Фірма створена в Одесі 19 вересня 2023 року та оформлена на номінала Ольгу Вікторівну Капуру. Вона «займається» оптовою торгівлеб зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. За версією слідства, службові особи «Оазіс Інтернешнл Груп» протягом 2026 року занизили податок на прибуток підприємства, не відобразивши в податковій звітності вартість безоплатно отриманої сільськогосподарської продукції (соєвих бобів), походження якої не підтверджується документами.
У період з 2 по 7 квітня 2026 року компанія оформила 38 експортних митних декларацій типу «ЕК 10 РР» у Чорноморському морському порту. Загалом було заявлено до експорту 7,6 тис. тонн соєвих бобів на адресу компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів (QFK TRADE FZ LLC). Заявлена фактурна вартість товару склала 127,3 млн гривень.
Основним постачальником сої для «Оазіс Інтернешнл Груп» слідство вважає ТОВ «Зернікс» (Одеса). У ланцюгу постачання також фігурують ТОВ «Вестлайф», ТОВ «Блюменфельд», ТОВ «Фонерід Кор» та ТОВ «Майком Лтд».
Детективи БЕБ дійшли висновку, що значна частина продукції не має підтвердженого законного походження: компанії-постачальники не є реальними сільгоспвиробниками, не мають відповідних земельних ділянок, техніки, трудових ресурсів та необхідної податкової історії для виробництва такої кількості сої.
Слідство підозрює, що компанія використовувала схему з «фіктивним» ланцюгом постачання для заниження податкових зобов’язань. Товар завантажувався на судно ZEKO Y (ІМО 8027573), яке перебувало в Чорноморському порту.
Наразі досудове розслідування триває. Під час розгляду клопотання детективів про огляд території та приміщень на ПрАТ «Іллічівський судноремонтний завод» (де перевалювалася продукція), слідчий суддя Хаджибейського районного суду Одеси 10 квітня відмовив у його задоволенні, визнавши дії слідства передчасними.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍223⚡117🔥93
Forwarded from Руслан Кравченко
Маніпуляції з електроенергією, 447 мільйонів збитків для «Укренерго», підозри 5 учасникам схеми
Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК «Укренерго», яка діяла упродовж 2022-2024 років.
Організатор – засновник та фактичний контролер приватних енергопостачальних компаній, через які реалізовувалась електроенергія.
Чоловік залучив до схеми чотирьох учасників ринку та створив мережу підконтрольних компаній. Через них вони постачали електроенергію кінцевим споживачам і системно маніпулювали прогнозами споживання.
Свідомо занижували потреби в електроенергії, знаючи, що фактичне споживання буде значно більшим. Тобто «на папері» показували, що електроенергії потрібно мало, а насправді продавали значно більше.
У результаті виникав дефіцит – різниця між тим, що задекларували, і тим, що реально використали. Цей дефіцит автоматично покривала держава, щоб споживачі не залишилися без світла.
Водночас учасники схеми отримували від споживачів повну оплату за поставлену електроенергію. Однак замість розрахунків із державою ці кошти виводили через підконтрольні компанії та фізичних осіб-підприємців, фактично привласнюючи їх.
Борг перед «Укренерго» вони не гасили, а навпаки штучно накопичували, доводили компанії до безнадійної заборгованості та починали процедуру банкрутства. Далі схема повторювалась уже з новими товариствами.
Збитки – понад 447 мільйонів гривень.
Всім учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Організатору додатково інкриміновано ч. 3 ст. 27 КК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
Наразі правоохоронці перевіряють додаткові епізоди і можливі аналогічні збитки за 2025-2026 роки.
Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних осіб та перевіряємо інші можливі епізоди злочинної діяльності за 2025-2026 роки.
Працюємо далі
Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК «Укренерго», яка діяла упродовж 2022-2024 років.
Організатор – засновник та фактичний контролер приватних енергопостачальних компаній, через які реалізовувалась електроенергія.
Чоловік залучив до схеми чотирьох учасників ринку та створив мережу підконтрольних компаній. Через них вони постачали електроенергію кінцевим споживачам і системно маніпулювали прогнозами споживання.
Свідомо занижували потреби в електроенергії, знаючи, що фактичне споживання буде значно більшим. Тобто «на папері» показували, що електроенергії потрібно мало, а насправді продавали значно більше.
У результаті виникав дефіцит – різниця між тим, що задекларували, і тим, що реально використали. Цей дефіцит автоматично покривала держава, щоб споживачі не залишилися без світла.
Водночас учасники схеми отримували від споживачів повну оплату за поставлену електроенергію. Однак замість розрахунків із державою ці кошти виводили через підконтрольні компанії та фізичних осіб-підприємців, фактично привласнюючи їх.
