☑️ Зернотрейдер Дмитро Коваленко, що закуповував вугілля в сепаратистів, з 2023 змінив сферу діяльності та став власником аграрного холдингу «Гранова». Далі він подався у видобувний бізнес і нарешті орендував землю на Закарпатті під будівництво індустріального парку.

Саме на Закарпатті, в Ужгороді, за інформацією журналіста Віталія Глаголи, НАБУ затримало Коваленка.

У 2024 році Свалявська міська рада підтримала створення в регіоні індустріального парку «Енерджі груп». ТОВ «ВДЛ» отримало 10 гектарів землі під його будівництво. Співзасновниками цієї компанії є Леонід Іванов, Дмитро Коваленко та його кіпрська офшорка Afki investments limited.

Цей же Іванов є співзасновником ТОВ «ІДЛ Гласс», яке побудувало на території парку завод з виробництва склопакетів «EDL Glass». Разом з Івановим фірмою володіє син Дмитра Коваленка Даниїл.

Леонід Іванов виявився дуже цікавою особистістю з широкими бізнес-зв’язками. У 2018 він разом із Олегом Пахніцем, який вже звільнився з посади керівника БЕБ Полтавської області заснували адвокатське об’єднання «Де-факто».

«В провадженні детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №42024170000000045 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом того, що групою осіб на території Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей на постійній основі здійснюється придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, без відображення по бухгалтерському обліку та податковій звітності, з подальшим її оформленням на реквізити суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості та реалізацією в режимі експорт, без повернення валютного виторгу, внаслідок чого ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах», - говориться в матеріалах судової справи.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження детективами було отримано оперативну інформацію щодо придбання сільськогосподарських культур за готівкові кошти посадовими особами пов`язаних між собою підприємств групи «Гранова» до якої входять: ТОВ «Гранова Прилуки», ТОВ «Гранова Краснопавлівка», ТОВ «Гранова Миргород», ТОВ «Гранова Україна».

Восени 2024 року на підприємствах були проведені обшуки та вилучені документи, які доводили ймовірне ухилення від сплати податків. Втім в грудні 2024 року суд відмовив в арешті майна, вилученого в компаніях групи «Гранова».

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 68-річна мати керівниці управління БЕБ на Волині Лариси Ревіної стала співвласницею паливного бізнесу. Компанія зі старту почала приносити мільйонні прибутки.

Лариса Ревіна стала заступницею керівника територіального управління БЕБ на Волині у 2023 році, а згодом очолила його. До цього вона тривалий час працювала в ДПС.

У 2022 році її мати Ганна Риванчук, яка раніше працювала у відділі освіти Локачинської РДА на Волині, стала співвласницею ТОВ «ПВ Гефест». Компанія займається оптовим продажем пального.

Для такої діяльності потрібна ліцензія, яку видаєподаткова служба, де на той час працювала Ревіна. Як зазначають журналісти, активний ріст і масштабування «ПВ Гефест» припали вже на період, коли вона перейшла працювати до БЕБ.

Під час розмови Ревіна стверджувала, що не відвідує офіс компанії і не знає, де розташовані її складські приміщення. Водночас пізніше додала, що возила доньку на практику до «ПВ Гефест».

За словами Ревіної, її матері допомагає брат Сергій Ривачук. Він також є підприємцем і керує компанією «Карго Ворлд Транс», що займається вантажними перевезеннями. Серед видів діяльності цієї фірми, за даними реєстрів, є також торгівля тютюновими виробами – ще один напрямок, який контролює БЕБ.

Журналісти Bihus.Info також знайшли судову постанову 2020 року, у якій фігурує Ривачук. Тоді правоохоронці затримали вантаж із 48 тис. пачок цигарок без документів. Сама Ревіна стверджує, що про цей випадок дізналася від журналістів і не може коментувати дії брата чи правоохоронців.

Водночас у деяких телефонних сервісах абоненти підписують номер Ривачука як «Сергій Табак», «Сергей Сигарети ОПТ», «Сергій цигарки Рівне» та «Сергій Сігарети».

Ревіна звільнилася з посади.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 На Одещині прокурор щорічно декларує мільйон виграшів у казино

📖 Прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одещини Артем Співаков виграв понад 1 млн гривень

Посадовець зареєстрований у Макіївці Донецької області, а фактично проживає у Білгороді-Дністровському. У декларації також вказана дружина Олена Вікторівна Нурієва та дочка Катерина.

Найбільший дохід Артема Співакова за 2025 рік — 1 млн у вигляді виграшу з казино — ТОВ «Нейтів Апс». З/п склала 1,02 млн гривень. Дружина Олена Нурієва отримала різні соціальні виплати (від Кабміну, Бахмутської міської ради, Пенсійного фонду), а також неустойку від «Нової пошти» та страхові виплати.

Сім’я володіє:
✔️ будинком у Макіївці (у користуванні Співакова);
✔️ нежитловим приміщенням у Бахмуті (у власності дружини);
✔️кількома ділянками та житловим приміщенням у Бахмуті (у власності дружини);
✔️квартирою 65 м² у Білгороді-Дністровському (2024 рік, в оренді та для проживання подружжя та дочки).

Артем Співаков користується автомобілем Kia Sportage (2012), зареєстрований на батька. Ще він має причіп.

За даними декларацій, у 2024 він отримав близько 1,1 млн грн у вигляді виграшу з казино.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Павло Фукс повернув собі арештовані будинок і землю вартістю 213 мільйонів.

В травні 2023 СБУ повідомила про підозру Фуксу, звинувативши того в масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними державними підприємствами та систематичному ухиленні від сплати податків. Було накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об'єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми.

Частину арештованих активів передали в управління АРМА. Зокрема, будинок (площа 2458 кв. м) та земельні ділянки в смт. Козин.

