І взагалі дуже вигідно демонструвати через декларацію походження коштів. Звідки кошти? “Позика”, які любʼязно Олені Олексіївній надали її сестра Світлана та Богдан Слободян. І предʼявити нічого не можна, адже, люди займаються аптечним бізнесом, тому гроші є і без проблем можуть надати “позику”.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍181🔥130⚡92🤬1💯1🏆1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍222🔥143⚡83🤬1🆒1😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Fortex Exchange мають відношення до ТОВ «ФК «Центрофінанс». Слідство у справі №72022140000000014 ч. 3 ст. 209 ККУ ведеться ще з грудня 2022-го, що підкреслює імпотентність БЕБ.
Слідчі встановили, що у схемі використовувалися реквізити фіктивних і транзитних підприємств для надання послуг суб’єктам господарювання реального сектору економіки. За даними слідства, група осіб, діючи за попередньою змовою, організувала схему, що включала:
Одним із центральних елементів схеми було ТОВ «Агрохім Технолоджі» (42531014). У лютому 2021 року це підприємство зареєструвало податкові накладні на продаж органічного добрива «Біочар-Фод» (код УКТЗЕД 3101000000) на суму 117,9 млн грн для низки компаній, зокрема ТОВ «Агрофірма «Україна», ТОВ «Злагода», ТОВ «Дружбокраянське», Іноземне підприємство «Агро-Вільд Україна» та інших.
Однак аналіз показав, що фірма придбала лише 935,5 тонн цього добрива на суму 51,41 млн грн у ТОВ «Комерційна фірма «Фабрика органічних добрив» (42251009), а реєстрацію податкових накладних на ці операції було відхилено ДПС. Таким чином, підприємство не мало можливості реалізувати заявлені 2,14 тис. тонн добрив, що вказує на фіктивність операцій.
Внаслідок цих маніпуляцій згадані компанії не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість у розмірі 10,13 млн грн, декларуючи незаконний податковий кредит.
Слідство встановило, що через цю мережу здійснювалося: переведення безготівкових коштів у готівку або криптовалюту. Також там відбувалося акумулювання та видача готівки, отриманої злочинним шляхом.
Операції з використанням електронних платіжних систем MOSST, MOSST Payments, MOSST Cash, MOSST Reader для приховування джерел походження коштів.
До схеми також були залучені численні підконтрольні підприємства, зокрема ПП «Климтранс Плюс», ТОВ «ФК «Вап-Капітал», ТОВ «Фуджи-Корпорейтед», ТОВ «ФК «Атлана» та інші, які надавали послуги з конвертації коштів, документального оформлення безтоварних операцій та мінімізації податкових платежів. Ці підприємства пов'язані з конвертатором Євгеном Пулею. Він є власником «ФК «Вап-Капітал».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍183🔥110⚡81🤯1🏆1🆒1
Absolution Leaks 🇪🇺
Вилучені в білоруського добровольця кошти в порушення законодавства не передані в банківський сховок або покладені на спецрахунок, а лежать в процесуального керівника в кабінеті. Але всім кажуть, що кошти знаходяться в ДБР.
Як ви зрозуміли, за частину грошей з них знімуть арешт і віддадуть Красовському.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
🕵️♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡повідомляє
Білоруські опозиційні ЗМІ нещодавно повідомили про арешт на Харківщині 40-річного білоруського добровольця Олександра «Жерара» Красовського. Слідчі прийшли до Красовського 14 березня 2026 року. Нині він у СІЗО.
Колеги білоруського…
Білоруські опозиційні ЗМІ нещодавно повідомили про арешт на Харківщині 40-річного білоруського добровольця Олександра «Жерара» Красовського. Слідчі прийшли до Красовського 14 березня 2026 року. Нині він у СІЗО.
Колеги білоруського…
👍211🔥137⚡74😱2😡1
Forwarded from Руслан Кравченко
Система має очищуватися не словами, а діями.
Сьогодні за матеріалами Генеральної інспекції викрито двох прокурорів, Броварської окружної прокуратури Київської області, які, за даними слідства, використали свою посаду для тиску на підприємця.
Схема проста і цинічна: вигадана загроза арешту земельних ділянок, які використовувалось на законних підставах. Далі, «пропозиція вирішити питання» за 50 тисяч доларів. Без жодних підстав і без реальних процесуальних можливостей.
Фактично це спроба заробити на страху бізнесу.
Я вважаю принциповим: такі речі мають отримувати негайну і жорстку реакцію. Без огляду на посади.
Тиск на бізнес це червона лінія. І кожен, хто її перетинає, нестиме відповідальність. Позиція Офісу Генерального прокурора – жодного тиску на бізнес. Якщо стикаєтесь із такими фактами, звертайтесь через платформу «Стоп тиск» – ми реагуємо.
