🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Прокурор-криптобарига

КДКП закрила дисциплінарне провадження щодо прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області Дмитра Задирієнка. Сам він вже звільнився.

Дисциплінарні провадження (спочатку окремі, згодом об’єднані) відкрито в лютому–березні 2025. Прокурора звинувачували в порушенні антикорупційного законодавства, зокрема п. 7 ч. 1 ст. 46 закону «Про запобігання корупції» — неподанні в щорічній декларації за 2023 рік доходів дружини Аліна від операцій з криптовалютою на біржі Binance (P2P-торгівля).

Скаржники стверджували, що Задирієнко знав про джерело цих коштів, оскільки неодноразово знімав готівку з банкоматів «Ощадбанк» з карток третіх осіб (переважно пенсіонерів з непідконтрольних територій), при цьому закривав камери спостереження сторонніми предметами для конспірації. Загальний обіг коштів через такі операції, за даними досудового розслідування, перевищив 30-36 млн грн.

Дружина прокурора з 2021 року активно займалася криптообміном, а сам Задирієнко, за версією скаржників, брав безпосередню участь у знятті готівки.

Матеріали базувалися на кримінальному провадженні (за ч. 2 ст. 200 ККУ — незаконні дії з платіжними засобами), службовому розслідуванні Полтавської обласної прокуратури, відеозаписах з банкоматів, протоколах допитів та інших доказах.

Задирієнко на той момент здійснював нагляд за додержанням законів у сфері кібербезпеки, що, на думку скаржників, робило його дії особливо неприпустимими.

Прокурор у поясненнях заперечував обізнаність про незаконність операцій: дружина нібито повідомила йому про відсутність прибутку (через волатильність ринку та мінімальну маржу ~0,5 %), а зняття коштів відбувалося невеликими сумами на її прохання без розуміння, що картки чужі. Щодо заклеювання камер — стверджував, що рука в кадрі випадкова, а не навмисна конспірація. Він наголошував, що жоден орган не встановив його вини, підозру не повідомлено, а НАЗК лише відібрало декларації для перевірки, але протоколу не склало.

Комісія визнала: прокурор порушив антикорупційне законодавство, не задекларувавши доходи дружини, а його поведінка (систематичне зняття коштів з чужих карток з елементами конспірації) порочить звання прокурора, викликає сумніви в доброчесності та незалежності прокуратури (п. 5, 6 ч. 1 ст. 4 закону «Про прокуратуру»), а також грубо порушує правила прокурорської етики (статті Кодексу).

Проте КДКП закрила провадження через сплив строку притягнення до дисциплінарної відповідальності . Рік з дня подання декларації (24 лютого 2024) минув з урахуванням відпусток та лікарняних (91 день), — граничний строк сплив 27 травня 2025 року. Аргументи скаржників про «триваючий» характер порушення (через неподання виправленої декларації) Комісія відхилила як недостатньо обґрунтовані.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡

📖 Понад рік тому ми писали, що колишній перший заступник начальника Поліської митниці Іван Іванович Іванов збрехав у декларації про наявність кредиту та криптовалюти Tether на 3 млн гривень

Виявилося, що проти Іванова ще в квітні 2022-го почали КП № 52022000000000083 за ч. 2 ст. 366-2 ККУ, котрим займалося ДБР у Рівному. При чому на підставі січневої перевірки, що виявила недостовірні відомості на 86,5 млн гривень. Тобто навіть не нова перевірка за 2024-й рік.

Останній раз ДБР просило продовжити суд розслідування на пів року ще в жовтні 2023-го. Далі — нічого. Маємо на цей час, Іванов досі не покараний.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Харківський ОАС відмовив у задоволенні позову ФОП Кравцовій Ользі Миколаївні, яка намагалася скасувати штраф від податкової служби на загальну суму 186,5 тис. гривень

Приводом для податкової перевірки стала скарга про можливі порушення касової дисципліни у магазині «Техно Їжак», що розташований у Вінниці на вул. Миколи Оводова, 51. Податківці виявили необлікований товар.

Підприємиця оскаржила штраф до суду. Вона переконувала, що сама перевірка була незаконною, оскільки базувалася на «неконкретній» скарзі. Більше того, представник ФОП у магазині нібито показував податківцям електронну форму обліку товарів на екрані смартфона, але ті відмовилися її дивитися. Суд зазначив, що підприємниця не змогла надати жодних доказів того, що форма обліку дійсно була пред'явлена інспекторам під час перевірки. Податківці цей факт заперечили, а в матеріалах справи підтверджень з боку ФОП не виявилося. Відтак діє правило: не надав документи інспектору = вони відсутні

📌 БЕБ справу "Техно Їжака" не розслідує


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Керівник апарату Одеської ОВА Володимир Завадський до призначення на цю посаду у липні 2023 року ніде не працював сім років. Заощаджень, згідно з декларацією, в родини не було.

