🧩 Карнаух допомагає корупції Градоблянського


🚫 Цікава позиція очільниці податкової Лесі Карнаух, тобто в нас є реальна кримінально карана ситуація зі "Столичною ювелірною фабрикою": кожен магазин — це окремий ФОП.

Днями ми зустрілися з представниками двох великих мереж ювелірних магазинів. Під час перевірок у них виявили ознаки мінімізації податкових зобов’язань через дроблення бізнесу. Зокрема, в 253 магазинах одночасно здійснює діяльність щонайменше 100 фізичних осіб підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.
Фактично ж є всі ознаки єдиного бізнесу – спільна інфраструктура, постачальники, персонал, однакові ціни та бренди. Ці мережі неодноразово потрапляли в поле зору податківців. Упродовж 2025 – 2026 років ДПС провела понад 50 фактичних перевірок, виявила порушення, штрафи сягнули майже 70 млн грн.
Порушення типові: продаж товарів без застосування РРО/ПРРО; неналежний облік товарних запасів; використання неоформленої найманої праці; здійснення розрахунків із застосуванням негрошових форм оплати (подарункові сертифікати) платниками єдиного податку.
Також є ризики виплати зарплати в «конвертах». За документами виплачують 8 – 9 тис. грн, у той же час в оголошеннях про вакансію шукають фахівців на 20 – 40 тис. грн.

Карнаух заявила, що вона "домовилася", що ці мережі відмовляться від дроблення, працюватимуть через єдину юридичну особу – платника ПДВ, врегулюють питання зарплати, фіскалізують усі розрахункові операції.

З БЕБ також домовилися? Нагадаємо, що БЕБ розкрило схему ухилення від сплати податків, легалізації злочинних доходів на 1,78 млрд грн та підроблення документів, де задіяна "Столична ювелірна фабрика" Дмитра Градоблянського та низка інших підприємств.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️ Витівки младоолігарха Кріппи

🚫"Лайф-коуч Максим Криппа", засновник компанії "Самопомощь" та "фанат підліткової антиутопії".

Текст виглядає як мотиваційна колонка про особисту трансформацію після аварії. Проте журналістський аналіз показує: йдеться не про реальну людину, а про навмисно створену легенду, покликану видавити з видачі Google негативні згадки про людину з таким самим ім’ям.

В інформаційному просторі “Максим Криппа” фігурує як особа, пов’язана з брендом Pin-Up — гральною платформою, що фігурує у розслідуваннях про ухилення від податків, політичне лобіювання та зв’язки з рф. Водночас, нова серія публікацій створює паралельну реальність:

✔️герой заснував реабілітаційні центри (зокрема для залежних від онлайн-казино),
✔️цитує вигаданого письменника, який “програвся” у казино,
✔️і навіть проводить ретрити в Карпатах.

За даними розслідувачів, жодних реєстрацій “компанії Самопоміч” на Максима Криппу не існує, а жоден “роман Вулкан” не значиться в базах ISBN чи серед зареєстрованих авторів в Україні.

Подібні тексти — типова тактика whitewashing SEO, коли через десятки фейкових позитивних згадок, структурованих як біографії, спогади або “успішні історії”, зникають або витісняються реальні кримінальні матеріали. Такі матеріали часто запускаються на низькопробних сайтах, форумах або розміщуються в розділах “гостьових колонок” із SEO-оптимізацією. Їхня мета — створити інформаційний шум, замилити слід, а в ідеалі — скористатися “правом на забуття” в Google, заявивши, що ім’я використовується у “нецільовому контексті”.

Однак цього разу матеріал придбали на порталі "Інтерфакс", щоб відбілити Кріппу від продажу місць в "Самопомочі" у виборах у Києві та зв'язки з казино "Вулкан".

🔸Фейкова біографія
🔸Burny Games
🔸Сайти знайомств
🔸NAVI

#МаксимКріппа #MaksymKrippa #MaksimKrippa

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Колишній президент «Олімпіка» Владислав Гельзін, помічений у Монако під час повномасштабного вторгнення росії, ймовірно продовжує бізнес в Україні та окупованому Криму.

Аналіз його компаній показує зв’язки з російською юрисдикцією. Українська мережа супермаркетів «Пчілка» може мати кримський аналог «Пчелка-ЮГ».

В Україні Гельзін контролює ТОВ «ЛЕГІОН 2015», яке розвиває бренд «Пчілка» на Київщині, у Житомирі та Чернігові. Російська «Пчелка-ЮГ» створена у 2015 році в Ялті, залишається активною, виробляє кондитерські вироби та демонструє фінансове зростання.

Інші структури Гельзіна, як ТОВ «ТГП», «Нептун» та «Лунний город», ймовірно перереєстровані за російським законодавством. Аналіз бізнесів показав збіг з Проніним Євгеном Миколайовичем, партнером Гельзіна.

Гельзін відомий як засновник «Олімпіка» та екс-депутат Донецької облради від «Партії регіонів». Раніше він займався гральним бізнесом у росії та міг бути причетний до незаконного виробництва тютюну.

Сам Гельзін в Україну повертатися поки не хоче. Чому так?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Бандит буде курувати справи ветеранів ЗСУ від Рівненщини

☑️ 🧡🧡🧡🧡🧡🧡Медіа-смітник "Рівне онлайн" податкової мілфи Олени Хотенко з гордістю повідомив, що її посіпака Віталік Павлов став переможцем виборів на голову ради ветеранів від Рівненщини при Міністерстві у справах ветеранів;

Звісно, вони вказали інформацію, що Павлов нібито брав участь в АТО у 2015-2016 роках у лавах "десантно-штурмових військ", а з 25 лютого 2022 до сьогодні перебуває на службі у ЗСУ.

