🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡

🗝Якщо на вас чиниться неправомірний тиск з боку правоохоронних органів — ми запускаємо механізм юридичного та публічного захисту.
🗝Якщо у відповідних органах не реагують — пишіть нам напряму. Ми забезпечимо фіксацію порушень, міжнародну увагу та правовий супровід.

🔐Безпека бізнесу — наш пріоритет. Працюємо чесно. Без посередників. Без «сірих» схем. Результат і конфіденційність — гарантована.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡повідомляє
В.о. директора державного підприємства «Київський державний завод «Буревісник» Олександр Плотніков, який вже має справу через незаконне збагачення,  вимагав хабарі в орендарів приміщень підприємства.

Мова про об'єднану кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 та ст. 190, 191, 368-5 КК.

За версією слідства, Олександр Плотніков налагодив схему систематичного отримання неправомірної вигоди за передачу в оренду приміщень держпідприємства. Без належного оформлення документів він нібито вимагав від орендарів від 70 до 90 грн готівкою за квадратний метр на місяць. Унаслідок такої діяльності службові особи заводу отримували неправомірну вигоду понад 450 тис. грн на місяць, яку розподіляли між собою.

Київський апеляційний суд 14 січня 2026 року відмовив у задоволенні апеляційної скарги та залишив у силі арешт двох автомобілів, які належать матері підозрюваного.

Йдеться про  BMW M8 (2020), ринкова вартість близько 4,1 млн гривень та Hyundai Sonata (2015), вартість близько 451 тис. гривень.  Автомобілі зареєстровані на  матір підозрюваного, але, за даними слідства, перебувають у фактичному користуванні її сина, який на момент подій обіймав посаду в.о. генерального директора ДП «КДЗ «Буревісник». BMW M8 придбали у лютому 2025 року.Доходи матері підозрюваного за період з 2000 по 2024 рік значно менші за вартість придбаних авто.

Авто фактично використовував саме підозрюваний: BMW M8 стояв на паркінгу біля його будинку, у салоні знайдено документи заводу та його телефон; на нього складали протоколи за перевищення швидкості; на Hyundai Sonata видана довіреність на ім’я сина.

Також арештована Lamborghini Murcielago (2007) за 8,2 млн гривень, яка була оформлена на батька Плотнікова. 

Прокуратура вважає, що дорогі авто зареєстрували на родичів саме для приховування незаконно набутого майна та уникнення конфіскації. Існує висока ймовірність того, що майно підпадає під ознаки ст. 96-2 КК України (спеціальна конфіскація).


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Le Figaro: Колишній депутат-регіонал Сергій Льовочкін, ймовірно причетний до будівництва розкішної вілли у Франції вартістю близько 40 млн євро із можливими порушеннями законодавства.

Йдеться про елітну нерухомість у Сен-Жан-Кап-Ферра – одному з найдорожчих і найпрестижніших районів поблизу Ніцци. Тут розташована вілла, яка привернула увагу не лише журналістів, а й правоохоронців. За даними ЗМІ, власниками об’єкта можуть бути сам Льовочкін та його сестра Юлія. Французькі слідчі перевіряють одразу кілька можливих правопорушень, пов’язаних із будівництвом і експлуатацією вілли. Серед них:

✔️виконання будівельних робіт без належних дозволів;
✔️несанкціонована вирубка дерев;
✔️незаконне придбання та зберігання вибухових матеріалів;
✔️створення потенційної загрози для життя людей.

Особливу увагу викликала інформація про використання вибухівки під час робіт. За даними розслідування, у період з 2014 по 2016 на території маєтку проводилися масштабні роботи без офіційного дозволу. Зокрема, один із басейнів, розташований у підвальному приміщенні, нібито розширювали за допомогою динаміту.

Повідомляється, що вибухівку, зокрема типу Nonex, не лише використовували, а й зберігали без належних дозволів і заходів безпеки просто поруч із житловим об’єктом. Такі дії могли становити серйозну небезпеку як для працівників, так і для оточення.

Справу ініціювали після звернення колишнього працівника, який ще у 2019повідомив французькі органи влади про можливі порушення. Його скаргу було передано до відповідних служб, зокрема органів містобудування. Згодом з’ясувалося, що дозволів на проведення будівельних робіт не видавали, частина змін на ділянці проводилася без погодження, а державні служби почали перевірки лише через кілька років.

У 2021 відбувся первинний огляд об’єкта, а ще через два роки під час обшуків правоохоронці нібито виявили вибухові пристрої, які залишалися на території. Станом на березень 2026 справа дійшла до суду в Ніцці. Перед судом має постати керуючий нерухомістю – представник компанії, яка володіє віллою.

