☑️ Пуля Євген Валерійович, засновник і бенефіціар низки компаній, створив організовану злочинну групу для реалізації масштабної конвертаційної схеми, спрямованої на ухилення від сплати податків і легалізацію злочинних доходів.

Через десятки підконтрольних компаній, серед яких ТОВ «Фінансовий холдинг Термінал-П», ТОВ «Агро-тех груп», ТОВ «Дросгруп», ТОВ «Динамітек», ТОВ «Прайсус» та інші, оформлювалися фіктивні безтоварні операції, формувався податковий кредит з ПДВ, який потім “продавався” підприємствам реального сектору. За перше півріччя 2021 загальний обіг цієї схеми перевищив 28 млрд гривень.

Ключовим епізодом є виведення 440 млн грн через фіктивну схему з ТОВ «Агроресурси Країни» — ланцюгом податковий кредит було реалізовано аж до ТОВ «Анвітрейд», з сумарним ПДВ у понад 58 млн гривень. Поліція Полтавщини відкрила КП №12025170000000709 за ч. 1 ст. 364 ККУ

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Вже могли все давно проаналізувати

🔈 НБУ аналізує інцидент із клієнткою monobank і перевіряє, чи було порушення законодавства щодо розкриття банківської таємниці. Як заявив в ВР голова НБУ Андрій Пишний, після перевірки "можуть відкрити адміністративне провадження проти банку і застосувати заходи впливу".

Регулятор на запит отримав від банку пакет документів для аналізу Далі НБУ підготує довідку з оцінкою дій банку, зокрема щодо дотримання законодавства, внутрішніх процедур і вимог до банківської таємниці. Далі комітет з питань банківського нагляду вирішить, чи відкривати справу, а у разі її запуску рішення щодо санкцій мають ухвалити "протягом шести місяців".

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Знову ця білоруська "шкура" вилізла на платні блоги та продовжує налагоджувати тісну взаємодію онлайн-казино та держави. Така собі посередниця за ваші кошти

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Прокурор Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Сергій Баник отримує пенсію та взяв авто у лізинг. 

Основний дохід посадовця за минулий рік склав 941 тис. гривень — це заробітна плата в прокуратурі. Крім того, він отримав 81 тис. гривень пенсії та невеликі виплати від Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства (зимова підтримка та національний кешбек «Зроблено в Україні»). Дружина Віталія Фера задекларувала 312 тис. гривень зарплати з територіального управління ДСА в Закарпатській області.

Сім’я проживає переважно в Харкові та на Закарпатті. У декларації відображено значну кількість нерухомості, здебільшого на правах користування.

Серед об’єктів
✔️квартира в Тячеві площею 67,37 м² (оцінена в 639 тис. грн за останньою грошовою оцінкою),
✔️ділянка 696 м² у Тячеві
✔️будинок 69,3 м² у селі Ганичі,
✔️кілька ділянок у тому ж селі площею понад 8 тисяч м², переважно на правах користування дружини та її родичів.

У Харкові Баник має право проживання в квартирі 30,2 м².

Особливу увагу привертають транспортні засоби, якими користується сім’я. Дружина має право користування Volkswagen Passat (2012), дата набуття права — 12 лютого 2023 року). На момент придбання подібні автомобілі 2012 року на українському ринку коштували в середньому 9–14 тис. доларів залежно від стану, пробігу та комплектації — тобто приблизно 330-500 тис. гривень за курсом того періоду. Точна вартість у декларації не вказана.

Сам прокурор у лютому 2024 року набув право користування MINI Cooper (2004) за договором лізингу з ТОВ «Авентус Лізинг». Вартість на дату набуття права зазначена в 279 тис.гривень. Для порівняння: на початку 2024 року вживані MINI Cooper (2004) в Україні пропонувалися за цінами від 5 до 6 тисяч доларів (приблизно 200-250 тис. гривень), залежно від технічного стану.

Задекларована сума виглядає дещо вищою за типову ринкову для авто такого віку, що може пояснюватися комплектацією, станом або умовами лізингу.

Серед грошових активів сім’я задекларувала 5 тис. євро готівкою (спільна сумісна власність), близько 58 тис. гривень на рахунку.

Сергій Баник, який раніше працював прокурором у Тячівській місцевій прокуратурі на Закарпатті, зараз обіймає посаду в спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони в Харківському регіоні.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Ох вже ці дохтури філасофії

🔈 ДБР повідомили про підозру судді Великоберезнянського райуду Закарпатської області, який протягом кількох років незаконно отримував доплати до зарплати за неіснуючий науковий ступінь.

Слідчі встановили, що з квітня 2017 по жовтень 2025 суддя отримав понад 642 тис. грн доплат за науковий ступінь на підставі диплома доктора філософії, який не відповідає вимогам українського законодавства та не дає права на такі виплати.

Йдеться про диплом, виданий одним із комерційних ВНЗ. Цей документ не є дипломом встановленого зразка, а МОН не затверджувало рішення про присудження йому наукового ступеня.

Суддя знав, що не має законних підстав для отримання доплати, але свідомо подав заяву про встановлення доплати за науковий ступінь, після чого йому призначили щомісячну надбавку у розмірі 15% посадового окладу. Дії судді кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 ККУ — шахрайство в особливо великих розмірах.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 розповідає про результати роботи

Корумпований прокурор-матюкальник Ян Стрелюк, що приховав декларації, нарешті покинув посаду очільника прокуратури Кіровоградщини.

Пресслужба розповідає ЗМІ байки, що Стрелюк зробив це за власним бажанням, але це брехня, бо масив інформації про його вчинки та бардак в прокуратурі дійшов до керівництва.

Вказується, що Стрелюк буде працювати в Офісі генпрокурора. Сподіваємося, що недовго.

💼☝☝☝Прокурор Кіровоградщини Ян Стрелюк

🔸Епічне відео
🔸"Золотий" фонд цитат
🔸Аграрна мафія
🔸Таємне майно
🔸Схема з землею Даниленка
🔸Кришування піску
🔸Футболіст від Пшонки
🔸Як Стрелюк рейдерить
🔸Стрелюк за ПР
🔸Сховав декларації
🔸Прокурорське хамло
🔸Страшила
🔸Згортання публічної діяльності
🔸Російські тести
🔸Заробіток на газу
🔸Дружина - антимайданівка
🔸Рейдер - агробізнесмен
🔸Друг з росії, частина 2
🔸Справа "Рижівського гранітного кар'єру"
🔸Як прокурор Стрелюк "порєшав" з КДКП
🔸Фейкова активність прокурора Стрелюка
🔸"Потужна" праця
🔸Хто допомагав Стрелюку
🔸Успіхи прокурора Стрелюка
🔸Як матюкається Стрелюк

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Діма, тебе зовсім не лякають наслідки твоїх дій?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com