ТОВ «Стар Енерджи Трейд» зареєструвала у травні 2022 24-річна киянка Вікторія Людмирська. Вона захоплюється косплеєм.
Через пів року після створення компанія отримує перший великий контракт від «Лубниводоканалу» на 18,2 млн грн. Угоду із компанією-новачком комунальне підприємство уклало напряму, погодившись платити за кіловат-годину на гривню більше, ніж інші замовники регіону. Йдеться про ймовірну переплату в 4 млн грн.
Людмирська перейшла на позицію директорки, а єдиною власницею стає Ірина Серьогова, якій належить масажний салон у Кременчуці. Раніше жінка працювала журналісткою на комунальному телеканалі «Кременчуцькі новини». Після звільнення у червні 2022 року вона намагалася створити власний медіапроект, але згодом зареєструвала ФОП і зосередилась на б’юті-сфері.
У документах, які «Стар Енерджи Трейд» подає на тендери, є наказ про прийняття Серьогової на роботу. У соцмережах вона продовжує активно рекламувати послуги масажу. У грудні 2023 з’являється новий гениректор Олег Попенко. Він стає співвласником компанії.
Попенко у 2014 він очолював КП «Кременчук-Інвест», у 2016-2019 був фіндиректором КП з управління житловим фондом у Києві. Потім — комітет ЖКГ у Громадській раді при КМДА та працював радником заступника голови КМДА. У 2020 заснував ГО «Спілка споживачів комунальних послуг» і з того часу просуває себе як експерт з питань ЖКГ та енергетики.
З приходом Попенка обсяги тендерів зросли у 80 разів. Серед замовників «Стар Енерджи Трейд» лише комунальні заклади та установи кількох регіонів: ОКВП «Дніпро-Кіровоград», «Теплокомуненерго» в Олександрії, «Полтававодоканал», «Полтаватеплоенерго», управління поліції Полтавщини тощо.
Чим пояснити стрімкий успіх невідомої компанії у бюджетних закупівлях електроенергії, чому її гендиректор з’являється на антикризових нарадах як незалежний експерт? У застосунку GetContact Серьогову підписують як «помічниця Корфа-Іра» і «Ірина прес-служба Корфа».
50-річний Євген Корф – депутат Полтавської облради з Кременчука. У 2020 балотувався до облради від ОПЗЖ. Після заборони цієї партії увійшов до групи «За Полтавщину». Очолює постійну комісію обласної ради з питань екології.
Корф володіє та керує низкою компаній в Україні та Польщі, більшість із яких виготовляють і ремонтують енергетичне обладнання. Він володіє фірмою «НВП “Енерго-Плюс”» і юристка Тетяна Ненашева у червні 2024 витяг з держреєстру юросіб, який потрібен для участі в тендерах.
Вже через місяць цей витяг з’явився в тендерній пропозиції «Стар Енерджи Трейд», яку компанія подавала на тендер «Полтававодоканалу». У травні 2022 Корф заснував «БФ «Довіра та допомога» разом з дружиною Попенко Вікторією.
Аліна Біленька, дружина голови облради Олександра Біленького, отримала у 2024 близько 150 тис. грн від фірми Корфа НВТОВ «Перетворювальна техніка». Біленький організовував антикризові наради, на яких Попенко з’являвся як «експерт».
Корф як депутат активно сприяє діяльності фірми. У вересні 2025 він особисто голосував за звернення до президента і уряду з проханням виділити державну субсидію «Полтававодоканалу». У цьому зверненні прямо вказано, що заборгованість перед «Стар Енерджи Трейд» сягнула 33,6 млн грн.
У березні 2024 Корф брав участь у засіданні робочої групи облради з питань тарифів «Полтававодоканалу» та «Полтаватеплоенерго», де обговорювали складне фінансове становище підприємств. Вже за місяць після того «Стар Енерджи Трейд» отримала перший контракт від «Полтававодоканалу», а через півроку – від «Полтаватеплоенерго».
У 2023 Корф став власником польської компанії NPP Energo-Plus Europe, далі у нього з’явилася ще одна польську Twerd Energo-Plus. Це збіглося з періодом, коли «Стар Енерджи Трейд» нарощувала контракти з комунальними підприємствами Полтавщини. NPP Energo-Plus Europe фігурувала у розслідуваннях контрактів державного «Укргідроенерго» в обхід Prozorro.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍186🔥132⚡89😡1
У її декларації фігурує компанія «Кримпроект-сервіс», зареєстрована в Криму ще до окупації. Ліквідувати її почали лише у 2020 році, а статус компанії довгий час залишався незрозумілим. До сьогоднішнього дня статус ТОВ без змін. Ба більше, ймовірно родич Ярослави — Євген Максименко — досі обіймає посаду директора в цьому підприємстві.