Ми не будемо прикривати «своїх». Навпаки, будемо першими, хто очищує систему зсередини.
Досудове розслідування триває. Буде дана правова оцінка діям кожного.
Прокуратура має бути місцем справедливості, а не інструментом тиску. І ми це забезпечимо.
Працюємо далі
Сьогодні за матеріалами Генеральної інспекції викрито двох прокурорів, Броварської окружної прокуратури Київської області, які, за даними слідства, використали свою посаду для тиску на підприємця.
Схема проста і цинічна: вигадана загроза арешту земельних ділянок, які використовувалось на законних підставах. Далі, «пропозиція вирішити питання» за 50 тисяч доларів. Без жодних підстав і без реальних процесуальних можливостей.
Фактично це спроба заробити на страху бізнесу.
Я вважаю принциповим: такі речі мають отримувати негайну і жорстку реакцію. Без огляду на посади.
Тиск на бізнес це червона лінія. І кожен, хто її перетинає, нестиме відповідальність. Позиція Офісу Генерального прокурора – жодного тиску на бізнес. Якщо стикаєтесь із такими фактами, звертайтесь через платформу «Стоп тиск» – ми реагуємо.
Ми не будемо прикривати «своїх». Навпаки, будемо першими, хто очищує систему зсередини.
Досудове розслідування триває. Буде дана правова оцінка діям кожного.
Прокуратура має бути місцем справедливості, а не інструментом тиску. І ми це забезпечимо.
Працюємо далі
👍206🔥149⚡86
Руслан Кравченко
Система має очищуватися не словами, а діями. Сьогодні за матеріалами Генеральної інспекції викрито двох прокурорів, Броварської окружної прокуратури Київської області, які, за даними слідства, використали свою посаду для тиску на підприємця. Схема проста…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍221🔥132⚡102🆒1
Absolution Leaks 🇪🇺
Свою кар'єру Лук'яненко розпочав у 2004 році з посади слідчого в Первомайській окружній прокуратурі Миколаївської області, де пропрацював майже 8 років. До переїзду в столицю - квітня 2023 року – обіймав у прокуратурі різні посади. Остання – прокурор Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍203🔥152⚡81💯2🤣2
По-перше, Дяченко «не помітив» земельну ділянку, яка належить його дружині на праві спільної часткової власності з 2020 року.
По-друге : посадовець повністю проігнорував об’єкт незавершеного будівництва — житловий будинок площею 100 м² на Житомирщині. За даними експертизи, його вартість на кінець 2023 року становила 7,13 млн грн.
За даними НАЗК, Дяченко та його дружина фактично там проживали. Мобільний телефон чиновника «пінгувся» біля будинку 447 днів, у гаджеті знайшли десятки фото будівництва та оздоблення з 2018-2020 років, переписку в Viber про координацію робіт, договір на охоронну сигналізацію, рахунки за електроенергію та навіть два платежі за охорону в 2023 році.
Будинок підключений до мережі, використовує побутовий тариф — тобто повністю готовий до життя. Пояснення Дяченка, що «дружина будувала сама і документів не давала», НАЗК відкинуло: все вказує на умисне приховування.
По-третє, чиновник занизив вартість свого Audi Q5 (2014) на 10 тис. гривень. По-четверте, офіцер не зазначив банківські рахунки дружини в АБ «Укргазбанк».
Загальна сума недостовірних відомостей — 7,14 млн гривень. НАЗК вбачає в його діях ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 КК.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍226🔥108⚡99
Перевірка тривала з 30 грудня 2024 по 28 квітня 2025 року.
По-перше, Дроздов «забув» вказати свій закордонний паспорт у розділі про ідентифікацію за кордоном. Хоча документ у нього є й активно діє.
По-друге, у розділі «Об’єкти нерухомості» чиновник неправильно вказав дату набуття права власності на київську квартиру (написав 1992 рік замість реальної 1997-го) та обрав не той тип вартості — замість ринкової вказав «на дату набуття права».
Але головний удар — розділ «Грошові активи». На 31 грудня 2022 року Дроздов задекларував готівкою 370,5 тис. гривень та 216 тис. євро (еквівалент 8,4 млн гривень). Загалом — майже 8,78 млн гривень «під матрацом».
НАЗК провело ретельний аналіз доходів за все життя. З 1998 по 2022 рік офіційні доходи Дроздова склали трохи більше 3 млн гривень. Агентство крок за кроком порахувало, скільки реально він міг заощадити після податків, прожиткового мінімуму та витрат на квартиру, яку купив у 2020-му за 1,68 млн гривень. Висновок: максимум, який чиновник міг накопичити, — 112,73 тис. євро та 365,6 тис. гривні. Решта — 103,27 тис. євро (понад 4 млн гривень) та майже 5 тисяч гривень готівкою — абсолютно непідтверджені.
