правил проведення заходів оповіщення під час мобілізації.

📌Постанова стала черговим прецедентом, який чітко вказує на вимоги до груп оповіщення.

Інцидент стався 1 квітня 2026-го. Офіцер, який очолював групу оповіщення, не забезпечив дотримання ключових вимог:

✔️частина підлеглих працювала з закритими обличчями (балаклави),
✔️не у військовій формі ЗСУ,
✔️без обов’язкової фото- та відеофіксації процесу перевірки документів і вручення повісток.

💕 У суді офіцер визнав провину частково.
🚫 Він пояснював використання неформеного одягу та балаклав міркуваннями безпеки через часті напади на працівників ТЦК, а відсутність відеозапису — технічною несправністю боді-камер.

Захист просив призначити мінімальне стягнення з урахуванням того, що правопорушник є учасником бойових дій і має позитивні характеристики.

Суд не прийняв ці аргументи. Згідно з наказом про створення групи оповіщення, використання засобів, що закривають обличчя, було прямо заборонено.

Боді-камери особовому складу видавалися, але записи відсутні. Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 172-15 КУпАП (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду).

Суддя врахував особу правопорушника, але все одно призначив максимальний штраф в 30,6 тис. гривень, а також стягнув судовий збір 665 грн.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Агенція оборонних закупівель Міноборони у березні-квітні уклала контракти на постачання сухпайків на 476,1 млн грн. Із цієї суми 247,26 млн грн отримало ТОВ "Гранд консалт", яке до листопада 2024 належало розшукуваній експостачальниці харчів для ЗСУ Тетяні Глиняній, яка перебуває в розшуку.

Загалом замовили 1,18 млн сухпайків. Середня ціна у нових контрактах склала 402 грн за одиницю при очікуваній 416 грн, що нижче за рівень кінця 2025 року (417 грн). Найнижча запропонована ціна — 340 грн за набір.

Інші підряди розділили ще дві компанії: "Діджител" — 143,59 млн грн та "Ходорівський м’ясокомбінат" — 85,23 млн грн. Як пишуть "Наші гроші", "Гранд консалт" повернулася до закупівель Міноборони у грудні 2025 після майже повної відсутності контрактів у 2024–2025 роках. З 2020 року компанія отримала держпідрядів на 9,83 млрд грн.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️ Столичне товариство з обмеженою відповідальністю "ВіВа Карл ЛТД" задекларувало майже 7 млн грн доходу за 2025

Бенефіціаром компанії є директор у міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Валерій Копійка, а директоркою підприємства значиться співробітниця цього ж вишу Ольга Сухомлинова. За інформацією з офіційного сайту компанії, ViVa Carl LTD спеціалізується на постачанні EPDM-мембрани та супутніх матеріалів американського виробника Carlisle. Йдеться про продукцію, яка використовується у будівництві та гідроізоляційних роботах.

Водночас, згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті Інституту міжнародних відносин, Ольга Сухомлинова працює на кафедрі світового господарства і міжнародних економічних відносин. У її службових обов’язках, зокрема, зазначено контроль за навчальним процесом, ведення обліку успішності студентів, підготовку документів щодо екзаменаційних сесій та оформлення дипломів випускників.

ТОВ "ВіВа Карл ЛТД" пов’язують із Валерієм Копійкою як засновником компанії. У відкритих джерелах також зазначається, що він уже потрапляв у поле зору журналістських розслідувань, зокрема у матеріалах щодо активів родини та діяльності, пов’язаної з його посадою в університеті.

Окремий аспект, на який звертають увагу журналістські розслідування, — відсутність у публічному доступі декларації керівника інституту, попри його статус керівника державної освітньої установи.

Копійка фігурує не лише як освітній управлінець, а й як учасник або пов’язана особа низки організацій — благодійних фондів, громадських об’єднань і комерційних структур. Частина з них, за даними публікацій, може бути пов’язана з діяльністю у сфері імпорту техніки та матеріалів.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️ Безсмертя Євгена Пулі: конвертатор, який пережив усі кримінальні справи

У кримінальному світі України є люди, яких не вбиває ні час, ні прокуратура, ні БЕБ. Їхні схеми живуть вічно, а самі вони — наче кулі, що не зупиняються. Один із таких «безсмертних» — Євген Валерійович Пуля.

