🔈 Власника мережі магазинів MOYO оштрафували на майже пів мільйона гривень за відсутність документів на товар безпосередньо в магазині

Київський ОАС у справі № 320/44680/24 відмовив ТОВ «НРП» (компанії, що управляє мережею магазинів електроніки MOYO) у скасуванні податкового штрафу на суму 438 тис. гривень. Штраф було накладено через те, що працівники магазину не змогли надати податківцям документи на товар під час фактичної перевірки.

Управління ДПС у Рівненській області провело фактичну перевірку магазину MOYO у Рівному (вул. Європейська, 9/2). Під час візиту інспекторів у магазині були відсутні будь-які документи, що підтверджують облік та походження товарних запасів, які знаходилися на вітринах та складі магазину на загальну суму понад 438 тисяч гривень.

Податкова кваліфікувала це як порушення п. 12 ст. 3 Закону про РРО (№265) і виписала штраф у розмірі 100% вартості необлікованого товару.

ТОВ «НРП» звернулося до суду з вимогою скасувати штраф. Юристи компанії аргументували це тим, що підприємство веде централізований облік, і всі необхідні первинні бухгалтерські документи знаходилися в центральному офісі в Києві. Позивач стверджував, що податківці не вимагали надати додаткові документи з головного офісу.
ння (ППР), податкова зобов'язана їх врахувати. Мовчання після перевірки суд розцінює як те, що документів дійсно не існувало в природі.

Суддя В.І. Лисенко став на бік податкової служби. У рішенні суд наголосив на кількох ключових моментах:
✔️Закон чітко зобов'язує бізнес надавати контролюючим органам документи на товар (у паперовій або електронній формі) безпосередньо на початок проведення перевірки у місці продажу (господарському об'єкті).
✔️ Навіть якщо документи знаходяться в центральному офісі, компанія має забезпечити доступ до них на місці реалізації.
✔️ Компанія не скористалася своїм правом подати заперечення на акт перевірки протягом 10 днів і не надала витребувані документи вже після візиту інспекторів на етапі досудового оскарження.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️ У столичному Інфізі викрито масштабні корупційні схеми на понад 150 млн грн

В самому центрі Києва ІнФіз (НУФВСУ) має у власності фітнес-центри, басейни, клініку, гімнастичний клуб, а в Голосіївському районі навіть гірськолижну базу. Керівництво університету закрило до них доступ викладачам та студентам,
натомість почало використовувати це майно як власний бізнес.

Таким чином, в.о. ректора НУФВСУ Олександр Пижов, директор університетської клініки Михайло Риган та ряд заступників ректора щорічно виводять близько 150 млн грн поза бюджетом”.

Михайло Риган дуже часто в приватних розмовах хизується, що його “криша” це СБУ. А що стосується мільйонів, які вони виводять поза бюджетом, то Михайло Риган надає перевагу вкладали в нерухомість.
Зокрема, на свою 76 річну тещу Тетяну Паламарчук, Риган, зареєстрував дві квартири та одне паркомісце в столичному елітному ЖК “Бульвар фонтанів”.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Головний інспектор Чернівецької митниці Ілона Руссу (колишня Запухляк) задекларувала незавершений житловий будинок 285 м² у Чернівцях та електрокросовер Audi Q8 e-tron чоловіка вартістю понад 1 млн грн

За даними НАЗК, посадовиця отримала заробітну плату від Чернівецької митниці у розмірі 491 тис. гривень. Чоловік Степан Васильович Руссу задекларував 94,7 тис. гривень зарплати від ТОВ «Українські зелені технології», 28 тис. гривень пенсії та 42 тис. гривень від продажу рухомого майна через регіональний сервісний центр МВС.

Родина володіє земельною ділянкою 400 м² у Чернівцях (спільна сумісна власність Ілони Руссу з батьками – Олександром та Аллою Запухляк). Крім того, Ілона Руссу користується безоплатно квартирою 41,6 м² у Чернівцях, яка належить матері.

Найпомітніша позиція – об’єкт незавершеного будівництва: будинок загальною площею 285 м² у Чернівцях (спільна сумісна власність Ілони Руссу з батьками). Об’єкт не прийнятий в експлуатацію, розташований на земельній ділянці, що належить родині.

