⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Відомого власника фінкомпаній Миколу Петровича Дудника – брата скандального фінансиста Андрія Дудника – звільнили від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податку на прибуток підприємств в особливо великих розмірах.

За матеріалами справи, Дудник став одним із ключових учасників масштабної схеми, пов’язаної з групою компаній Investohills. Слідство встановило, що ще у 2019 він увійшов до злочинної групи, яку організували колишній голова правління ЗАТ «Альфа-Банк Україна» та інші особи, пов’язані з викупом проблемних активів збанкрутілих банків.

Суть схеми полягала в наступному. Після початку масового продажу активів ФГВФО (з 2017) група компаній Investohills активно брала участь в аукціонах. Зокрема, 7 листопада 2019 року на платформі First Financial Network компанія ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» за участі ТОВ «ФК «Геліос» (бенефіціаром якого був Дудник) викупила великий пул активів ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ Надра» та АТ «Банк Фінанси та Кредит». Балансова вартість лоту становила близько 18 млрд грн, стартова ціна — 3,397 млрд грн, а реальна ціна продажу — лише 849 млн грн.

Після викупу прав вимоги за кредитами ТОВ «Яблуневий Дар» та ТОВ «Танк-Транс» (фактичним власником яких був відомий бізнесмен) учасники групи організували стягнення заставного майна — заводів, виробничих комплексів, нерухомості та обладнання у Вінницькій, Хмельницькій та Львівській областях. Щоб приховати отримані прибутки від оподаткування, вони створили ланцюг компаній «Арсенал» та використали АТ «ЗНДВКІФ «Інновація» (ЄДРПОУ 43680530).

Саме Микола Дудник, за версією слідства, 2 червня 2021. став головою наглядової ради цього фонду. У липні 2021 через фонд провели серію кругових фінансових операцій на сотні мільйонів гривень: номінальне збільшення статутного капіталу компаній «Арсенал», переміщення стягнутого майна та подальший продаж корпоративних прав підконтрольній бізнесмену структурі ТОВ «ТБ Фрут Капітал». Загальна сума, яку отримав фонд від продажу корпоративних прав, склала понад 1 млрд 72 млн грн.

У липні 2022 року Дудник, як службова особа фонду, підписав і подав до податкової декларацію за 2021 рік. У ній він застосував податкову пільгу, передбачену для інститутів спільного інвестування (п. 141.6.1 Податкового кодексу), і звільнив від оподаткування прибуток у розмірі 546,4 млн грн. Наслідком стало заниження податкових зобов’язань на 98 млн грн.

Під час досудового розслідування Дудник повністю визнав свою провину та відшкодував державі всю завдану шкоду. До повідомлення про підозру він сплатив 98,3 млн грн податку, а також штрафні санкції та пеню — загалом понад 101,3 млн  грн. Платежі були здійснені у березні 2024 року через банки «Південний» та «Юнекс Банк».

Прокурор третього відділу Офісу Генерального прокурора подав клопотання про звільнення Дудника від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК. Ця норма дозволяє закрити справу, якщо особа до притягнення до відповідальності повністю сплатила податки, штрафи та пеню. Сам підозрюваний, його захисник та прокурор підтримали клопотання в судовому засіданні.

Суддя, дослідивши матеріали провадження, визнав клопотання обґрунтованим. Ухвалою від 1 травня 2025 року кримінальне провадження № 1202414000000142 щодо Миколи Дудника за ч. 3 ст. 212 КК України закрито, а його самого звільнено від кримінальної відповідальності.

Це вже не перший епізод у тривалому розслідуванні діяльності групи Investohills. Правоохоронці вже кілька років вивчають численні аукціони Фонду гарантування вкладів, де компанії групи викуповували активи за заниженими цінами, а потім реалізовували їх з використанням складних схем з інвестиційними фондами для уникнення податків. Справа Дудника стала одним із тих, де підозрюваний добровільно та в повному обсязі погасив заборгованість ще до суду. Ухвала суду набула чинності, якщо не буде оскаржена сторонами. Наразі Микола Дудник не має судимості за цим епізодом.

Підозри в 2024 році повідомили засновнику фінансової компанії «Інвестохіллс Веста» Андрію Волкову, голові наглядової ради AT «Інновація»  і бізнесмену Павлу Фуксу. Але, як зʼясувалося, податки разом зі штрафними санкціями були сплачені у березні 2024-го, тобто до офіційного повідомлення про підозру.

