Absolution Leaks 🇪🇺
620 тисяч доларів — очищення СБУ триває 🔈 Внутрішня безпека СБУ ліквідувала масштабну схему вимагання грошей з видобувачів бурштину на Рівненщині. «На гарячому» затримано полковників та їхнього посередника. Хто у списку затриманих: 🔸 Олег Токарчук — заступник…
Зловмисникам оголосили підозри за ч. 4 ст. 368 ККУ. Посереднику додатково інкриміновано співучасть в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27 ККУ).
Посадовці СБУ організували механізм тиску на бізнес. Токарчук використав кримінальне провадження як джерело незаконного збагачення. Для посередництва він залучив Авдієвського, який комунікував із бізнесом та координував передачу готівки.
Встановлено, що під час зустрічей на Рівненщині за так званий «тариф на спокійну роботу» підприємцям озвучили суму в 600 тис. доларів. За це обіцяли закрити кримінальне провадження, змінити кваліфікацію справи та надалі не втручатися в діяльність бізнесу.
Одержання неправомірної вигоди відбувалось поетапно:
Окремо викрито сбушника Бріка, який через Авдієвського отримав від підприємця понад 22 тис. доларів за забезпечення безперешкодного видобутку бурштину. Загалом правоохоронці задокументували отримання понад 322 тис. доларів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥154👍110⚡105🤡1
Детективи НАБУ розслідують адміністративне правопорушення (ч. 1 ст. 172-8 КУпАП) щодо Дмитра Сойми. Перевірка стосується можливого конфлікту інтересів протягом 2025 року (з 1 січня по 31 грудня).
Сойма понад рік приховував від керівництва, що фактично проживав в одній квартирі з підлеглою Ренатою Шелевер — своєю колишньою дружиною (розлучилися ще у 2013). Вони мають спільну доньку.
Сойма регулярно підвозив дитину до дитсадка, іноді возив Шелевер на роботу та разом їздив до Угорщини на лікування дитини. Це могло створювати конфлікт інтересів, бо Шелевер — головна спеціалістка того ж відділу.
Суд першої інстанції визнав Сойму винним у конфлікті інтересів і наклав штраф 500 грн. Апеляція скасувала постанову та закрила справу: не доведено повноцінне спільне проживання, побут та взаємні права/обов’язки (лише можливе співмешкання за однією адресою). Сойма пояснював усе батьківськими обов’язками, а з середини 2013 року жив з іншою жінкою в селі Чумалево.
Детективи НАБУ надіслали запити до банків на повне розкриття банківської таємниці щодо Сойми: перелік усіх рахунків, дати відкриття/закриття, рух коштів, суми, призначення платежів, контрагенти (ПІБ, ЄДРПОУ, рахунки, банки).
Окремий фокус — на Шелевер, котра досі працює в Тячівському відділі ДМС. У її декларації за 2025 рік: 1 млн гривень готівкою (власник — батько). У 2024 році купила Audi A6 (2013) за 149 тис. грн, хоча ринкова ціна значно вища. У серпні 2025 отримала в подарунок половину будинку площею понад 303 м².
У 2025-му поліція викрила схему в Тячівському відділі: Шелевер створювала штучні перешкоди в оформленні закордонних паспортів і "допомагала" за хабарі. У червні 2025 року провели обшуки в її помешканні. Обшуки були й за місцем проживання Сойми — вилучили зброю та набої. Слідство перевіряє можливу причетність Сойми до схеми.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍46🔥8⚡5
Нещодавно його підлеглого адміністратора Сергія Іщука засудили умовно за збирання хабарів.
Заробітна плата за 2025-й склала лише 778 тис. гривень. У банку в нього зберігалося 14 доларів та 6 євро (так саме така сума).
У чоловіка є квартира 48,2 м² у Чабанівці (Фастівський район), набуте право оренди у 2023, співвласниця — Бондаренко Аліна Миколаївна).
Посадовець з вересня минулого року користується Ford Fusion (2016), зареєстрований на матір Кузьменка Людмилу Павлівну. Члени сім'ї в декларації не вказані.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍158🔥145⚡79
Офіс генпрокурора разом з ДБР вже 6,5 років розслідують КП №62019100000001170 щодо корупційних витівок пана Саєнка і Ко.
За версією слідства, група службових осіб Федерації профспілок України, керівництво ПрАТ «Укрпрофтур», ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та пов’язані комерційні структури впродовж 2001–2022 років незаконно заволоділи та розтратили значну частину майна профспілок, яке після розпаду СРСР мало перейти у державну власність (згідно з Указом Президії ВР УРСР № 1452-XII від 30.08.1991 та іншими актами 1991–1994 років).
