Absolution Leaks 🇪🇺
В неї ще і контент увесь російською.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍231⚡119🔥78🤣8🤡2💯2🆒1
У результаті Марина Порошенко стане власницею 8190 акцій фонду "Прайм Ессетс Кепітал" загальною вартістю 8,33 млрд грн, що становить 78,93% від загальної кількості, а загалом їй присудили з урахуванням кількох банківських рахунків 8,53 млрд грн.
Петрові Порошенку дісталася колекція живопису вартістю близько 100,4 млн євро (46 картин, серед яких твори Рубенса, Тіціана, Брейгеля-молодшого, Ренуара, Магрітта, Далі, Айвазовського, Левітана), велика сума готівки (3,19 млрд грн у різних валютах), мотоцикл Honda CMX 1100D, автомобіль Volvo S90, причіп і виплата від швейцарського трасту Sequent Schweiz AG (колишній Rothschild Trust Schweiz) 20 млн доларів.
Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного суду протягом 30 днів з дня її проголошення.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍36🔥13⚡11🤡4😁2👀1
Організатором злочину вважається Алєксєй Рябов, (1988), якому підконрольна група ІТ-компаній Gagarin group, що забезпечувала діяльність онлайн-казино.
Ще в 2020 році в Києві було зареєстровано ТОВ «Джокер.Юа». У 2021-му ця компанія отримала ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті під брендом Joker.
Але 13 грудня 2022-го ліцензію анулювали. Причиною стало виявлення недостовірної інформації в документах для одержання ліцензії, а також документальне підтвердження контролю «Джокер.Юа» резидентом держави, яка веде збройну агресію проти України.
Після цього у період із 13 грудня 2022 по 25 травня 2024-го онлайн-казино начебто продовжували працювати без ліцензій. Йдеться про казино під брендом Joker, Zaza або Zaza casino, Pokerdom, Aurora або Aurora casino.
Для прийому і обробки криптовалютних платежів використовувалися компанії, зареєстровані на острові Кюрасао в Карибському морі на Романа Бєлялова (1984), який вважається співорганізатором оборудки.
За даними слідства, протягом півтора року ці нелегальні казино легалізували дохід у криптовалюті в еквіваленті 124 млн євро. Окрім Рябова і Бєлялова, слідство має дані про причетність ще шістьох осіб — ще одного співорганізатора, який є директором із маркетингу Gagarin group, трьох виконавців і чотирьох пособників — зокрема, працівників відділу кадрів і адміністратора сайтів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍197⚡116🔥92😱1💯1🤣1🏆1😡1
За матеріалами справи, у період з серпня по листопад 2017 адвокат Володимир Макода, використовуючи свої дружні стосунки зі суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, підбурив в директора ТОВ «Гостинець» Юлію Гринду до надання хабаря. Гроші нібито мали піти суддям ВССУ за ухвалення потрібного рішення в інтересах компанії.
Адвокат заволодів цими грошима, частину з яких витратив на особисті потреби, а решту зберігав у себе вдома та за місцем роботи. Кошти вилучили під час обшуків.
ВАКС визнав Макоду винним, йому призначили 9 років позбавлення волі із конфіскацією половини майна. Йому також заборонили після відбуття основного покарання займатися адвокатською діяльністю протягом 2 років.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍206🔥103⚡100👏1💯1🆒1
У документі вона вказала, що ні вона, ні її чоловік Сергій Ігорович Геляс не мають у власності жодного об’єкта нерухомості.
Водночас у декларації зазначено, що подружжя зареєстроване та проживає в селі Росохуватець Тернопільської області. Відсутність будь-якого житла у власності чи користуванні при наявності місця проживання може викликати запитання щодо фактичних умов, у яких мешкає сім’я.
Єдиним задекларованим майном є автомобіль SsangYong Kyron (2011 ), який належить Сергію Гелясу. При цьому вартість транспортного засобу у декларації не вказана.