Він також вказав членів сім’ї — дружину Діану Завадську та сина Віталія.

У власності родини є кілька об’єктів нерухомості в Одеській області. Зокрема, дружині посадовця належить квартира в Одесі площею 140,2 кв. м, придбана у 2004 році. У цій квартирі проживають сам декларант, його дружина та син.

Дружина Завадського володіє третиною ще однієї квартири в Одесі площею 67,7 кв. ма. Інші частки у цьому житлі належать Володимиру та Людмилі Береснєвим.

Сам посадовець є власником житлового будинку площею 394,3 кв. м у селі Лиманка Таїровської громади Одеського району. Будинок він набув у власність у 2011 році. Разом із ним родина користується земельною ділянкою площею 1000 кв. м у тому ж населеному пункті, яка також належить Завадському.

Окрім цього, чиновник задекларував чотири великі земельні ділянки у селі Невгоди Овруцької громади Коростенського району Житомирської області. Їхня площа становить 3001, 3000, 22 278 та 21 963 кв. м Усі ці ділянки перебувають у його власності з 2011 року.

Також у декларації вказано паркомісце в Одесі площею 10 кв. м, яким користується Завадський. Воно належить споживчому кооперативу "Леваневський".

Посадовець задекларував легковий автомобіль Volvo XC70 (2011), який він придбав у 2011 році за 496 тис. гривень. Крім того, він має право користування автомобілем Range Rover (2010), власницею якого є його дружина.

Згідно з декларацією, основним джерелом доходу посадовця у 2025 році була заробітна плата в Одеській обласній державній адміністрації — 1,49 млн гривень Також він отримав пенсію у розмірі 284 тис. гривень.

Його дружина задекларувала заробітну плату в ОНЕУ у сумі 246 тис. гривень, а також пенсію в розмірі 36 тис. гривень.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 За свою пиху Гороховський буде платити грошима

🔈 Юристи анонсували, що до Monobank (АТ «Універсал Банк») та його співзасновника Олега Гороховського протягом найближчих трьох діб будуть направлені досудові вимоги. Про це йдеться у повідомленні адвокатського об’єднання Addati Group, яке заявило про захист Карини Кольб.

💬 «Ця справа стосується не лише нашої клієнтки – вона стосується права кожного українця на конфіденційність персональних даних та захист від публічного цькування, яке може бути порушене внаслідок безпідставного поширення інформації», – йдеться у заяві юристів.

Вони вимагають публічних вибачень від Гороховського на всіх його особистих сторінках, на яких поширювалася відповідна інформація, а також її спростування, відшкодування заподіяної шкоди, включно з грошовою компенсацією моральних та душевних страждань, а також розблокування банківського рахунку клієнтки.

Окремо, як заявили юристи, буде направлено адвокатський запит до банківської установи щодо інформації, яка з’явилася у медіа, про можливе існування внутрішнього чату працівників банку, де можуть поширюватися фото та відео клієнтів, отримані під час проходження процедури ідентифікації (KYC), для обговорення та висміювання таких осіб.

Наразі Monobank на цю заяву юристів не реагував.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Дві посадовиці Львівської міської ради отримали підозри у справі про можливе незаконне бронювання військовозобов’язаних.

Йдеться про заступницю директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірину Мауль та провідну спеціалістку Марію Дацків.

Жінки могли організовувати фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних у КП «Ремонтно-аварійне підприємство», після чого оформлювали їм статус «заброньованих». Їм інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Мауль призначили на посаду у жовтні 2025. До цього вона працювала директоркою ЛКП «Ремонтно-аварійне підприємство», а ще раніше — головною бухгалтеркою цього підприємства.

Дацків раніше також працювала головною бухгалтеркою цього ЛКП.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальні провадження щодо блогерки Богданки Гончарук та компанії, які могли ухилитися від сплати податків на суму понад 2 млн доларів. Досудове розслідування триває, у нього можуть бути залучені податкова служба та фінансовий моніторинг.

Дніпропетровська обласна прокуратура внесла відповідні відомості до ЄРДРпісля розгляду звернень щодо повноти сплати податків.