У липні 2024 року суд звільнив Волкова від кримінальної відповідальності. Як повідомив прокурор у судовому засіданні таке ж рішення була прийняте стосовно другого підозрюваного.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Заступник директора департаменту екологічної безпеки АТ «Укрзалізниця» вимагав від представника підприємства з виробництва гранітної продукції на Хмельниччині 100 тис. доларів за те, щоб «вирішити питання» з демонтажем і списанням залізничної колії, яка заважала розширенню виробництва.

Схема була продумана: спочатку ініціювати «сезонний об'їзд», щоб комісія визнала колію нерентабельною, потім – демонтаж, списання, виключення з реєстрів. Також йшлося про передачу ділянки під колією громаді для потреб кар’єру.

Посадовець запевняв, що процедура складна та потребує погоджень з керівництвом «УЗ», Мінінфраструктури і профільними підрозділами. Натомість обіцяв організувати весь процес «під ключ» за 3-6 місяців та посилався на досвід подібної роботи на Львівській залізниці.

За роботу вимагав готівку наперед. Його затримали в момент отримання грошей. При особистому обшуку вилучено готівку та власноруч написану розписку. Обшуки також проведено вдома, на роботі та в автомобілі посадовця. Підозра за ч. 4 ст. 368 КК України.

⚙️ Що там Сергій Лещенко? Як його боротьба?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 КДКП застосувала дисциплінарне стягнення до начальника відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Чернігівської обласної прокуратури Андрія Криворучка.

Комісія встановила, що Криворучко у 2017–2020 отримав ІІ групу інвалідності безстроково через загальне захворювання. При цьому він вже отримував пенсію за вислугу років і ніколи не звертався за пенсією по інвалідності.

Центральна МСЕК мала перевірити законність встановлення інвалідності, зокрема й Криворучку. 22 вересня 2025 він отримав офіційний лист від керівництва Чернігівської обласної прокуратури з вимогою прибути до 30 вересня до спеціалізованої установи МОЗ для проходження повторного обстеження.

🚫 Прокурор не з’явився. За його словами, з 25 вересня по 6 жовтня він перебував на лікарняному в Чернігівській міській лікарні №2. Після виписки він не вжив жодних заходів для узгодження нової дати обстеження, заявивши, що не користується жодними пільгами через інвалідність і не вважає за потрібне проходити перевірку.

Комісія визнала таку бездіяльність неприпустимою. Навіть за відсутності прямих згадок саме його прізвища в медіа, Криворучко, як досвідчений прокурор зі стажем понад 27 років, мав активно сприяти спростуванню суспільних сумнівів щодо законності свого статусу особи з інвалідністю, щоб не шкодити авторитету прокуратури.

Характеризується Криворучко позитивно, дисциплінарних стягнень раніше не мав, неодноразово заохочувався. Він не отримував пенсійних виплат по інвалідності.

З урахуванням характеру порушення, суспільного резонансу та особи прокурора КДКП застосувала стягнення у виді заборони на один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі, де він працює.

Рішення може бути оскаржене до адміністративного суду або Вищої ради правосуддя протягом одного місяця.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Андрій Дудник — підірвав обороноздатність України та підставив ризику життя вояків ЗСУ.
Його брат не отримав кримінальної відповідальності у вигляді реального терміну позбавлення волі та конфіскації.
Схематозники продовжують знищувати країну.

🔍🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ триває, надсилайте нам інформацію про цих покидьків.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📌 Неякісні міни для ЗСУ — № 62024000000000789 за ч.1 ст.114-1, ч.3 ст.209, ч.5 ст.426-1 ККУ.

18.12.2023 Департаментом військово-технічної політики Міністерства оборони України в особі тимчасово виконуючого обов'язки директора та ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техавіаком» в особі радника генерального директора уклали державний контракт №220/11/1/23/198 щодо виготовлення та постачання товарів оборонного призначення на загальну суму 382,7 млн грн на ПВП-20/ПВП-50.

Головний бухгалтер «НВК Техавіаком» вже отримала підозру за ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 ККУ.

Раніше Дудник отримав підозру за заставу у 120 млн гривень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️ Голова ПлейСіті Гена Новіков заявив, що після 2014 року на постійній основі відвідував Крим.

Тому що в Криму, який перебуває в окупації рф, проживає сім'я.

