Forwarded from Руслан Кравченко
Маніпуляції з електроенергією, 447 мільйонів збитків для «Укренерго», підозри 5 учасникам схеми
Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК «Укренерго», яка діяла упродовж 2022-2024 років.
Організатор – засновник та фактичний контролер приватних енергопостачальних компаній, через які реалізовувалась електроенергія.
Чоловік залучив до схеми чотирьох учасників ринку та створив мережу підконтрольних компаній. Через них вони постачали електроенергію кінцевим споживачам і системно маніпулювали прогнозами споживання.
Свідомо занижували потреби в електроенергії, знаючи, що фактичне споживання буде значно більшим. Тобто «на папері» показували, що електроенергії потрібно мало, а насправді продавали значно більше.
У результаті виникав дефіцит – різниця між тим, що задекларували, і тим, що реально використали. Цей дефіцит автоматично покривала держава, щоб споживачі не залишилися без світла.
Водночас учасники схеми отримували від споживачів повну оплату за поставлену електроенергію. Однак замість розрахунків із державою ці кошти виводили через підконтрольні компанії та фізичних осіб-підприємців, фактично привласнюючи їх.
Борг перед «Укренерго» вони не гасили, а навпаки штучно накопичували, доводили компанії до безнадійної заборгованості та починали процедуру банкрутства. Далі схема повторювалась уже з новими товариствами.
Збитки – понад 447 мільйонів гривень.
Всім учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Організатору додатково інкриміновано ч. 3 ст. 27 КК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
Наразі правоохоронці перевіряють додаткові епізоди і можливі аналогічні збитки за 2025-2026 роки.
Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних осіб та перевіряємо інші можливі епізоди злочинної діяльності за 2025-2026 роки.
Працюємо далі
Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК «Укренерго», яка діяла упродовж 2022-2024 років.
Організатор – засновник та фактичний контролер приватних енергопостачальних компаній, через які реалізовувалась електроенергія.
Чоловік залучив до схеми чотирьох учасників ринку та створив мережу підконтрольних компаній. Через них вони постачали електроенергію кінцевим споживачам і системно маніпулювали прогнозами споживання.
Свідомо занижували потреби в електроенергії, знаючи, що фактичне споживання буде значно більшим. Тобто «на папері» показували, що електроенергії потрібно мало, а насправді продавали значно більше.
У результаті виникав дефіцит – різниця між тим, що задекларували, і тим, що реально використали. Цей дефіцит автоматично покривала держава, щоб споживачі не залишилися без світла.
Водночас учасники схеми отримували від споживачів повну оплату за поставлену електроенергію. Однак замість розрахунків із державою ці кошти виводили через підконтрольні компанії та фізичних осіб-підприємців, фактично привласнюючи їх.
Борг перед «Укренерго» вони не гасили, а навпаки штучно накопичували, доводили компанії до безнадійної заборгованості та починали процедуру банкрутства. Далі схема повторювалась уже з новими товариствами.
Збитки – понад 447 мільйонів гривень.
Всім учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Організатору додатково інкриміновано ч. 3 ст. 27 КК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
Наразі правоохоронці перевіряють додаткові епізоди і можливі аналогічні збитки за 2025-2026 роки.
Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних осіб та перевіряємо інші можливі епізоди злочинної діяльності за 2025-2026 роки.
Працюємо далі
👍80⚡31🔥25😁1😡1
За версією слідства, у 2021–2023 суддя ухвалював рішення про визнання права власності на землю за особами, які не мали на це підстав. Йдеться про щонайменше 27 рішень щодо 32 ділянок.
Схема полягала у поданні позовів про «спадкування» або нереалізовані права на паї, після чого ділянки переоформлювали на пов’язаних осіб агропідприємства.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍188⚡106🔥92
У грудні 2022власники проєкту вирішили працювати «в сіру», розподіливши трафік між Joker ua, Zaza та PokerDom (одним із співвласників, не повірите, є Токарев). Налив здійснювала група Gagarin, якою де-факто керувала дружина Рябова — Інна Бабич. Саме вона наймала працівників.
Організатором ОПГ слідство вважає громадянина рф Олексія Рябова. За даними слідства, за півтора року змогли легалізувати через крипту 124 млн євро. Звісно, це далеко від показників Cosmolot. Кошти за кордон Токарєв міг виводити та легалізувати через українсько-ліванського телевізійного менеджера Валіда Арфуша
Валід разом із режисером Аланом Бадоєвим допомагають політикам зберігати свій капітал. Наприклад, у 2022 році Валід і Бадоєв допомогли народному депутату Вадиму Столару уникнути накладення санкцій і зберегти його медійний капітал, переоформивши «Телеканал Київ», Odesa live, Live на їхню людину — Анну Ковалеву.
