⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 ВАКС відмовив у закритті справи «короля контрабанди» Вадима Альперіна та його спільників

Суд відмовив у задоволенні клопотань захисту про закриття кримінального провадження № 52017000000000636 у частині обвинувачення за ч. 1 ст. 255 ККУ.

У справі № 991/2892/22 обвинувачуються шестеро осіб:

✔️Вадим Альперін (відомий як «король одеської контрабанди», одеський бізнесмен);
✔️Сергій Тупальський (ексзаступник начальника Київської митниці);
✔️Олег Себов;
✔️Євгеній Іскольд;
✔️Олег Шкуратов
✔️Аліна Скомарова (ексдиректорка департаменту ДФС).

Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, яка, за версією НАБУ і САП, діяла з метою систематичного ухилення від сплати митних платежів (ч. 3 ст. 212 ККУ) та зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ) на митниці. Обвинувачення стосується масштабної схеми контрабанди товарів через український кордон, яка завдала державі збитків на десятки мільйонів гривень.

Захисники (в тому числі щодо Альперіна, Тупальського, Скомарової та інших) наполягали на декриміналізації частини обвинувачення за ч. 1 ст. 255 КК. Вони посилалися на зміни до Кримінального кодексу від 2020 (Закон № 671-IX), які набрали чинності 27 червня 2020-го.

Зокрема, нова редакція ст. 255 більше не передбачає відповідальності за «участь у злочинах, вчинюваних злочинною організацією», а також, на думку захисту, змінила підхід до мети організації (вчинення тяжких чи особливо тяжких злочинів). Захист вважав, що обвинувачення сформульовано за старою редакцією 2001, яка частково втратила чинність, і просив закрити провадження на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК.

Суддя детально проаналізував стару та нову редакції ст. 255 КК, пояснювальну записку до закону та практику Апеляційної палати ВАКС. Висновок:

✔️ Зміни 2020 року не декриміналізували створення злочинної організації та участь у ній як таку.
✔️Законодавець лише розмежував форми участі (створення/керівництво — ч. 1, участь — ч. 2) та усунув суперечності, але не скасував кримінальну відповідальність за сам факт існування та діяльності злочинної організації.
✔️ Мета організації (вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів) залишається ключовою ознакою і підтверджується ч. 4 ст. 28 ККУ, яка не змінювалася.
✔️ Обвинувачення за ст. 212 та 364 КК також не підпадає під декриміналізацію, оскільки епізоди доведені як системні дії в межах організованої групи.

Тому суд відмовив у закритті провадження в частині ст. 255 КК щодо всіх обвинувачених. Розгляд справи по суті триває у Вищому антикорупційному суді.

Це одна з найгучніших «митних» справ НАБУ, яка стосується корупційних схем на Одеській та Київській митницях у 2015–2017 роках. Раніше суд уже розглядав окремі клопотання про закриття, але апеляція повертала провадження до розгляду.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Помічники нардепів з ексОПЗЖ Шуфрича та Гнатенка організували «ухилянтські схеми»

Помічниця Шуфрича Вікторія Пінчук заробляє на організації виїзду з країни ухилянтів. Другий затриманий — помічник на громадських засадах нардепа Валерія Гнатенка Микола Охота.

Депутат Тячівської районної ради Закарпатської області організував незаконне переправлення осіб через державний кордон.

За даними слідства, посадовець, використовуючи власні зв’язки, налагодив схему незаконного виїзду військовозобов’язаних. Він особисто інструктував клієнтів щодо маршрутів, способів перетину кордону та дій для уникнення контролю. До реалізації схеми також були залучені інші особи, які координували переправлення до Румунії.

Вартість послуг становила 8 тис доларів з людини. Після отримання коштів його затримано.

Фактично йдеться про створення незаконного каналу виїзду військовозобов’язаних під час воєнного стану, що підриває мобілізаційні процеси та суперечить інтересам держави.

Прокурори повідомили депутату про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Серед тих на кого підписаний в своєму Instagram власник російського онлайн-казино Сергій Токарєв є такий собі громадянин Латвії Едуардс Бортс. Відповідно Бортс теж підписаний на Токарєва.

З відкритого реєстру можна побачити, що в Україні на Едуардсу Бортсу зареєстровано три фірми, «Плс лайф», «Плс лайф гейм», «Зебра геймс» і всі ці три фірми повʼязані із виготовлення продукту для онлайн-казино.

А ще не так аж і давно Едуардс Бортс розповідав, як він проводив лекцію для чесько-російської групи студентів.
Нагадаємо, що питання освіти для Сергія Токарєва теж є не чужим. Він активно просуває в Україні свої інтереси через Київську школу економіки (KSE).

Латвієць Едуарс Бортс є черговим фунтом Токарєва, задача якого розмити російські слід самого Токарєва.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Державний уповноважений Антимонопольного комітету Ольга Музиченко задекларувала значні доходи чоловіка від підприємницької діяльності, квартиру в Києві та новий електромобіль Audi.

