🔒 Забудовник Geos

Кримінальна справа «Геос Інвест»: як інвестиційний фонд братів Шурми підозрюють в ухиленні від податків на десятки мільйонів

З квітня 2019 року Головне слідче управління ДБР розслідує справу діяльності ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Геос Інвест» (код ЄДРПОУ 38408401) та його компанії з управління активами — ТОВ «Сіріус Інвест Груп».

За версією слідства, у 2017–2023 роках група осіб створила злочинну схему для ухилення від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах.

🧩 Схема працювала так:

📌Через інвестиційний фонд «Геос Інвест» залучали кошти фізичних осіб під виглядом інвестицій у будівництво житлових комплексів у Києві («Alter Ego», «Family and Friends», «AuRoom», «Orange City» та інші).

📌Частина залучених коштів спрямовувалася на фінансування будівництва компаніям, підконтрольним організаторам.

📌Інша частина коштів нібито виводилася через придбання неліквідних акцій страхових компаній («Українська страхова група «Життя», «Здорово», «Європейський страховий союз»). Ці акції згодом уцінювалися майже до нуля, що дозволяло штучно зменшувати оподатковуваний прибуток фонду.

📌Фонд користувався податковою пільгою для інститутів спільного інвестування (пп. 141.6.1 ПКУ), яка звільняє від оподаткування доходи від спільного інвестування. Слідство вважає, що частина операцій не відповідала критеріям «коштів спільного інвестування», а тому податок на прибуток мав сплачуватися на загальних підставах.

Загальна сума, від сплати якої нібито ухилилися, за оцінками слідства, становить близько 12,7 млн гривень (зокрема за 2018 рік, 2022 рік та І квартал 2023 року).

Крім ухилення від сплати податків (ч. 2, 3 ст. 212 ККУ), у провадженні фігурують також статті:
- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),
- ч. 2 ст. 366 (службове підроблення),
- ч. 2 ст. 222-1 (шахрайство з фінансовими ресурсами).

Слідство вважає, що реальний контроль над фондом та управляючою компанією здійснювали дві ключові особи через кіпрські компанії-нерезиденти. Вони нібито призначали «своїх» директорів і голову наглядової ради, які виконували відведені ролі: підписували податкову звітність, укладали договори на придбання акцій та забезпечували виведення коштів.

Провадження триває вже понад 7 років, але жодній особі не повідомлено про підозру. Активи фонду та управляючої компанії неодноразово арештовували (нерухомість, корпоративні права, цінні папери), але Київський апеляційний суд 24 грудня 2025 року частково зняв арешт з 20 квартир за адресами:

✔️ провулок Лисогірський, 20
✔️ вулиця Новопольова, 2
✔️ вулиця Тютюнника Василя, 28-а
✔️ провулок Лабораторний, 7

За компаніями, що працюють під брендом GEOS, стоять ексдепутат Київради Микола Негрич та його тесть Михайло Голиця.

Голиця – колишній президент “Київміськбуду” та колишній начальник Головного управління житлового забезпечення КМДА. Він має тісні відносини з В’ячеславом Непопом – чиновником КМДА, що займається питаннями житла та будівництва.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Діма-гопнік: ексзаступник генпрокурора Дмитро Вербицький, як виявився, через своїх посіпак, погрожував журналістам, які розмістили борди про його незаконне збагачення в Одесі.

Київський районний суд Одеси задовольнив скаргу адвоката UA NEWS і скасував постанову дізнавача Одеського районного управління поліції №1 про закриття кримінального провадження щодо перешкоджання журналістській діяльності.

Справа стосується рекламних білбордів, на яких у березні 2025в Одесі було розміщено інформацію про ймовірне незаконне збагачення колишнього заступника генпрокурора.

Ще рік тому журналісти звернулися до поліції з заявою про системний тиск і перешкоджання їхній професійній діяльності. Журналісти вказували, що після розміщення білбордів з інформацією про Вербицького:

✔️На телефонні номери журналістів почали надходити дзвінки з погрозами і вимогами негайно зняти рекламні конструкції.
✔️У Київському районі Одеси невідомі особи пошкодили кілька білбордів — зафарбували їх чорною фарбою, унеможлививши прочитання інформації.
✔️До компанії-виконавця рекламної кампанії приїжджали працівники поліції, які без жодних процесуальних документів вимагали надати всю договірну документацію, погрожуючи «проблемами».
✔️за інформацією агентства, Вербицький особисто ініціював звернення до поліції щодо «незаконного» розміщення білбордів, а також залучив підконтрольну громадську організацію для збору інформації про рекламодавців.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 171 ККУ. Однак 10 жовтня 2025 року дізнавач майор поліції закрив справу «за відсутності складу кримінального правопорушення».

Слідчий суддя Київського районного суду Одеси визнав постанову про закриття провадження незаконною та необґрунтованою. Суд вказав, що дізнавач провів розслідування формально:

✔️не допитав усіх журналістів, на яких чинився тиск;
✔️не витребував дані операторів зв’язку щодо телефонних дзвінків з погрозами;
✔️ не встановив осіб, які пошкоджували білборди;
✔️не провів необхідних слідчих дій для встановлення причетних осіб;
✔️проігнорував покази представників потерпілого.