Серед інкримінованих статей — дуже важкі:
Пансіонат «Шацькі озера» (Шацький район, с. Світязь, урочище Гушово, вул. Гайова, 2) — один з ключових об’єктів у цій схемі.
Слідством встановлено, що 29 січня 2001 голова Світязької сільради підписав рішення № 1/4, яким без законних підстав передав право власності на об’єкти пансіонату (головний корпус, клуб-їдальня, корпуси №1–7) Волинському ЗАТ «Волиньтурист». Згодом майно виводилося через низку правочинів. Клуб-їдальня потрапила на аукціон і була продана ТОВ «Саліта Трейд» (39692414).
У рамках справи Печерський районний суд Києва наклав арешт на клуб-їдальню. Арешт накладено з повною забороною на відчуження, розпорядження та користування майном.
Цікаво, що право власності на неї новому власнику зареєстрували лише 20 січня 2026 — за півтора місяці до арешту (свідоцтво № 101).
Хто фігурує у справі (за матеріалами слідства)
Це вже не перший арешт майна пансіонату «Шацькі озера» в рамках цієї справи — раніше накладалися обмеження на інші об’єкти комплексу. Загалом провадження стосується десятків пансіонатів, баз відпочинку та санаторіїв по всій Україні, сотень мільйонів гривень збитків і численних спроб легалізації через підставні фірми.
Справа залишається однією з найбільших за обсягом розтрати профспілкового майна за роки незалежності.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍205🔥115⚡78
ТОВ «Стар Енерджи Трейд» зареєструвала у травні 2022 24-річна киянка Вікторія Людмирська. Вона захоплюється косплеєм.
Через пів року після створення компанія отримує перший великий контракт від «Лубниводоканалу» на 18,2 млн грн. Угоду із компанією-новачком комунальне підприємство уклало напряму, погодившись платити за кіловат-годину на гривню більше, ніж інші замовники регіону. Йдеться про ймовірну переплату в 4 млн грн.
Людмирська перейшла на позицію директорки, а єдиною власницею стає Ірина Серьогова, якій належить масажний салон у Кременчуці. Раніше жінка працювала журналісткою на комунальному телеканалі «Кременчуцькі новини». Після звільнення у червні 2022 року вона намагалася створити власний медіапроект, але згодом зареєструвала ФОП і зосередилась на б’юті-сфері.
У документах, які «Стар Енерджи Трейд» подає на тендери, є наказ про прийняття Серьогової на роботу. У соцмережах вона продовжує активно рекламувати послуги масажу. У грудні 2023 з’являється новий гениректор Олег Попенко. Він стає співвласником компанії.
Попенко у 2014 він очолював КП «Кременчук-Інвест», у 2016-2019 був фіндиректором КП з управління житловим фондом у Києві. Потім — комітет ЖКГ у Громадській раді при КМДА та працював радником заступника голови КМДА. У 2020 заснував ГО «Спілка споживачів комунальних послуг» і з того часу просуває себе як експерт з питань ЖКГ та енергетики.
З приходом Попенка обсяги тендерів зросли у 80 разів. Серед замовників «Стар Енерджи Трейд» лише комунальні заклади та установи кількох регіонів: ОКВП «Дніпро-Кіровоград», «Теплокомуненерго» в Олександрії, «Полтававодоканал», «Полтаватеплоенерго», управління поліції Полтавщини тощо.
Чим пояснити стрімкий успіх невідомої компанії у бюджетних закупівлях електроенергії, чому її гендиректор з’являється на антикризових нарадах як незалежний експерт? У застосунку GetContact Серьогову підписують як «помічниця Корфа-Іра» і «Ірина прес-служба Корфа».
50-річний Євген Корф – депутат Полтавської облради з Кременчука. У 2020 балотувався до облради від ОПЗЖ. Після заборони цієї партії увійшов до групи «За Полтавщину». Очолює постійну комісію обласної ради з питань екології.
Корф володіє та керує низкою компаній в Україні та Польщі, більшість із яких виготовляють і ремонтують енергетичне обладнання. Він володіє фірмою «НВП “Енерго-Плюс”» і юристка Тетяна Ненашева у червні 2024 витяг з держреєстру юросіб, який потрібен для участі в тендерах.
Вже через місяць цей витяг з’явився в тендерній пропозиції «Стар Енерджи Трейд», яку компанія подавала на тендер «Полтававодоканалу». У травні 2022 Корф заснував «БФ «Довіра та допомога» разом з дружиною Попенко Вікторією.