За 2025 рік Наталія Геляс отримала 546 тис. грн зарплати в Тернопільській митниці. Її чоловік Сергій Геляс задекларував 504 тис. грн доходу від ТОВ «Контінентал Сервіс», а також низку додаткових виплат, зокрема дохід від цінних паперів, державну допомогу та інші надходження. Попри це, у декларації відсутні будь-які значні витрати чи придбання, які підлягають обов’язковому декларуванню.
Окремо задекларовані готівкові заощадження: Наталія Геляс — 7 тис. доларів та 3 тис. євро; Сергій Геляс — 10 тис. доларів.
Також Наталія Геляс зазначила наявність рахунків у кількох банках (зокрема, «ПриватБанк», «Універсал Банк», «Акцент-Банк»), а її чоловік — у «Райффайзен Банку», «Сенс Банку» та інших установах. Однак залишки коштів на цих рахунках у декларації не вказані.
Додатково вказано, що у звітному періоді Наталія Геляс змінила прізвище — раніше вона була Наталія Анатоліївна Лазарчук.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍191⚡106🔥90💯1
Фірма створена в Одесі 19 вересня 2023 року та оформлена на номінала Ольгу Вікторівну Капуру. Вона «займається» оптовою торгівлеб зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. За версією слідства, службові особи «Оазіс Інтернешнл Груп» протягом 2026 року занизили податок на прибуток підприємства, не відобразивши в податковій звітності вартість безоплатно отриманої сільськогосподарської продукції (соєвих бобів), походження якої не підтверджується документами.
У період з 2 по 7 квітня 2026 року компанія оформила 38 експортних митних декларацій типу «ЕК 10 РР» у Чорноморському морському порту. Загалом було заявлено до експорту 7,6 тис. тонн соєвих бобів на адресу компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів (QFK TRADE FZ LLC). Заявлена фактурна вартість товару склала 127,3 млн гривень.
Основним постачальником сої для «Оазіс Інтернешнл Груп» слідство вважає ТОВ «Зернікс» (Одеса). У ланцюгу постачання також фігурують ТОВ «Вестлайф», ТОВ «Блюменфельд», ТОВ «Фонерід Кор» та ТОВ «Майком Лтд».
Детективи БЕБ дійшли висновку, що значна частина продукції не має підтвердженого законного походження: компанії-постачальники не є реальними сільгоспвиробниками, не мають відповідних земельних ділянок, техніки, трудових ресурсів та необхідної податкової історії для виробництва такої кількості сої.
Слідство підозрює, що компанія використовувала схему з «фіктивним» ланцюгом постачання для заниження податкових зобов’язань. Товар завантажувався на судно ZEKO Y (ІМО 8027573), яке перебувало в Чорноморському порту.
Наразі досудове розслідування триває. Під час розгляду клопотання детективів про огляд території та приміщень на ПрАТ «Іллічівський судноремонтний завод» (де перевалювалася продукція), слідчий суддя Хаджибейського районного суду Одеси 10 квітня відмовив у його задоволенні, визнавши дії слідства передчасними.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍223⚡117🔥93
Forwarded from Руслан Кравченко
Маніпуляції з електроенергією, 447 мільйонів збитків для «Укренерго», підозри 5 учасникам схеми
Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК «Укренерго», яка діяла упродовж 2022-2024 років.
Організатор – засновник та фактичний контролер приватних енергопостачальних компаній, через які реалізовувалась електроенергія.
Чоловік залучив до схеми чотирьох учасників ринку та створив мережу підконтрольних компаній. Через них вони постачали електроенергію кінцевим споживачам і системно маніпулювали прогнозами споживання.
Свідомо занижували потреби в електроенергії, знаючи, що фактичне споживання буде значно більшим. Тобто «на папері» показували, що електроенергії потрібно мало, а насправді продавали значно більше.
У результаті виникав дефіцит – різниця між тим, що задекларували, і тим, що реально використали. Цей дефіцит автоматично покривала держава, щоб споживачі не залишилися без світла.
Водночас учасники схеми отримували від споживачів повну оплату за поставлену електроенергію. Однак замість розрахунків із державою ці кошти виводили через підконтрольні компанії та фізичних осіб-підприємців, фактично привласнюючи їх.
