🌐 Тим часом

💬Сiдай, Гороховський. З географії — двійка.

З географією тепер все зрозуміло, але у FinCEN, кажуть, залишилось ще одне питання:
⚙️Де гроші ПриватБанку?

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🚫 Ще один підпільний мільйонер

📖 НАЗК виявило у декларації ексначальника управління експлуатації житлового фонду та систем життєзабезпечення департаменту ЖКГ Запорізької ОДА Руслана Курмаєва недостовірні відомості на 14 млн гривень.

Курмаєв задекларував наявність у себе готівкою 507 тис. доларів. Під час перевірки походження цих коштів не підтвердилося. Посадовець пояснював, що сума сформована за рахунок подарунку від матері у 2020 році на 20,9 млн грн. Мати, за його словами, отримала ці кошти як подарунок від чоловіка (батька декларанта) ще у 1994 році — 930 тис. доларів.

НАЗК дійшло висновку, що така сума в 1994 році не могла бути накопичена батьком (інженером харківського заводу) з огляду на:

✔️заборону обігу іноземної валюти серед громадян СРСР до 1991 року,
✔️економічну неможливість заощадити еквівалент ≈19 млрд карбованців за офіційними зарплатами того періоду (розрахунок максимальних заощаджень — лише ≈475 доларів).

Мати декларанта за весь офіційно підтверджений період (1998–2020) мала доходи лише ≈641 тис. грн, а від продажу двох об’єктів нерухомості — ще ≈42 тис. доларівв еквіваленті. Загальна можлива сума заощаджень матері — не більше ≈110 тис. доларів .

Сам Курмаєв за 2011-2024 роки задекларував доходи ≈3,35 млн грн після оподаткування. Разом з можливими коштами матері — максимум ≈6,97 млн грн (≈166 тис. доларів за курсом кінця 2024 року).

Таким чином, походження ≈14,34 млн грн (507 тис. доларів мінус підтверджені джерела) не підтверджено. Ця сума визнана недостовірними відомостями.

Інші порушення:

✔️неправильно вказані або не вказані права користування квартирами (власне, сина, дружини),
✔️не вказано квартиру за кордоном, де фактично проживала дочка (Туреччина та Німеччина — дані з «Аркану», але об’єкти не ідентифіковано),
✔️неправильно задекларовано Toyota Camry (2017) як такий, що перебуває у користуванні (насправді проданий у березні 2024),
✔️не підтверджено походження великих надходжень на картки сина («повернення боргів» на 76 тис. грн та 51 тис. грн — документів не надано),
✔️не вказано борг 549 тис. доларів перед сестрою (хоча декларувався раніше, але пояснення щодо часткового повернення та реструктуризації не змінили факту наявності зобов’язання).

Загальна сума недостовірних відомостей, які перевищують поріг кримінальної відповідальності, становить 14,34 млн грн.

НАЗК дійшло висновку, що в діях Курмаєва є ознаки кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації, вчинене службовою особою).

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 В ексголови Житомирської міської медико-соціальної експертної комісії № 2 Наталії Кушнір виявлено недостовірні відомості на 5,25 млн гривень. 

Перевірка проводилася з 28 липня по 30 жовтня 2025 року.  Жінка не вказала інформацію про свого чоловіка — Кушніра Миколу Олеговича, а також не відобразила значну частину майна, транспортних засобів, доходів та банківських рахунків, що належать йому.

Нерухомість (не вказана, належить чоловікові):

✔️квартира, вартість за договором 605 тис, грн, оцінка експерта від 2,7 до 2,9 млн гривень
✔️квартира, вартість за договором 936 тис. грн.
✔️будинок, оцінка 1,85 млн гривень (використовувався як місце фактичного проживання декларантки).
✔️ будинок, оцінка 354 тис. грн.
✔️ділянка, оцінка 29 тис. грн.
✔️квартира, вартість за договором 20 тис. грн, оцінка 890 тис. грн.