А ми нагадаємо нашим читачам, що пан Павлов займався рекетом, був засуджений та ще отримав нову судимість у спецв'язниці за непокору.

💼☝☝☝Олена Хотенко

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Забудовник Geos

Кримінальна справа «Геос Інвест»: як інвестиційний фонд братів Шурми підозрюють в ухиленні від податків на десятки мільйонів

З квітня 2019 року Головне слідче управління ДБР розслідує справу діяльності ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Геос Інвест» (код ЄДРПОУ 38408401) та його компанії з управління активами — ТОВ «Сіріус Інвест Груп».

За версією слідства, у 2017–2023 роках група осіб створила злочинну схему для ухилення від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах.

🧩 Схема працювала так:

📌Через інвестиційний фонд «Геос Інвест» залучали кошти фізичних осіб під виглядом інвестицій у будівництво житлових комплексів у Києві («Alter Ego», «Family and Friends», «AuRoom», «Orange City» та інші).

📌Частина залучених коштів спрямовувалася на фінансування будівництва компаніям, підконтрольним організаторам.

📌Інша частина коштів нібито виводилася через придбання неліквідних акцій страхових компаній («Українська страхова група «Життя», «Здорово», «Європейський страховий союз»). Ці акції згодом уцінювалися майже до нуля, що дозволяло штучно зменшувати оподатковуваний прибуток фонду.

📌Фонд користувався податковою пільгою для інститутів спільного інвестування (пп. 141.6.1 ПКУ), яка звільняє від оподаткування доходи від спільного інвестування. Слідство вважає, що частина операцій не відповідала критеріям «коштів спільного інвестування», а тому податок на прибуток мав сплачуватися на загальних підставах.

Загальна сума, від сплати якої нібито ухилилися, за оцінками слідства, становить близько 12,7 млн гривень (зокрема за 2018 рік, 2022 рік та І квартал 2023 року).

Крім ухилення від сплати податків (ч. 2, 3 ст. 212 ККУ), у провадженні фігурують також статті:
- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),
- ч. 2 ст. 366 (службове підроблення),
- ч. 2 ст. 222-1 (шахрайство з фінансовими ресурсами).

Слідство вважає, що реальний контроль над фондом та управляючою компанією здійснювали дві ключові особи через кіпрські компанії-нерезиденти. Вони нібито призначали «своїх» директорів і голову наглядової ради, які виконували відведені ролі: підписували податкову звітність, укладали договори на придбання акцій та забезпечували виведення коштів.

Провадження триває вже понад 7 років, але жодній особі не повідомлено про підозру. Активи фонду та управляючої компанії неодноразово арештовували (нерухомість, корпоративні права, цінні папери), але Київський апеляційний суд 24 грудня 2025 року частково зняв арешт з 20 квартир за адресами:

✔️ провулок Лисогірський, 20
✔️ вулиця Новопольова, 2
✔️ вулиця Тютюнника Василя, 28-а
✔️ провулок Лабораторний, 7

За компаніями, що працюють під брендом GEOS, стоять ексдепутат Київради Микола Негрич та його тесть Михайло Голиця.

Голиця – колишній президент “Київміськбуду” та колишній начальник Головного управління житлового забезпечення КМДА. Він має тісні відносини з В’ячеславом Непопом – чиновником КМДА, що займається питаннями житла та будівництва.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Діма-гопнік: ексзаступник генпрокурора Дмитро Вербицький, як виявився, через своїх посіпак, погрожував журналістам, які розмістили борди про його незаконне збагачення в Одесі.

Київський районний суд Одеси задовольнив скаргу адвоката UA NEWS і скасував постанову дізнавача Одеського районного управління поліції №1 про закриття кримінального провадження щодо перешкоджання журналістській діяльності.

Справа стосується рекламних білбордів, на яких у березні 2025в Одесі було розміщено інформацію про ймовірне незаконне збагачення колишнього заступника генпрокурора.

Ще рік тому журналісти звернулися до поліції з заявою про системний тиск і перешкоджання їхній професійній діяльності. Журналісти вказували, що після розміщення білбордів з інформацією про Вербицького:

✔️На телефонні номери журналістів почали надходити дзвінки з погрозами і вимогами негайно зняти рекламні конструкції.
✔️У Київському районі Одеси невідомі особи пошкодили кілька білбордів — зафарбували їх чорною фарбою, унеможлививши прочитання інформації.
✔️До компанії-виконавця рекламної кампанії приїжджали працівники поліції, які без жодних процесуальних документів вимагали надати всю договірну документацію, погрожуючи «проблемами».
✔️за інформацією агентства, Вербицький особисто ініціював звернення до поліції щодо «незаконного» розміщення білбордів, а також залучив підконтрольну громадську організацію для збору інформації про рекламодавців.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 171 ККУ. Однак 10 жовтня 2025 року дізнавач майор поліції закрив справу «за відсутності складу кримінального правопорушення».

Слідчий суддя Київського районного суду Одеси визнав постанову про закриття провадження незаконною та необґрунтованою. Суд вказав, що дізнавач провів розслідування формально:

✔️не допитав усіх журналістів, на яких чинився тиск;
✔️не витребував дані операторів зв’язку щодо телефонних дзвінків з погрозами;
✔️ не встановив осіб, які пошкоджували білборди;
✔️не провів необхідних слідчих дій для встановлення причетних осіб;
✔️проігнорував покази представників потерпілого.

Суд скасував постанову про закриття кримінального провадження №12025164480000220 і зобов’язав поліцію відновити досудове розслідування, провести всі необхідні слідчі дії, встановити осіб, які чинили тиск на журналістів, і дати правову оцінку їхнім діям.

💛 Як висновок — Лисий пішов "ганяти" лисого...

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com