У транспорті:
✔️ Volkswagen Golf (2020), власність Ілони Руссу, набуття 2023 року за 125 тис. гривень
✔️ Audi Q8 e-tron (2023), власність чоловіка Степана Руссу, вартість на дату набуття 1,05 млн гривень – електричний кросовер преміум-класу.

Грошові активи: лише 8 тис. гривень готівкою у Ілони Руссу. Банківських рахунків із значними сумами не задекларовано. Фінансових зобов’язань, цінних паперів чи корпоративних прав немає.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Начальник Центрального міжрегіонального управління Держпраці Роман Семчук задекларував дружині дохід від бізнесу понад 6,3 млн грн, новий мотоцикл BMW R1300GS за 1,19 млн грн та позику на 4 млн грн

Посадовець отримав заробітну плату від управління Держпраці у розмірі 516 тис. гривень, а також 48 тис. гривень за сумісництвом як асистент кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Найбільший дохід родини –6,4 млн гривень від підприємницької діяльності задекларувала дружина Оксана Петрівна Семчук. Це суттєво перевищує офіційні доходи самого чиновника.

У майні родини:
✔️житловий будинок площею 196 м² у с. Требухів Броварського району Київської області (набрання 2014 року, вартість на дату набуття 736 тис. грн). Будинок належить матері Тетяні Миколаївні Семчук, а Роман, дружина та дочки (Маргарита та Поліна) мають право проживання.
✔️ВАЗ 21043 (1999)
✔️ новий мотоцикл BMW R1300GS (2024 ), власність дружини, набуття 27 лютого 2025 року за 1,2 млн гривень

Грошові активи: 1,55 млн гривень готівкою у Романа Семчука та 900 тис. гривень готівкою у дружини. Відкриті рахунки в Ощадбанку, ПриватБанку та Першому українському міжнародному банку (без зазначених сум).

Фінансові зобов’язання: дружина взяла позику 4 млн грн від громадянина Володимира Петровича Довгополого (14 лютого 2025 року, вся сума сплачена в тому ж році) та кредит у Креді Агріколь Банку на 6млн гривень (залишок на кінець року близько 434 тис. грн після погашення).

Роман Семчук очолює Центральне міжрегіональне управління Держпраці з 2022 року (раніше – начальник ГУ Держпраці у Київській області). У декларації немає згадок про корпоративні права, цінні папери чи нерухомість за кордоном.

Мати також володіє ще одним будинком у цьому ж селі площею 283,2 кв.м із господарськими спорудами.

Батько Романа Семчука має у власності низку земельних ділянок у Броварському районі. Частина з них межує між собою.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Керівник Бучанської окружної прокуратури Київської області Костянтин Шведчиков орендує квартиру в скандального експрокурора Олексія Невзорова, який намагався стати нардепом від ОПЖЗ

У вересні 2017 Шведчиков, який тоді був слідчим в особливо важливих справа прокуратури Одеської області, фактично допоміг одеському чиновнику-хабарнику повернути 238 тис. доларів, арештованих судом. Тоді ж Шведчиков отримав у спадок майна на майже 1,5 млн грн. Серед успадкованого – мясокомбінат “Єреміївський”. Після того, як він вирішив змінити власника підприємства, провівши загальні збори “Єреміївського мясокомбінату”, Генеральна інспекція ГПУ поскаржилася на нього до ВРП за порушення вимог щодо несумісності посад. ВРП порушень не знайшла та закрила справу. Підприємство було ліквідоване.

Наприкінці 2018-го, Шведчиков звільнився з прокуратури, і майже одразу отримав посаду в ДБР у Миколаєві. З цієї посади він звільнився у 2021-му, і намагався працевлаштуватися на різні до НАБУ та ДБР, але зрештою став прокурором Біляївської окружної прокуратури

У 2022 перевівся до Києва. У 2024 очолив Вінницьку окружну прокуратуру, а в 2025-му – Бучанську окружну прокуратуру.

