🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡

🚫 Російські та українські аферисти привласнили кошти довірливих інвесторів скам-проєктів

Поліція розслідує КП №12025260000000583, відкрите 4 серпня 2025 року за фактами шахрайства в особливо великих розмірах.

Слідство встановило, що в інтернеті функціонував шахрайський проєкт під назвою Smart Club(також згадується як «Smart Club Доход на пассиве») разом з фейковою криптобіржею Walletry (walletry ai).

Ці платформи позиціонувалися як інвестиційні клуби з високою прибутковістю від торгівлі криптовалютою, але насправді були класичною фінансовою пірамідою.

Потенційних жертв залучали через Telegram-боти та реферальні посилання.
Користувачі реєструвалися в боті (наприклад, з певним нікнеймом), отримували адресу гаманця для першого внеску в USDT (мережа TRC-20, приклад адреси: TF3FtZgyDza1cf4fqhczhqkqWUWgxqGwA4).

Далі кошти переказувалися на біржу Walletry, де штучно демонструвалися прибутки близько 10% на місяць. Для створення довіри дозволяли виводити частину «заробітку», але 25% прибутку вимагали повертати організаторам як «оплату послуг».

З липня 2025 проєкт припинив роботу: сайти та біржа перестали функціонувати, Telegram-акаунти керівників видалені, групи закриті. Кошти інвесторів залишилися недоступними на фейковій біржі, до якої доступ мають лише організатори.

Ключові фігуранти (за версією слідства)
✔️Telegram: marie.fr, Discord) — вела журнали обліку, перевірку та контроль.
✔️ Анжеліка (Telegram) — керувала найбільшою командою (близько 5000 людей).
✔️ Москаль "Феликс Каверин" Telegram, Discord: felix_kaverin) — технічний директор.
✔️Telegram: Belinsky_invest_crypto_smart, Discord: lukas_smart_02529) — позиціонував себе як головний, проводив прямі ефіри, уроки трейдингу, складав портфелі.
✔️організатор зустрічі в Латвії.
✔️ модераторка, мешканка Чернівецької області — залучала учасників, адмініструвала спільноту, спілкувалася з менеджерами.

Поки що затримано лише модераторку. Слідство встановило понад 20 мешканців Чернівецької області, які стали жертвами. Йдеться про особливо великі розміри збитків.

Подібні схеми з фейковими криптобіржами та «інвестиційними клубами» в Telegram стали масовими в 2024–2025 роках: жертви втрачають кошти через штучні прибутки та неможливість виведення. Walletry ai та Smart Club згадуються в численних скаргах як класичний скам.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Елітна квартира за 10 гривень

🔍 Ексофіцер СБУ та працівник «Енергоатому» Дмитро Бузницький — заступник керівника управління ДБР у Львові.

Протягом останніх років дружина Алла Продан набувала елітну нерухомість у Києві та області, а у 2024 разом з чоловіком отримала квартиру в преміальному ЖК Jack House.

Це житло обійшлося родині офіційно у 9 гривень 47 копійок. Такою була відновна вартість приватизації квартири. Хоча ринкова ціна аналогічного за площею житла становила приблизно 235 тис. доларів.

В 2017-му офіцер в СБУ їздив на коштовному Toyota Land Cruiser за 60 тис. доларів. Воно зареєстрована на матір — Єлизавету Бузницьку. Вона працювала диспетчеркою шлюзу ДП «Укрводшлях». Там же начальником шлюзу працював і батько посадовця — Микола Бузницький. Разом, відповідно до своїх декларацій, батьки Бузницького отримували менш як 300 тис. гривень на рік — це приблизно уп’ятеро менше за ринкову вартість авто. Бузницький повідомив, що законність придбання цього авто вже перевіряла СБУ і порушень не виявила. Але це дуже сумнівно.

У 2021 посадовець подав декларацію під час звільнення з «Енергоатому», де обіймав посаду заступника директора дирекції. Далі отримував зарплату в ДБР, де працював радником патронатної служби.

У 2021 році Бузницький став співвласником ТОВ «Бюро експертних ініціатив». Його партнерами в компанії були колишні колеги по СБУ, серед них — ексначальник економічного управління служби Сергій Конохов. Компанія планувала надавати консультації з комерційної діяльності, але незабаром припинила існування. У 2023 Бузницький став заступником директора ДБР у Львові.