Тут закономірно виникає запитання: як людина з бізнесом в окупованому Криму могла пройти всі перевірки й очолити департамент санкцій у Мінекономіки, а тепер стати в.о. голови АРМА?
Є й інші факти.
За інформацією з джерел, Максименко була радницею з корпоративних питань колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка. У березні 2023 року НАБУ і САП оголосили, що Сенниченко очолив злочинну організацію, яка у 2019–2021 роках заволоділа понад 500 млн гривень коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".
У 2022 році саме Максименко увійшла до наглядової ради "Одеського припортового заводу". Пізніше Фонд держмайна поклав на неї функції керівника "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії". Лише у 2023 році її було звільнено з цих посад. Попри це, жодних підозр проти неї не висунуто. Ще одна деталь: у декларації за 2024 рік зазначено, що Максименко отримувала соціальні виплати, включно з допомогою ВПО.
Також САП відкривала проти Максименко провадження за фактами можливих неправомірних дій тимчасово виконувача обов’язків голови АРМА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍208🔥122⚡78👎2
Криптопрокурор Кременчуцької окружної прокуратури Полтавщини Дмитро Задирієнко, який переховується від можливого покарання в Міноборони, вказав недостовірні відомості на суму понад 10,5 млн грн в декларації за 2023 — це ч. 2 ст. 366-2 ККУ.
НАЗК перевірило одразу три декларації прокурора за різні роки та знайшло різні порушення. Найбільша частина суми (понад 10 млн грн) припадає на прихований дохід від систематичного продажу криптовалюти на P2P-платформі біржі (ймовірно, Binance, судячи з контексту та типових кейсів). НАЗК встановило, що:
Прокурор здійснив щонайменше 2295 P2P-транзакцій продажу криптовалюти протягом 2023 на 7,5 млн гривень!
Дохід у доларах США — 4,7 тис. доларів
Дохід у євро — 59,4 тис. євро
Дружина Аліна здійснила щонайменше 3140 P2P-транзакцій продажу криптовалюти, переважно в ролі Maker. Незадекларований дохід — 37,3 млн гривень!
НАЗК підкреслює: систематичний характер операцій (понад 2474 транзакції за рік, включаючи ончейн-перекази) свідчить про налагоджену комерційну діяльність, а не епізодичні угоди. Кошти від продажу фіату ймовірно використовувалися для купівлі крипти на інших майданчиках з подальшим переказом на біржу для повторного продажу.
Прокурор не скористався правом надати пояснення щодо більшості пунктів. Щодо доходів дружини він 14 березня 2025 року (до початку перевірки) повідомив, що не знав про них, але НАЗК не прийняло це як спростування порушення.
Задирієнко проходить у справі БЕБ №42024170000000088 від 23.07.2024 за ч.2 ст. 200 ККУ. За повідомленням начальника філії – Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» про те, що група осіб використала засоби доступу до банківських рахунків з метою зняття в банкоматах готівкових коштів та заволодіння ними без відома їх власників, які є клієнтами філії. На підставі наказу від 26.01.2024 вказаним відділенням банку проведено службове розслідування, яким встановлено, що на рахунки
25 клієнтів, які відкриті з 21.04.2023 по 01.03.2024, зараховувались кошти від клієнтів, які отримують соціальні (пенсійні) виплати та переважно зареєстровані на непідконтрольній території України і мають карткові рахунки з ознакою «MIGRANT». З рахунків вищевказаних клієнтів знято готівкові кошти на загальну суму 36,7 млн гривень.
Вивченням відеозаписів з камер спостереження банкоматів встановлено, що до зняття готівкових коштів з рахунків зазначених клієнтів причетні Аліна та Дмитро Задирієнки та ще одна особа. З метою унеможливлення ідентифікації особи, зазначені особи використовували сторонні предмети для закриття камер відеофіксації в банкоматах під час проведення видаткових операцій.
За висновком досудового розслідування, вказані особи були залучені до забезпечення діяльності криптовалютних обмінників у місті Кременчук. Аліна Задирієнко з 2021 ареєстрована на криптовалютній біржі Binance, де займалася операціями з купівлі-продажу криптовалют. Для здійснення P2P-операцій вона використовувала банківські рахунки, відкриті на ім’я третіх осіб, а сам прокурор безпосередньо знімав готівкові кошти з цих рахунків, діючи за попередньою домовленістю та усвідомлюючи незаконний характер вказаних операцій.