Транспортні засоби (не вказані або неправильно вказані):

 ✔️Toyota Land Cruiser Prado 150 (2017), вартість 1,38 млн гривень
✔️Квадроцикл Linhai LH3300ATV-D PROMAX (2023), вартість за договором 75 тис. грн, оцінка близько 206 тис. грн.
✔️Toyota RAV-4 Hybrid (власний), неправильно вказаний рік випуску 2021 замість 2020, невелика різниця у вартості

Жінка не вказала допомогу по тимчасовій непрацездатності 3 тис. грн від ТОВ «Житомиргаззбут». Доходи чоловіка: заробітна плата близько 494 тис. грн від КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського»; винагороди за цивільно-правовими договорами близько 15 тис.  грн; дохід від продажу автомобіля Volvo C30 (2007) — 252 тис. грн.

Виявлено ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 ККУ.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🚫 Самий швидкий дебіл на Дикому заході

💬 Олег Гороховський: «Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи»

ЗМІ пишуть, що співвласник Monobank вибачився за публікацію особистої інформації та наклеп на клієнта банку, але це лише його жалюгідні виправдання.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️Як PariMatch уникло сплати 22 млрд гривень

Коли навесні 2023 року РНБО вводило санкції проти структур, пов'язаних із PariMatch, офіційне обґрунтування включало підозри у зв'язках із росією та схемах виведення коштів на користь держави-агресора. Санкції запроваджувалися на 50 років. Компанія публічно заявляла, що з початку повномасштабного вторгнення вийшла з ринків рф і Білорусі.

Проте, як з'ясував СтопКор у 2024 році, деякі сайти PariMatch продовжували працювати після введення санкцій — зокрема, viphouse31, 11dudebet та stawkibet1 io. РНБО та КРАІЛ ці ресурси чомусь повністю не заблокували.

Через офшорні компанії — зокрема Ericius Investments Limited та Parimatch United Investments Limited — структури PariMatch, схоже, продовжували працювати на територіях росії, Казахстану, Білорусі та Кіпру. За цими компаніями, за даними медіа, стояли особи з російським громадянством, включаючи Катерину Білоруську — доньку фактичного засновника холдингу Едуарда Швіндлермана, який також, за наявними даними, вів бізнес на територіях так званих "ДНР" та "ЛНР" після їхньої окупації.

Катерина Білоруська, яка тривалий час залишалася формальним обличчям Parimatch, продала свою частку і вийшла з наглядової ради, про що повідомила через LinkedIn. Її наступником у цій ролі став Сергій Портнов — колишній директор з маркетингу компанії. Згідно з доступними журналістам матеріалами, Едуард Швіндлерман нібито фінансував навчання Портнова в Університеті Солфорда (Англія) — зокрема спеціалізацію у сфері грального бізнесу ще у 2005 році — завдяки давній дружбі з його батьком. Під час повномасштабної війни Портнов, за даними цього ж джерела, відкрито виступив проти припинення діяльності компанії в рф та Білорусі.

Серпень 2024 року. Бюро економічної безпеки з гордістю звітує: підсанкційний букмекер — усі здогадуються, що йдеться про PariMatch — відшкодував до бюджету 1,07 млрд грн несплачених податків. Частина медіа тоді подала це як тріумф: "Букмекер добровільно виправив помилку".

ДПС того самого 2024 року виставила ТОВ "Паріматч" штрафні санкції в 23,3 млрд гривень. Ще до того, як стався цей "мільярд-тріумф", у серпні 2023 року — вже після введення санкцій — директором ТОВ "Паріматч" став Сергій Гуменюк. Як повідомляють поінформовані джерела, він нібито є давнім шкільним другом фактичного власника компанії Швіндлермана, який особисто попросив його зайняти цю посаду — стати так званим "контрольованим директором" і фактично "цапом-відбувайлом" на певний час. Схема проста і перевірена: якщо справа дійде до кримінального вироку, відповідатиме формальний керівник, а не реальний бенефіціар. Якщо ж вдасться "відкупитися" — той самий директор може бути звільнений від відповідальності за ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України, яка дозволяє закрити кримінальне провадження про ухилення від сплати податків у разі відшкодування збитків державі.

