📖 Заступник директора з навчально-виховної роботи коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря» Олексій Дроздов не зміг пояснити НАЗК походження  понад 4,17 млн гривень у готівці та валюті.

Перевірка тривала з 30 грудня 2024 по 28 квітня 2025 року.

По-перше, Дроздов «забув» вказати свій закордонний паспорт у розділі про ідентифікацію за кордоном. Хоча документ у нього є й активно діє.

По-друге, у розділі «Об’єкти нерухомості» чиновник неправильно вказав дату набуття права власності на київську квартиру (написав 1992 рік замість реальної 1997-го) та обрав не той тип вартості — замість ринкової вказав «на дату набуття права».

Але головний удар — розділ «Грошові активи». На 31 грудня 2022 року Дроздов задекларував готівкою 370,5 тис. гривень та 216 тис. євро (еквівалент 8,4 млн гривень). Загалом — майже 8,78 млн гривень «під матрацом».

НАЗК провело ретельний аналіз доходів за все життя. З 1998 по 2022 рік офіційні доходи Дроздова склали трохи більше 3 млн гривень. Агентство крок за кроком порахувало, скільки реально він міг заощадити після податків, прожиткового мінімуму та витрат на квартиру, яку купив у 2020-му за 1,68 млн гривень. Висновок: максимум, який чиновник міг накопичити, — 112,73 тис. євро та 365,6 тис. гривні. Решта — 103,27 тис. євро (понад 4 млн гривень) та майже 5 тисяч гривень готівкою — абсолютно непідтверджені.

Пояснення Дроздова про «заощадження за все життя», «заробітки до 1998 року» та «спадщину від батьків» НАЗК відкинуло. Жодних документів він не надав, у спадковому реєстрі спадщина не зафіксована, а аналіз реєстрів майна показав: ніяких великих продажів чи інших джерел не було.

До того ж посадовець зовсім не задекларував 144 тис. гривень на своєму зарплатному рахунку в Ощадбанку. Пояснив, що «вважав це не вкладом». Але закон чітко вимагає вказувати всі банківські кошти, якщо загальна сума перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Загальна сума недостовірних відомостей — 4,17 млн гривень.  Агентство оприлюднило довідку, повідомило самого посадовця та керівництво коледжу. Тепер матеріали мають піти до правоохоронців. Поки що Олексій Дроздов продовжує працювати в одному з найпрестижніших хореографічних закладів Києва — там, де навчають грації, витримки та… ідеальної постановки кроків. НАЗК вбачає в його діях ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 КК.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Перший заступник начальника поліції в Закарпатській області Іван Йовенко набув будинок за 4,65 млн гривень.

Начальник слідчого управління 26 січня він набув у власність земельну ділянку площею 357 м² та будинок загальною площею 126,8 м² в Ужгороді

Джерелом придбання вказано юридичну особу — ТОВ «КІ ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 45943894, зареєстроване в Ужгороді в листопаді 2025 року).

Вартість на дату набуття права:
✔️земельна ділянка — 490,8 тис. грн;
✔️житловий будинок — 4,65 млн грн.

Загальний разовий видаток на купівлю-продаж нерухомого майна становив 1,54 млн (Україна). Інших суттєвих змін у доходах, подарунках, транспорті, цінних паперах чи корпоративних правах у повідомленні не зафіксовано.

За даними ринку нерухомості в Ужгороді, ринкові ціни на земельні ділянки в місті коливаються від 3 000–11 000 $ за сотку (залежно від локації — центр, передмістя, наявність комунікацій), тож ділянка 357 м² (≈3,57 сотки) за 490 800 грн (≈11 700 $ за поточним курсом) відповідає нижньому або середньому сегменту, особливо якщо це передмістя чи ділянка без підведених комунікацій.

Ринкова вартість будинків площею близько 120–140 м² у Ужгороді становить 900–1500 $ за м² (загалом 110–210 тис. доларів за подібний об'єкт з ремонтом та ділянкою), тож задекларована сума 4,65 млн грн (115 тис. доларів ) виглядає в нижній частині діапазону, що може вказувати на будинок у процесі будівництва, без ремонту чи в менш престижному районі.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧩 Схеми конвертатора Пулі

⚖️ Дарницький районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності «номінального директора» трьох фіктивних компаній Березинського Артема Олександровича (1990), уродженця Києва.

Обвинувачення (на момент провадження — підозра) стосувалося вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 ККУ (№ 32021110000000002).

За матеріалами справи, у 2019 Березинський м, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодився за грошову винагороду в 4000 гривень стати «номінальним» засновником і керівником:

✔️«АГРОРЕСУРСИ КРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 30074176);
✔️ «ПРОДЕКСПОРТ-К» (код ЄДРПОУ 39600339, пізніше — ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ КОНСТРАКШН»);
✔️«ФІЛЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43163008, пізніше — ТОВ «СІТІЗЕН КЛУН ГРУП»).

Він надавав копії свого паспорта та РНОКПП невстановленій особі у Telegram, підписував у нотаріуса заздалегідь підготовлені документи (рішення учасників, статути, акти прийому-передачі часток тощо), хоча не мав жодного наміру реально керувати компаніями чи вести господарську діяльність.

ТОВ «Агроресурси Країни», яке також контролюється Євгеном Пулею. У серпні 2020 року ця компанія сформувала штучний податковий кредит на суму понад 440 млн гривень, із яких ПДВ склало близько 73 млн гривень.
Загальна сума штучно сформованого податкового кредиту в цьому ланцюгу склала близько 360 млн гривень, із яких ПДВ – 60 млн гривень. Ці операції не мали реального економічного змісту, а їхньою єдиною метою було зменшення податкових зобов’язань кінцевих бенефіціарів.