Під час багаторічної служби Бузницький не набув ані елітної нерухомості, ані автівок. На відміну від своєї дружини — 33-річної Алли Продан. Теж, до речі, докторки філософії. Жінка захистилася у 2024 році, її робота також стосувалася антикорупційної тематики.

Дружина Дмитра Бузницького, Алла Продан, щонайменше з 2016 року працювала інспекторкою відділу адміністрування митних платежів на Київській митниці з Одеси. У 2018-му — переїхала до Києва. Тоді ж у її декларації з'явилися двоє синів. В обох прізвище «Бузницький» і по батькові «Дмитрович». Але Бузницького в декларації Алли Продан ще не було. Зате з'явилася квартира у престижному ЖК на Печерську «Французький квартал 2».

Квартиру площею 81 м² Алла Продан придбала у 2018 році. Офіційно — за 125 тис. доларів на той момент. Таких власних коштів у жінки не було. Алла Продан мала лише 30 тис. доларів заощаджень. Її мати, Любов Продан, у 2018 році подарувала доньці ще 2,6 млн гривень. Саме на ці кошти вона і купує квартиру.

Мама пані Алли, Любов Продан, не має ніякого бізнесу і не є підприємицею. Тож звідки у неї 2,6 мільйона гривень на подарунок доньці у 2018 році — окрема загадка. У ДБР пояснили подарунок заощадженнями жінки, накопиченими завдяки продажу майна і наданням землі в оренду, а також допомогою, отриманою від її цивільного чоловіка.

У 2012 році Любов Продан справді продала квартиру: 52 м² в маленькому селі Сонячне, на Вінниччині. Також відтоді вона отримує дохід від здачі землі в оренду — офіційно менш як 4 тисячі гривень на рік.

Втім уже наступного року жінка купує BMW X3, яка тоді могла коштувати близько 30 тис. доларів. У 2019 на авто наклали арешт через борги матері Продан, яка, за версією ДБР, мала значні заощадження.

У 2019 в декларації Продан нарешті з'являється Бузницький — вони ще не одружені, але вже живуть разом. Дмитро користується її квартирою і водночас декларує свою службову квартиру площею 52 м². Щоправда, службові квартири мають надаватися тим, хто не забезпечений житлом за місцем служби.

У 2019 Продан звільняється з митниці й відкриває ФОП. Судячи з підписів телефону жінки іншими користувачами, вона займалася продажем одягу і косметики. Наступного року ні Дмитро, ні Алла декларацій не подають. У цей час Алла Продан обмінює за договором міни свою квартиру у «Французькому кварталі 2» на будинок у Плютах під Києвом.

Продовження далі...

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Елітна квартира за 10 гривень

Початок

Плюти — це одне з сіл у передмісті столиці. Умови були такі: 81 м² у «Французькому кварталі 2» проти будинку площею 325 м². Обмін відбувся без доплати, хоча, відповідно до оцінки нерухомості, угода не мала співмірний вигляд.

Офіційно, «згідно з грошовою оцінкою», ринкова вартість квартири складала 3,4 мільйона гривень, а будинку з землею — 1,9 млн гривень.

У 2021 Бузницький вказує будинок дружини під Києвом. Водночас він продовжує користуватися службовою квартирою. Зазначає, що ця квартира належить СБУ. От тільки Бузницький у 2021 звільняється з «Енергоатому» (тому й подає декларацію), а не з СБУ. Та все одно продовжує користуватися службовою квартирою. Нею ж він користується й у 2023 вже бувши у ДБР у Львові.


У 2024-му картина різко змінюється. 30 серпня Продан продає будинок. І хоча його офіційна оцінка у 2020 році разом із землею складала 1,9 млн гривень, у 2024-му пані Алла продає будинок із землею за 11,3 млн гривень, тобто вшестеро дорожче. Водночас у ДБР нам повідомили, що на момент продажу будинок усе ще потребував ремонту.

14 вересня, жінка натомість купує квартиру в київському ЖК «52 Перлина». Площа нової квартири Алли Продан — майже 150 м². Паралельно у 2024 році родина посадовця ДБР орендує ще одну квартиру в самому центрі столиці площею майже 125 м² на Печерську, де вартість оренди складає близько 2500 доларів на місяць. І ще одну квартиру — у Львові, площею 88 м². Три квартири на чотирьох членів родини — непогано, але чотири — краще.