Дружині прокурора Каріні Шведчиковій належить один обʼєкт нерухомості – офіс (43,5 кв. м) у селі Лиманка , набутий у власність у 2020, вартість не вказана. Шведчиков зареєстрований у будинку (71,1 кв. м) в Одесі, який належитьматері – Шведчиковій Ользі Василівні. На неї ж оформлена ділянка (733 кв. м). Наразі тут проживають дружина Каріна та їхній син.

Нині Ольга Василівна будує щебудинок в Одесі, тепер значно більший (303,2 кв. м). Ймовірно, на тій же земельній ділянці площею 733 квадрати. Прокурор вказує, що цей обʼєкт незавершеного будівництва, який оформлений на його матір, також перебуває у його користуванні.

З січня 2024 посадовець орендував квартиру (47 кв. м) у Вінниці (коли очолював Вінницьку окружну прокуратуру Вінницької області). Витрат на оренду цього житла він не декларував.

З вересня 2025-го, після призначення, Шведчиков орендує квартиру (83,6 кв. м) у селі Чайки у Невзорова Олексія Борисовича.

Теща Невзорова – суддя Тетяна Бондаренко, яка не приховує, що має родичів у рф. У січні 2023 стала членом Вищої ради правосуддя. У тому ж році вона подала заяву про відставку з посади судді Миколаївського апеляційного суду, і продовжила виконувати повноваження члена ВРП вже як суддя у відставці. ЗМІ писали, що до ВРП її “протягнув” ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв, який у 2023 втратив посаду після звинувачень у корупції.

Невзоров намагався стати суддею, а в 2019-му – невдало балотувався у народні депутати від нині забороненої ОПЗЖ. Зрештою вже експрокурор Невзоров став підприємцем (ФОП – діяльність у сфері права) та радником з питань операцій з нерухомості юридичної фірми “Евріс”. Власником “Юридична фірма “Евріс” є Андрій Довбенко – трохи забутий персонаж українського політикуму. Невзоров почав активно займатися бізнесом. Декілька фірм, до яких був причетний експрокурор, а також ФОП опинилися під санкціями за співпрацю з рф. Зокрема, будівельна фірма ТОВ “Скай-Буд ЛТД” (Невзорову належало 25%) потрапила аж у 11 санкційних списків. Розслідувачі виявили, що ця компанія була пов’язана зі скандальним будівництвом поруч з метро “Осокорки”, до якого були причетні нардепи Вадим Столар і Дмитро Ісаєнко від ОПЗЖ.

У 2019 Шведчиков придбав елітний Ulysse Nardine, який оцінив усього в 130 тис. грн. Модель прокурор не вказав, тому визначити реальну вартість аксесуару неможливо. У родини Шведчикова є лише один транспортний засіб – PEUGEOT 308 SW (2012), який оформлений на дружину Каріну. Жінка придбала це авто в 2021 році, вартість не вказана.

Шведчиков отримав 1,5 млн грн зарплати та 60 тис. грн компенсацій у зв’язку з переведенням від Київської облпрокуратури. Жодних доходів дружини Шведчиков не задекларував.

Готівкою Шведчиков тримає 140 тис. доларів і 80 тис. грн, на банківських рахунках – трохи більше 200 грн. Безробітна Каріна Шведчикова має 110 тис. доларів готівкою. Загальна сума заощаджень подружжя – понад 11 млн грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡

🗝Якщо на вас чиниться неправомірний тиск з боку правоохоронних органів — ми запускаємо механізм юридичного та публічного захисту.
🗝Якщо у відповідних органах не реагують — пишіть нам напряму. Ми забезпечимо фіксацію порушень, міжнародну увагу та правовий супровід.

🔐Безпека бізнесу — наш пріоритет. Працюємо чесно. Без посередників. Без «сірих» схем. Результат і конфіденційність — гарантована.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡повідомляє
В.о. директора державного підприємства «Київський державний завод «Буревісник» Олександр Плотніков, який вже має справу через незаконне збагачення,  вимагав хабарі в орендарів приміщень підприємства.

Мова про об'єднану кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 та ст. 190, 191, 368-5 КК.