Внаслідок багаторазових операцій загальний обіг коштів склав понад 30 мільйонів гривень. Фактичний прибуток з однієї транзакції становив менш ніж 0,5 %. Щоб обійти ліміти P2P-операцій та уникнути заходів фінансового моніторингу, використовувалися пластикові картки знайомих та незнайомих осіб.
Усвідомлюючи, що зазначені дії є порушенням вимог фінансового моніторингу, прокурор Задирієнко Д.О. не лише не запобіг таким діям своєї дружини, а й особисто неодноразово знімав готівкові кошти в банкоматах м. Кременчука з карток, що належали іншим особам. При цьому він вживав заходів для приховування своєї особи, зокрема закриття камери відеоспостереження сторонніми предметами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍177🔥150⚡74👏1👌1🏆1
Артем Юрійович Мовчан брав участь у доборі, оголошеному КДКП 30 червня 2025 року. Він успішно склав кваліфікаційний іспит, набравши високі 96,8 бала, і був включений до списку кандидатів. Однак під час спеціальної перевірки НАЗК та Генеральна інспекція виявили низку суттєвих проблем.
У розділі «Цінне рухоме майно» кандидат вказав вартість автомобіля Lincoln MKC (2018) в 150 тис. грн. Реальна вартість авто за даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів становить 245 тис. грн. На засіданні Комісії Мовчан пояснив, що забув врахувати митне оформлення, реєстрацію та ремонт, оскільки купував авто на аукціоні.
У декларації доброчесності кандидат приховав, що притягувався до адмінвідповідальності за ч. 2 ст. 156 та ч. 1 ст. 164 КУпАП. Хоча обидві справи згодом закрили (одну — скасували, другу — через закінчення строків давності).
28 січня 2025 ТЦК звертався до поліції для примусового доставлення Мовчана через неприбуття за викликом. Доручення зняли лише після його особистого прибуття до центру. Кандидат пояснив це технічною помилкою в «Резерв+», стверджуючи, що має відстрочку від призову.
Згідно з рішенням П’ятихатського райcуду Дніпропетровської області від 29 вересня 2017 Мовчану ще у 2016 встановили I групу інвалідності безстроково. Це підтвердила і Саксаганська МСЕК.
Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ повідомив rомісії, що така група передбачає значне обмеження життєдіяльності, пересування та трудової діяльності. Службова діяльність прокурора може негативно вплинути на його здоров’я.Мовчан не долучив довідку МСЕК під час подання документів, хоча за законом мав це зробити.
У 2024 кандидат набув у власність квартиру вартістю 1,21 млн грн, яку задекларував як подарунок у негрошовій формі від сторонньої жінки. На засіданні комісії Мовчан не зміг чітко пояснити ступінь спорідненості з дарувальницею та причини такого щедрого подарунка, що викликало обґрунтовані сумніви щодо доброчесності.
КДКП дійшла висновку, що сукупність цих фактів свідчить про недоброчесність кандидата.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍187🔥117⚡93👌1💯1🆒1
Печерський райсуд Києва ще у лютому частково задовольнив клопотання адвоката та скасував арешт на користування двома ключовими будівлями клінічного санаторію в Одесі — колишнього санаторію ім. Горького, а нині ДП «Клінічний санаторій "Перший"» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».
Мова йде про скандальну справу ОЗУ з Федерації профспілок України №62019100000001170 від 20 серпня 2019 року.
Суд скасував арешт лише в частині заборони користування двома об’єктами нерухомості, що належать ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та перебувають на балансі ДП «Клінічний санаторій "Перший"»:
Заборона на відчуження та розпорядження майном залишилася чинною — об’єкти продовжують вважатися речовими доказами у справі.
Санаторій наразі надає реабілітаційну допомогу за пакетами НСЗУ та працює за рахунок бюджетних коштів НСЗУ. Прокурор заперечував, посилаючись на те, що майно — речовий доказ, розслідування триває, а об’єкти є частиною схеми незаконного заволодіння державним майном профспілок.
Це та сама багаторічна справа про розтрату профспілкового майна (Федерація профспілок України, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур» та афілійовані структури), яке мало перейти у державну власність після 1991 року. Інкримінують створення злочинної організації, розтрату в особливо великих розмірах, легалізацію коштів, зловживання владою тощо.
