☑️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 писало про це у листопаді

🔈 Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що за результатами перевірок встановило невиконання істотних умов договорів консорціумом “КАМпарітет”. Станом на кінець березня 2026 компанія накопичила заборгованість за чотирма договорами на понад 6,4 млн грн.

🚫 В АРМА заявили, що "вживають заходи". "КАМпарітет" пов’язують із Михайлом Стефанішиним — колишнім чоловіком Ольги Стефанішиної; блогер Бондаренко повідомив, що "КАМпарітет" повʼязують із групою Колота—Гмиріна—Сенниченка та тодішнього "куратора" АРМА Міндіча.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📁🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Після кримінального скандалу в фірмах руснявого Токарєва змінився бенефіціар.

Андрій Добровольський — бенефіціар компанії ТОВ «Нейролінк» і «Неоплей» (діє під брендом Cosmobet) Це один з найбільших операторів на ринку, який продовжує працювати, попри очевидні ознаки схематичності та присутності російського капіталу в структурі.

За фасадом ТОВ «Нейролінк» і кіпрського громадянина Добровольського ховається набагато потужніша фігура — росіянин Токарєв. Він не значиться в реєстрах, не фігурує в судових справах і не з’являється в публічному просторі. Але саме він контролює реальний фінансовий потік Cosmobet і вибудовує його стратегію. Добровольський — інструмент для виведення коштів за кордон. А численні українські ФОПи — гвинтики в налагодженій схемі переведення коштів у готівку.

Якщо українська влада дійсно хоче очистити ігровий ринок від російського впливу, починати потрібно не з дрібних ФОПів і адміністративних позовів. А з того, щоб уважно поглянути на ланцюжок, що веде від Cosmobet до Токарєва і його кіпрсько-латвійської інфраструктури.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📁 Юридичний бік онлайн-казино Cosmobet/Cosmolot Сергія Токарєва забезпечує адвокат АО "Баррістерс" Дар'я Залозна. Вона є директором ТОВ «Нейролінк» і «Неоплей», а раніше була бенефіціаром.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️ "Я просто економний"

Старший інструктор відділення рекрутингу та комплектування 1-го відділу Бучанського РТЦК Олег Коломієць заявив, що задеклароване ним банківське золото на 7,7 млн грн не пов'язане з проходженням служби, а було придбане задовго до мобілізації. Про це він заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії з питань корупції.

За його словами, він має 1 кілограм 120 грамів банківського золота у зливках 999,9 проби. Коломієць стверджує, що активи, зазначені у декларації, були накопичені ним і його родиною у 1993-2021 роках.

💬"Це за роки мої відкладені зарплати, інвестиції. Я вмію економити", — наголоси він.

Саме золото купувалося поступово в період з 2011 по червень 2018. Він наголосив, що має копії всіх банківських квитанцій, які готовий надати для перевірки.

💬"Вага золота з 2018 року не змінилася. Так само не змінювалася і вага ювелірних виробів. За період війни золото подорожчало майже у 2,7 раза. Тобто фактично обсяг золота, який у мене є, залишився незмінним. Змінюється лише його грошова оцінка відповідно до курсу НБУ. Саме ці цифри я і брав для заповнення декларації. Більше того, навіть протягом одного банківського дня курс НБУ може суттєво відрізнятися. Тому, якщо й виникала певна різниця, я орієнтувався на усереднене значення", — зазначив Коломієць.

Коломієць також пояснив, що до початку військової служби не був суб'єктом декларування, а першу декларацію подав уже після виникнення такого обов'язку. За його словами, після хвилі публікацій у медіа він сам звернувся до НАЗК із проханням провести повну перевірку його декларацій.

На засіданні ТСК він заявив, що ні грошові кошти, ні золото, ні інше задеклароване майно не мають стосунку до служби в ТЦК, а є результатом багаторічних законних заощаджень і роботи у сфері телекомунікацій до мобілізації у лютому 2022 року.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Відомого власника фінкомпаній Миколу Петровича Дудника – брата скандального фінансиста Андрія Дудника – звільнили від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податку на прибуток підприємств в особливо великих розмірах.

За матеріалами справи, Дудник став одним із ключових учасників масштабної схеми, пов’язаної з групою компаній Investohills. Слідство встановило, що ще у 2019 він увійшов до злочинної групи, яку організували колишній голова правління ЗАТ «Альфа-Банк Україна» та інші особи, пов’язані з викупом проблемних активів збанкрутілих банків.

Суть схеми полягала в наступному. Після початку масового продажу активів ФГВФО (з 2017) група компаній Investohills активно брала участь в аукціонах. Зокрема, 7 листопада 2019 року на платформі First Financial Network компанія ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» за участі ТОВ «ФК «Геліос» (бенефіціаром якого був Дудник) викупила великий пул активів ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ Надра» та АТ «Банк Фінанси та Кредит». Балансова вартість лоту становила близько 18 млрд грн, стартова ціна — 3,397 млрд грн, а реальна ціна продажу — лише 849 млн грн.

Після викупу прав вимоги за кредитами ТОВ «Яблуневий Дар» та ТОВ «Танк-Транс» (фактичним власником яких був відомий бізнесмен) учасники групи організували стягнення заставного майна — заводів, виробничих комплексів, нерухомості та обладнання у Вінницькій, Хмельницькій та Львівській областях. Щоб приховати отримані прибутки від оподаткування, вони створили ланцюг компаній «Арсенал» та використали АТ «ЗНДВКІФ «Інновація» (ЄДРПОУ 43680530).