Наразі відкрито два кримінальні провадження:
🔸№ 42026040000000083 — за фактом можливого ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Енергія Достатку» у 2024−2025 роках (ч.1 ст. 212 ККУ).
🔸№ 42026040000000084 — щодо можливого ухилення від сплати податків фізичною особою-підприємцем Богданою Гончарук у 2023−2025 (ч.1 ст. 212 ККУ).

Раніше Гончарук хизувалася, як вона отримає кошти через рф.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
🔍🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️

Володимир Ілліч Галантернік
У вузьких колах був відомий під прізвиськом «Лампочка», в ще більш вузьких — «Засмагле лайно».

🔸Востаннє його бачили у Відні — місті музики, кави та людей, які воліють сидіти обличчям до дверей.

🔸За словами очевидців, любить пити каву у великих готелях: наприклад Hilton, і робити вигляд, що в нього все під контролем.
Хоча, як відомо, людина контролює лише дві речі:
температуру кави та ступінь власного самообману.

🔸Деякі знайомі стверджують, що його біографія часом нагадує персонажів старих сатиричних романів, де зустрічалися й казнокради, й авантюристи, й люди з дивовижною гнучкістю совісті.

🔸Також розшукується його можливий соратник —
громадянин Володимир Курочка, відомий як «Кура».
Професійний інвалід на довірі.

🔸Якщо вам відомо щось справді корисне, а не просто філософські після другого еспресо, повідомте через зазначені контакти.

☑️За ексклюзивну інформацію, що має реальну цінність,
обіцяно винагороду — 5000 USDT.
Конфіденційність гарантована.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Черговий фарс від правоохоронців

⚖️Колишня очільниця Миколаївської обласної МСЕК Віра Бєлякова, яку викрили у корупційних схемах, пов'язаних з ухиленням від мобілізації, переказала понад 4,7 млн грн на допомогу українським військовим та уклала угоду про визнання винуватості.

Жінку викрили у жовтні 2024. Тоді під час обшуків у посадовиці виявили понад 450 тис.доларів готівкою, а також колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами. Правоохоронці з'ясували також, що в сина Бєлякової є російський паспорт.

На початку засідання 12 березня захисник просив суд долучити до матеріалів справи квитанцію про переказ його клієнткою 4,7 млн грн в якості благодійного внеску на адресу однієї з військових частин.

⚙️ Звідки в неї ці кошти?

Прокурор оголосив обвинувальний акт, відповідно до якого, остання, шляхом надання вказівок підлеглим, організувала складання неправдивого висновку МСЕК стосовно військовозобов'язаного, внаслідок чого він отримав групу інвалідності ІІІ ступеню, що дало йому право на відстрочку від призову.

Також жінку обвинувачують у недостовірному декларуванні.

У Центрального райсуді Миколаєва прокурор оголосив угоду про визнання винуватості, відповідно до якої, обвинувачена беззастережно визнає себе винуватою, буде співпрацювати зі слідством в іншому кримінальному провадженні та погоджується на узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі строком на п'ять років з іспитовим терміном, який має визначити суд.

Також її має бути позбавлено права обіймати адміністративно-розпорядчі посади у закладах охорони здоров'я на три роки.

Сторони просили суд затвердити угоду, захисник також просив визначити мінімальний випробувальний термін строком один рік.

Наразі судді Центрального районного суду Миколаєва видалилися до нарадчої кімнати для ухвалення рішення щодо затвердження угоди.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 380 млн гривень по єдиному соціальному внеску Гороховський з Тігіпко не доплатили державі в 2024-2025

Monobank це не тільки ТМ якою володіють Тігіпко з Гороховським, це послуга, яку фірма Гороховського-«Фінтех Бенд» надає Універсал банку Тігіпко. Витрати банку – це прибуток, виведений на фірму, який партнери дерибанять, ухиляючись від податків

В 2024 «Фінтех Бенд» щомісячно платив кожному з своїх 53 працівників по 1,9 млн зарплати, що дозволило заплатити Державі лише 2,4 млн єдиного соціальному внеску по фонду зарплати 1,2 млрд! Нарахування на фонд зарплати по ЄСВ склало 0,2% замість 22%. Тобто Державі недоплатили 227 млн

В 2025 вони так ухилилися на 154 млн: стало більше працівників – 104, і середня зарплата стала «лише» 636 тис грн/міс.
З Універсал банком партнери так не ризикують:зарплата там звичайна 50тис/міс, і ЄСВ платять нормальний: 270 млн (22%)
порівняйте це з 2,4 млн — ЄСВ у фірми. Фонд ЗП банка: 1,36 млрд, а фірми – 1,2 млрд

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com