Санаторій ім. Горького (тепер «Перший») на Фонтанській дорозі, 165 — один з найвідоміших оздоровчих закладів Одеси: власний пляж, мінеральні води зі свердловин, профіль лікування дихальних шляхів, серцево-судинних захворювань, ШКТ тощо. Заклад продовжує приймати пацієнтів, зокрема за державними програмами реабілітації.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍185🔥142⚡85🤡2💯1🏆1
Якщо Ігор Калєтнік левову частку майна сховав зареєструвавши на свою 79-річну маму, то Степан Дериволков майно зареєстрував на свого 31-річного сина Дмитра, а це 10-ть обʼєктів нерухомості та 25земельних ділянок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍193🔥112⚡93
Посадовиця за попередньою змовою вимагала хабарі від представника приватного товариства на прифронтовій територі. За це обіцяла успішне проходження перевірки та нестворення штучних перешкод у його господарській діяльності.
Після одержання 1,5 мільйона гривень службовицю затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 ККУ.
За даними журналіста Середича, затриманою є начальниця управління податкового аудиту Людмила Дядченко
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍216🔥129⚡80
Поліція розслідує КП №12025260000000583, відкрите 4 серпня 2025 року за фактами шахрайства в особливо великих розмірах.
Слідство встановило, що в інтернеті функціонував шахрайський проєкт під назвою Smart Club(також згадується як «Smart Club Доход на пассиве») разом з фейковою криптобіржею Walletry (walletry ai).
Ці платформи позиціонувалися як інвестиційні клуби з високою прибутковістю від торгівлі криптовалютою, але насправді були класичною фінансовою пірамідою.
Потенційних жертв залучали через Telegram-боти та реферальні посилання.
Користувачі реєструвалися в боті (наприклад, з певним нікнеймом), отримували адресу гаманця для першого внеску в USDT (мережа TRC-20, приклад адреси: TF3FtZgyDza1cf4fqhczhqkqWUWgxqGwA4).
Далі кошти переказувалися на біржу Walletry, де штучно демонструвалися прибутки близько 10% на місяць. Для створення довіри дозволяли виводити частину «заробітку», але 25% прибутку вимагали повертати організаторам як «оплату послуг».
З липня 2025 проєкт припинив роботу: сайти та біржа перестали функціонувати, Telegram-акаунти керівників видалені, групи закриті. Кошти інвесторів залишилися недоступними на фейковій біржі, до якої доступ мають лише організатори.
Ключові фігуранти (за версією слідства)
Поки що затримано лише модераторку. Слідство встановило понад 20 мешканців Чернівецької області, які стали жертвами. Йдеться про особливо великі розміри збитків.
Подібні схеми з фейковими криптобіржами та «інвестиційними клубами» в Telegram стали масовими в 2024–2025 роках: жертви втрачають кошти через штучні прибутки та неможливість виведення. Walletry ai та Smart Club згадуються в численних скаргах як класичний скам.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍164🔥120⚡79🤯1
КДКП прийняла рішення №124дп-26 про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора 1-го відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генінспекції Олександра Олександровича Бондаренка.
5 вересня 2025 року близько 10:50–11:00 у службовому кабінеті №37 стався конфлікт між Бондаренком та колегою — прокурором2-го відділу.
Бондаренко безпричинно втрутився в розмову чоловіка з колегою, почав застосовувати лайливу лексику (назвав «шизофреником»). Після зауваження від потерпілого прокурор підвівся, штовхнув постраждалого, схопив за шию та намагався душити. Колега неодноразово просив припинити, але безуспішно — довелося спуститися на другий поверх до заступника начальника відділу, який виконував обов’язки керівника.
Той прибув до кабінету приблизно через 5 хвилин, на той час Бондаренко вже сидів за комп’ютером і дивився відео з увімкненою стереосистемою. У постраждало був стурбований вигляд, розхристаний одяг, але видимих тілесних ушкоджень не зафіксовано. Потерпілий розповів керівнику про напад і того ж дня повідомив, що звертатиметься до КДКП.
Відсутність слідів побиття не спростовує застосування сили, оскільки інцидент був короткочасним і не призвів до тяжких ушкоджень.
Сам Бондаренко заперечував факт інциденту: стверджував, що весь день працював і пішов додому, а з 8 вересня був у відпустці для підготовки до іспиту на суддю. Він назвав скаргу «наклепом» від учасників інциденту з якими мав попередні конфлікти (вони писали скарги на керівництво, пропонували йому змінити кабінет тощо). Також звинуватив скаржника в розголошенні конфіденційної інформації про його здоров’я. Комісія визнала пояснення Бондаренка нещирими та такими, що не спростовують докази.