Parimatch, попри санкції, ймовірно зберіг присутність на українському ринку через пов'язані офшори та нові структури-"клони".

Паралельно з'явилися і почали активно працювати одразу два онлайн-казино — BuddyBet та PariWin. Технічний аналіз вказує на використання все тієї ж платформи Parimatch — хоча формальні власники юридично не перетинаються.

Схожість назви з брендом PariMatch є простим співпадінням? Можливо. Але збіг технічної інфраструктури — вже набагато цікавіший факт. Окремого розгляду заслуговує банківська складова цієї схеми. За даними судових ухвал, через фінансову установу SPORTBANK у свій час проходили платежі, пов'язані з діяльністю онлайн-казино — зокрема, прийом і переказ коштів на користь сайтів PariMatch. Це підтверджується матеріалами кримінальних проваджень, на які посилаються суди.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Начальника відділу забезпечення одного з обласних ТЦК на Закарпатті. Підполковника підозрюють у службовій недбалості під час закупівлі пального для військових.

Посадовець погодив укладення договорів на постачання бензину, дизельного пального та скрапленого газу, включивши до вартості ПДВ у розмірі 20%. Йдеться про три контракти, укладені у березні 2022 року.

Водночас у період воєнного стану операції з постачання пального для військових формувань мали оподатковуватися за нульовою ставкою ПДВ. Через відсутність належного контролю за умовами договорів на рахунок постачальника перерахували понад 5,1 млн гривень, з яких понад 866 тис. гривень становив ПДВ, що не підлягав сплаті.

Підполковнику повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки та було вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 ККУ).


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Заступник начальника ДПС у Дніпропетровській області Наталя Федаш не має власного житла та авто і користується майном родичів.

До реорганізації ДФС вона була начальником відділу Державної податкової інспекції у Соборному районі Дніпра.

Наталя Федаш разом з неповнолітньою донькою та батьками проживає у житловому будинку (237,4 кв. м) у Дніпрі, який належить її дорослому сину Федашу Сергію Віталійовичу. На нього ж оформлена земельна ділянка (1 000 кв. м), на якій побудований будинок. Обидва обʼєкти нерухомості хлопець набув у власність у травні 2023.

З 2014 року земля належала самій ДПСниці, а у травні 2023-го вона подарувала її сину Сергію. На земельній ділянці раніше був побудований невеликий будинок площею 47,3 кв. м, але в 2023-му він був знесений. Замість нього був побудований значно більший будинок – площею 237,4 кв. м.

Цей будинок фігурував у минулих Наталі Федаш як обʼєкт незавершеного будівництва (тобто перебував на етапі будівництва) з 2015 року. Як недобудова він належав самій Наталі Федаш, але в 2023-му будівництво завершилось, і вже повноцінний будинок (разом з землею) став власністю сина ДПСниці Сергія.

Наталя Федаш їздить на кросовері колишнього чоловіка Федаша Віталія Васильвича – TOYOTA RAV4 2020 року випуску. Вартість авто – 626 тис. грн.

За 2024 рік Наталя Федаш отримала 736 тис. грн зарплати у ДПС. Її колишній чоловік Віталій Федаш виплатив 514 тис. грн аліментів на їхню неповнолітню доньку.

Станом на кінець 2024 року Федаш мала 7 тис. доларів готівкою (305 тис. грн). Заощаджень, що зберігалися на її банківських рахунках, вона не декларувала.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Заступника голови «Ощадбанку» відсторонили від частини обов'язків через підозру, яку йому оголосили

Правління «Ощадбанку» тимчасово відсторонило заступника голови правління, відповідального за фінанси (CFO) Олега Стринжу від роботи в тендерному комітеті на період проведення розслідування. Це сталось після того, як прокуратура вручила Стринжі підозру щодо службової недбалості в процесі проведення закупівель.

Справа стосується закупівлі банком акумуляторних батарей з інверторами на 140,9 млн грн для забезпечення безперебійної роботи його відділень.