Саме Микола Дудник, за версією слідства, 2 червня 2021. став головою наглядової ради цього фонду. У липні 2021 через фонд провели серію кругових фінансових операцій на сотні мільйонів гривень: номінальне збільшення статутного капіталу компаній «Арсенал», переміщення стягнутого майна та подальший продаж корпоративних прав підконтрольній бізнесмену структурі ТОВ «ТБ Фрут Капітал». Загальна сума, яку отримав фонд від продажу корпоративних прав, склала понад 1 млрд 72 млн грн.

У липні 2022 року Дудник, як службова особа фонду, підписав і подав до податкової декларацію за 2021 рік. У ній він застосував податкову пільгу, передбачену для інститутів спільного інвестування (п. 141.6.1 Податкового кодексу), і звільнив від оподаткування прибуток у розмірі 546,4 млн грн. Наслідком стало заниження податкових зобов’язань на 98 млн грн.

Під час досудового розслідування Дудник повністю визнав свою провину та відшкодував державі всю завдану шкоду. До повідомлення про підозру він сплатив 98,3 млн грн податку, а також штрафні санкції та пеню — загалом понад 101,3 млн  грн. Платежі були здійснені у березні 2024 року через банки «Південний» та «Юнекс Банк».

Прокурор третього відділу Офісу Генерального прокурора подав клопотання про звільнення Дудника від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК. Ця норма дозволяє закрити справу, якщо особа до притягнення до відповідальності повністю сплатила податки, штрафи та пеню. Сам підозрюваний, його захисник та прокурор підтримали клопотання в судовому засіданні.

Суддя, дослідивши матеріали провадження, визнав клопотання обґрунтованим. Ухвалою від 1 травня 2025 року кримінальне провадження № 1202414000000142 щодо Миколи Дудника за ч. 3 ст. 212 КК України закрито, а його самого звільнено від кримінальної відповідальності.

Це вже не перший епізод у тривалому розслідуванні діяльності групи Investohills. Правоохоронці вже кілька років вивчають численні аукціони Фонду гарантування вкладів, де компанії групи викуповували активи за заниженими цінами, а потім реалізовували їх з використанням складних схем з інвестиційними фондами для уникнення податків. Справа Дудника стала одним із тих, де підозрюваний добровільно та в повному обсязі погасив заборгованість ще до суду. Ухвала суду набула чинності, якщо не буде оскаржена сторонами. Наразі Микола Дудник не має судимості за цим епізодом.

Підозри в 2024 році повідомили засновнику фінансової компанії «Інвестохіллс Веста» Андрію Волкову, голові наглядової ради AT «Інновація»  і бізнесмену Павлу Фуксу. Але, як зʼясувалося, податки разом зі штрафними санкціями були сплачені у березні 2024-го, тобто до офіційного повідомлення про підозру.

У липні 2024 року суд звільнив Волкова від кримінальної відповідальності. Як повідомив прокурор у судовому засіданні таке ж рішення була прийняте стосовно другого підозрюваного.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Заступник директора департаменту екологічної безпеки АТ «Укрзалізниця» вимагав від представника підприємства з виробництва гранітної продукції на Хмельниччині 100 тис. доларів за те, щоб «вирішити питання» з демонтажем і списанням залізничної колії, яка заважала розширенню виробництва.

Схема була продумана: спочатку ініціювати «сезонний об'їзд», щоб комісія визнала колію нерентабельною, потім – демонтаж, списання, виключення з реєстрів. Також йшлося про передачу ділянки під колією громаді для потреб кар’єру.

Посадовець запевняв, що процедура складна та потребує погоджень з керівництвом «УЗ», Мінінфраструктури і профільними підрозділами. Натомість обіцяв організувати весь процес «під ключ» за 3-6 місяців та посилався на досвід подібної роботи на Львівській залізниці.

За роботу вимагав готівку наперед. Його затримали в момент отримання грошей. При особистому обшуку вилучено готівку та власноруч написану розписку. Обшуки також проведено вдома, на роботі та в автомобілі посадовця. Підозра за ч. 4 ст. 368 КК України.

⚙️ Що там Сергій Лещенко? Як його боротьба?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 КДКП застосувала дисциплінарне стягнення до начальника відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Чернігівської обласної прокуратури Андрія Криворучка.

Комісія встановила, що Криворучко у 2017–2020 отримав ІІ групу інвалідності безстроково через загальне захворювання. При цьому він вже отримував пенсію за вислугу років і ніколи не звертався за пенсією по інвалідності.

Центральна МСЕК мала перевірити законність встановлення інвалідності, зокрема й Криворучку. 22 вересня 2025 він отримав офіційний лист від керівництва Чернігівської обласної прокуратури з вимогою прибути до 30 вересня до спеціалізованої установи МОЗ для проходження повторного обстеження.

🚫 Прокурор не з’явився. За його словами, з 25 вересня по 6 жовтня він перебував на лікарняному в Чернігівській міській лікарні №2. Після виписки він не вжив жодних заходів для узгодження нової дати обстеження, заявивши, що не користується жодними пільгами через інвалідність і не вважає за потрібне проходити перевірку.

Комісія визнала таку бездіяльність неприпустимою. Навіть за відсутності прямих згадок саме його прізвища в медіа, Криворучко, як досвідчений прокурор зі стажем понад 27 років, мав активно сприяти спростуванню суспільних сумнівів щодо законності свого статусу особи з інвалідністю, щоб не шкодити авторитету прокуратури.

Характеризується Криворучко позитивно, дисциплінарних стягнень раніше не мав, неодноразово заохочувався. Він не отримував пенсійних виплат по інвалідності.

З урахуванням характеру порушення, суспільного резонансу та особи прокурора КДКП застосувала стягнення у виді заборони на один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі, де він працює.

Рішення може бути оскаржене до адміністративного суду або Вищої ради правосуддя протягом одного місяця.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com