Конвертатор екстра-класу, фігурант десятків кримінальних проваджень і, судячи з усього, людина, якій закон просто не вдається.

Євген Пуля — колишній директор і засновник ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П», а також ще низки компаній. За даними журналістських розслідувань, саме через його мережу фіктивних фірм роками «обналичували» мільярди бюджетних гривень. Під час війни схема набула особливого розмаху: гроші йшли з держпідприємств, оборонних замовлень і навіть тендерів, які мали йти на потреби фронту.

Прокуратура прямо вказує: Пуля — організатор масштабного конвертаційного центру. Фіктивні компанії-прокладки, «постачання на папері», виведення коштів у готівку — класичний набір. Але головне не те, що він робить. Головне — що він продовжує це робити вже понад 15 років.

Перелік кримінальних проваджень, де фігурують фірми Пулі, вражає:
✔️Конвертація бюджетних коштів через держпідприємства під час воєнного стану.
✔️ Схеми з «оборонкою» — навіть там, де мова йшла про патрони, бронежилети чи інші критичні поставки.
✔️ Зв’язки з обмінниками криптовалюти (Fortex Exchange) та іншими каналами відмивання.
✔️Старі історії про спонсорство «Л/ДНР» (хоча судових вироків, як завжди, немає).

І що? БЕБ ніби не помічає. Державна податкова служба і фінмоніторинг теж дивляться в інший бік. Прокуратура відкриває провадження, описує схему на десятки мільярдів — і… все. Пуля їздить Києвом на преміальних авто, продовжує керувати холдингом і, за словами джерел, залишається «неприкасаємим».

Це і є його безсмертя. Не містичне, а суто українське: коли система, яка має ловити таких, як він, раптом стає сліпою, глухою і дуже зайнятою.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚙️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Комп'ютерна фірма та перешкоджання діяльності ЗСУ. Де правда?

«Веверіан» (код ЄДРПОУ 43055367, компʼютерне програмування) фігурує у КП за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 192 ККУ.

За даними слідства, громадянин Ізраїлю, країна народження рф) проводить фіноперації, направленихн на  легалізацію (відмивання) доходів, одержаного злочинним шляхом, у т.ч. шляхом проведення операцій з віртуальними активами.

Під час обшуків , а також в банківських сейфах, якими користувався останній, серед іншого виявлено готівкові грошові кошти, дорогоцінні метали у формі злитків та віртуальні активи, а саме:
✔️517,6 тис. доларів;
✔️1,8 млн гривень;
✔️2 монети з написом 1 Bitcoin 2013 ONE BTC із голографічними елементами та кодом доступу;
✔️злитки срібла, проби 999, вагою 250 грам в кількості 48 шт.;
✔️злитки срібла, проби 999, вагою 1000 грам в кількості 9 шт.;
✔️злитки золота, проби 999,9 вагою 100 грам в кількості 1 шт. з написом Fine gold AA211201;
✔️золота монета 10 рублів 1899 року; золота монета 100 EURO 2004 REPUBLICK OSTERREICM.

Також під час обшуку банківського сейфу вилучили 400 тис. доларів.  До цього вилучено ще 80 тис. доларів.

Встановлено, що протягом 2023-2025 чоловік за допомогою проведення операцій з віртуальними активами, обготівкував грошові кошти у сумі приблизно 80 млн гривень, при цьому частину з даних грошових коштів останній отримував в національній валюті, а іншу частину за кордоном України у іноземній валюті.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період з червня 2019 року він придбав об'єкти нерухомого майна на території міста Києва та Київської області на загальну суму 42 млн гривень. Але реально з 2019 по 2025 рік чоловік отримав лише 8,17 млн гривень доходу.

Йдеться про КП проти «ТОВ Вереріан» та її директора Олексія Єрьоменка, Справу нібито відкрили за ініциативою виконувача обов’язків керівника Київської міської прокуратури Сергія Ходаківського. Як випливає з аудіозапису розмови між директором ТОВ «Веверіан» Єрьоменком та адвокаткою й екссуддею Кізюн (Бодовською), звів їх для встановлення контакту й визначав фінальні умови угоди. А сума у 500 тисяч доларів в розмові звучить як «остаточна», що характерно саме для позиції людини, яка почувається гарантом домовленостей.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Родич начальника податкової Київщини Андрій Двірко є начальником групи документального забезпечення Бориспільського районного ТЦК та СП та володіє автозаправним бізнесом.