Це нормально, що на 5 році війни сім'я чиновника мешкає під окупацією Росії, а сам чиновник на постійній основі відвідує тимчасово окуповані території з 2014 року.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 🧡🧡🧡🧡🧡🧡 28 млн гривень готівки в дружини київського рятівника

📖 Начальник Святошинського районного управління ДСНС у Києві Генадій Слівінський (в декларації саме таке ім'я, а на сайті Геннадій) задекларував значні статки своєї родини.

Родина Слівінських володіє квартирою у Києві площею 70,4 м² (вартість на момент набуття права у 2021в декларації не вказана). За середніми ринковими цінами того періоду подібна квартира могла коштувати від 1,5 до 2,5 млн грн залежно від стану та точної локації.

Родина має будинок площею 891,5 м² вартістю 800 тис. грн (на момент набуття у 2021) та чотирма ділянками у столиці площею понад 2,4 га. Також у власності є ділянка 540 м² у селі Мощун на Київщині вартістю 500 тис. грн (на момент набуття у 2021).

Дружина Олена Слівінська є співвласницею (по 50%) двох компаній — ТОВ «СК Єврогруп» та ТОВ «О’Хангрі Майстерня М’яса». Жінка не надала інформацію про частку в своїх компаніях. Їй належить автомобіль Renault Kangoo (2011).

Цікаво, що в будівельній ТОВ «СК Єврогруп» працює ОДНА людина. Це може свідчити про задіяння фірми у схемах з конвертації.

У 2025 році Генадій Слівінський отримав зарплату в ДСНС у розмірі 672 тис. грн

Його дружина задекларувала дохід від підприємницької діяльності 6,5 млн грн та 1,54 млн грн від продажу рухомого майна.
Сам посадовець отримав 790 тис. грн від продажу нерухомого майна.

Найбільшу увагу привертає готівка:
✔️Генадій Слівінський зберігає 3 млн грн;
✔️його дружина — 28 млн грн.

На банківському рахунку в ПриватБанку у посадовця знаходиться 95 тис. грн.
⚙️Цікаво, що зробить НАЗК?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡
⚙️Вимагання 50 тис. доларів від нотаріуса прокурорами

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️що НАБУ відкрило КП №52026000000000047 від 24 січня за ознаками ч. 4 ст. 368 ККУ стосовно декількох прокурорів на Дніпропетровщині.

Почалося все з КП №42024042150000082 від 10 вересня 2024 за ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362 ККУ, яке розслідує Слобожанська окружна прокуратура.

Встановлено, що земельні ділянки вибули з комунальної власності Підгородненської міської ради у приватну власність на підставі договорів дарування посвідчені приватним нотаріусом, але правоохоронці запідозрили схему, бо договори були підписані за грошову винагороду. У схемі фігурувала нотаріус Ольга Щетілова.

Детектив зазначає, що прокурор Слобожанської окружної прокуратури Максим Пахучин за можливої участі свого керівника Володимира Кондратовата начальника відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Дніпропетровської обласної прокуратури Алана Цховребова вимагає неправомірну вигоду у нотаріуса Щетілової Ольги Валеріївни за вчинення/не вчинення в її інтересах дій з використанням наданого йому службового становища.

За версією детективів,  5 січня прокурор Пахучин під час зустрічі з адвокатом Гудименком В.Г. неподалік адміністративної будівлі окружної прокуратури висловив вимогу про надання йому коштів за повідомлення Щетіловій про підозру а менш тяжкою кримінально-правовою кваліфікацією та не за всіма епізодами протиправних дій, а також укладення із нею угоди про визнання винуватості із мінімальним розміром покарання, що можливо через наявність наданих йому як прокурору службових повноважень.

Детектив зазначає, що 21 січня прокурор знов зустрівся з адвокатом повторно висловив вимогу про надання йому неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. доларів.

У випадку ж відмови прокурор Пахучин повідомив, що Щетіловій інкримінують 15 епізодів вчинення кримінальних правопорушень, тобто по кожному безпідставному факту, на думку сторони обвинувачення, реєстрації нею права власності на відповідні ділянки, та обвинувальний акт буде спрямовано до суду, і за результатами його розгляду суд призначить тяжке покарання, у тому числі із застосуванням додаткового покарання у вигляді заборони займатись нотаріальною діяльністю.

Разом з тим, вказується, що під час зазначених зустрічей прокурор неодноразово наголошував на тому, що такі дії узгоджено з керівництвом.

☑️ Чекаємо на реакцію

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com