Позови подали колишні працівники, які заявляють, що працювали в небезпечних умовах, не знаючи про ризики. Водночас захист наполягає, що керуючий не відповідає за будівельні роботи. Очікується, що суд визначить, хто саме несе відповідальність за можливі порушення.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Депутат Одеської міської ради Олексій Потапський задекларував 11 мільйонів гривень доходу, сотні тисяч доларів готівкою і цілий набір бізнесів

Згідно з декларацією, дружина депутата — Ганна Чередниченко, громадянка України. Також до складу сім’ї внесені доньки Вероніка та Милана.

Депутат вказав значний перелік нерухомості — як власної, так і оформленої на дружину. Серед власності самого депутата — ділянка площею 290 кв. м у Таїровській громаді, набута ще у 2007 за 70 тыс. гривень. Також він володіє офісним приміщенням в Одесі площею майже 55 кв. м, придбаним у 2013 за 480,6 тис. гривень. У 2017 Потапський набув у власність квартиру площею 52,5 кв. м, вартість якої на момент придбання становила 517 тис. гривень. Окрім цього, у 2021 він придбав гараж в Одесі площею 33 кв. м за 100 тисяч гривень.

Водночас значна частина нерухомості оформлена на дружину депутата. Зокрема, їй належить земельна ділянка у селі Нова Долина площею 590 кв. м, придбана у 2007 за 57 тис. гривень. У її власності також перебуває квартира в Одесі в 129 кв. м, набута ще у 2004 році за 70,7 тис. гривень, а також ще одна квартира понад 106 кв.м, однак її вартість у декларації не вказана.

Крім житлової нерухомості, дружина депутата володіє і комерційними об’єктами. У 2021 році вона придбала офіс в Одесі площею майже 119 кв. м, задекларована вартість якого становить 950 тис. гривень.

Окремо в декларації зазначено апартаменти площею понад 376кв. м в Одесі, якими дружина користується безоплатно. Власницею цього об’єкта є Людмила Алдабаєва. Вартість цього майна у документі не вказана.

Також депутат володіє легковим автомобілем BMW X7 (2020), який придбав у 2024 році за 1,49 млн гривень. Друга автівка — Zeekr 7X (2025), оформлена на дружину депутата Ганну Чередниченко і була куплена у жовтні 2025 року за 1,71 млн гривень.

У вересні 2024 року Потапський придбав 40 376 цінних паперів. Номінальна вартість одного папера становить 41,14 гривні.

Крім того, в нього є частки у трьох українських компаніях, набуті у 2021. Найменша частка задекларована у сільськогосподарському виробничому кооперативі "Дружба народів". Вона становить 25% статутного капіталу, що у грошовому вираженні оцінюється у 5 375 гривень.

Найбільший фінансовий вклад депутат має у ТОВ "Прайс Девелопмент". Йому належить 50% компанії з вартістю частки 176 250 гривень. Ще одна половина бізнесу — 50% — задекларована у ТОВ "Зернятко Плюс", де частка оцінена у 10 тисяч гривень.

Він бенефіціар СГВК "Дружба народів", ТОВ "Прайс Девелопмент", зареєстрованого у місті Подільськ. До переліку входить і ТОВ "Зернятко Плюс", юридична адреса якого також пов’язана з селом Нестоїта. Крім того, Потапський зазначений бенефіціаром фермерського господарства "Каліон 1", що розташоване у селі Затишшя Подільського району.

Найбільше він заробив від підприємницької діяльності — понад 6 млн гривень. Ще одним суттєвим джерелом стали дивіденди: майже 4,9 мільйона гривень від кооперативу "Дружба народів" і понад 5,1 мільйона гривень від ТОВ "Зернятко Плюс".

Він отримав заробітну плату — 304,2 тис. гривень від ГО "Ви.Мова" та ще понад 40 тис. гривень за сумісництвом у "Дружбі народів".

Дружина отримала понад 125 тис. гривень від незалежної професійної діяльності, а також 1,05 мільйона гривень від відчуження рухомого майна. Йдеться про VOLKSWAGEN ID.6 (2022), який придбали за 1,16 млн гривень.

У декларації значна частина активів зосереджена у готівці. Зокрема, депутат задекларував 1 мільйон гривень, а також 280 тисяч доларів готівкою. Окремо вказані заощадження його дружини — ще 55 тисяч доларів у готівці.

Крім цього, кошти розміщені у банківській системі. На рахунках в АТ "ВСТ Банк" депутат зберігає понад 155 тисяч гривень.. Також задекларовані депозитні вклади: 30 тисяч євро та 883 долари в тому ж банку.

