🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡

ФК "Ліберті Фінанс", що діє під брендом "Кит Груп" (КИТ Group) харків'янина Антона Ткаченка — підозрюється у відмивання коштів з незаконного обігу наркотиків

🔍Головне слідче управління Нацполіції розслідує КП № 12025000000002800.

Слідство вважає мережу «тіньових» обмінних пунктів групи компаній KIT Group однією з ключових ланок у схемі легалізації (відмивання) коштів, отриманих від масштабного незаконного збуту наркотиків і психотропів в особливо великих розмірах.

Учасники ОЗУ систематично займалися виробництвом, зберіганням, перевезенням та продажем заборонених речовин, а отримані гроші конвертували в криптовалюту та виводили в готівку через не ліцензовані обмінні сервіси.

За версією поліції, сервіс працював під брендами «КИТ Group», «КИТ» та через пов'язані компанії: ТОВ «Ломбард «КИТ ГРУП ПЛЮС», ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», ТОВ «КИТ-ФІНАНС» та інші.

🧩 Кошти надходили на «холодні» криптогаманці, пов'язані з сервісами групи, зокрема через платформу WhiteBIT (номінальний власник – Володимир Носов), а потім видавалися готівкою у пунктах по всій Україні. Слідчі встановили надходження криптовалюти з адрес, асоційованих із великими онлайн-наркомаркетами під назвами Underground, Total Black та Punisher.

Обмінні операції проводилися всупереч закону «Про платіжні послуги» та без ліцензії НБУ. Клієнти обмінювали USDT та інші криптоактиви через Telegram-ботів і канали, отримували готівку в пунктах видачі без будь-якої ідентифікації, документів чи квитанцій.

🚫 Доменні імена, пов'язані з цими сервісами, відсутні в Реєстрі платіжної інфраструктури НБУ.

Наразі кримінальне провадження триває за ч. 2 ст. 307 (незаконний збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ.

Нагадаємо, що "Ліберті Фінанс" неодноразово викривали на шахрайському привласненні коштів під час обмінних операцій.

СЕО WhiteBIT зараз вважається харків'янин Володимир Носов. Але до березня 2023 року більш ніж половина статутного капіталу платформи через естонську фірму належала іншому харків’янину – Микиті Шенцеву. Це проросійський політик і бізнесмен, що контролював WhiteBIT через компанію Whitebit Financial Company OÜ. Свою долю він передав Носову невдовзі після того, як президент позбавив Шенцева українського громадянства через те, що той отримав паспорт країни-агресорки.

💼☝️☝️☝️
🔸"Кит Груп" (Ліберті Фінанс)

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

☑️ 🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Очільник Держфінмоніторингу Філіп Пронін "вийшов з тіні" та дав компліментарне інтерв'ю "ФОПи, "скрутки" і криптовалюта", де звісно нічого конкретного не розповів.

🚫 Найбільший акцент інтерв’ю — на тому, що фінансова злочинність адаптується до нових технологій. Оце так проривна новина!

Основні тези:
✔️ від «конвертаційних центрів» перейшли до складних мереж компаній і ФОП;
✔️ використовується міжнародна фінансова інфраструктура;
✔️зростає використання цифрових активів і онлайн-платежів

🔐 У інтерв’ю майже немає конкретики:

Не сказано:

✔️скільки криптосхем розслідується;
✔️скільки обмінників закрито;
✔️скільки кримінальних справ завершено вироками.

Офіційно повідомляється, що лише за 2025 передано понад 1200 матеріалів про підозрілі операції на 250 млрд грн. Але в інтерв’ю ці результати не деталізуються.

Нелегальні криптообмінники — одна з найбільш недоопрацьованих тем. В інтерв’ю немає розмови про них. А це великий масштабний ринок, де відмиваються кошти.

У розмові майже немає питання ефективності співпраці з БЕБ, НАБУ, СБУ, Офісом генпрокурора.

В інтерв’ю повністю відсутня тема скандалів, пов’язаних із Проніним:

✔️розслідування щодо будівництва фортифікацій у Полтавській області;
✔️критика Фінмоніторингу через справи оборонних закупівель;
✔️ звинувачення у блокуванні антикорупційних розслідувань.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Співзасновник проєкту monobank Олег Гороховський "приховав" свої пости стосовно "російського" прапору в клієнтки від переглядів, але не вибачився.

НБУ вимагає пояснень щодо публікації, у якій він поширив фото клієнтки банку, яку звинуватив у проросійських поглядах.

💬"Національний банк у межах здійснення функції захисту прав споживачів та нагляду аналізує обставини цієї ситуації та направив до банку запит щодо надання пояснень стосовно обставин поширення інформації, яка могла бути отримана під час проведення процедур ідентифікації або верифікації клієнта та може складати банківську таємницю", – зазначили у регуляторі.

Нацбанк зазначив, що зможе застосувати до банку заходи впливу, передбачені постановою №346.

9 березня співзасновник проєкту monobank (працює на базі "Універсал банку" Сергія Тігіпка) Гороховський опублікував фото клієнтки, зроблене під час її відеоідентифікації та звинуватив її у проросійській позиції. Усе через прапор, який висів за її спиною та, на думку Гороховського та працівників банку, є прапором Росії.

Згодом на публікацію відповіла сама клієнтка, Карина Кольб. Вона пояснила, що перебуває за кордоном, а прапор, на тлі якого вона стояла, – є прапором Словенії (він відрізняється від російського лише наявністю герба у лівій частині стяга).

☑️ Інформація, яку банк отримав у процесі обслуговування клієнта та під час взаємодії з ним є банківською таємницею (відповідно до закону "Про банки та банківську діяльність"). Фотографія клієнтки банку є її персональною інформацією, розповсюдження якої також заборонене. Клієнтка банку має право вимагати спростування недостовірної інформації, припинити її поширення та відшкодувати моральну шкоду.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com