⚖️ 14 січня 2026 року ухвалою Шевченківського районного суду Києва були скасовані арешт і управління будинку та земельних ділянок, про що просив Офіс Генерального прокурора. Інформація про оскарження цього рішення в судовому реєстрі відсутня


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

💕 Керівник АТ "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський працює лише після чарівного пенделю.

Хочемо побачити Стасевського у громаді Біленького, де він пояснить мешканцям військового містечка, чому вони досі не на балансі.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️ Оце так чорт


⚖️ Екссуддю Андрія Мікуліна визнали невідповідним критеріям доброчесності — ГРД

Цей чорт лізе на посаду судді апеляційного суду.

📌Участь у переслідуванні учасників Автомайдану
Під час Революції Гідності, 13 січня 2014, суддя Мікулін (тоді — Ірпінський міський суд) виніс постанову № 367/78/14-п, якою позбавив водія права керування автомобілем на три місяці за нібито невиконання вимоги ДАІ зупинитися на дорозі до резиденції Віктора Януковича «Межигір’я».

ГРД наголошує:
✔️ саме 29 грудня 2013 року відбулася масштабна акція Автомайдану до «Межигір’я»;
✔️ після цього масово з’являлися фальсифіковані протоколи ДАІ;
✔️до 29 грудня 2013 в Ірпінському суді за аналогічні порушення накладали лише штрафи, а після цієї дати почали масово позбавляти прав;
✔️постанову Мікуліна пізніше скасували за нововиявленими обставинами (водій довів, що фізично не перебував на місці).

ГРД вважає, що таке рішення створює «обґрунтований сумнів» у неупередженості судді та могло бути ухвалене під тиском АП Януковича.

📌 Дисциплінарне стягнення за грубі процесуальні порушення
У 2019 році Вища рада правосуддя застосувала до Мікуліна дисциплінарне стягнення — догану з позбавленням доплат на місяць. Підставою стали істотні порушення під час розгляду заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами (справа № 1013/7785/2012):
✔️суддя розглянув справу без матеріалів цивільної справи;
✔️не повідомив учасників процесу;
✔️ фактично ухвалив рішення без реального судового розгляду.

ГРД підкреслює, що такі дії позбавили сторони права на справедливий суд.

⚖️ У 2015 Мікулін у складі колегії виправдав ексректора податкової академії Петра Мельника у справі про хабар. Вирок скасувала апеляція. У березні–жовтні 2022 (під час воєнного стану) виїжджав за кордон через пункт пропуску «Лужанка». Батько кандидата обіймав високі посади (ректор Академії СБУ, член ВККС, заступник голови Закарпатської ОДА).

У 2014 році Мікулін виніс рішення у резонансній земельній справі № 367/4187/14-ц, яким третину території Бучі (близько 890 га) визнали лісом І категорії та повернули державі. Рішення пізніше переглянули за нововиявленими обставинами.

ГРД зазначає, що самі по собі родинні зв’язки не є порушенням, але вимагають оцінки незалежності кандидата.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Керівник Павлоградської окружної прокуратури Анатолій Кузьменко знову не декларує своїх родичів

У декларації зазначено: квартиру площею 274 м² у Дніпрі, набута у 2011 (вартість на момент набуття — 2 ,14 млн грн). Членів сім’ї в декларації не вказано.

Заробітна плата за рік у прокуратурі склала 1,48 млн грн. Грошові активи: 30 тис. доларів та 400 тис. гривень готівкою;

Транспортних засобів, цінних паперів, корпоративних прав, криптовалюти та фінансових зобов’язань не задекларовано.

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 розуміє, що прокурор ухиляється від декларування свого майна.

🔍🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Младоолігарх Максим Кріппа переписує історію купівлі кіберспортивної команди Natus Vincere (NAVI).

Зараз з'являються публікації про те, що операція з купівлі розпочалася у 2018 році, а у 2022-му була завершена. Більше того, представники младоолігарха методично обходять ЗМІ з проханням внести зміни до статей, опублікованих у вересні 2022, заднім числом — про це, зокрема, пише Forbes. Зміни внесені до статей у Wikipedia, а також на сайти, що публікують довідкову інформацію.

Формально така версія не суперечить даним реєстру. Проте вона не відповідає на головне питання — хто контролював актив усі ці чотири роки.

☑️ Чому младоолігарху не подобається дата угоди — очевидно. Власником NAVI був російський олігарх Алішер Усманов та його інвестиційний холдинг USM Holdings. Купівля активу у нього після повномасштабного вторгнення викликає низку питань.

Офіційним бенефіціаром NAVI раніше, згідно з реєстрами, був Олександр Кохановський. Цей же Кохановський 2021 року заявляв, що він придбав готель «Дніпро». Наразі власником готелю «Дніпро» називає себе младоолігарх. При цьому юридично власник готелю не змінювався — це «Смартленд», засновниками якої є особи, пов'язані з російським олігархом Олегом Бойком. З Бойком пов'язаний і сам младоолігарх через роботу у казино «Вулкан».

Аналогічна історія і з NAVI. Директором залишався Євген Золотарьов, який керує компанією з 2018 і не змінювався за жодної з озвучених версій угоди.

І, до речі, майже символічно.
Два-три дні тому Natus Vincere програли фінал великого турніру BLAST Open Rotterdam 2026 (Нідерланди), і досить суворо.

Поки переписують минуле, Natus Vincere програє фінал — 0:3. Без варіантів. Без ілюзій.
Тому що в кіберспорті, як і в бізнесі, можна скоригувати статті. Можна підправити дати.
Але результат на табло — не редагується.

#МаксимКріппа #navi #NAVI #МаксимКриппа #MaxymKrippa


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com