Суд скасував постанову про закриття кримінального провадження №12025164480000220 і зобов’язав поліцію відновити досудове розслідування, провести всі необхідні слідчі дії, встановити осіб, які чинили тиск на журналістів, і дати правову оцінку їхнім діям.

💛 Як висновок — Лисий пішов "ганяти" лисого...

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Одеський депутат від партії «Довіряй ділам» Олександр Матвєєв, який перебуває в розшуку з червня 2024, ймовірно, намагається приховати майно через фіктивне розлучення.

Прокуратура вважає Матвєєва організатором корупційної схеми, внаслідок якої територіальна громада Одеси втратила комунальну нерухомість на суму понад 11 млн гривень. Йому інкримінують незаконне заволодіння об’єктами комунальної власності через підконтрольні компанії та підставних осіб.

У липні 2025 Матвєєва затримували в Греції, але згодом відпустили. Наразі триває процедура його екстрадиції в Україну.

У декларації за 2023, коли подружжя ще було офіційно одруженим, Матвєєв і його дружина Тетяна задекларували значне майно: квартиру в Одесі площею майже 50 кв.м, будинок 185 кв.м, земельну ділянку 175 кв.м, ще одну квартиру майже 160 кв.м, нежитлові приміщення, два гаражі, офіс-магазин, а також нерухомість в Іспанії, придбану у 2021за понад 40 млн гривень.

Родина також користувалася будинком площею 364,5 кв.м та ділянкою через ПП «Ленд проперті», власницею якого є донька Наталя Матвєєва, на умовах безоплатного користування. Офіс-магазином користувалися через суборенду від ТОВ «Далікс-О ЛТД», співзасновницею якого також є донька Наталя.

Окремо згадується елітна квартира в житловому комплексі «Граф» на вулиці Морській, 8а, площею майже 215 кв.м. Спочатку її оформили на ПП «Лайк вью», засновницею якого була Тетяна Матвєєва, а пізніше переписали на молдовську компанію Steaua Impex та громадянина Молдови Сергія Самойленка.

У 2022 Матвєєв отримав позику у 200 тис. євро від ймовірного брата Сергія Вікторовича Матвєєва, який, за даними слідства, не мав підтверджених доходів на таку суму.

У квітні 2024 Тетяна Матвєєва подала позов до Овідіопольського райсуду про розлучення та визнання права власності на майно. Розлучення офіційно оформили в серпні 2024 року. Суд визнав за Тетяною право власності на три квартири, офіс-магазин площею 175,7 кв.м, два паркомісця, дачний будинок, нежитлове приміщення 42,4 кв.м, ділянку та автомобіль Toyota Land Cruiser (2018).

Після розлучення декларації Олександра Матвєєва різко змінилися. У 2024 він ще вказував іспанську нерухомість, квартиру 50 кв.м, 30 тис. євро готівкою та невелику суму на рахунку в іспанському банку. У декларації за 2025 рік зникла навіть квартира 50 кв.м. Залишилося лише 20 тисяч євро готівкою та близько 700 євро на рахунку. Доходів у 2025 році він не задекларував. Нагадаємо, що він також має підозру за незаконне збагачення.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡 S.T.A.L.K.E.R.: Младоолігарх Кріппа "кинув" Григоровича на бабки?

Засновник студії GSC Game World і «батько» ігрового всесвіту S.T.A.L.K.E.R. Сергій Григорович розповів, що на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну перебував за ґратами. Він також зазначив, що поки не отримав своєї частки прибутку від продажів гри «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» (⚙️цікаво, як він попав за ґрати та чи не рука його компаньона?)

Григорович наразі планує нові проєкти, але зараз у нього «касовий розрив». Він працює над його усуненням та очікує, що отримає дуже багато коштів від S.T.A.L.K.E.R.

💬«З'явиться дуже багато великого коштів від Сталкера. До тих я не отримав ні копійки.... Не хочу про це розповідати», — заявив Сергій Григорович.

Далі Григорович також розповів про Кріппу

💬«Ну я знайшов компаньйона, якби, в кавичках, мабуть, його звуть Максім , прізвище Кріппа. Я і Сталкер, і брат і Сталкер. Це різні Сталкери. Тобто твій Сталкер буде відрізнятися від іншого Сталкера тим, що люди різні. Ну я і брат, і творчість відрізняємося. Ну і Сталкер, і робоча назва. А скільки Кріппа витрати на Сталкер? Набагато, думаю, що росли кости (costs), ще не Січні, і я вже не витягував, я продавав все, зносу продав, два парадних, цілий етаж квартир у мене пасив був, пасивний актив, пасивний актив», — заявив Сергій Григорович.

Нагадаємо, що у 2020 младоолігарх Максим Кріппа через свої компанії отримав контроль над 40% GSC, а у 2023-му викупив інші 42%. Ще 18% належали брату Сергія Григоровича, Євгену Григоровичу. При цьому наразі серед засновників ТОВ «ГСК Україна» залишився лише Кріппа та офшор Кіпру GSC GAME WORLD GLOBAL.

📌 Кріппа не розкривав, у скільки йому обійшлося придбання студії, проте відзначав, що Сергія Григоровича немає серед акціонерів компанії. Він повідомляв, що за умовами угоди Григорович-старший буде отримувати певний відсоток від net profit від продажів S.T.A.L.K.E.R. 2 та ще «деяких проєктів компанії».

Наразі компанія офіційно демонструє вкрай малі прибутки....

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com