Борг перед «Укренерго» вони не гасили, а навпаки штучно накопичували, доводили компанії до безнадійної заборгованості та починали процедуру банкрутства. Далі схема повторювалась уже з новими товариствами.
Збитки – понад 447 мільйонів гривень.
Всім учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Організатору додатково інкриміновано ч. 3 ст. 27 КК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
Наразі правоохоронці перевіряють додаткові епізоди і можливі аналогічні збитки за 2025-2026 роки.
Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних осіб та перевіряємо інші можливі епізоди злочинної діяльності за 2025-2026 роки.
Працюємо далі
Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК «Укренерго», яка діяла упродовж 2022-2024 років.
Організатор – засновник та фактичний контролер приватних енергопостачальних компаній, через які реалізовувалась електроенергія.
Чоловік залучив до схеми чотирьох учасників ринку та створив мережу підконтрольних компаній. Через них вони постачали електроенергію кінцевим споживачам і системно маніпулювали прогнозами споживання.
Свідомо занижували потреби в електроенергії, знаючи, що фактичне споживання буде значно більшим. Тобто «на папері» показували, що електроенергії потрібно мало, а насправді продавали значно більше.
У результаті виникав дефіцит – різниця між тим, що задекларували, і тим, що реально використали. Цей дефіцит автоматично покривала держава, щоб споживачі не залишилися без світла.
Водночас учасники схеми отримували від споживачів повну оплату за поставлену електроенергію. Однак замість розрахунків із державою ці кошти виводили через підконтрольні компанії та фізичних осіб-підприємців, фактично привласнюючи їх.
Борг перед «Укренерго» вони не гасили, а навпаки штучно накопичували, доводили компанії до безнадійної заборгованості та починали процедуру банкрутства. Далі схема повторювалась уже з новими товариствами.
Збитки – понад 447 мільйонів гривень.
Всім учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Організатору додатково інкриміновано ч. 3 ст. 27 КК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
Наразі правоохоронці перевіряють додаткові епізоди і можливі аналогічні збитки за 2025-2026 роки.
Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних осіб та перевіряємо інші можливі епізоди злочинної діяльності за 2025-2026 роки.
Працюємо далі
👍80⚡31🔥25😁1😡1
За версією слідства, у 2021–2023 суддя ухвалював рішення про визнання права власності на землю за особами, які не мали на це підстав. Йдеться про щонайменше 27 рішень щодо 32 ділянок.
Схема полягала у поданні позовів про «спадкування» або нереалізовані права на паї, після чого ділянки переоформлювали на пов’язаних осіб агропідприємства.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍188⚡106🔥92
У грудні 2022власники проєкту вирішили працювати «в сіру», розподіливши трафік між Joker ua, Zaza та PokerDom (одним із співвласників, не повірите, є Токарев). Налив здійснювала група Gagarin, якою де-факто керувала дружина Рябова — Інна Бабич. Саме вона наймала працівників.
Організатором ОПГ слідство вважає громадянина рф Олексія Рябова. За даними слідства, за півтора року змогли легалізувати через крипту 124 млн євро. Звісно, це далеко від показників Cosmolot. Кошти за кордон Токарєв міг виводити та легалізувати через українсько-ліванського телевізійного менеджера Валіда Арфуша
Валід разом із режисером Аланом Бадоєвим допомагають політикам зберігати свій капітал. Наприклад, у 2022 році Валід і Бадоєв допомогли народному депутату Вадиму Столару уникнути накладення санкцій і зберегти його медійний капітал, переоформивши «Телеканал Київ», Odesa live, Live на їхню людину — Анну Ковалеву.
Так чи інакше, Токарєв «посипався»: Cosmolot без ліцензії, друзі — з підозрами, вся схема — виведена з тіні. Сергія (або Вадима) спіткала найстрашніша доля: він став максимально токсичним. А це значно гірше, ніж бути спійманим на гарячому. Бо злочинцям друзі при владі завжди допоможуть, а от «токсикам» — ні.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍214⚡112🔥90