Пояснення Дроздова про «заощадження за все життя», «заробітки до 1998 року» та «спадщину від батьків» НАЗК відкинуло. Жодних документів він не надав, у спадковому реєстрі спадщина не зафіксована, а аналіз реєстрів майна показав: ніяких великих продажів чи інших джерел не було.
До того ж посадовець зовсім не задекларував 144 тис. гривень на своєму зарплатному рахунку в Ощадбанку. Пояснив, що «вважав це не вкладом». Але закон чітко вимагає вказувати всі банківські кошти, якщо загальна сума перевищує 50 прожиткових мінімумів.
Загальна сума недостовірних відомостей — 4,17 млн гривень. Агентство оприлюднило довідку, повідомило самого посадовця та керівництво коледжу. Тепер матеріали мають піти до правоохоронців. Поки що Олексій Дроздов продовжує працювати в одному з найпрестижніших хореографічних закладів Києва — там, де навчають грації, витримки та… ідеальної постановки кроків. НАЗК вбачає в його діях ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 КК.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍189🔥118⚡100🤡1
Начальник слідчого управління 26 січня він набув у власність земельну ділянку площею 357 м² та будинок загальною площею 126,8 м² в Ужгороді
Джерелом придбання вказано юридичну особу — ТОВ «КІ ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 45943894, зареєстроване в Ужгороді в листопаді 2025 року).
Вартість на дату набуття права:
Загальний разовий видаток на купівлю-продаж нерухомого майна становив 1,54 млн (Україна). Інших суттєвих змін у доходах, подарунках, транспорті, цінних паперах чи корпоративних правах у повідомленні не зафіксовано.
За даними ринку нерухомості в Ужгороді, ринкові ціни на земельні ділянки в місті коливаються від 3 000–11 000 $ за сотку (залежно від локації — центр, передмістя, наявність комунікацій), тож ділянка 357 м² (≈3,57 сотки) за 490 800 грн (≈11 700 $ за поточним курсом) відповідає нижньому або середньому сегменту, особливо якщо це передмістя чи ділянка без підведених комунікацій.
Ринкова вартість будинків площею близько 120–140 м² у Ужгороді становить 900–1500 $ за м² (загалом 110–210 тис. доларів за подібний об'єкт з ремонтом та ділянкою), тож задекларована сума 4,65 млн грн (115 тис. доларів ) виглядає в нижній частині діапазону, що може вказувати на будинок у процесі будівництва, без ремонту чи в менш престижному районі.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍198🔥137⚡91😡1
Обвинувачення (на момент провадження — підозра) стосувалося вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 ККУ (№ 32021110000000002).
За матеріалами справи, у 2019 Березинський м, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодився за грошову винагороду в 4000 гривень стати «номінальним» засновником і керівником:
Він надавав копії свого паспорта та РНОКПП невстановленій особі у Telegram, підписував у нотаріуса заздалегідь підготовлені документи (рішення учасників, статути, акти прийому-передачі часток тощо), хоча не мав жодного наміру реально керувати компаніями чи вести господарську діяльність.
ТОВ «Агроресурси Країни», яке також контролюється Євгеном Пулею. У серпні 2020 року ця компанія сформувала штучний податковий кредит на суму понад 440 млн гривень, із яких ПДВ склало близько 73 млн гривень.
Загальна сума штучно сформованого податкового кредиту в цьому ланцюгу склала близько 360 млн гривень, із яких ПДВ – 60 млн гривень. Ці операції не мали реального економічного змісту, а їхньою єдиною метою було зменшення податкових зобов’язань кінцевих бенефіціарів.
Суд задовольнив клопотання прокурора та звільнив Березинського від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України — у зв’язку із закінченням строків давності. Оскільки злочин кваліфікувався як кримінальний проступок, строк давності становив три роки. З моменту вчинення діянь (березень–жовтень 2019 року) до лютого 2024 року цей строк сплив.
Підозрюваний повністю визнав свою вину, усвідомлював, що звільнення відбувається з нереабілітуючих підстав, і не заперечував проти закриття провадження.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍195🔥134⚡100
Мова про KIA Sportage, яку побачили у Харкові. Виявилося, що машину завезли до 218-го об'єднаного центру забезпечення ЗСУ, але на фронт вона так і не потрапила.
Останній запросив до себе начальника ВСП поліції Харківщини Оксану Карпову та передав їй ключі від позашляховика, щоб вона могла возити власну дупу по місту.
А куди ж поділася її Audi Q5, спитаєте ви? Кажуть, що віддала своєму батькові, щоб він вивіз авто з міста, бо історія походження купівлі машини вкрай сумнівна для ДВБ Нацполіції. При цьому є висока вірогідність того, що Вербицький сам спонсорував купівлю авто, яке є в декларації Карпової, як "подарунок"
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍227🔥103⚡92