Так чи інакше, Токарєв «посипався»: Cosmolot без ліцензії, друзі — з підозрами, вся схема — виведена з тіні. Сергія (або Вадима) спіткала найстрашніша доля: він став максимально токсичним. А це значно гірше, ніж бути спійманим на гарячому. Бо злочинцям друзі при владі завжди допоможуть, а от «токсикам» — ні.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍214⚡112🔥90
💬 «ПлейСіті анулювало ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів для ТОВ Фавбет Гейм Слотс. Рішення ухвалили через порушення вимог законодавства. Відповідно, компанія втрачає право вести діяльність на території України», — йдеться в повідомленні.
До організатора застосували штраф у розмірі понад 933 млн грн. Підставою для ухвалення рішення стали виявлені на плановій перевірці 108 гральних автоматів без підтвердженого інспектування відповідно до вимог законодавства.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍183⚡105🔥77
Мережа використовувала понад 3,5 тисячі ФОПів для мінімізації податкових виплат. Підприємців реєстрували на штатних працівників, а також на сторонніх осіб — студентів та пенсіонерів. Фактично ці люди працювали як найманий персонал, проте юридично через них проводили виторг, уникаючи податкового навантаження, передбаченого для великих юридичних осіб.
Варто нагадати, що діяльність «Маркетопту» вже тривалий час перебуває під пильною увагою податківців. Ще у грудні 2025 комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики офіційно визнав схему роботи цієї мережі прикладом масштабного ухилення від сплати податків.
На той момент (станом на кінець 2025) мережа працювала через 1500 ФОПів. Тодішня статистика свідчила: при виторгу у понад 5,7 мільярда гривень мережа сплачувала лише 219 мільйонів гривень податків — це у 23 рази менше, ніж сплачують законослухняні конкуренти з аналогічними оборотами.
З кінця минулого року масштаби «дроблення» значно зросли: кількість залучених ФОПів збільшилася з 1,5 тисячі до понад 3,5 тисячі. Для координації цієї діяльності мережа залучала десятки спеціальних працівників, які вели «чорну» бухгалтерію, виплачували зарплати «в конвертах» та жорстко контролювали, щоб доходи кожного підприємця не перевищували встановлені законом ліміти.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍214⚡120🔥76🤣2
Артема Бондаренка звільнено з посади голови управління СБУ в Києві та області. На його місце призначили Артема Борисевича, який очолював херсонське управління СБУ. Замість нього, в Херсон призначили Володимира Вавруха.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍199⚡104🔥97🤡2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍225⚡106🔥95🤮3🍾3😁2
Сушко протягом тривалого часу очолював та мав долю у закритому інвестфонді «Стерлінг». Серед інших бенефіціарів був екснардеп, власник «Інжир», колишній топменеджер Fozzy Андрій Журжій.
Також Сушко мав спільний бізнес з охоронною фірмою «Шериф» та її власниками Дмитром і Мариною Стрижовими та Любов’ю і Володимиром Обломєями: він був бенефіціаром в АТ «Сіті інвест девелопмент».
Ще одна колишня компанія Сушка, АТ «Ліра», заснувала ТОВ «Пром.Кепітал», маючи 10% акцій, тоді як 90% належать структурі, пов’язаній з юридичною компанією Moris Group Андрія Романчука, який є членом етичної комісії Асоціації правників, а також головою наглядової ради координаційного центру #SaveUkraineNow.
У 2015 Романчук розглядався на голову Івано-Франківської ОДА.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍182⚡117🔥75👎1
Absolution Leaks 🇪🇺
У документі посадовець не вказав жодних членів сім’ї.
За основним місцем служби Гладков отримав 392 тис. грн зарплатні в ЗСУ, додатково задекларував 23,6 тис. грн від Полтавського обласного ТЦК та 26 тис. грн одноразової грошової допомоги від АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі».
У липні 2019 року посадовець придбав квартиру площею 57,9 м² у Дніпрі за 521,6 тис. грн. У 2020 році став власником причепа «ЛЕВ» 1В2013 (2020). Іншого рухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав чи нерухомості не задекларовано.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍180⚡102🔥91
Саксаганський районний суд Кривого Рогу оштрафував старшого лейтенанта ТЦК за порушення правил проведення заходів оповіщення під час мобілізації.
Інцидент стався 1 квітня 2026-го. Офіцер, який очолював групу оповіщення, не забезпечив дотримання ключових вимог:
Захист просив призначити мінімальне стягнення з урахуванням того, що правопорушник є учасником бойових дій і має позитивні характеристики.
Суд не прийняв ці аргументи. Згідно з наказом про створення групи оповіщення, використання засобів, що закривають обличчя, було прямо заборонено.
Боді-камери особовому складу видавалися, але записи відсутні. Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 172-15 КУпАП (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду).
Суддя врахував особу правопорушника, але все одно призначив максимальний штраф в 30,6 тис. гривень, а також стягнув судовий збір 665 грн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍212⚡114🔥79🤣4😡1