6 грудня 2024 року у власності Алли Продан і Дмитра Бузницького опиняється та сама службова квартира площею 52 м², яка раніше належала СБУ і якою Дмитро Бузницький користувався, навіть уже не бувши співробітником СБУ. Відновна вартість квартири на момент приватизації склала 9,47 гривні.

Документ про право власності на квартиру в ЖК Jack House Бузницькому і Продан видав орган приватизації державного житлового фонду Печерської адміністрації. Роком раніше, у 2023-му, цю квартиру СБУ передала до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Він став на квартирну чергу ще у 2001, а службову квартиру йому надали лише у 2018. Це сталося через три місяці після того, як Алла Продан придбала квартиру у «Французькому кварталі 2». Бузницький тоді ще працював у СБУ і все ще потребував поліпшення житлових умов. Тож після звільнення квартира за ним залишилася.

За рішенням СБУ квартиру у Jack House надали в постійне користування Дмитру Бузницькому ще у 2020 році, коли він звільнився з СБУ. За українським законом, приватизувати квартиру можна лише один раз. Своє право на приватизацію Бузницький уже використав у 1994. Тоді йому було 18 років. Він, його сестра і його батьки вчотирьох приватизували квартиру в Каневі.

Через 20 років після цьогоБузницький оскаржив у суді приватизацію своєї частки, подавши позов до родичів і Канівської міської ради. Ніхто з відповідачів не заперечував, і суд скасував право власності Бузницького.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Старший слідчий головного управління НПУ Людмила Скора і її чоловік В’ячеслав Дутий – старший оперуповноважений департаменту стратегічних розслідувань – тримають 112,7 тис. доларів готівкою.

Скорій належить два обʼєкти нерухомості:

✔️ ділянка (24 кв. м) у селищі Чорноморське Одеської області, набута у власність у 2021. Вартість не вказана;
✔️ ділянка (852 кв. м) у селі Воропаїв Київської області, набута у власність у 2023. Вартість – 72 тис. грн.

З 2020 Скора зареєстрована у квартирі (80,4 кв. м) у Києві, яка належить її свекрусі – Дутій Олені Іванівні. А з 2021-го поліціянтка проживає в іншій квартирі свекрухи – також у Києві, але трохи більшій (112,1 кв. м).

Її чоловік-ДСРівець В’ячеслав Дутий володіє наступними обʼєктами:

✔️ ділянка (1 969 кв. м) у селі Свидовець Чернігівської області, набута у власність у 2008 році. Вартість не вказана;
✔️ ділянка (2 500 кв. м) у селі Свидовець Чернігівської області, набута у власність у 2008 році. Вартість не вказана;
✔️ 50% будинку (37,4 кв. м) у селі Свидовець, майно набуте у власність у 2007 році. Вартість – 11 тис. грн. Співвласницею будинку є його сестра – Дута Юлія Юхимівна;
✔️ ділянка (24 кв. м) у селищі Чорноморське Одеської області, набута у власність у 2021 році. Вартість не вказана.

Дутий з 2012 має право користування квартирою (27,8 кв. м) у Києві, власником якої є Деснянська райдержадміністрація у м. Києві (ймовірно, службове житло).

У грудні 2025 Скора придбала Honda CRV (2015) у свекрухи – Дутої Олени Іванівни – за 410 тис. грн. Насправді таке авто зараз коштує близько 700 тис. грн.

Дутий власного авто не має, і користується автівкою матері – Дутої Олени Іванівни – Acura TLX (2017). Вартість транспортного засобу не вказують, сьогодні така модель може коштувати понад 700 тис. грн.

За минулий рік Скора отримала 633 тис. грн зарплати у Нацполіції. В’ячеслав Дутий отримав 694 тис. грн зарплати у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції. Також родина отримала загалом 4 тис. грн у рамках програми “Зимова підтримка” (на подружжя та двох їхніх дітей – по 1 тис. грн).

На правах спільної сумісної власності подружжя правоохоронців має 112,7 тис. доларів готівкою. Дутий має ще й власні заощадження – 210 тис. грн готівкою (загалом – понад 5,1 млн грн). Грошові активи на банківських рахунках Дутий і Скора не декларують.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com