Борг перед «Укренерго» вони не гасили, а навпаки штучно накопичували, доводили компанії до безнадійної заборгованості та починали процедуру банкрутства. Далі схема повторювалась уже з новими товариствами.
Збитки – понад 447 мільйонів гривень.
Всім учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Організатору додатково інкриміновано ч. 3 ст. 27 КК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
Наразі правоохоронці перевіряють додаткові епізоди і можливі аналогічні збитки за 2025-2026 роки.
Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних осіб та перевіряємо інші можливі епізоди злочинної діяльності за 2025-2026 роки.
Працюємо далі
👍80⚡31🔥25😁1😡1
За версією слідства, у 2021–2023 суддя ухвалював рішення про визнання права власності на землю за особами, які не мали на це підстав. Йдеться про щонайменше 27 рішень щодо 32 ділянок.
Схема полягала у поданні позовів про «спадкування» або нереалізовані права на паї, після чого ділянки переоформлювали на пов’язаних осіб агропідприємства.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍188⚡106🔥92
У грудні 2022власники проєкту вирішили працювати «в сіру», розподіливши трафік між Joker ua, Zaza та PokerDom (одним із співвласників, не повірите, є Токарев). Налив здійснювала група Gagarin, якою де-факто керувала дружина Рябова — Інна Бабич. Саме вона наймала працівників.
Організатором ОПГ слідство вважає громадянина рф Олексія Рябова. За даними слідства, за півтора року змогли легалізувати через крипту 124 млн євро. Звісно, це далеко від показників Cosmolot. Кошти за кордон Токарєв міг виводити та легалізувати через українсько-ліванського телевізійного менеджера Валіда Арфуша
Валід разом із режисером Аланом Бадоєвим допомагають політикам зберігати свій капітал. Наприклад, у 2022 році Валід і Бадоєв допомогли народному депутату Вадиму Столару уникнути накладення санкцій і зберегти його медійний капітал, переоформивши «Телеканал Київ», Odesa live, Live на їхню людину — Анну Ковалеву.
Так чи інакше, Токарєв «посипався»: Cosmolot без ліцензії, друзі — з підозрами, вся схема — виведена з тіні. Сергія (або Вадима) спіткала найстрашніша доля: він став максимально токсичним. А це значно гірше, ніж бути спійманим на гарячому. Бо злочинцям друзі при владі завжди допоможуть, а от «токсикам» — ні.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍214⚡112🔥90
💬 «ПлейСіті анулювало ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів для ТОВ Фавбет Гейм Слотс. Рішення ухвалили через порушення вимог законодавства. Відповідно, компанія втрачає право вести діяльність на території України», — йдеться в повідомленні.
До організатора застосували штраф у розмірі понад 933 млн грн. Підставою для ухвалення рішення стали виявлені на плановій перевірці 108 гральних автоматів без підтвердженого інспектування відповідно до вимог законодавства.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍183⚡105🔥77
Мережа використовувала понад 3,5 тисячі ФОПів для мінімізації податкових виплат. Підприємців реєстрували на штатних працівників, а також на сторонніх осіб — студентів та пенсіонерів. Фактично ці люди працювали як найманий персонал, проте юридично через них проводили виторг, уникаючи податкового навантаження, передбаченого для великих юридичних осіб.
Варто нагадати, що діяльність «Маркетопту» вже тривалий час перебуває під пильною увагою податківців. Ще у грудні 2025 комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики офіційно визнав схему роботи цієї мережі прикладом масштабного ухилення від сплати податків.
На той момент (станом на кінець 2025) мережа працювала через 1500 ФОПів. Тодішня статистика свідчила: при виторгу у понад 5,7 мільярда гривень мережа сплачувала лише 219 мільйонів гривень податків — це у 23 рази менше, ніж сплачують законослухняні конкуренти з аналогічними оборотами.
З кінця минулого року масштаби «дроблення» значно зросли: кількість залучених ФОПів збільшилася з 1,5 тисячі до понад 3,5 тисячі. Для координації цієї діяльності мережа залучала десятки спеціальних працівників, які вели «чорну» бухгалтерію, виплачували зарплати «в конвертах» та жорстко контролювали, щоб доходи кожного підприємця не перевищували встановлені законом ліміти.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍214⚡120🔥76🤣2
Артема Бондаренка звільнено з посади голови управління СБУ в Києві та області. На його місце призначили Артема Борисевича, який очолював херсонське управління СБУ. Замість нього, в Херсон призначили Володимира Вавруха.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍199⚡104🔥97🤡2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍225⚡106🔥95🤮3🍾3😁2