У 2025 році Олексій Потапський активно надавав безповоротну фінансову допомогу — загалом на понад 2,9 млн гривень.Усі ці кошти були надані в Україні й фактично стали фінансовими зобов’язаннями для самого декларанта.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 БЕБ відкрило два кримінальні провадження проти блогера Володимира Золкіна за підозрою в ухиленні від сплати податків та відмиванні коштів — народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, 13 березня БЕБ відкрило справи за статтями про ухилення від податків в особливо великих розмірах та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Железняк заявив, що раніше передав до бюро зібрані матеріали щодо діяльності блогера. Йдеться, зокрема, про можливі доходи від YouTube-каналу та майнові активи.

✔️За статею 212 ККУ - ухилення від податків в особливо великих обсягах;
✔️За статею 209 ККУ - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

За словами депутата, частина коштів могла надходити через пов’язані структури, після чого їх нібито легалізували через купівлю майна.

Також Железняк повідомив, що Золкіна зняли з броні в Головному управлінні розвідки Міноборони. За його даними, блогер заявляє про намір мобілізуватися протягом найближчих місяців.

Публічно сам Золкін ситуацію із можливими доходами та статками наразі не коментував.

Володимир Золкін був ув'язнений у 2010 році, а у 2014 році – засуджений до 14 років позбавлення волі за умисне вбивство. У 2017 році він вийшов на волю за умовно-достроковим звільненням (УДЗ).

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️ Ви не питали, але відповідаємо

⚙️ Чому не пишете про Кривоноса?

Все дуже просто — про земельні схеми писали ще в 2015-му, коли він заходив до команди тов. Саахова — Саакашвілі в Одеську область. Потім про всі ці схеми писали, коли Кривонос брав участь у конкурсі на посаду голови НАБУ.

Тепер знов про це згадали. Що далі? Всі ці справи "злиті".


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️
Що начальник слідчого відділу поліції Харківщини Оксана Карпова проводить щодо нас власні слідчі дії, як у книжках про героїв плаща та кинжалу. Звісно, це брехня та спроба виправдатися перед керівництвом.

⚙️ Оксано, а якщо така історія — на які кошти ви сплачували всі ці операції естетичної медицини? Вашої зарплатні не вистачає на такі вартісні речі. До того ж, хто витрачає кошти на вашу дитину, яка за кордоном?

⚙️Окреме питання, звідки ж все-таки в вас були гроші на придбання коштовної автівки Audi Q5 за 1,2 млн гривень?

☑️ Нам підказують, що гроші ви отримали від представника спецпрокуратури у сфері оборони, з яким також маєте стосунки. А якщо це сумнозвісний керівник Дмитро Вербицький? Ото Кирило буде сумним.

🧠 Якщо ви проводите розслідування щодо нас в робочий час, пані Оксано, то це використання службового стану для власних потреб. А це вже підпадає під визначення ст.364 ККУ "Зловживання владою або службовим становищем".


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️ Шахраїв KIT GROUP офіційно заблокували

🔈 НБУ застосував до ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит, а також ліцензії на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, оскільки раніше ділова репутація цієї установи була визнана небездоганною.

24 листопада 2025 НБУ ухвалив рішення про визнання ділової репутації ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" небездоганною у зв’язку зі здійсненням установою безліцензійної діяльності шляхом надання послуг, які містять ознаки фінансових платіжних послуг, без ліцензії та реєстрації, а також через наявність у власника істотної участі та керівників ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" ознаки небездоганної ділової репутації.

За результатами поглибленого аналізу діяльності ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" 9 жовтня 2025 НБУ ухвалив рішення про заборону ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" та пов’язаним особам надавати фінансові платіжні послуги через інтернет-сервіси "КИТ Group" (KIT GROUP).

Рішення про відкликання ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" ліцензії на діяльність фінансової компанії та ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі ухвалене комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 23 березня 2026.

Нагадаємо, що фірма відмивала кошти через WhiteBit

💼☝️☝️☝️
🔸"Кит Груп" (Ліберті Фінанс)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє, що пункти KIT GROUP працюють незаконно

⚖️У Львові жінка оштрафована за незаконний обмін 100 доларів у пункті «КИТ group»

Галицький районний суд Львова визнав винною у незаконному обміні валют жительку Львова Бальвас Ірину Вікторівну та наклав на неї адміністративне стягнення за ст. 162 КУпАП.

Згідно з матеріалами, 9 лютого у приміщенні пункту обміну валют «КИТ group» на вул. Куліша, 36 Бальвас здійснила незаконний обмін 100 доларів. Пункт обміну працював без відповідних дозвільних документів.

Під час судового засідання жінка повністю визнала факт порушення. Суд встановив, що обмін валютних цінностей як засобу платежу відбувся з порушенням статті 6 закону «Про валюту і валютні операції», яка дозволяє таку діяльність виключно через уповноважені установи з відповідною ліцензією. Жінку оштрафували на 8,5 тис. гривень.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com