Проте, в «Ощадбанку» також заявляють, мовляв, Стринжа сам написав заяву з проханням відсторонити його від виконання на час розслідування.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Кандидатка на посаду судді Вищого антикорсуду Олена Роїк минулоріч придбала Aston Martin за 345 тис. доларів

На питання чи вважає вона авто вартістю 14 млн грн предметом розкоші, відповіла, що вважає це інвестицією. Роїк додала, що придбала люксове авто за готівкові заощадження та позичені 100 тисяч доларів. Пояснила тим, що хотіла конвертувати заощадження у актив, який у випадку фізичного знищення чи викрадення, дозволить отримати повну суму коштів від страхової.

За її словами, авто не використовується, тому, на думку Роїк, його ринкова вартість не знижується. На питання чому не зберігає заощадження у банках, відповіла, що не довіряє їм.

Це не єдина дивна фінансова операція кандидатки. У 2019 році вона придбала за готівку 3,2 біткоїна, а за два роки продала їх. Дохід від продажу (155 тисяч доларів) отримала на криптогаманець та згодом вивела у готівку. Проте ніяких підтверджень вона не змогла надати, бо втратила доступ до російського поштового сервісу.

У 2021 році кандидатка надала безвідсоткову позику у розмірі майже 3 млн грн своїй знайомій. Ще 100 тисяч доларів надала іншій приятельці. Додала, що публічно не демонструє показну розкіш та є досить стриманою. Мовляв, навпаки, у разі призначення суддею ВАКС, "більше не потребує нічого" і "багато всього має".


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Друга Дисциплінарна палата ВРП вирішила подати на звільнення суддю з Волині Івана Сіліча.

Справу щодо нього правоохоронці передали до ВАКС де йому вже призначили заставу. Сіліча підозрюють у тому, що він разом зі спільником підбурили волинянку дати хабар за ухвалення «потрібного» рішення.

Сам суддя на засідання ВРП не зʼявився через амбулаторне лікування та уже втретє просив його відкласти.

Іван Сіліч — голова Рожищенського райсуду Волинської області. 11 березня Друга Дисциплінарна палата притягнула суддю до дисциплінарної відповідальності та ухвалила подання про його звільнення з посади. Тепер Вища рада правосуддя має ухвалити остаточне рішення про його звільнення.

Рішення ВРП повʼязане з відкритою на Сіліча кримінальною справою. Раніше правоохоронці Національного антикорупційного бюро повідомляли про підозру судді у хабарництві.

За даними слідства, він разом зі спільником нібито вимагав у місцевої жительки гроші за ухвалення потрібного рішення у цивільній справі. Після отримання коштів підозрювані нібито розділили їх між собою та намагалися приховати походження грошей та обміняти їх частину в пункті обміну валют.

Суддю викрили у липні 2025 року. Його дії правоохоронці кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема щодо вимагання неправомірної вигоди та шахрайства.

Згодом суд обрав Івану Сілічу запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 605 тисяч гривень, яку внесли у липні 2025 року.

Станом на березень 2026 року розгляд справи Івана Сіліча у Вищому антикорупційному суді триває, а наступне засідання призначили на 16 березня.

Додамо, 25 серпня Вища рада правосуддя вже відстороняла Сіліча від виконання обовʼязків судді. Втім, цей строк сплив ще у вересні. Після чого, засідання ВРП переносили кілька разів. 11 березня суддя так само просив Раду відкласти розгляд його дисциплінарної справи через хворобу. Втім, ВРП вирішила все ж розглянути її за його відсутності.

Івана Сіліча обрали головою Рожищенського районного суду у квітні 2024-го. ВІн очолив суд вже впʼяте.

У 2019 ГРД надала висновок про невідповідність судді Сіліча критеріям доброчесності та професійної етики. Втім, після пояснень Сіліча Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала його таким, що відповідає займаній посаді.

Сіліч у перший рік повномасштабного вторгнення, у 2022 році, був у списку суддів, які отримували найвищу зарплатню.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

☑️ Шановні ЗМІ

Нещодавно ми побачили у ваших матеріалах формулювання, що певна особа «спливла» в черговій скандальній одеській забудові — проте вона не тоне.