Аліна Біленька, дружина голови облради Олександра Біленького, отримала у 2024 близько 150 тис. грн від фірми Корфа НВТОВ «Перетворювальна техніка». Біленький організовував антикризові наради, на яких Попенко з’являвся як «експерт».
Корф як депутат активно сприяє діяльності фірми. У вересні 2025 він особисто голосував за звернення до президента і уряду з проханням виділити державну субсидію «Полтававодоканалу». У цьому зверненні прямо вказано, що заборгованість перед «Стар Енерджи Трейд» сягнула 33,6 млн грн.
У березні 2024 Корф брав участь у засіданні робочої групи облради з питань тарифів «Полтававодоканалу» та «Полтаватеплоенерго», де обговорювали складне фінансове становище підприємств. Вже за місяць після того «Стар Енерджи Трейд» отримала перший контракт від «Полтававодоканалу», а через півроку – від «Полтаватеплоенерго».
У 2023 Корф став власником польської компанії NPP Energo-Plus Europe, далі у нього з’явилася ще одна польську Twerd Energo-Plus. Це збіглося з періодом, коли «Стар Енерджи Трейд» нарощувала контракти з комунальними підприємствами Полтавщини. NPP Energo-Plus Europe фігурувала у розслідуваннях контрактів державного «Укргідроенерго» в обхід Prozorro.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍186🔥131⚡89
У її декларації фігурує компанія «Кримпроект-сервіс», зареєстрована в Криму ще до окупації. Ліквідувати її почали лише у 2020 році, а статус компанії довгий час залишався незрозумілим. До сьогоднішнього дня статус ТОВ без змін. Ба більше, ймовірно родич Ярослави — Євген Максименко — досі обіймає посаду директора в цьому підприємстві.
Тут закономірно виникає запитання: як людина з бізнесом в окупованому Криму могла пройти всі перевірки й очолити департамент санкцій у Мінекономіки, а тепер стати в.о. голови АРМА?
Є й інші факти.
За інформацією з джерел, Максименко була радницею з корпоративних питань колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка. У березні 2023 року НАБУ і САП оголосили, що Сенниченко очолив злочинну організацію, яка у 2019–2021 роках заволоділа понад 500 млн гривень коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".
У 2022 році саме Максименко увійшла до наглядової ради "Одеського припортового заводу". Пізніше Фонд держмайна поклав на неї функції керівника "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії". Лише у 2023 році її було звільнено з цих посад. Попри це, жодних підозр проти неї не висунуто. Ще одна деталь: у декларації за 2024 рік зазначено, що Максименко отримувала соціальні виплати, включно з допомогою ВПО.
Також САП відкривала проти Максименко провадження за фактами можливих неправомірних дій тимчасово виконувача обов’язків голови АРМА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍207🔥122⚡78👎2
Криптопрокурор Кременчуцької окружної прокуратури Полтавщини Дмитро Задирієнко, який переховується від можливого покарання в Міноборони, вказав недостовірні відомості на суму понад 10,5 млн грн в декларації за 2023 — це ч. 2 ст. 366-2 ККУ.
НАЗК перевірило одразу три декларації прокурора за різні роки та знайшло різні порушення. Найбільша частина суми (понад 10 млн грн) припадає на прихований дохід від систематичного продажу криптовалюти на P2P-платформі біржі (ймовірно, Binance, судячи з контексту та типових кейсів). НАЗК встановило, що:
Прокурор здійснив щонайменше 2295 P2P-транзакцій продажу криптовалюти протягом 2023 на 7,5 млн гривень!
Дохід у доларах США — 4,7 тис. доларів
Дохід у євро — 59,4 тис. євро
Дружина Аліна здійснила щонайменше 3140 P2P-транзакцій продажу криптовалюти, переважно в ролі Maker. Незадекларований дохід — 37,3 млн гривень!
НАЗК підкреслює: систематичний характер операцій (понад 2474 транзакції за рік, включаючи ончейн-перекази) свідчить про налагоджену комерційну діяльність, а не епізодичні угоди. Кошти від продажу фіату ймовірно використовувалися для купівлі крипти на інших майданчиках з подальшим переказом на біржу для повторного продажу.
Прокурор не скористався правом надати пояснення щодо більшості пунктів. Щодо доходів дружини він 14 березня 2025 року (до початку перевірки) повідомив, що не знав про них, але НАЗК не прийняло це як спростування порушення.