За версією слідства, Олександр Плотніков налагодив схему систематичного отримання неправомірної вигоди за передачу в оренду приміщень держпідприємства. Без належного оформлення документів він нібито вимагав від орендарів від 70 до 90 грн готівкою за квадратний метр на місяць. Унаслідок такої діяльності службові особи заводу отримували неправомірну вигоду понад 450 тис. грн на місяць, яку розподіляли між собою.

Київський апеляційний суд 14 січня 2026 року відмовив у задоволенні апеляційної скарги та залишив у силі арешт двох автомобілів, які належать матері підозрюваного.

Йдеться про  BMW M8 (2020), ринкова вартість близько 4,1 млн гривень та Hyundai Sonata (2015), вартість близько 451 тис. гривень.  Автомобілі зареєстровані на  матір підозрюваного, але, за даними слідства, перебувають у фактичному користуванні її сина, який на момент подій обіймав посаду в.о. генерального директора ДП «КДЗ «Буревісник». BMW M8 придбали у лютому 2025 року.Доходи матері підозрюваного за період з 2000 по 2024 рік значно менші за вартість придбаних авто.

Авто фактично використовував саме підозрюваний: BMW M8 стояв на паркінгу біля його будинку, у салоні знайдено документи заводу та його телефон; на нього складали протоколи за перевищення швидкості; на Hyundai Sonata видана довіреність на ім’я сина.

Також арештована Lamborghini Murcielago (2007) за 8,2 млн гривень, яка була оформлена на батька Плотнікова. 

Прокуратура вважає, що дорогі авто зареєстрували на родичів саме для приховування незаконно набутого майна та уникнення конфіскації. Існує висока ймовірність того, що майно підпадає під ознаки ст. 96-2 КК України (спеціальна конфіскація).


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Le Figaro: Колишній депутат-регіонал Сергій Льовочкін, ймовірно причетний до будівництва розкішної вілли у Франції вартістю близько 40 млн євро із можливими порушеннями законодавства.

Йдеться про елітну нерухомість у Сен-Жан-Кап-Ферра – одному з найдорожчих і найпрестижніших районів поблизу Ніцци. Тут розташована вілла, яка привернула увагу не лише журналістів, а й правоохоронців. За даними ЗМІ, власниками об’єкта можуть бути сам Льовочкін та його сестра Юлія. Французькі слідчі перевіряють одразу кілька можливих правопорушень, пов’язаних із будівництвом і експлуатацією вілли. Серед них:

✔️виконання будівельних робіт без належних дозволів;
✔️несанкціонована вирубка дерев;
✔️незаконне придбання та зберігання вибухових матеріалів;
✔️створення потенційної загрози для життя людей.

Особливу увагу викликала інформація про використання вибухівки під час робіт. За даними розслідування, у період з 2014 по 2016 на території маєтку проводилися масштабні роботи без офіційного дозволу. Зокрема, один із басейнів, розташований у підвальному приміщенні, нібито розширювали за допомогою динаміту.

Повідомляється, що вибухівку, зокрема типу Nonex, не лише використовували, а й зберігали без належних дозволів і заходів безпеки просто поруч із житловим об’єктом. Такі дії могли становити серйозну небезпеку як для працівників, так і для оточення.

Справу ініціювали після звернення колишнього працівника, який ще у 2019повідомив французькі органи влади про можливі порушення. Його скаргу було передано до відповідних служб, зокрема органів містобудування. Згодом з’ясувалося, що дозволів на проведення будівельних робіт не видавали, частина змін на ділянці проводилася без погодження, а державні служби почали перевірки лише через кілька років.

У 2021 відбувся первинний огляд об’єкта, а ще через два роки під час обшуків правоохоронці нібито виявили вибухові пристрої, які залишалися на території. Станом на березень 2026 справа дійшла до суду в Ніцці. Перед судом має постати керуючий нерухомістю – представник компанії, яка володіє віллою.

Позови подали колишні працівники, які заявляють, що працювали в небезпечних умовах, не знаючи про ризики. Водночас захист наполягає, що керуючий не відповідає за будівельні роботи. Очікується, що суд визначить, хто саме несе відповідальність за можливі порушення.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com