📌Просимо надалі використовувати точніші формулювання.

💕Дякуємо за розуміння.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ 🧡🧡🧡🧡🧡🧡
18-річний одесит через WhiteBIT отримував сплату від наркодилерів

⚖️ Київський райсуд Одеси виніс вирок 18-річному наркоторговцю (Міщенко Данило Максимович), якого визнали винним у двох епізодах за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 ККУ.

🔸 У липні–серпні 2025 Міщенко за вказівками невідомої особи з Telegram-акаунту Sunrise придбав, фасував та зберігав з метою збуту 282,9 г канабісу (розфасованого в 11 пакетів).
🔸У серпні 2025 за вказівками іншої особи він отримав від водія таксі Uklon валізу з понад 10,9 кг PVP. Частину речовини Міщенко відправив через поштомати різним отримувачам, решту зберігав удома. За отримання та розфасовку йому перерахували 1000 доларівна криптогаманець WhiteBIT.

Обвинувачений повністю визнав вину. Прокурор просив 8 років позбавлення волі з конфіскацією, захист — мінімальне покарання з урахуванням молодого віку (Міщенко вчинив злочини невдовзі після повноліття), статусу дитини-сироти та позитивної характеристики.

Хлопцю дали 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, що за даними слідства, сервіс WhiteBIT використовується великими онлайн-наркомаркетами під назвами Underground, Total Black та Punisher.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Викритий на недостовірному декларуванні доларів бабусі-комуняки т.в.о. голови Держекоінспекції Олександр Субботенко досі перебуває на посаді – навіть попри те, що в Офісі генпрокурора повідомили про реєстрацію відповідного кримінального провадження.

🚫 Водночас в Кабміні не коментують, чому попри численні порушення чиновник досі очолює один з органів центральної влади – замість цього там фактично перекладають з'ясування цього питання з одного органу на інший.

Секретаріат Кабміну надіслав запит до Мінекономіки – з проханням дати нам відповідь щодо перебування на посаді в.о. голови ДЕІ.

Повідомлення Секретаріату було сформовано 2 березня – однак на момент виходу цієї публікації 10 березняЗМІ не отримали жодних повідомлень від Мінекономіки.

ЗМІ звернулися до самого Субботенка із запитанням, чи планує від добровільно написати заяву про звільнення за власним бажанням – оскільки сума, яку НАЗК вважає недостовірною, майже в сотні разів перевищує поріг кримінальної відповідальності. Однак від нього відповідь також не була отримана.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Т.в.о. голови Держекоінспекції Олександр Субботенко вже відправився на СВО війну проти окупантів. До нас потрапили унікальні кадри бойвого завдання посадовця.

Субботенко заявив, що скарб бабусі-комуняки він використає на придбання 2 млн пляшок води "Карпатська джерельна" для свого підрозділу.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔐🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Свербіння WhiteBIT

⚙️ Чому нервують бенефіціари WhiteBIT перед unlock WBT на 4,3 млрд доларів?

13 березня на крипторинку очікується подія, яку складно ігнорувати. З lock-періоду має вийти приблизно 81,5 млн токенів WBT. За поточними оцінками ринку це понад 4,3 мільярда доларів. Будь-який unlock створює нову пропозицію. І перше питання, яке ставлять трейдери та інвестори: чи будуть ці токени продавати.

Якщо значна частина нового обсягу починає рухатися на біржах, з’являється те, що на ринку називають sell pressure — тиск пропозиції на ціну. Тоді навіть сильний токен може просісти, просто тому що ринок не встигає поглинати новий обсяг.

Великі unlock-події завжди стають тестом довіри. WBT — не просто токен. Це токен криптобіржі WhiteBIT. А отже його ціна пов’язана не лише з ринком, а й із довірою до самої платформи.

Коли біржа запускає власний токен, вона фактично прив’язує до нього свою репутацію. Тому будь-які події навколо WBT автоматично стають подіями і для самої біржі.