Суд задовольнив клопотання прокурора та звільнив Березинського від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України — у зв’язку із закінченням строків давності. Оскільки злочин кваліфікувався як кримінальний проступок, строк давності становив три роки. З моменту вчинення діянь (березень–жовтень 2019 року) до лютого 2024 року цей строк сплив.

Підозрюваний повністю визнав свою вину, усвідомлював, що звільнення відбувається з нереабілітуючих підстав, і не заперечував проти закриття провадження.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

В Україні ліквідували масштабну схему привласнення державних коштів, виділених на фінансування вищої освіти в Україні. За результатами комплексних заходів у Києві викрито посадовців, які розкрадали гроші через махінації зі штатним розписом університету культури (Поплавського).

За даними слідства, фігуранти подавали до Міносвіти штучно завищену кількість студентів, які мали навчатися в університеті протягом 2022-2024 років. При цьому загалом у ці роки ВНЗ отримало від держави понад 760 млн гривень для забезпечення освітнього процесу.

Як встановило розслідування, учасники оборудки привласнили частину з одержаної суми.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Керівник Броварської окружної прокуратури Віктор Лук’яненко задекларував значний дохід від прокуратури: 1,56 млн гривень зарплатні.

Дружина Інна Лук’яненко, яка працює в Офісі Генерального прокурора, отримала 998 тис. гривень зарплати. Крім того, Віктор Лук’яненко отримав від дружини подарунок у грошовій формі на суму 208 тис. гривень, дохід від оренди майна — 32,4 тис. гривень.

Сім’я мешкає частково в Києві (орендована квартира), але основне майно розташовано на Миколаївщині. У власності Віктора Лук’яненка — будинок площею 117 м² у селищі Врадіївка (набутий у 2006), два гаражі та земельні ділянки загальною площею понад 5 гектарів у Врадіївській та Веселинівській громадах. У травні 2024 він придбав новийбудинок 53,4 м² у селищі Веселинове за 315,6 тис. гривень, а також кілька земельних ділянок там же (620 м², 600 м² та велика ділянка 50 362 м² за 170 тис. гривень).

Транспортні засоби сім’ї:
✔️Nissan Primera (2006), набутий у 2016-му за 20 тис. гривень
✔️Мотоцикл Spark SP125C-2C (2020), набутий дружиною за 6,6 тис. гривень
✔️ Mazda CX-5 (2019), яку Віктор Лук’яненко придбав 15 травня 2025 року за 630 тис. гривень (на праві спільної сумісної власності з дружиною)

На момент купівлі вживані Mazda CX-5 в Україні коштували в середньому від 22 до 27 тис. доларів (приблизно 92001,15 млн гривень залежно від пробігу, комплектації та стану). Задекларована ціна виглядає помітно нижчою за типову ринкову для авто цього року та моделі, що може пояснюватися технічним станом, комплектацією чи умовами угоди.

Серед грошових активів — 7 тис. доларів готівкою у Віктора Лук’яненка та 100 тис. гривень готівкою у дружини.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏✏✏✏✏✏

☑️ Керівник Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Дмитро Вербицький "вирішив" інцидент з недостовірним декларуванням своїх паливних схемок.

Перевірка Вербицького керівником спецпрокуратури Східного регіону регіону Миколою Синельниковим з приводу талонів на Toyota Sequoia закінчилася нічим.

Інформація, "не підтвердилася". Так як гарнізон усі путівки та чеки відправляє системою СЕД, зробити заднім числом це було вже неможливо. Тому всі номерні чеки вписали в путівки службових машин регіону (місто Дніпро).

Висновок — Синельников — чорт.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

🚫 Коротше, інформація про те, що вже експрокурор Кіровоградщини Ян Стрелюк нібито переводиться в Офіс генпрокурора — це вигадки хворої фантазії самого Стрелюка.

Нездоровий потяг до влади формує в ньому надочікування від ситуації. Наразі Стрелюк — рядовий прокурор Кіровоградської обласної прокуратури.

⚙️ Звісно, він хоче зустрітися з генеральним, але навіщо останньому слухати речення, в яких з п'яти слів три — це матюки?

📖 Стрелюк, будь чоловіком — опублікуй свої декларації, сцикло мале.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚙️ САП почала працювати?

🔈 У колишнього заступника начальника Київської митниці Сергія Тупальського виявили готельний комплекс в Буковелі, який міг бути побудований за гроші, отримані нелегальним шляхом. Вартість карпатської нерухомості становить $2 млн. Ексдержслужбовцю повідомили про підозру.

Протягом 2020-2021 років посадовець побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області. Загалом він вклав у будівництво понад 2 млн доларів, що, враховуючи офіційні доходи родини, не мали легального підтвердження.

Щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича (за словами Новікова, це його брат Олександр Тупальський), але насправді продовжував контролювати бізнес. Остаточно непідтверджені кошти було легалізовно у 2020-2025, коли митник отримував офіційний дохід від діяльності готелю.

Справу кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 ККУ – легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, якщо це вчинено організованою групою або в особливо великому розмірі.

📌 Восени 2019 Тупальського було затримано у справі одеського бізнесмена Вадима Альперіна, а у нього вдома та на роботі пройшли обшуки. Митника підозрювали у причетності до злочинної організації, яка займалася ввезенням товарів за заниженими митними платежами.

Згодом суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду згодом скасувала це рішення. У 2020 році йому повідомили про нову підозру, що стосувалася недекларування майна за 2017-2018 коли Тупальський виконував обов'язки керівника Одеської митниці.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com