Задирієнко проходить у справі БЕБ №42024170000000088 від 23.07.2024 за ч.2 ст. 200 ККУ. За повідомленням начальника філії – Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» про те, що група осіб використала засоби доступу до банківських рахунків з метою зняття в банкоматах готівкових коштів та заволодіння ними без відома їх власників, які є клієнтами філії. На підставі наказу від 26.01.2024 вказаним відділенням банку проведено службове розслідування, яким встановлено, що на рахунки
25 клієнтів, які відкриті з 21.04.2023 по 01.03.2024, зараховувались кошти від клієнтів, які отримують соціальні (пенсійні) виплати та переважно зареєстровані на непідконтрольній території України і мають карткові рахунки з ознакою «MIGRANT». З рахунків вищевказаних клієнтів знято готівкові кошти на загальну суму 36,7 млн гривень.
Вивченням відеозаписів з камер спостереження банкоматів встановлено, що до зняття готівкових коштів з рахунків зазначених клієнтів причетні Аліна та Дмитро Задирієнки та ще одна особа. З метою унеможливлення ідентифікації особи, зазначені особи використовували сторонні предмети для закриття камер відеофіксації в банкоматах під час проведення видаткових операцій.
За висновком досудового розслідування, вказані особи були залучені до забезпечення діяльності криптовалютних обмінників у місті Кременчук. Аліна Задирієнко з 2021 ареєстрована на криптовалютній біржі Binance, де займалася операціями з купівлі-продажу криптовалют. Для здійснення P2P-операцій вона використовувала банківські рахунки, відкриті на ім’я третіх осіб, а сам прокурор безпосередньо знімав готівкові кошти з цих рахунків, діючи за попередньою домовленістю та усвідомлюючи незаконний характер вказаних операцій.
Внаслідок багаторазових операцій загальний обіг коштів склав понад 30 мільйонів гривень. Фактичний прибуток з однієї транзакції становив менш ніж 0,5 %. Щоб обійти ліміти P2P-операцій та уникнути заходів фінансового моніторингу, використовувалися пластикові картки знайомих та незнайомих осіб.
Усвідомлюючи, що зазначені дії є порушенням вимог фінансового моніторингу, прокурор Задирієнко Д.О. не лише не запобіг таким діям своєї дружини, а й особисто неодноразово знімав готівкові кошти в банкоматах м. Кременчука з карток, що належали іншим особам. При цьому він вживав заходів для приховування своєї особи, зокрема закриття камери відеоспостереження сторонніми предметами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍177🔥150⚡74👏1👌1🏆1
Артем Юрійович Мовчан брав участь у доборі, оголошеному КДКП 30 червня 2025 року. Він успішно склав кваліфікаційний іспит, набравши високі 96,8 бала, і був включений до списку кандидатів. Однак під час спеціальної перевірки НАЗК та Генеральна інспекція виявили низку суттєвих проблем.
У розділі «Цінне рухоме майно» кандидат вказав вартість автомобіля Lincoln MKC (2018) в 150 тис. грн. Реальна вартість авто за даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів становить 245 тис. грн. На засіданні Комісії Мовчан пояснив, що забув врахувати митне оформлення, реєстрацію та ремонт, оскільки купував авто на аукціоні.
У декларації доброчесності кандидат приховав, що притягувався до адмінвідповідальності за ч. 2 ст. 156 та ч. 1 ст. 164 КУпАП. Хоча обидві справи згодом закрили (одну — скасували, другу — через закінчення строків давності).
28 січня 2025 ТЦК звертався до поліції для примусового доставлення Мовчана через неприбуття за викликом. Доручення зняли лише після його особистого прибуття до центру. Кандидат пояснив це технічною помилкою в «Резерв+», стверджуючи, що має відстрочку від призову.
Згідно з рішенням П’ятихатського райcуду Дніпропетровської області від 29 вересня 2017 Мовчану ще у 2016 встановили I групу інвалідності безстроково. Це підтвердила і Саксаганська МСЕК.
Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ повідомив rомісії, що така група передбачає значне обмеження життєдіяльності, пересування та трудової діяльності. Службова діяльність прокурора може негативно вплинути на його здоров’я.Мовчан не долучив довідку МСЕК під час подання документів, хоча за законом мав це зробити.
У 2024 кандидат набув у власність квартиру вартістю 1,21 млн грн, яку задекларував як подарунок у негрошовій формі від сторонньої жінки. На засіданні комісії Мовчан не зміг чітко пояснити ступінь спорідненості з дарувальницею та причини такого щедрого подарунка, що викликало обґрунтовані сумніви щодо доброчесності.