Бондаренко працює в прокуратурі з жовтня 2019 року, на поточній посаді — з 3 листопада 2022 року. Присягу склав у грудні 2019-го. Раніше дисциплінарних стягнень не мав, характеризувався позитивно.
Зважаючи на характер проступку (грубе порушення етики з фізичним впливом), відсутність каяття, але й позитивну попередню характеристику, Комісія обрала заборону на один рік на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, де він працює
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍171🔥135⚡97
Заробітна плата Намочко склала 717 тис. гривень, а його дружини Віталіни Володимирівни, що працює в поліції Київвщини — 489 тис. гривень. Також Намочко отримує пенсію в 168,7 тис. гривень.
Найбільший разовий дохід — 1,1 млн грн від відчуження нерухомого майна (отримав Олександр Намоченко від громадянина Удода Олександра Петровича).
Нерухомість (власність та користування):
- Земельна ділянка 1200 м² у с. Буда-Бабинецька Бучанського району — власність 100% (Олександр Намоченко, з 2012).
- Земельна ділянка 1200 м² у с. Требухів Броварського району — власність 100% (дружина Віталіна Володимирівна, з 2013).
- Квартира 46,6 м² у м. Вишневе — спільна сумісна власність (Олександр Намоченко та інші родичі: Григорій Васильович, Микола Григорович, Ольга Анатоліївна Намоченко, з 22.07.2011).
- Житловий будинок 166,5 м² у с. Любимівка Бучанського району — безоплатне користування (Олександр Намоченко, дружина Віталіна, син Ілля); власниця — Домашенко Галина Онисимівна.
Дружина посадовця задекларувала мопед Honda TACT (1990), який набула в 2019-му. Також вона має Lexus RX 350 (2010), який набув в 2023-му, а користується її чоловік. Вартість вказав в 20 тис. гривень. Орієнтовна ринкова ціна в Україні у 2023 році: 350-550 тис. гривень.
Науменко також володіє квадроциклом ADLY ATV 300 sport (2012) з 2020 року. Вказавно, що його вартість на дату набуття була 30 тис. гривень.
В іншої родички Ольги Намоченко є Ford Mondeo (2015). Авто є у користуванні посадовця, але вартість авто не вказано. Орієнтовна ринкова ціна в Україні у 2025 році: 350-500 тис. грн. Готівкою чоловік зберігає 1,65 млн гривень.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍218🔥120⚡76
КДКП закрила дисциплінарне провадження проти прокурора з Кіровоградщини Олега Іваніщева. Дисциплінарну скаргу щодо перевірки інвалідності співробітника Вільшанського відділу Голованівської окружної прокуратури 21 липня 2025 подав керівник Кіровоградської облпрокуратури Ян Стрелюк.
Іваніщев працює в органах прокуратури з серпня 1996. У 2014 його звільнили з посади, а у 2021-му поновили через суд.
Інвалідність II групи йому встановили у вересні 2015 (на один рік), а у вересні 2016 року — безстроково. Важливо, що це сталося в період, коли він уже не працював в органах прокуратури через звільнення. Інвалідність була оформлена за направленням лікарів після тяжкого захворювання (перенесеного на фоні емоційного стресу через незаконне звільнення).
Службове розслідуванняне виявило фактів використання Іваніщевим службового статусу чи повноважень для отримання інвалідності. Він не звертався за облаштуванням робочого місця, зміною графіка чи іншими пільгами для осіб з інвалідністю. Пенсію по інвалідності він ніколи не отримував — лише пенсію за вислугу років з 2010.
Прокурор пройшов повторне обстеження у спеціалізованому інституті МОЗ України (2–4 грудня 2025 року). У межах кримінального провадження, яке розслідує ДБР щодо масових порушень при встановленні інвалідності, його не викликали на допит, підозри не повідомляли, запобіжних заходів не застосовували.
Комісія дійшла висновку, що доводи скарги не підтвердилися. Оформлення інвалідності відбулося законно, поза періодом служби в прокуратурі, без використання службового становища і без мети отримання додаткових виплат. Дій прокурора, які б порочити звання прокурора чи грубо порушували правила етики, не встановлено.
Дисциплінарне провадження № 07/3/2-801дс-271дп-25 закрито.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍47🔥9⚡7
Зокрема, йдеться про активи, набуті членами сім’ї посадовця упродовж 2022–2024 років, серед яких:
За результатами аналізу доходів та витрат родини встановлено, що вартість активів перевищує законні доходи на 7,5 млн грн.
У зв’язку з цим прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави. З метою забезпечення позову суд також наклав арешт на майно відповідача у межах суми позовних вимог.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍207🔥105⚡99