У розділі нерухомості вона вказала десять об’єктів. Серед них — квартира площею 42,8 м² у Києві (66,67 % у спільній частковій власності), ще одна квартира 56,4 м² також у Києві, житловий будинок площею 334 м² та земельна ділянка 1200 м² у селі Гореничі Бучанського району Київської області (обидва об’єкти — у безоплатному користуванні).

Крім того, задекларовано нежитлове приміщення 61,1 м² у Києві та кілька інших квартир, частина з яких належить чоловікові Сергію Сендзюку або перебуває у спільній власності з родичами.

З транспортних засобів Музиченко задекларувала на себе Audi Q3 (201), Volkswagen Touareg (2011) в чоловіка та Audi Q4 e-tron (2024) за 1,2 млн грн, яким вона користується безоплатно.

Чоловік Сергій Сендзюк є кінцевим бенефіціаром і власником 100 % частки у ТОВ «Імпакт Експо». Він також задекларував доходи від підприємницької діяльності у сумі 3 426 626 грн, зарплату в ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестцентр» — 203 тис. грн, відсотки від банківських вкладів та інвестиційний прибуток.

Загальний дохід самої Ольги Музиченко за 2025 рік склав 1,7 млн грн — це заробітна плата в Антимонопольному комітеті.

У розділі грошових активів родина вказала готівку: 62,5 тис. доларів  та 16,6 тис. євро у чоловіка, 14,7 тис. доларів та 4 тис. євро у самої декларантки, а також понад 250 тис. грн готівкою у чоловіка. На банківських рахунках — невеликі суми в гривнях, доларах та євро. Окрім цього, Сергій Сендзюк володіє акціями Райффайзен Банку та ПрАТ «Корнер»


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com.

📖 Заступник керівника Берегівської окружної прокуратури Закарпатської області Іван Лендєл задекларував майже 4,5 мільйона гривень доходу дружини від підприємницької діяльності та преміум-автомобіль BMW X4 M вартістю понад мільйон гривень.

Як прокурор Лендєл отримав 1,5 млн гривень заробітної плати. Його дружина Галина Лендєл задекларувала  4,5 млн  гривень доходу від підприємницької діяльності — це один з найвищих показників серед членів сімей прокурорів Закарпаття. Раніше, за даними попередніх декларацій, її дохід від бізнесу вже перевищував 3,8 млн гривень. Крім того, дружина отримала 5,25 млн гривень страхових виплат.

Сім’я володіє кількома об’єктами нерухомості. Іван Лендєл має у власності  ділянку площею 967 кв. м у Виноградові (набута 2012 року) та ще одну ділянку 800 кв.м  у Мукачеві (з правом користування). У 2024 році він придбав велику земельну ділянку 10,8 тис. кв.м  у селі Чорний Потік на Іршавщині.

Дружина Галина є власницею нежитлового приміщення комерційного призначення площею 71,2 кв.мв Мукачеві (з 2019 року, набуто в оренду, але з правом власності через іншу особу — Олександра Грицюка). Сім’я також користується житловим будинком площею 232,3 кв.м в Мукачеві (спільне проживання, частина — власність матері дружини).

У розділі цінного рухомого майна задекларовано ультразвукову систему Philips ClearVue 550 вартістю 457 тис. гривень, яка належить дружині (набута 2019). Транспортні засоби: BMW X4 M (2015) вартістю 1 млн гривень у власності дружини та Volkswagen Passat (2020), яким Іван Лендєл користується без укладення правочину (власниця — Світлана Горицька).

Грошові активи скромніші: Іван Лендєл має 10  тис. євро та 30 тис. доларів  готівкою, дружина — 30 тис. євро та 45 тис.  доларів готівкою. На банківських рахунках у ПриватБанку та інших установах — невеликі суми в гривнях (від кількох гривень до 15 тисяч).

Придбання BMW X4 M та ультразвукового апарату потребують пояснення джерела коштів, особливо на тлі того, що офіційні доходи сім’ї до 2025 року не завжди виглядали достатніми для таких покупок без додаткових пояснень. По-третє, значна земельна ділянка, придбана у 2024 році, з’явилася в декларації без зазначення вартості набуття чи джерела фінансування.

Окремо, що варто з'ясувати НАЗК, чому дружина прокурора Галина Лендєл вказує, що в неї ж медичний центр, Вона зареєстрована як ФОП у місті Мукачево Закарпатської області. Основний вид діяльності — загальна медична практика (КВЕД 86.21), а також пов’язані медичні послуги (УЗД, консультації спеціалістів). Але її центр надає послуги ультразвукової діагностики, консультації гастроентеролога, невропатолога, терапевта тощо. Це можлива схема ухилення від сплати податків.



💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Младоолігарх Максим Кріппа не придумав нічого цікавішого, як запустити чергову порцію PR-матеріалів ні про що...

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com