КДКП дійшла висновку, що сукупність цих фактів свідчить про недоброчесність кандидата.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍187🔥117⚡93👌1💯1🆒1
Печерський райсуд Києва ще у лютому частково задовольнив клопотання адвоката та скасував арешт на користування двома ключовими будівлями клінічного санаторію в Одесі — колишнього санаторію ім. Горького, а нині ДП «Клінічний санаторій "Перший"» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».
Мова йде про скандальну справу ОЗУ з Федерації профспілок України №62019100000001170 від 20 серпня 2019 року.
Суд скасував арешт лише в частині заборони користування двома об’єктами нерухомості, що належать ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та перебувають на балансі ДП «Клінічний санаторій "Перший"»:
Заборона на відчуження та розпорядження майном залишилася чинною — об’єкти продовжують вважатися речовими доказами у справі.
Санаторій наразі надає реабілітаційну допомогу за пакетами НСЗУ та працює за рахунок бюджетних коштів НСЗУ. Прокурор заперечував, посилаючись на те, що майно — речовий доказ, розслідування триває, а об’єкти є частиною схеми незаконного заволодіння державним майном профспілок.
Це та сама багаторічна справа про розтрату профспілкового майна (Федерація профспілок України, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур» та афілійовані структури), яке мало перейти у державну власність після 1991 року. Інкримінують створення злочинної організації, розтрату в особливо великих розмірах, легалізацію коштів, зловживання владою тощо.
Санаторій ім. Горького (тепер «Перший») на Фонтанській дорозі, 165 — один з найвідоміших оздоровчих закладів Одеси: власний пляж, мінеральні води зі свердловин, профіль лікування дихальних шляхів, серцево-судинних захворювань, ШКТ тощо. Заклад продовжує приймати пацієнтів, зокрема за державними програмами реабілітації.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍184🔥142⚡85🤡2💯1🏆1
Якщо Ігор Калєтнік левову частку майна сховав зареєструвавши на свою 79-річну маму, то Степан Дериволков майно зареєстрував на свого 31-річного сина Дмитра, а це 10-ть обʼєктів нерухомості та 25земельних ділянок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍193🔥112⚡93
Посадовиця за попередньою змовою вимагала хабарі від представника приватного товариства на прифронтовій територі. За це обіцяла успішне проходження перевірки та нестворення штучних перешкод у його господарській діяльності.
Після одержання 1,5 мільйона гривень службовицю затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 ККУ.
За даними журналіста Середича, затриманою є начальниця управління податкового аудиту Людмила Дядченко
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍212🔥128⚡80
Поліція розслідує КП №12025260000000583, відкрите 4 серпня 2025 року за фактами шахрайства в особливо великих розмірах.
Слідство встановило, що в інтернеті функціонував шахрайський проєкт під назвою Smart Club(також згадується як «Smart Club Доход на пассиве») разом з фейковою криптобіржею Walletry (walletry ai).
Ці платформи позиціонувалися як інвестиційні клуби з високою прибутковістю від торгівлі криптовалютою, але насправді були класичною фінансовою пірамідою.
Потенційних жертв залучали через Telegram-боти та реферальні посилання.
Користувачі реєструвалися в боті (наприклад, з певним нікнеймом), отримували адресу гаманця для першого внеску в USDT (мережа TRC-20, приклад адреси: TF3FtZgyDza1cf4fqhczhqkqWUWgxqGwA4).
Далі кошти переказувалися на біржу Walletry, де штучно демонструвалися прибутки близько 10% на місяць. Для створення довіри дозволяли виводити частину «заробітку», але 25% прибутку вимагали повертати організаторам як «оплату послуг».
З липня 2025 проєкт припинив роботу: сайти та біржа перестали функціонувати, Telegram-акаунти керівників видалені, групи закриті. Кошти інвесторів залишилися недоступними на фейковій біржі, до якої доступ мають лише організатори.
Ключові фігуранти (за версією слідства)
Поки що затримано лише модераторку. Слідство встановило понад 20 мешканців Чернівецької області, які стали жертвами. Йдеться про особливо великі розміри збитків.
Подібні схеми з фейковими криптобіржами та «інвестиційними клубами» в Telegram стали масовими в 2024–2025 роках: жертви втрачають кошти через штучні прибутки та неможливість виведення. Walletry ai та Smart Club згадуються в численних скаргах як класичний скам.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍164🔥120⚡79🤯1