Андрій Двірко є братом Олександра Двірко, який обіймає посаду начальника управління ДПС  у Київській області. Обидва родом з Яготина Київської області. Це поєднання викликає питання щодо можливого конфлікту інтересів: один брат керує податковою службою регіону, інший веде бізнес у сфері торгівлі пальним.

Чоловік 100% корпоративних прав у ТОВ «Автогазтрейд» (код ЄДРПОУ 40529333) вартістю 1,2 млн грн. Компанія займається роздрібною торгівлею пальним, зокрема автогазом. Раніше засновниками були дружина Альона Двірко та інші родичі, але з 2021 року Андрій Двірко став єдиним власником.  Дохід від компанії: 113,7 тис. грн зарплати та 12 тис. грн від оренди майна. Дружина Альона отримала 1,25 млн  грн доходу від підприємницької діяльності.

Нерухомість:
✔️ Нежитлове приміщення площею 147,3 м² (набуте у 2021 році).
✔️Квартира 66 м² (2018 рік).
✔️ Квартира 52 м² (2011 рік).
✔️Нежитлове приміщення в Березані (2022 рік).
✔️Ділянки: 254 м² у Згурівці, 600 м² у Березані, 1500 м² у Мар’янівці.
✔️Нежитлове приміщення 98,8 м² у Згурівці (2024 рік).

У чоловіка є  Dodge Journey (2016) за 123 тис. гривень., вантажний Opel Combo-D Van (2016) та вантажний DAF FT XF105 (2013).

Чоловік декларує 55 тис. доларів, 30 тис. євро та 300 тис. гривень. В дружини є 300 тис. євро. 
Сім’я проживає в Яготині Бориспільського району Київської області. У подружжя двоє синів — Антон та Олексій.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Суд закрив кримінальне провадження щодо колишньої тимчасово виконуючої обов’язки голови правління ПАТ «Фінбанк» олігарха Кауфмана Людмилі Зотєєвій (Зотеевой) через закінчення строків давності.

Уродженка міста Єлізово Камчатської області рф, громадянка України, на момент подій — заступник головного бухгалтера КНП «Дитячий консультативно-діагностичний центр імені академіка Б.Я.Резніка»  обвинувачувалася за попередньою змовою з невстановленими особами умисно ухилилася від сплати податку на додану вартість у особливо великих розмірах — понад 102 млн гривень.

У лютому-квітні 2015 банк продав нерухоме майно (заставне майно-іпотеку) ПАТ «Платинум Банк» на загальну суму 496,2 млн грн. Ці операції створювали податкові зобов’язання з ПДВ на суму понад 94,4 млн грн, які не були відображені в податкових деклараціях за березень–квітень 2015 року. Крім того, після відновлення статусу платника ПДВ у квітні 2015 року в декларації за травень не відобразили ще одну операцію на 46,2 млн грн, що призвело до додаткового ухилення від сплати ПДВ на 7,7 млн грн.

Обвинувачення також стверджувало, що обвинувачена внесла завідомо неправдиві відомості до реєстраційних заяв платника ПДВ та податкової декларації, щоб мінімізувати або приховати податкові зобов’язання.

Приморський райсуд Одеси розглянув клопотання обвинуваченої про звільнення від відповідальності у зв’язку зі спливом строків давності. Прокурор не заперечував, представник Державної податкової служби (цивільний позивач) — заперечував. Суд встановив, що з моменту вчинення інкримінованих діянь (2015 рік) минуло понад 10 років, строки давності не переривалися і не зупинялися. Тому обвинувачену звільнено від кримінальної відповідальності на підставі п. 4 ч. 1 ст. 49 КК У (для тяжкого злочину — 10 років).

Кримінальне провадження закрито на нереабілітуючих підставах.

Суд також ухвалив скасувати арешт на майно обвинуваченої (кілька квартир і нежитлове приміщення). Повернути їй заставу в розмірі  805 тис. гривень.

Цивільний позов ГУ ДПС в Одеській області про стягнення збитків залишити без розгляду (податкова може звернутися з позовом у цивільному порядку).


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com