Під час великих розблокувань ринок починає ставити дуже прості питання. Хто отримує ці токени. На яких гаманцях вони опиняються. Яка частина з них реально виходить у обіг. І яка частина залишиться у резервах.

Для простого читача це можна пояснити дуже просто. Ціна токена визначається не цифрами з токеноміки. Ціну визначає той обсяг, який реально потрапляє на ринок.

Бо біржі завжди дуже красиво розповідають про токеноміку. Але набагато рідше детально пояснюють, як саме розподіляються резервні токени і хто контролює їхній рух.

Після 13 березня стане зрозуміло головне. Скільки WBT залишиться всередині екосистеми. І скільки перетвориться на реальну ринкову пропозицію.

🔍 На початку роботи в Європі одним із юридичних контурів WhiteBIT була естонська компанія Whitebit Financial Company OÜ. Пізніше її перейменували на R&D Sprint Effective OÜ. Компанія з’явилася у 2019 і була ліквідована у 2025-му. Саме через цю структуру проходив один із ранніх етапів розвитку біржі.

У матеріалах естонських ділових медіа, які аналізували корпоративну звітність компанії, серед людей, пов’язаних із цією структурою, називали кілька прізвищ. Серед них — Володимир Носов, Марія Репешко, Анна Янковська, Гліб Ушаков, Олексій Ковальов і Микита Шенцев.

Останній — не випадкова людина. Це проросійський політик і бізнесмен, що контролював WhiteBIT через компанію Whitebit Financial Company OÜ. Свою долю він передав Носову невдовзі після того, як президент позбавив Шенцева українського громадянства через те, що той отримав паспорт країни-агресорки.

Крім того, Whitebit потрапило у скандал через операції наркомереж та обмінники "Кит Груп" (КИТ Group)


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️🧡🧡🧡🧡🧡🧡

«Я побачив Тігіпко і швидко зняв штани, не обдумуючи»

Monobank Олега Гороховського працює на ліцензії власника «Універсал Банку» Сергія Тігіпко, Нагадаємо, що саме Тігіпко забезпечив прихід до влади Януковича.

🔸 Банкіри Гороховський та Тігіпко за рік ухилилися від сплати податків на 750 млн


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡

☑️ До нас звернулася пресслужба компанії WhiteBIT з приводу резонансної кримінальної справи стосовно наркокоштів, які за даними слідства "відмиваються" фінансовою мережею "Кит Груп" через їхню платформу

🚫 В компанії вирішили зробити вигляд, що нічого не відбувається.

💬 WhiteBIT офіційно заявляє, що у системах транзакційного та AML-моніторингу платформи не було зафіксовано транзакцій від сервісів Total Black, Underground, Punisher тощо). Там підкреслили, що біржа дотримується дотримується міжнародних стандартів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT), використовує одні з найсильніших на ринку інструментів AML-моніторингу та працює з провідними світовими провайдерами комплаєнсу. Будь-яка підозріла активність на платформі WhiteBIT ретельно відстежується та обробляється відповідно до встановлених процедур.

🔍 Усі транзакції та активність користувачів перевіряються за допомогою систем аналізу блокчейн транзакцій. У разі виявлення підозрілої активності користувача або транзакції Compliance відділ негайно проводить Due Diligence (поглиблену перевірку клієнта або контрагента) з подальшою ескалацією відповідно до встановлених процедур.

Там наголосили, що жодних взаємодій із даркнет платформами Underground, Total Black та Punisher зафіксовано не було.

Там також додали, що у межах кримінального провадження Офісу генпрокурора та Нацполіції до компанії WhiteBIT не надходило жодних запитів від правоохоронних органів щодо надання інформації або співпраці.

⚙️ Можливо, пресслужбі щось не доповідають у керівництві?

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Нацполіція провела обшуки за місцем проживання топменеджерів Sens Bank — Гладушенка, Ступака, Снигура та Темченка.

Слідство відкрито у рамках кримінальної справи щодо фінансових махінацій у 2025, пов’язаних із співпрацею банку з компанією FavBet.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com